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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-25
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2005年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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G农产品2005年度第二次临时股东大会于2005年11月24日召开，表决结果如下：1．审议通过《关于公司股权激励计划管理办法的议案》；2.审议通过《关于公司股权激励计划实施细则的议案》；3.审议通过《关于公司部分配股募集资金用途变更为流动资金的议案》；4．审议通过《关于部分董事变更的议案》 |
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2005-11-10
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司52.24％的股权认购协议》的议案
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2005-11-10
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关于下属公司合资合作事宜的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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G农产品及下属全资子公司深圳市果菜贸易公司于2005年11月5日与英天有限公司和广狮有限公司签署《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司52.24％的股权认购协议书》，认购方以向深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司增资的形式进行合作，增资后民润公司（增资后的民润公司简称"新公司"）注册资本由人民币1.28亿元增加到人民币2.68亿元。其中公司和果菜公司以民润公司现有注册资本人民币1.28亿元出资，合计占新公司47.76％股权（其中公司占33.43%股权,果菜公司占14.33%股权），认购方英天有限公司和广狮有限公司分别以现金人民币96,800,000元和43,200,000元向民润公司增资，并分别占新公司总股权36.12%和16.12%。公司第四届董事会第十九次会议于11月4日召开，会议审议通过《关于深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司引进战略投资者的议案》。本次交易事项需经公司股东大会审议通过才正式生效 |
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2005-11-10
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关于召开第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间： 2005年12月12日15:00时2.召开地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室3.召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。4.会议审议事项：审议《深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司52.24％的股权认购协议》的议案 |
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2005-10-22
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-11-24 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司股权激励计划管理办法的议案》；
2、审议《关于公司股权激励计划实施细则》的议案；
3、审议《关于公司部分配股募集资金用途变更为流动资金的议案》；
4、审议《关于部分董事变更的议案》 |
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2005-10-22
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董事会决议暨召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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G农产品第四届董事会第十七次会议于2005年8月24日举行。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司股权激励计划管理办法》的议案。
二、《关于公司股权激励计划实施细则》的议案。
三、《关于公司部分配股募集资金用途变更为流动资金》的议案。
四、《关于召开2005年第二次临时股东大会》的议案。1.召开时间： 2005年11月24日15:00时2.召开地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。5.会议审议事项：审议《关于公司股权激励计划管理办法的议案》等事项 |
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2005-10-21
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[20054预增](000061) G农产品：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
G农产品预计2005年全年业绩将比2004年业绩有大幅上涨，上涨幅度约200% |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.071
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 1.94 |
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2005-10-17
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-18 |
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2005-09-14
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股东变动公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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G农产品于2005年9月13日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于农产品公司的《股份变更登记证明书》，变更后公司总股份387,663,442股，其中有限售条件的流通股股份150,843,431股（其中高管股1,165,301股）。根据公司股权分置改革方案，除国家股股东外，公司其他11家法人股股东将其拥有的农产品股份的50%部分（共计26,204,253股），交付予深圳国际信托投资有限责任公司，从而实施管理股权激励层计划，该部分股份已于9月12日过户至深圳国际信托投资有限责任公司，深圳国际信托投资有限责任公司持有公司6.76％股份，为公司第二大股东 |
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2005-09-12
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据农产品股权分置改革方案实施的时间安排，公司股票将于2005年9月12日恢复交易，从2005年9月12日起公司股票简称由"农产品"变更为"G农产品"，公司股票代码"000061"不变 |
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2005-09-12
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股份结构变动公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
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G农产品于2005年9月8日刊登了《股权分置改革方案实施公告》。现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况予以公告 |
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2005-09-08
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证券简称由“农产品”变为“G农产品” ，2005-09-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-09-08
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原非流通股股东持有的非流通股份上市流通日，深圳市国资委向流通股股东做出承诺：本次股权分置改革方案实施之日起的第十二个月的最后五个交易日内，所有无限售条件的流通股股东有权以人民币4.25元/股的价格将股票出售给深圳市国资委。其他11家法人股股东将其拥有的农产品股份的50%部分，交付予深圳国际信托投资有限责任公司，从而实施管理层股权激励计划。其余两名法人股股东（共计持股195股）既不参与支付对价，也不获得对价 ，2005-09-12 |
实施股改股份上市流通日 |
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2005-09-08
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实施股权分置改革的股份变更登记日，深圳市国资委向流通股股东做出承诺：本次股权分置改革方案实施之日起的第十二个月的最后五个交易日内，所有无限售条件的流通股股东有权以人民币4.25元/股的价格将股票出售给深圳市国资委。其他11家法人股股东将其拥有的农产品股份的50%部分，交付予深圳国际信托投资有限责任公司，从而实施管理层股权激励计划。其余两名法人股股东（共计持股195股）既不参与支付对价，也不获得对价 ，2005-09-09 |
实施股改股份变更登记日 |
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2005-09-08
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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一、农产品股权分置改革方案已经2005年8月15日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过。
二、股权分置改革对价方案
1、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会向全体流通股股东做出承诺：本次股权分置改革股份变更登记日起的第十二个月的最后五个交易日内，所有无限售条件的流通股股东有权以人民币4.25元/股的价格将股票出售给深圳市国资委。根据深圳市国资委[2004]88号《关于市投资管理公司等十六户企业划归市国资委直接监管的通知》和国务院国有资产监督管理委员会[2005]689号《关于深圳市农产品股份有限公司等18家上市公司国有股权划转的批复》的规定，原由深圳市商贸投资控股公司持有的公司22.88%的国有股权划转由深圳市国资委持有，该国有股权过户手续已经办理完成。
2、除国家股股东外，其他11家法人股股东将其拥有的农产品股份的50%部分（共计26,204,253股），交付予深圳国际信托投资有限责任公司，从而实施管理层股权激励计划。其余两名法人股股东（共计持股195股）既不参与支付对价，也不获得对价。
三、股权分置改革方案实施的时间安排
1、2005年9月8日，公司刊登。
2、2005年9月9日，公司股票股份变更登记日。
3、2005年9月12日，原非流通股股东持有的非流通股份性质变更为有限售条件的流通股。公司股票复牌，不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。股票简称由"农产品"变更为"G农产品"。
4、2005年9月13日，公司股票交易恢复正常，设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算 |
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2005-09-08
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公司第一大股东变更 |
深交所公告，股权转让 |
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农产品于2005年9月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于公司第一大股东股份《过户登记确认书》。公司原第一大股东深圳市商贸投资控股公司持有的88703978股国有股（占公司总股本的22.88％）已全部过户至深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司第一大股东 |
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2005-09-02
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关于公司股权分置改革进展情况的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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农产品股权分置改革方案于2005年8月15日召开的2005年度第一次临时股东大会通过，目前本次股改实施的报批材料正在准备中。鉴于深圳市国资委是股改方案中承诺对价的主体，公司第一大股东深圳市商贸投资控股公司所持股份88,703,978股划转至深圳市国资委的事宜已获中国证监会的无异议审核，相关股份过户手续正在办理之中。在办理过户手续后，公司将尽快公布股权分置改革方案实施公告，申请恢复股票交易 |
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2005-08-31
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收购报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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根据国务院国有资产监督管理委员会的批复，将深圳市商贸投资控股有限公司所持有的农产品国有法人股88,703,978股无偿划转到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。深圳市国资委就此发布 |
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2005-08-25
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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深圳市商贸投资控股公司将持有的农产品88,703,978股国家股划转给深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。农产品董事会就此收购事宜发布致全体股东的报告书 |
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2005-08-24
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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深圳国际信托投资有限责任公司与广州铁路集团广深铁路实业发展总公司等11家公司在农产品股权分置改革方案中所确定的已承诺出售其所持法人股股份的股东签订信托合同，深圳国际信托投资有限责任公司作为受托人将委托人交付的农产品26,204,253股股票作为信托财产集合起来，按照信托合同约定的条款，进行统一的管理和运用。深圳国际信托投资有限责任公司就此发布 |
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2005-08-19
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 1.11 |
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2005-08-16
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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农产品2005年度第一次临时股东大会现场会议于2005年8月15日召开，会议审议通过了《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-08-09
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召开2005年第一次临时股东大会的第四次催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关要求，农产品现公告2005年第一次临时股东大会的第四次催告通知。（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2005年8月15日14:00。通过证券交易系统投票的网络投票时间为：2005年8月9日-2005年8月15日期间的交易日，具体为每日的9:30-11:30、13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2005年8月9日9：30，网络投票结束时间为2005年8月15日15：00。（二）会议召开地点广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦23楼会议室（三）会议方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（四）会议审议事项会议审议事项：《关于公司股权分置改革的议案》（五）催告通知本次股东大会召开前，公司将发布四次本次股东大会催告通知，催告时间分别为7月15
日、7月22日、7月29日和8月9日 |
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2005-08-09
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独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关要求，农产品现公告。农产品独立董事张勇同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年8月15日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议的公司股权分置改革方案的投票权，张勇先生征集投票权的行为已取得公司其他独立董事的一致同意。征集对象：本次投票征集的对象为农产品截止2005年7月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间：自2005年8月1日至2005年8月14日。征集方式：本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-08-09
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非流通股股东部分股权解除冻结、质押、临时保管的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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农产品于近日收到公司非流通股股东广州铁路集团广深铁路实业发展总公司、江苏省燃料总公司、深圳市永利竹实业发展有限公司、深圳市寰通农产品有限公司通知，以上四家非流通股股东已分别将其持有的公司法人股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕与本次股权分置改革相关股权的股权冻结、质押和临时保管的解除登记手续，具体情况如下：公司的法人股股东广州铁路集团广深铁路实业发展总公司持有公司13,191,703股因担保债务纠纷被广州市中级人民法院冻结，现已全部办理股权冻结解除登记手续；公司的法人股股东江苏省燃料总公司持有公司5,858,640股法人股，其中的3,254,800股质押给中国光大银行南京中山北路支行，现已将其中的325,480股办理股权质押解除登记手续；该公司尚有2,929,320股仍处于质押冻结状态，占公司总股本的0.75%；公司的法人股股东深圳市永利竹实业发展有限公司将其持有的739，882股法人股质押给广东发展银行股份有限公司深圳平安大厦支行，现已将其中的369,941股办理股权质押解除登记手续；该公司尚有369,941股仍处于质押冻结状态，占公司总股本的0.095%；公司的法人股股东深圳市寰通农产品有限公司持有8,871,703股法人股因协议转让申请临时保管，现已将其中4,965,286股办理股权临时保管解除登记手续；该公司仍有3,906,417股仍处于临时保管状态，占公司总股本的1.00%。截至本公告日，公司上述四非流通法人股股东用于支付对价部分的股权冻结、质押、临时保管手续均已解除完毕，不对本次股权分置改革工作构成障碍 |
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2005-08-08
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董事会决议暨取消2005年第一次临时股东大会部分议案的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鉴于农产品2005年第一次临时股东大会将采取现场投票、网络投票、委托独立董事投票三种方式对会上审议的事项进行表决，为降低广大投资者投票的难度，经公司董事会决定2005第一次临时股东大会取消审议《关于更换公司董事的议案》，《关于更换公司董事的议案》将延期提交公司股东大会审议，具体提请时间由公司董事会视情况重新确定。公司于2005年7月14日公告的《深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知》中的其他事项不变 |
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2005-08-06
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收购报告书摘要 |
深交所公告，股权转让 |
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关于根据国资委的批复、将深圳市商贸控股公司所持有的农产品国有法人股88,703,978股无偿划转到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的 |
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2005-08-06
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关于股权分置改革方案获得国资委批准的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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8月5日，农产品收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市农产品股份有限公司股权分置改革试点有关问题的批复》，公司股权分置改革试点方案已获国务院国资委批准 |
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2005-08-04
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关于履约保函的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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农产品于2005年7月16日刊登了《股权分置改革说明书》，在说明书中深圳市人民政府国有资产监督管理委员会向全体深圳市农产品股份有限公司流通股股东做出承诺：如农产品公司本次股权分置改革方案获股东大会审议通过，则在实施之日起的第12个月的最后5个交易日内，所有流通股股东有权以4.25元/股的价格将持有的农产品公司流通股票出售给深圳市国资委。为了进一步增强投资者的信心，保护广大流通股股东的利益，深圳市商业银行于2005年8月1日出具了不可撤销履约保函。深圳市商业银行为深圳市国资委于2005年7月13日出具的农产品公司股权分置改革方案《承诺函》提供履约担保，最高担保金额即担保范围为人民币1,014,691,830元，担保期间为自农产品公司股权分置改革方案实施之日起满12个月。深圳市商业银行保证，如深圳市国资委未及时支付履行《承诺函》所需的有关资金，则根据农产品公司的申请及相关文件，立即支付履约保函最高担保金额的款项至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的专用资金结算账户中，专门用于支付深圳市国资委向流通股股东买入农产品公司流通股。该履约保函为连带责任保证 |
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2005-08-03
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关于国有股权划转获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年8月2日农产品接深圳市国资委通知，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》作了批复，现对批复内容摘要如下：
一、同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳市商贸控股公司持有的公司88703978股国家股划转给深圳市国资委持有。
二、国有股权划转后，公司的总股本仍为387663442股，其中深圳市国资委持有88703978股，占总股本的22.88%,股份性质为国家股。本次国有股权无偿划转深圳市国资委未触及要约收购义务 |
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