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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-06
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于购买董监高责任险的议案》
5.00 《关于控股子公司签订<深圳市南山农批市场城市更新项目合作协议>的议案》
6.00 《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案》
7.00 《关于变更独立董事的议案》
7.01 选举孔祥云为公司第九届董事会独立董事
7.02 选举冯娟为公司第九届董事会独立董事
7.03 选举黄彬瑛为公司第九届董事会独立董事 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2024-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2024-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2024-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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农产品现发布 |
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2024-06-05
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关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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农产品现发布 |
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2024-05-09
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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农产品现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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农产品现发布 |
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2024-04-27
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关于2021年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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农产品现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度财务报告》
2.00 《2023年度利润分配预案》
3.00 《2023年度董事会工作报告》
4.00 《2023年度监事会工作报告》
5.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7.00 《2023年度报告》及其摘要 |
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2024-04-18
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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农产品现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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农产品现发布 |
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2024-03-16
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关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）的进展公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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农产品现发布 |
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2024-03-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补监事的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项表决)
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式与发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3.09 募集资金总额及用途
3.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会审议同意控股股东免于发出收购要约的议案》
10.00 《关于深圳市农产品集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
11.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
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2024-03-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补监事的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项表决)
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式与发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3.09 募集资金总额及用途
3.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东大会审议同意控股股东免于发出收购要约的议案》
10.00 《关于深圳市农产品集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
11.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
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2024-03-12
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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农产品现发布 |
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2024-02-08
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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农产品现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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农产品现发布 |
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2023-12-30
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关于对外提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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农产品现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-16; 一次变更日期: 2024-04-18; 一次变更公告日期: 2024-04-09; |
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2023-12-25
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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农产品现发布 |
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2023-12-16
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2023年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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农产品现发布 |
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2023-11-30
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于深圳市农产品流通产业发展投资企业(有限合伙)延长存续期的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-11-30
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关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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农产品现发布 |
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2023-11-21
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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农产品现发布 |
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2023-11-17
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关于对全资子公司深港蔬菜贸易有限公司增资完成的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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农产品现发布 |
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2023-11-11
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关于参加深圳辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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农产品现发布 |
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2023-11-10
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关于控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司诉讼判决结果的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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农产品现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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农产品现发布 |
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