公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-05-24
|
2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告,担保(或解除),高管变动,分配方案,关联交易 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-05-17
|
中信建投证券股份有限公司关于中国长城科技集团股份有限公司2023年度定期现场检查报告 |
深交所公告,其它 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-05-15
|
关于召开2023年度暨2024年一季度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-05-08
|
关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-04-30
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2024年度财务预算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2023年年度报告全文及报告摘要
7.00 关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的议案
8.00 关于2024年度日常关联交易预计事项的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于第八届董事会董事津贴标准的议案
11.00 关于第八届监事会监事津贴标准的议案
12.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
12.01 选举戴湘桃先生为第八届董事会非独立董事
12.02 选举张俊南先生为第八届董事会非独立董事
12.03 选举郭涵冰先生为第八届董事会非独立董事
12.04 选举许明辉女士为第八届董事会非独立董事
12.05 选举郑波先生为第八届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
13.01 选举李国敏先生为第八届董事会独立董事
13.02 选举董沛武先生为第八届董事会独立董事
13.03 选举邱洪生先生为第八届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案
14.01 选举刘晨晖先生为第八届监事会股东代表监事
14.02 选举张焱先生为第八届监事会股东代表监事 |
|
2024-04-30
|
2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-04-20
|
2024年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-04-13
|
第七届董事会第一百零六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-04-03
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-04-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 选举第七届董事会非独立董事
1.01 选举戴湘桃先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举郑波先生为公司第七届董事会董事
2.00 选举张焱先生为公司第七届监事会监事
3.00 股东回报规划(2024-2026) |
|
2024-04-03
|
第七届董事会第一百零五次会议决议公告 |
深交所公告,分配方案,关联交易,高管变动 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ,2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
2024-03-05
|
关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-03-02
|
关于变更签字会计师的公告 |
深交所公告,中介机构变动 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-02-02
|
回购报告书 |
深交所公告,回购 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-01-31
|
2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-01-13
|
第七届董事会第一百零三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-01-11
|
关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告,投资项目 |
|
中国长城现发布 |
|
2024-01-04
|
关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
|
中国长城现发布 |
|
2023-12-30
|
第七届董事会第一百零二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
中国长城现发布 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-04-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-12-28
|
2023年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
中国长城现发布 |
|
2023-12-23
|
第七届董事会第一百零一次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
中国长城现发布 |
|
2023-12-09
|
关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
|
中国长城现发布 |
|
2023-12-05
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 选举许明辉女士为公司第七届董事会董事
2.00 续聘大信为公司2023年度审计机构 |
|
2023-12-05
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 选举许明辉女士为公司第七届董事会董事
2.00 续聘大信为公司2023年度审计机构 |
|
2023-12-05
|
关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 |
深交所公告,回购 |
|
中国长城现发布 |
|
2023-11-10
|
关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
|
中国长城现发布 |
|
2023-10-28
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
中国长城现发布 |
|
| | | |