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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-13
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天健集团2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天健集团现发布 |
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2024-07-04
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关于项目中标的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，重大合同 |
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天健集团现发布 |
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2024-06-28
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关于公司董事、财务总监辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天健集团现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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深圳市天健（集团）股份有限公司2024年度第一期中期票据发行情况公告 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2024-06-08
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2024-05-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度公司董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度公司监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度公司财务决算的议案
4.00 关于2023年度公司利润分配的预案
5.00 关于2023年公司年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2024年度公司财务预算报告的议案
7.00 关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
9.00 关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
10.00 关于选举公司非独立董事的议案
11.00 关于公司注册发行超短期融资券的议案
12.00 关于公司注册发行中期票据的议案
13.00 关于2024年度公司申请注册(备案)发行永续债产品额度的议案 |
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2024-05-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度公司董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度公司监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度公司财务决算的议案
4.00 关于2023年度公司利润分配的预案
5.00 关于2023年公司年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2024年度公司财务预算报告的议案
7.00 关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
9.00 关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
10.00 关于选举公司非独立董事的议案
11.00 关于公司注册发行超短期融资券的议案
12.00 关于公司注册发行中期票据的议案
13.00 关于2024年度公司申请注册(备案)发行永续债产品额度的议案 |
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2024-05-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度公司董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度公司监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度公司财务决算的议案
4.00 关于2023年度公司利润分配的预案
5.00 关于2023年公司年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2024年度公司财务预算报告的议案
7.00 关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
9.00 关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
10.00 关于选举公司非独立董事的议案
11.00 关于公司注册发行超短期融资券的议案
12.00 关于公司注册发行中期票据的议案
13.00 关于2024年度公司申请注册(备案)发行永续债产品额度的议案 |
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2024-04-30
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公司2024年第一季度建筑业经营情况简报 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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天健集团现发布 |
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2024-04-17
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2023年度公司利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天健集团现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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关于变更2023年年度报告披露时间的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天健集团现发布 |
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2024-03-05
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关于骨干员工长效激励约束方案存续期即将届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2024-02-28
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关于变更签字会计师的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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天健集团现发布 |
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2024-02-22
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深圳市天健（集团）股份有限公司2024年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2024-01-31
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公司2023年第四季度建筑业经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2024-01-13
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-17; 一次变更日期: 2024-03-30; 一次变更公告日期: 2024-03-20; 二次变更日期: 2024-04-17; 二次变更公告日期: 2024-03-25; |
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2023-12-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举郑晓生先生为公司非独立董事的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2023-12-27
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2023-12-19
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2023-12-15
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关于公司董事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天健集团现发布 |
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2023-12-02
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于所属子公司签订南山曙光片区T505-0066宗地搬迁补偿协议的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于子公司参与竞拍深圳市坪山区G11330-8045土地使用权及后续项目开发的议案
4.00 关于公司全资子公司与深圳市高新区投资发展集团有限公司及深圳市深福保(集团)有限公司成立合资公司的议案 |
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2023-12-02
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于所属子公司签订南山曙光片区T505-0066宗地搬迁补偿协议的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于子公司参与竞拍深圳市坪山区G11330-8045土地使用权及后续项目开发的议案
4.00 关于公司全资子公司与深圳市高新区投资发展集团有限公司及深圳市深福保(集团)有限公司成立合资公司的议案 |
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2023-12-02
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天健集团现发布 |
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2023-11-22
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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2023-11-09
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深圳市天健（集团）股份有限公司2023年度第三期超短期融资券发行情况公告 |
深交所公告 |
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天健集团现发布 |
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