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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-18
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第二届董事会第六次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第六次会议于2004年5月13日召开，通过以下
决议：
1、关于向中国中海直总公司转让资产议案。
公司拟将哈尔滨基地办公楼1栋出售。
2、中国中海直总公司于2004年5月12日向公司董事会提出《关
于在中信海直2003年度股东大会增加一项临时提案》的函件。公司董
事会同意在2004年5月28日召开的公司2003年度股东大会中增加《关
于向中国中海直总公司转让资产的议案》。
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2004-11-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司经营运作的需要，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，定于2004年11月30日（星期二）召开中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）2004年度第一次临时股东大会，有关事项如下：
（一）会议时间：2004年11月30日(星期二)上午9:00正，会期半天。
（二）会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。
（三）会议议题：
1、审议关于调整前次募集资金使用计划的议案；
2、审议关于出资组建公务机公司及其可行性报告的议案；
3、审议关于购置4架直升机及其可行性报告的议案；
4、审议关于修改《公司章程》的议案；
（四）出席会议人员：
1、2004年11月23日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体"中信海直"股东均有权出席本次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记手续
(1) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席者，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
(2) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。
(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。
2 、登记时间：2004年11月29日（星期一）上午8:30-11:30、下午2:30-5:30。
3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场
公司股证事务部
（六）注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
（七）会议咨询
咨询部门：公司股证事务部
联系地址：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场
联系人：苏韶霞
电话：(0755) 26971888转86119
传真：(0755)26971630
邮编：518051
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董 事 会
二OO四年十月二十七日
附： 授权委托书
兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托单位： 委托人：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-16
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获配可流通股份上市公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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公司本次配股新增可流通股2160万股将于2004年1月29日上市交
易。
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2003-12-04
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配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司配股方案已经中国证券监督管理委员会核准，现将本次配股
方案提示如下：
1、配股价格：每股人民币7.12元。
2、配售对象：2003年12月4日深圳证券交易所收市后登记在册的
公司全体社会公众股股东。
3、配股比例和数量：以截止2002年12月31日公司总股本25，200
万股为基数，每10股流通股配售3股，共计配售2，160万股（法人股
股东已经书面承诺放弃本次配股权）。
4、股权登记日：2003年12月4日。
5、除权基准日：2003年12月5日。
6、配股缴款起止日期：2003年12月5日上午开盘起至2003年12月
18日下午收盘结束止（期内交易日），逾期视为自动放弃认购权。
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2004-04-21
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-23 |
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2003-12-16
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关于配股的第二次提示 |
深交所公告，其它 |
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公司配股方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2003〕
137号文核准，现就本次配股再次提示公告如下：
1、配股价格：每股人民币7.12元。
2、配售对象：2003年12月4日深圳证券交易所收市后登记在册的
公司全体社会公众股股东。
3、配股比例和数量：以截止2002年12月31日公司总股本23,520
万股为基数，每10股社会公众股配售3股，共计配售2，160万股（法
人股股东已经书面承诺放弃本次配股权）。
4、股权登记日：2003年12月4日。
5、除权基准日：2003年12月5日。
6、配股缴款起止日期：2003年12月5日上午开盘起至2003年12
月18日下午收盘结束止（期内交易日），逾期视为自动放弃认购权 |
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2003-12-09
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中信通航领取经营许可证和营业执照 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司对收购的中国北方航空公司下属黑龙江通用航空公司进行公
司制改组，投资组建了中信通用航空有限责任公司。
2003年11月3日，中信通航领取了中国民航总局颁发的经营许可证，
2003年11月6日办理了注册登记手续。至此，中信通航筹建工作已经完
成并开始营业。
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2003-12-24
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第三次会议于2003年12月22日召开，会议通
过了《公司章程修改议案》 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0667
2、每股净资产(元) 4.4955
3、净资产收益率(%) 1.48
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2004-10-29
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第二届董事会第九次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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中信海直第二届董事会第九次会议于2004年10月27日召开。通过以下
决议：
1、公司2004年度第三季度报告；
2、关于调整前次募集资金使用计划的议案；
3、关于出资组建公务机公司及其可行性报告的议案；
4、关于购置4架直升机及其可行性报告的议案；
5、根据英国布列斯托直升机公司关于参股公司的意向，公司董事会授
权公司总经理，在与各股东、政府有关部门、有关中介机构充分交流、沟
通的基础上，提出引入布列斯托公司成为公司战略投资者的具体方案，报
董事会及股东大会审议；
6、审议通过修改《公司章程》议案；
7、决定于2004年11月30日召开公司2004年度第一次临时股东大会。
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2004-12-01
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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中信海直2004年度第一次临时股东大会于2004年11月30日召开，
通过如下决议：
1、关于调整前次募集资金使用计划的议案；
2、关于出资组建公务机公司及其可行性报告的议案。
3、关于购置4架直升机及其可行性报告的议案。
4、修改《公司章程》议案。
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2005-01-15
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中信海直第二届董事会第十次会议于2005年1月13日召开，会议审议通过了
《关于拟转让中信大厦办公楼资产的议案》。授权公司总经理，在董事会规定的转让
单价每平方米不低于12，620元人民币，转让总价不低于2155.6万元等条件下，全权
负责中信大厦办公楼资产转让事宜。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-25
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与欧洲直升机公司签订购置4架直升机合同 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中信海直2004年度第一次临时股东大会，以及公司第二届董事会第九次会议，审议通过关
于购置4架直升机及其可行性报告的议案，股东大会授权公司董事会、董事会再授权公司总经理
负责与欧洲直升机公司等供应商的谈判和购机合同等相关法律文件的拟订、签署，并负责项目
的具体实施。
根据股东大会的授权，公司在实地考察、与海上石油客户作进一步的交流和沟通的基础上，
2004年12月3日与欧洲直升机公司签署2架EC155B1型直升机和2架AS332L1型直升机的购机合同。
购置4架直升机合同总金额为39,400,000欧元，折合人民币约432，210，000元。
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2004-05-26
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总经理由“蒲坚”变为“李建一” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-04
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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中国北方航空公司于2003年4月3日披露《关于受让中国中海直总
公司持有的公司国有法人股股权的公告》之六应为“六、本公司承诺
此次受让的1411.2万股公司国有法人股，自公告之日起半年内不转让”。
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2003-08-15
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延期召开2003年度第一次临时股东大会，上午9:00正，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 由于对非典型肺炎疫情的预防工作尚需持续,根据有关部门关于做好非典型肺炎预防工作的通知,为确保广大股东及股东代表的身体健康,中信海洋直升机股份有限公司(以下简称公司)决定将原定于2003年5月26日召开、已延期至2003年6月10日(星期二)上午9：00召开的公司2003年度第一次临时股东大会,再次延期至2003年6月20日(星期五)召开,会议地点、会议议题、股权登记日不变。投资者欲了解公司关于召开2003年度第一次临时股东大会的有关情况,请分别查阅2003年4月26日和2003年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
请各位股东及股东代表于2003年6月19日上午8：30-11：30、下午2?00-5?00到公司经营目标管理室办理出席会议的登记手续；外地股东也可于2003年6月19日前以信函或传真方式回复公司进行登记。
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二OO三年六月三日
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0450
2、每股净资产(元) 3.9289
3、净资产收益率(%) 1.15
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2003-05-13
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月9 日召开，会议通过如下决
议：
1、公司2002年度董事会工作报告。
2、公司2002年度监事会工作报告。
3、公司2002年度财务决算报告。
4、公司2002年度利润分配方案：
5、公司2003年度投资计划。
6、公司关于前次募集资金使用情况的说明。
7、公司关于向有关银行申请综合授信额度
8、转让公司资产
9、选举肖梦、王小强、马伟豪、吴雪芳等四人为公司第二届董事
会独立董事。
10、选举马雷、唐方明为公司第二届监事会监事，与公司职工代
表大会选举的职工监事肖展耀共同组成公司第二届监事会。
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2003-05-17
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延期召开2003年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司决定将2003年度第一次临时股东大会延期至2003年6月10日
召开，其它事项不变 |
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2003-06-03
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再次延期召开股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司决定将原定于2003年5月26日召开、已延期至2003年6月10日
召开的公司2003年度第一次临时股东大会，再次延期至2003年6月20日
召开，会议地点、会议议题、股权登记日不变。
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2003-06-13
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延期召开2003年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司国有法人股股东放弃认购配股文件的审批尚需时日。为此，
公司董事会决定将公司2003年度第一次临时股东大会第三次延期至
2003年7月15日召开，其它事项不变。
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2003-06-26
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2002年度利润分配方案的实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派发0.6元现金红利（含税）。
股权登记日：2003年7月2日；除息日：2003年7月3日；现金红利发放
日：2003年7月3日。
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2004-04-14
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[20041预增](000099) 中信海直：预计2004年第一季度业绩增长，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年第一季度业绩增长
经对公司2004年第一季度的经营财务状况初步测算，预计公司
2004年第一季度净利润比上年同期增长约50-100%。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 7.06
二、每10股派2元（含税）转增10股。
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司经营运作的需要,拟定于2004年5月28日(星期五)召开中信海洋直升机股份有限公司(下称公司)2003年度股东大会,有关事项如下：
(一)会议时间：2004年5月28日(星期五)上午9：00正,会期半天。
(二)会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。
(三)会议议题：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司章程修改议案。本议案经2003年12月22日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。有关内容请见2003年12月24日的《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《公司第二届董事会第三次会议决议公告》
6、审议关于向有关银行申请综合授信额度的议案；
7、审议关于以自有资金进行短期投资的议案；
8、审议关于为中信海直通用航空维修工程有限公司提供信用担保的议案。
(四)出席会议人员：
1、2004年5月21日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体"中信海直"股东均有权出席本次临时股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
(五)会议登记事项：
1、登记手续
(1) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,如委托出席者,需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
(2) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。
(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。
2 、登记时间：2004年5月27日(星期四)上午8：30-11：30、下午2：30-5：30。
3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场公司资本市场部
(六)注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
(七)会议咨询
咨询部门：公司资本市场部
联系地址：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场
联系人：姚旗 苏韶霞
电话：(0755)26723692 26971630
传真：(0755)26971617
邮编：518051
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二OO四年四月十九日
附： 授权委托书
兹全权授权 先生 (女士)代表本单位(个人)出席中信海洋直升机股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托单位：
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2002-12-31
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2002.12.31是中信海直(000099)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,年度分配方案为:配股 |
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