| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-02
|
股权分置改革方案获得深圳市国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
盐田港Ａ于2006年2月28日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于深圳市盐田港股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
|
|
2006-02-28
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-28,恢复交易日：2006-03-17 ，2006-03-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-28
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-28,恢复交易日：2006-03-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-28
|
关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
|
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关要求，盐田港Ａ现发布关于召开相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间：2006年3月8日（星期三）下午14：30
网络投票时间为：2006年3月6日（星期一）至2006年3月8日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月6日-2006年3月8日交易日的每日9:30－11:30、13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月6日9:30-2006年3月8日15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月27日（星期一）
3、现场会议召开地点： 深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室
4、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：深圳市盐田港股份有限公司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-02-23
|
2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2005年度主要财务数据和指标：
每股收益（元/股） 0.5500
每股净资产（元/股） 2.7162
净资产收益率（%） 20.25% |
|
|
2006-02-17
|
关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
自盐田港Ａ董事会于2006年1月9日披露了股权分置改革方案后，非流通股股东深圳市盐田港集团有限公司通过多种形式，与流通股股东进行了充分的协商与沟通。根据与流通股股东沟通协商的结果，经盐田港集团提议对盐田港股份本次股权分置改革方案的部分内容进行了调整。公司股票将于2006年2月20日复牌。（一）对相关对价安排的调整现调整为："作为盐田港股份的唯一非流通股股东，盐田港集团为获得其持股份的流通权而作出的对价安排为：于本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的盐田港股份流通股股东每持有10股流通股将获得盐田港集团所支付的2.5股盐田港股份股票和6.53元现金。股权分置改革方案实施后首个交易日，盐田港集团持有的非流通股即获得上市流通权" 。（二）对特别承诺事项的调整现调整为："盐田港集团除履行法定承诺义务外，还做出如下特别承诺：
1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战略配售等方式进行；
2、盐田港集团承诺：自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止，盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位（持股比例不低于总股本的51% ）；
3、盐田港集团承诺：从2005年度起至2010年度止，将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的50％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；
4、盐田港集团承诺：一如既往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展" |
|
|
2006-02-17
|
变更股权分置改革相关股东会议股权登记日及召开日期等事项 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
鉴于公司延期披露关于股权分置改革方案沟通协商情况及股权分置改革调整方案，盐田港Ａ原定于2006年2月17日召开的相关股东会议不能如期举行。因此，公司将变更本次股权分置改革相关股东会议股权登记日及召开本次相关股东会议现场会议日期，网络投票时间相应顺延。现将召开本次相关股东会议的有关时间公告如下：
1、股权登记日：2006年2月27日（星期一）。
2、现场会议召开时间：2006年3月8日（星期三）下午14：30；现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。
3、网络投票时间：2006年3月6日（星期一）至2006年3月8日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月6日-2006年3月8日交易日的每日9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月6日9:30-2006年3月8日15:00中的任意时间。
4、董事会征集投票委托时间：自2006年2月28日至2006年3月7日（每日9：00-11：30，14：00-16：30；法定节假日除外）。
5、现场会议股东登记时间：2006年3月6日、2006年3月7日每天8:30-11:30，14:00-17:30；2006年3月8日8:30-11:30。
6、相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006月2日28日（星期二）、2006年3月6日（星期一）。
7、公司股票停牌、复牌事宜1）公司股票于2006年2月20日（星期一）复牌；2）公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。关于本次股权分置改革相关股东会议的其他内容不变 |
|
|
2006-01-25
|
第三届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
盐田港Ａ第三届董事会临时会议于2006年1月23日召开，会议通过关于同意深圳盐田西港区码头有限公司进行增资的决议。
1、原则同意深圳盐田西港区码头有限公司进行增资，即新增注册资本2.74亿元人民币,增资后注册资本为5.2亿元，股东双方按原持股比例出资；
2、公司以西港区2#、3#泊位等土地使用权进行出资；
3、深圳盐田西港区码头有限公司新增投资总额7.64亿元人民币,其中3.2亿元人民币用来购买西港区2＃泊位等相关资产；
4、授权公司经理层按我国有关法律法规依法做好前述土地使用权和相关出售资产的评估、可行性研究报告等前期准备工作，待完成前期准备工作后，再将增资方案等事项提交公司董事会审议批准后另行公告；
5、授权公司董事长签署与本次增资有关的意向书等法律文件 |
|
|
2006-01-24
|
延期召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
因盐田港Ａ股权分置改革方案沟通协商情况和结果延期公告，因此公司董事会原计划于2006年2月17日召开股权分置改革相关股东会议也将延期，本次相关股东会议的股权登记日及网络投票时间均延期，具体时间公司董事会将另行公告。公司董事会承诺将协助公司控股股东尽快公告股权分置改革方案沟通协商情况和结果、相关股东会议召开的时间、股权登记日及网络投票时间 |
|
|
2006-01-18
|
关于延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，盐田港Ａ不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。根据规定，经深圳证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌 |
|
|
2006-01-13
|
举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
盐田港Ａ计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：网上交流时间：2006年1月16日（周一）下午15:00～17:00网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net网络交流参加人员：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长伍先铎先生、深圳市盐田港集团有限公司董事长郑京生先生、总经济师刘明德先生、深圳市盐田港股份有限公司代董事长张明鸣先生、总经理徐晓阳先生、副总经理兼董事会秘书华翔先生、财务总监郑成浔先生和保荐机构中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司的代表 |
|
|
2006-01-09
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-08 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
|
| 深圳市盐田港股份有限公司股权分置改革方案
|
|
|
2006-01-09
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
一、改革方案要点作为盐田港股份的唯一非流通股股东，盐田港集团为获得其持股份的流通权而作出的对价安排为：于本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的盐田港股份流通股股东每持有10股流通股将获得盐田港集团所支付的1股盐田港股份股票、3份欧式认购权证和7.60元现金，其中认购权证存续期为权证上市之日起的24个月，权证持有人有权在行权日按7.88元/股的价格（如调整行权价格，按调整后的价格行权）向盐田港集团购买1股盐田港股份股票。股权分置改革方案实施后首个交易日，盐田港集团持有的非流通股即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项盐田港集团除履行法定承诺义务外，还做出如下特别承诺：
1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战略配售等方式进行；
2、盐田港集团承诺：自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止，盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位（持股比例不低于总股本的51% ）；
3、盐田港集团承诺：从2005年度起至2010年度止，将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的50％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；
4、盐田港集团承诺将其持有的、用于执行对价安排所需的盐田港股份股票在登记结算机构办理有关保管手续，以确保履行该等对价安排义务。
三、承诺事项的违约责任盐田港集团保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
四、承诺人盐田港集团声明：盐田港集团就承诺事项做出如下声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
五、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月25日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月17日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月15日－2006年2月17日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月15日－2006年2月17日每日9：30－11：30、13：00－15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月15日9：30－2006年2月17日15：00期间的任意时间
六、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请盐田港股份股票自2006年1月9日起停牌，最晚于2006年1月19日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年1月18日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请盐田港股份股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年1月18日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请盐田港股份股票于公告后下一交易日复牌，或者与交易所进行协商并取得其同意后，董事会将申请延期举行相关股东会议，具体延期时间将视与交易所的协商结果而定。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革方案实施完毕之日盐田港股份股票停牌 |
|
|
2006-01-09
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-02-20 ，2006-02-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-09
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-02-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-10-27
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.365
2、每股净资产(元) 2.534
3、净资产收益率(%) 14.42 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-27
|
2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
盐田港Ａ2005年第二次临时股东大会于2005年9月26日召开，会议同意增补刘荣志先生为公司第三届董事会董事 |
|
|
2005-08-26
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.2188
2、每股净资产(元) 2.4032
3、净资产收益率(%) 9.10 |
|
|
2005-08-26
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于增补刘荣志先生为公司第三届董事会董事的决议 |
|
|
2005-08-09
|
2004年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
盐田港A2004年度的利润分配方案为：每10股派现金人民币6.50元（含税）。股权登记日：2005年8月12日（星期五）除息日：2005年8月15日（星期一） |
|
|
2005-08-09
|
2004年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85，除权日 ，2005-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-08-09
|
2004年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85，登记日 ，2005-08-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-08-09
|
2004年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85，红利发放日 ，2005-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-19
|
董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
盐田港A第三届董事会临时会议于2005年7月18日召开，通过了以下决议：
一、通过了关于调整公司董事长的决议。选举陈钦硕为公司董事长。公司董事会决定将李选民不再担任公司董事的议案提交公司2005年第一次临时股东大会审议批准。
二、通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会的决议。（一）会议时间：2005年8月25日（星期四）上午9：30（二）会议地点：深圳市盐田港海港大厦一楼会议室（三）召开方式：现场投票（四）会议议程：审议关于批准李选民先生不再担任公司董事的决议 |
|
|
2005-07-19
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于批准李选民先生不再担任公司董事的决议 |
|
|
2005-06-29
|
2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
盐田港Ａ2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下决议：（一）通过了关于批准公司董事会2004年工作报告的决议；（二）通过了关于批准公司监事会2004年工作报告的决议；（三）通过了关于批准公司独立董事2004年工作报告的决议；（四）通过了关于批准公司2004年财务决算方案的决议；（五）通过了关于批准公司2004年利润分配方案的决议；（六）通过了关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；（七）通过了关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；（八）通过了关于批准《深圳市盐田港股份有限公司股东大会议事规则》的决议；（九）通过了关于批准《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》的决议；（十）通过了关于批准《深圳市盐田港股份有限公司监事会议事规则》的决议 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-04-23
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.093
2、每股净资产(元) 2.927
3、净资产收益率(%) 3.17 |
|
|
2005-04-12
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现将召开公司2004年年度股东大会的有关事项通知如下：
（一）会议时间：2005年6月28日（星期二）上午9：30
（二）会议地点：深圳市盐田港海港大厦一楼会议室
（三）会议召集人：深圳市盐田港股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）会议议程：
1、审议公司董事会2004年工作报告；
2、审议公司监事会2004年工作报告；
3、审议公司独立董事2004年工作报告；
4、审议公司2004年财务决算方案；
5、审议公司2004年利润分配方案；
6、审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；
7、审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；
8、审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司股东大会议事规则》的决议；
9、审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》的决议；
10、审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司监事会议事规则》的决议。
以上议案的具体内容，详见公司第三届董事会第四次会议决议公告和公司第三届监事会第二次会议决议公告。其中关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议需要股东大会以特别决议通过。
（六）出席会议人员：
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、2005年6月17日（星期五）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司的股东（"授权委托书"附后）。
（七）出席会议登记办法：
1、凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证，证券账户卡、有效持股凭证，受委托人持本人身份证、委托人身份证与证券账户卡和授权委托书办理出席会议手续，也可用信函或传真方式办理登记手续；
2、登记地点：深圳市盐田港海港大厦19楼1913室董事会秘书处；
3、登记时间：2004年6月23日（星期四上午8：30-11：30，下午2：30-5：30）。
（八）其他事项：
1、会期：半天
2、费用：自理
3、联系人：林伟鑫
4、联系电话：（0755）25290180
5、传真：（0755）25290932
6、邮政编码：518081
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇五年四月十二日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席深圳市盐田港股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托日期：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
2005年 月 日
|
|
|
2005-04-12
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 18.94
二、每10股派6.5元（含税）。
|
|
| | | |
