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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，红利发放日 ，2005-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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长城电脑2004年度股东大会于2005年5月17日召开，通过如下议案：1.2004年度董事会工作报告；2.2004年度监事会工作报告；3.2004年度财务决算报告；4.2004年度利润分配方案；5.2004年年度报告及报告摘要；6.续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位的议案；7.关于2005年度日常关联交易的议案；8.《股东大会议事规则》修正案；9.《董事会议事规则》；10.《独立董事工作制度》；11.《监事会议事规则》；12.黄蓉芳女士申请辞去董事职务议案；13.选举李福江女士为公司第三届董事会董事议案；14.《公司章程》修正案 |
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2005-04-23
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[20052预增](000066) 长城电脑：2005年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增
长城电脑预计2005年半年度业绩比去年同期增长100％－150％ |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 6.66 |
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2005-04-12
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股权转让进展公告 ，2005-04-13 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长城电脑转让所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全部20%股权事项已于2005年4月7日获得深圳市贸易工业局批准，长城国际已获得新的《批准证书》。至此，长城国际股权转让事项的批准程序已全部完成。
长城电脑已于2005年4月11日收到IBM Products AP Limited 支付的第一笔转让款项733万美元。
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2005-04-11
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2005 年5 月17 日上午9：30
2. 召开地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦511 会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场会议投票
5. 出席对象：
（1） 截止2005 年4 月29 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；
（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议普通决议议案：
1. 2004 年度董事会工作报告；
2. 2004 年度监事会工作报告；
3. 2004 年度财务决算报告；
4. 2004 年度利润分配方案；
5. 2004 年年度报告及报告摘要；
6. 续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计单位的议案；
7. 关于2005 年度日常关联交易的议案；
8. 《股东大会议事规则》修正案；
9. 《董事会议事规则》
10. 《独立董事工作制度》
11. 《监事会议事规则》
12. 黄蓉芳女士申请辞去董事职务议案；
13. 选举李福江女士为公司第三届董事会董事议案。
（二）审议特别决议案
1. 《公司章程》修正案
（三）公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生将向本次年度股东大会提交述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记时间：2005 年5 月12-13 日。
3. 登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
六、其它事项
1. 会议联系方式：
1) 公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
2) 邮政编码：518057
3) 电话：0755-26634759
4) 传真：0755-26631106
5) 联系人：杜和平卢海棠
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
七、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份
有限公司2004 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、2004年度董事会工作报告 同意 反对 弃权
2、2004年度监事会工作报告 同意 反对 弃权
3、2004年度财务决算报告 同意 反对 弃权
4、2004年度利润分配方案 同意 反对 弃权
5、2004年年度报告及报告摘要 同意 反对 弃权
6、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度
财务报告审计单位的议案 同意 反对 弃权
7、关于2005年度日常关联交易的议案 同意 反对 弃权
8、《股东大会议事规则》修正案 同意 反对 弃权
9、《董事会议事规则》 同意 反对 弃权
10、《独立董事工作制度》 同意 反对 弃权
11、《监事会议事规则》 同意 反对 弃权
12、黄蓉芳女士申请辞去董事职务议案 同意 反对 弃权
13、选举李福江女士为公司第三届董事会董事议案 同意 反对 弃权
14、《公司章程》修正案（特别决议） 同意 反对 弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二OO 五年四月十一日 |
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2005-04-11
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 21.15
二、每10股派3元（含税）。
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2005-04-06
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 ，2005-04-07 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长城电脑2005年度第一次临时股东大会于2005年4月6日召开，会议审议通过了《以4,400万美元的价格出售公司所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全部20%股权予IBM Products AP Limited 的议案》。
(000066) 长城电脑：股权转让进展
2005年4月6日长城电脑收到长城科技股份有限公司《关于中国长城计算机深圳股份有限公司转让所持长城国际信息产品（深圳）有限公司股权的批复》，称经研究并报中国长城计算机集团公司同意，批复：同意长城电脑以4,400万美元的价格出售长城电脑所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全部20%股权予IBM Products AP Limited。
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2005-04-04
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关联交易提示性公告 ，2005-04-05 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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（1）长城电脑及湖南计算机股份有限公司拟对长城计算机软件与系统有限公司进行增资 公司及湘计算机拟分别投入资金17,772,100元、49,738,301元对长城软件进行增资。增资完成后，长城软件的注册资本将为167,174,305元，股权结构将为：长城科技股份有限公司持34.90%的股份，长城电脑持34.51%的股份，湘计算机持29.60%的股份，傅强持0.40%的股份，霍纪才持0.59%的股份。
（2）长城软件拟收购湘计算机直接或间接持有的股权
长城软件拟以14,771,525元的价格收购湘计算机持有的北京湘计立德信息技术有限公司48%的股权，拟以26,360,491元的价格收购湘计算机持有的武汉湘计华成电子网络有限公司68%的股权，拟以,014,647元的价格收购湘计算机持有的长沙湘计华湘计算机有限公司20%的股权，拟以5,591,638元的价格收购湖南湘计视讯信息科技股份有限公司（湘计算机之控股子公司）持有的湘计立德18.17%的股权。长城软件收购上述股权的价格合计为49,738,301元。
上述交易为关联交易。
董事会拟将上述议案提交2005年4月7日召开的第三届董事会第六次会议审议。.
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2004年度主要财务数据和指标
1、每股收益（元） 0.70
2、净资产收益率（%） 21.11
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2005-03-05
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-06 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议，现将有关事项通知如下：
1、召开会议基本情况
（1）会议时间：2005年4月6日13:30
（2）会议地点：公司511会议室
（3）召 集 人：董事会
（4）投票方式：现场会议投票
2、会议审议事项
审议《以4,400万美元的价格出售公司所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全部20%股权予IBM Products AP Limited 的议案》（见本公司2004年12月14日《出售资产公告》，公告编号：2004-029）
3、会议出席对象
（1）截止2005年3月22日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
4、会议登记方法
（1）登记手续
①法人股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司董事会办公室办理；
②社会公众股东凭本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理；
③受托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理；
④股东可以用传真或信函方式进行登记（登记表及授权委托书格式分别见附件一及附件二）。
（2）登记时间：2005年3月30--31日
（3）登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
（4）联系办法
公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
邮政编码：518057
电 话：0755-2663 4759
传 真：0755-2663 1106
联 系 人：杜和平、卢海棠
5、其他
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月五日
附件一：
登记表
截止2005年3月22日下午交易结束后，本人/公司持有长城电脑（股票代码：000066）股票 股，现登记参加公司2005年度第一次临时股东大会。
股东名称/公司名称（盖章）：
是否签发授权委托书： □是 □否
股东帐户卡号： 电 话：
通讯地址： 传 真：
邮政编码： 填表日期：
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人对审议事项的投票指示： |
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2005-03-05
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召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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长城电脑董事会提议召开2005年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
会议时间：2005年4月6日13:30
会议地点：公司511会议室
会议审议事项：
审议《以4,400万美元的价格出售公司所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全部20%股权予IBM roducts AP Limited的议案》。
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2005-02-26
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成立合作公司进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经长城电脑董事会批准，公司于2004年12月10日与IBM Inernational HoldingsB.V.达成协议，共同以现金方式出资成立长城国际系统科技（深圳）有限公司。公司于2005年2月24日接ISTC通知，该公司已于2005年2月完成工商登记手续，现将ISTC有关情况进行公告。
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2000-06-02
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.245登记日 ，2000-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.245红利发放日 ，2000-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.245除权日 ，2000-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-06-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-06-02
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-01-11
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配股，每10股配1.64835股，配股价:12元/股，配股可流通部分上市 ，2000-03-16 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-01-11
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配股，每10股配1.6483股，配股价:12元/股，申购代码：8066 ，配售简称：长城电A1 ，2000-01-27 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-01-11
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配股，每10股配1.6483股配股价:12元/股，股权登记日：2000-01-25，配股缴款截止日 ，2000-02-23 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2000-01-11
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配股，每10股配1.6483股，配股价:12元/股，配股可流通部分上市 ，2000-03-16 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-01-11
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配股，每10股配1.6483股，配股价:12元/股股权登记日：2000-01-25，，配股缴款日2000-01-27到2000-02-23 ，2000-01-27 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2000-01-11
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配股，每10股配1.64835股，配股价:12元/股股权登记日：2000-01-25，，配股缴款日2000-01-27到2000-02-23 ，2000-01-27 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2000-01-11
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配股，每10股配1.64835股配股价:12元/股，股权登记日：2000-01-25，配股缴款截止日 ，2000-02-23 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2000-01-11
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配股，每10股配1.64835股，配股价:12元/股，申购代码：8066 ，配售简称：长城电A1 ，2000-01-27 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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