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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000红利发放日 ，2020-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-22
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2019年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000除权日 ，2020-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-14
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2020-05-12
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第八届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2020-04-28
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第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2019年度公司董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度公司监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度公司财务决算的议案
4.00 关于2019年度公司利润分配的预案
5.00 关于2019年公司年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2020年度公司财务预算报告的议案
7.00 关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
9.00 关于公司发行超短期融资券的议案
10.00 关于公司发行中期票据的议案
11.00 关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案
12.00 关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案
14.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
16.00 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
17.00 非独立董事选举
17.01 选举何云武先生为公司第八届董事会非独立董事 |
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2020-04-21
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关于召开2019年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天健集团现发布 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2019年度公司董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度公司监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度公司财务决算的议案
4.00 关于2019年度公司利润分配的预案
5.00 关于2019年公司年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2020年度公司财务预算报告的议案
7.00 关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
9.00 关于公司发行超短期融资券的议案
10.00 关于公司发行中期票据的议案
11.00 关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案
12.00 关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案
14.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
16.00 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
17.00 非独立董事选举
17.01 选举何云武先生为公司第八届董事会非独立董事 |
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2020-04-14
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.6042净资产收益率：13.42%分配预案为：每10股派发现金红利3.8元（含税） |
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2020-04-10
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2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2020-04-08
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-14
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2020-01-10
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天健集团现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-14 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-14; 一次变更公告日期: 2020-02-10; |
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2019-12-14
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2019-12-12
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关于子公司竞得土地使用权事项的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天健集团现发布 |
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2019-11-21
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2019-11-15
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关于子公司竞得土地使用权事项的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天健集团现发布 |
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2019-11-04
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重大事项复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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天健集团现发布 |
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2019-10-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-10-28，连续停牌 ，2019-10-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的通知，其正在筹划组建国有全资建工企业集团，拟将其持有的公司全部股权转让至该待组建的建工企业集团，该事项可能涉及公司控股股东变更。为避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2019年10月28日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日 |
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2019-10-26
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关于重大事项停牌公告，连续停牌 ，2019-10-28 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2019年10月28日上午开市起停牌 |
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2019-10-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-10-28,恢复交易日：2019-11-04 ，2019-11-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的通知，其正在筹划组建国有全资建工企业集团，拟将其持有的公司全部股权转让至该待组建的建工企业集团，该事项可能涉及公司控股股东变更。为避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2019年10月28日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日 |
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2019-10-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2019-10-28,恢复交易日：2019-11-04，连续停牌 ，2019-10-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的通知，其正在筹划组建国有全资建工企业集团，拟将其持有的公司全部股权转让至该待组建的建工企业集团，该事项可能涉及公司控股股东变更。为避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2019年10月28日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日 |
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2019-10-12
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2019-10-11
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关于子公司竞得土地使用权事项的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天健集团现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-19
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2019-09-07
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2019-08-29
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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天健集团现发布 |
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