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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-14 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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关于第八届董事会第七十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2022-12-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<关联交易管理规定>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于聘任2022年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
4.00 《关于子公司参与竞拍苏州WJ-J-2022-001土地使用权及后续项目开发的议案》
5.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案
5.01 选举宋扬先生为公司第九届董事会非独立董事
5.02 选举何云武先生为公司第九届董事会非独立董事
5.03 选举方东红先生为公司第九届董事会非独立董事
5.04 选举魏晓东先生为公司第九届董事会非独立董事
5.05 选举王超先生为公司第九届董事会非独立董事
5.06 选举徐腊平先生为公司第九届董事会非独立董事
6.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案
6.01 选举向德伟先生为公司第九届董事会独立董事
6.02 选举李希元先生为公司第九届董事会独立董事
6.03 选举叶旺春先生为公司第九届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举的议案
7.01 选举潘志坤先生为公司第九届监事会非职工代表监事
7.02 选举周文豪先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
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2022-12-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<关联交易管理规定>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于聘任2022年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
4.00 《关于子公司参与竞拍苏州WJ-J-2022-001土地使用权及后续项目开发的议案》
5.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案
5.01 选举宋扬先生为公司第九届董事会非独立董事
5.02 选举何云武先生为公司第九届董事会非独立董事
5.03 选举方东红先生为公司第九届董事会非独立董事
5.04 选举魏晓东先生为公司第九届董事会非独立董事
5.05 选举王超先生为公司第九届董事会非独立董事
5.06 选举徐腊平先生为公司第九届董事会非独立董事
6.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案
6.01 选举向德伟先生为公司第九届董事会独立董事
6.02 选举李希元先生为公司第九届董事会独立董事
6.03 选举叶旺春先生为公司第九届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举的议案
7.01 选举潘志坤先生为公司第九届监事会非职工代表监事
7.02 选举周文豪先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
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2022-12-24
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关于公司全资子公司提供担保事项的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天健集团现发布 |
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2022-12-22
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深圳市天健（集团）股份有限公司2022年度第三期超短期融资券发行情况公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2022-12-21
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关于中期票据获准注册的公告 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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天健集团现发布 |
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2022-10-01
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2022年度第一期北京金融资产交易所债权融资计划发行情况公告 |
深交所公告，借款 |
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天健集团现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-09
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深圳市天健（集团）股份有限公司2022年度第二期超短期融资券发行情况公告 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2022-09-06
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关于骨干员工长效激励约束方案锁定期届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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天健集团现发布 |
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2022-08-16
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关于第八届董事会第七十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2022-07-27
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公司2022年第二季度建筑业经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2022-07-02
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2021年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000登记日 ，2022-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-02
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天健集团2021年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天健集团现发布 |
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2022-07-02
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2021年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000红利发放日 ，2022-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-02
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2021年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000除权日 ，2022-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-01
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2022-05-11
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度公司董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度公司监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度公司财务决算的议案
4.00 关于2021年度公司利润分配的预案
5.00 关于2021年公司年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2022年度公司财务预算报告的议案
7.00 关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于公司发行超短期融资券的议案
9.00 关于公司发行中期票据的议案
10.00 关于向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的议案
11.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
12.00 关于选举魏晓东先生为公司非独立董事的议案 |
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2022-05-11
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关于召开2021年度股东大会的的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天健集团现发布 |
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2022-04-30
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关于竞得土地使用权事项的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天健集团现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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天健集团现发布 |
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2022-04-21
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2021年度监事会工作报告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2022-04-19
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2021年年度报告摘要（更新后） |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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