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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-27
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.084
2、每股净资产(元) 3.253
3、净资产收益率(%) 2.59
二、不分配不转增
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2008-08-06
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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长城电脑2008年度第二次临时股东大会于8月5日召开，审议通过了修改公司章程的议案、关于选举黄蓉芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举王伯俭先生为公司第四届董事会独立董事议案。
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2008-07-17
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 关于修改公司章程的议案；
2． 关于选举黄蓉芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案。
3． 关于选举王伯俭先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2008-07-17
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8月5日召开2008年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年8月5日上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区长城计算机大厦520会议室
3.召 集 人：公司董事会
4.召开方式：现场会议投票
5.股权登记日：2008年7月25日
6.登记时间：2008年7月31-8月1日
7.会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于选举黄蓉芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举王伯俭先生为公司第四届董事会独立董事的议案
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2008-07-17
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 关于修改公司章程的议案；
2． 关于选举黄蓉芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-29 |
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2008-06-20
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2007年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007红利发放日 ，2008-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-20
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-20
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2007年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007登记日 ，2008-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-20
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2007年度分红派息公告
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深交所公告，分配方案 |
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| 2007年度分红派息公告
长城电脑2007年度分红派息方案为：每10股送红股2股派现金0.23元人民币（含税）。
股权登记日为2008年6月26日
除息日为2008年6月27日
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2008-06-20
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2007年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.007除权日 ，2008-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-20
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-06-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-06-20
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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年度股东大会通过2007年年度报告及报告摘要
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深交所公告 |
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长城电脑2007年度股东大会于5月13日召开，通过如下议案：
1、2007年度董事会工作报告；
2、2007年度监事会工作报告；
3、2007年度财务决算报告；
4、2007年度利润分配预案；
5、2007年年度报告及报告摘要；
6、申请授信额度议案；
7、核销部分长期应收款的议案；
8、2008年度日常关联交易框架协议议案；
9、第四届董事会津贴标准调整的议案；
10、第四届监事会津贴标准调整的议案；
11、在中国电子财务有限责任公司办理存款业务的议案。
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.835
3、净资产收益率(%) 0.24
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告
4、2007 年度分配预案
5、2007 年年度报告及报告摘要
6、申请银行授信额度议案
7、核销部分长期应收账款的议案
8、2008 年度日常关联交易框架协议议案
9、公司董事津贴标准调整的议案
10、公司监事津贴标准调整的议案
11、关于在中国电子财务有限责任公司办理存款业务的议案 |
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2008-04-19
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.214
2、每股净资产(元) 3.825
3、净资产收益率(%) 5.6
二、每10股派0.23元（含税），送2股
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2008-04-19
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5月13日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月13日上午9:30
2、召开地点： 深圳南山区长城电脑大厦5楼
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议投票
5、股权登记日：2008年5月6日
6、登记时间：2008年5月11-12日
7、会议审议事项：2007年度分配预案、2007年年度报告及报告摘要等
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2008-04-08
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董事会同意长城宽带网络服务有限公司增资扩股
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深交所公告 |
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长城电脑第四届董事会于2008年4月3日召开会议，会议审议并通过了《关于长城宽带网络服务有限公司增资扩股事宜的议案》。
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2008-04-03
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澄清公告
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深交所公告 |
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近期，部分媒体刊登了长城电脑与夏新电子股份有限公司笔记本电脑业务资产整合的传闻，在4月1日的21世纪经济报道刊载的《夏新瘦身“连环计”》文章报道称“对于剥离资产的去向，特别是笔记本电脑业务，目前看来已经有了明确的去向，那就是卢振宇此前供职的长城电脑”、“长城电脑整合夏新笔记本业务目前还只是在中国电子层面的规划层次”。
长城电脑澄清声明如下：
公司控股股东长城科技股份有限公司和实际控制人中国电子信息产业集团公司并无上述事项所述的相关安排。
公司与夏新电子均为实际控制人中国电子信息产业集团公司（CEC）旗下的上市公司，在以往的笔记本业务中存在合作关系，所涉及的关联交易均按照相关的法律法规予以了披露，目前并无上述报道事项所述的资本整合方面的安排。
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2008-04-02
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以3179.64万元出售IBM租赁公司20%股权
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深交所公告 |
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2008年3月31日，长城电脑与国际商业机器(中国)投资有限公司签署协议，以3179.64万元人民币的价格出售公司所持有的国际商业机器租赁有限公司全部20%的股权。本次交易不构成关联交易。
本次资产出售最终已经2008年3月31日公司第四届董事会审议通过。
本次资产出售事项已经国有资产代表持有人中国电子信息产业集团公司核准备案，正在办理地方政府部门的审批手续。
本次交易获得的收益预计为-263.36万元人民币。本次交易对公司财务状况及经营成果无特别影响，出售资产所得款项将用于补充公司营运资金。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-02-01
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董事会选举杜和平为董事长
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深交所公告 |
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长城电脑第四届董事会第七次会议于2008年1月31日召开，审议通过了以下议案：
一、选举杜和平先生为公司第四届董事会董事长。
二、选举虞世全先生为董事会审计委员会主任委员，选举杜和平先生、唐绍开先生担任审计委员会委员。
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2008-02-01
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临时股东大会选举董事并同意设立董事会审计委员会
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深交所公告 |
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长城电脑2008年度第一次临时股东大会于2008年1月31日召开，通过如下议案：
一、选举杜和平先生、吴列平先生为公司第四届董事会董事。
二、同意设立董事会审计委员会，并审议通过了《董事会审计委员会工作条例》。
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2008-01-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于选举杜和平先生、吴列平先生为公司第四届董事会董事的议案
2．关于设立董事会审计委员会及制订其工作条例的议案 |
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2008-01-15
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1月31日召开2008年度第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年1月31日下午14:30
2.召开地点：深圳市南山区长城计算机大厦520会议室
3.召 集 人：公司董事会
4.召开方式：现场会议
5.股权登记日：2008年1月22日
6.会议审议事项：关于选举杜和平先生、吴列平先生为公司第四届董事会董事的议案、关于设立董事会审计委员会及制订其工作条例的议案。
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2008-01-11
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收购冠捷科技部分股权实施结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于长城电脑收购冠捷科技有限公司2亿股股份事宜，公司于2007年12月24日变更成为冠捷科技的新股东。
2007年12月31日，公司收到以公司名字登记的所收购股份的股票正本，票据编号为TPV10000831，持有股份为2亿股。
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2008-01-03
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董事长辞职
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深交所公告 |
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长城电脑董事会于2008年1月2日收到公司董事长陈肇雄先生的书面辞职报告，其申请辞去公司董事及董事长职务。辞呈自送达董事会时生效。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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董事会同意卢振宇辞去公司副总裁职务
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深交所公告 |
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长城电脑董事会于2007年12月24日进行表决，同意卢振宇先生辞去公司副总裁职务的申请。
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2007-12-22
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临时股东大会同意收购冠捷科技有限公司部分股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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长城电脑2007年度第二次临时股东大会于12月21日召开，通过以下议案：
1、拟以11.4亿港元等值的人民币收购京东方科技集团股份有限公司持有的冠捷科技有限公司200,000,000股，占冠捷科技有限公司截至2007年4月11日已发行普通股股份的10.27%。
2、更换深圳南方民和会计师事务所。
3、聘请大信会计师事务所为公司2007年度审计单位。
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