| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-12-31
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2002.12.31是中信海直(000099)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,年度分配方案为:配股 |
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2003-12-05
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2003.12.05是中信海直(000099)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2003年,年度分配方案为:配股 |
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2003-12-18
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2003.12.18是中信海直(000099)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2003年,年度分配方案为:配股 |
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2004-07-21
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2003年年度转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-22
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2003年年度转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-22
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2003年年度转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-01-29
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2004.01.29是中信海直(000099)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-05-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月28召开，通过如下决议：
1、审议通过公司2003年度董事会工作报告。
2、审议通过公司2003年度监事会工作报告。
3、审议通过公司2003年度财务决算报告。
4、审议通过公司2003年度利润分配和公积金转增股本议案。
5、审议通过公司章程修改议案。
6、审议通过关于向有关银行申请综合授信额度的议案。
7、审议通过关于以自有资金进行短期投资的议案。
8、审议通过关于为中信海直通用航空维修工程有限公司提供不
超过8,000万元人民币信用担保的议案。
9、审议通过关于向中国中海直总公司转让公司资产的议案 |
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2004-05-28
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第二届董事会第七次会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会于2004年5月26日召开第七次会议，会议作出
如下决议：
1、聘任李建一为公司总经理，蒲坚不再担任公司总经理；
2、聘任姚旗为公司副总经理。
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2004-05-31
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2004年6月1日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年05月31日开市起临时停牌1天。
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2004-06-12
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签订战略性合作伙伴协议的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公司与欧洲直升机公司、香港迅泽航空器材有限公司于2004年
6月10日签署《战略性合作伙伴协议》。协议是各方对欧直直升机的
运营，在中国市场上的共同推广，维护、修理和大修理服务等领域提
供相互间的优先支持、物流支持、机队跟进、相关的个性化服务，以
及将在确保欧直的技术转让能够保证中信海直通用航空维修工程有限
公司最终成为欧直认可的超级美洲豹、海豚和松鼠直升机维修中心等
进一步合作的基本框架，并将为各方的战略性合作奠定基础。
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2004-06-01
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关于引入战略投资者的澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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有媒体于2004年5月29日报道“中信海直拟引入国际战略投资者”，
公司董事会就有关事项公告如下：
根据国内市场的需求和公司经营发展的需要，公司拟与国际著名
飞艇公司于6月中下旬具体商讨合资事宜，到目前为止尚未签订任何意
向或协议文件。
截止目前为止，公司控股股东中国中海直总公司没有与任何机构
或个人商谈和签订有关引入战略投资者或其他影响股权变动的意向或
协议文件 |
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2004-07-16
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2003年度利润分配及公积金转增股本方案的实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度利润分配及公积金转增股本方案：每10股派发2元
现金红利（含税）转增10股，转增股本完成后，公司总股本增至
513,600,000股。
股权登记日：2004年7月21日；
除权除息日：2004年7月22日；
新增可流通股份上市日：2004年7月22日；
现金红利发放日：2004年7月22日；
新增股份到帐日：2004年7月22日。
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2004-07-23
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参股事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司经征询控股股东中国中海直总公司同意与授权，于2004年7
月20日与BRISTOW直升机有限公司首席执行官一行，就进一步推进“中
信海直”与“BRISTOW”双方间的业务合作，并由业务合作伙伴上升为
战略投资者的有关事宜，达成了一致意向。
“BRISTOW”是国际著名的直升机通用航空公司，注册地在英国。
“中信海直”现有两架湿租的“BRISTOW”超美洲豹型直升机，与
“BRISTOW”在海上石油飞行服务上共同合作二十多年。为了加强合
作，双方将组成工作小组，在双方股东大会同意和遵循中国法律和有
关规定的前提下，就“BRISTOW”参股“中信海直”开展进一步工作。
“BRISTOW”能否最终参股“中信海直”，以及有关参股比例、价格
和出资方式等具体事项，尚待有关各方进一步商定，并需获得有关部
门的批准。
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2004-07-23
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 4.57
3、净资产收益率(%) 3.06
二、不分配，不转增 |
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2004-07-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-12-05
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2003.12.05是中信海直(000099)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.12,配股比例:30,配股后总股本:25680万股) |
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2003-12-18
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2003.12.18是中信海直(000099)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.12,配股比例:30,配股后总股本:25680万股) |
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2003-12-04
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2003.12.04是中信海直(000099)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.12,配股比例:30,配股后总股本:25680万股) |
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2003-12-05
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2003.12.05是中信海直(000099)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.12,配股比例:30,配股后总股本:25680万股) |
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2004-01-29
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2004.01.29是中信海直(000099)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.12,配股比例:30,配股后总股本:25680万股) |
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2004-01-29
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配股，每10股配3股，配股价:7.12元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-12-05
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配股，每10股配3股，配股价:7.12元/股，申购代码：080099 ，配售简称：海直A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-12-05
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配股，每10股配3股，配股价:7.12元/股股权登记日：2003-12-04，，配股缴款日2003-12-05到2003-12-18 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-12-18
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配股，每10股配3股配股价:7.12元/股，股权登记日：2003-12-04，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-11-27
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配股获准公告，停牌1小时 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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2003年11月26日中国证监会核准了公司2003年度配股方案。 本
次配股方案如下：
（一）配股类型：人民币普通股；
（二）每股面值：人民币1.00 元；
（三）配股比例与数额：每10股配3股。实际配售的股份总数为
21，600，000股。
（四）配股价格：7.12元/股。
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2003-04-03
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股权变更进展情况，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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财政部已批准中国中海直总公司将其持有的公司国有法人股1176
万股，以每股5.8元的价格转让给中国北方航空公司，两公司正在办理
转让股权过户手续。
本次股权转让后，中海直将持有公司国有法人股14671.2万股，占
公司总股本的62.38%，为第一大股东；北方航空持有公司国有法人股
1411.2万股，占公司总股本的6%，为第二大股东。
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2003-05-09
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召开公司2002年度股东大会，上午9:00正，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 经中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）第一届董事会第二十次会议审议通过，决定于2003年5月9日，现将有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2003年5月9日(星期五)上午9:00正，会期半天。
（二）会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。
（三）会议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、选举公司第二届董事会成员及确定其报酬事宜；
6、选举公司第二届监事会由股东大会选举的监事及确定其报酬事宜；
7、审议公司2003年度投资计划；
8、审议公司关于前次募集资金使用情况的说明议案；
9、审议公司关于向有关银行申请综合授信额度的议案。
10、审议关于转让公司资产的议案；
（四）出席会议人员：
1、2003年4月25日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体"中信海直"股东均有权出席本次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记手续
(1) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席者，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
(2) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。
(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年5月8日（星期四）上午8:30-11:30、下午2:30-5:30。
3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场
公司经营目标管理室
（六）注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
（七）会议咨询
咨询部门：公司经营目标管理室
联系地址：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场
联系人：姚旗 苏韶霞
电话：(0755)26723692 26971630
传真：(0755)26723684 26971630
邮编：518051
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二OO三年三月二十八日
附： 授权委托书
兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托单位：
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-01
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2636
2、每股净资产(元) 3.8839
3、净资产收益率(%) 6.68
二、每10股派现0.60元（含税）。
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2003-04-02
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独立董事提名人声明 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会就提名吴雪芳为公司第二届董事会独立董事候选人发
表公开声明。
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