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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 2.96 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中信海直2004年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.5元（含税）。股权登记日：2005年7月11日；除息日：2005年7月12日 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-05-13
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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中信海直2004年度股东大会于2005年5月12日召开，形成如下决议：
1、审议通过公司2004年度董事会工作报告。
2、审议通过公司2004年度监事会工作报告。
3、审议通过公司2004年度财务决算报告。
4、审议通过公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案。
5、审议通过公司关于向有关银行申请综合授信额度的议案。
6、审议通过公司2005年度投资计划。
7、审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案。
8、审议通过《公司董事会审计委员会实施细则》。
9、审议通过《公司独立董事制度》。
10、审议通过《公司投资者管理关系制度》。
11、审议通过《公司募集资金管理制度》。
12、审议通过《公司章程修改议案》 |
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2005-04-23
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关于完成中信大厦办公楼资产转让及过户的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中信海直第二届董事会第十次会议审议通过了《关于拟转让中信大厦办公楼资产的议案》，并授权公司总经理，在董事会规定的转让单价每平方米不低于12,620元人民币，转让总价不低于2,155.6万元等条件下，全权负责中信大厦办公楼资产转让事宜。根据董事会的授权，公司与天达管理顾问（深圳）有限公司签订了《深圳市房地产买卖合同》、《中信大厦16层办公楼转让补充协议》以及《房地产三级市场（二手楼买卖）楼款委托监管协议》，并办理了中信大厦16层办公楼转让过户手续 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0241
2、每股净资产(元) 2.312
3、净资产收益率(%) 1.04 |
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2005-04-08
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更正公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，其它 |
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因系统录入的失误，中信海直就2005年3月25日披露的公司2004年年度报告及摘要作出更正。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) 7.09
二、每10股派0.5元（含税）。
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2005-03-25
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》关于"公司董事会对提交年度股东大会审议议案的修改需提前15天公告，否则会议召开日期应当顺延"的规定，公司董事会决定将原定于2005年4月28日召开的公司2004年度股东大会延期至2005年5月12日（星期四）上午9：00召开。除本次董事会会议对第二届董事会第十一次会议提交2004年度股东大会审议的《公司章程修改议案》作进一步的修改外，公司2004年度股东大会召开的地点、表决方式、其他议题、股权登记日、会议咨询等事项不变。因会议延期召开，股东出席会议的登记时间相应延期至2005年5月11日（星期三）上午8:30-11:30、下午2:30-5:30。
（同意14票，不同意0票，弃权0票）
投资者欲了解公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《公司章程修改议案》及关于召开2004年度股东大会的有关内容，请查阅2005年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二OO五年四月十八日
召开2004年年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程及经营运作的需要，拟定于2005年4月28日（星期四）召开中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）2004年度股东大会，有关事项如下。
一、会议时间：2005年4月28日(星期四)上午9:00正，会期半天。
二、会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。
三、会议表决方式：现场投票。
四、会议议题：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、审议公司向有关银行申请授信额度的议案；
6、审议公司2005年度投资计划；
7、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案；
8、审议《公司董事会审计委员会实施细则》；
9、审议《公司独立董事制度》；
10、审议《公司投资者管理关系制度》；
11、审议《公司募集资金管理制度》；
12、审议公司章程修改议案；
五、出席会议人员：
1、2005年4月21日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体"中信海直"股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
六、会议登记事项：
1、登记手续
(1) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席者，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
(2) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。
(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。
2 、登记时间：2005年4月27日（星期三）上午8:30-11:30、下午2:30-5:30。
3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场 公司股证事务部
七、注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
八、会议咨询
咨询部门：公司股证事务部
联系地址：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场
联系人：姚旗 苏韶霞
电话：(0755)26723692 26971630
传真：(0755)26971617
邮编：518051
中信海洋直升机股份有限公司
董 事 会
二OO五年三月二十三日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托单位：
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-07-16
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2003年年度转增，10转增10登记日 ，2004-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度转增，10转增10转增上市日 ，2004-07-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度转增，10转增10除权日 ，2004-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-07-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-03-27
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办公地址由“深圳市福田区深南中路中信大厦”变为“深圳市南山区麒麟路深圳直升机场” ，2002-03-23 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-11-27
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签订综合授信协议的公告 |
深交所公告，借款 |
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中信海直与招商银行股份有限公司深圳南油支行于2004年11月
17日签署《授信协议》，获得其提供的3亿元人民币综合授信额度。
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1349
2、每股净资产(元) 2.2493
3、净资产收益率(%) 6.00
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2003-08-16
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将申请发行可转债的融资方式变更为配股 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年8月15日召开，会议
通过如下决议：
1、，并相应调整募集资
金使用投资项目。
2、审议通过公司配股募集资金投向及可行性议案 |
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2003-07-08
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第四次延期召开2003年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定将2003年度第一次临时股东大会延期至2003年8月
4日召开。
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2003-07-25
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延期召开临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会决定将2003年度第一次临时股东大会由2003年8月4日
第五次延期至2003年8月15日召开，会议地点、会议议题、股权登记
日不变。
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1453
2、每股净资产(元) 4.0293
3、净资产收益率(%) 3.61
二、不分配，不转增 |
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2003-09-10
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9:00正，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司第二届董事会第一次会议审议通过，决定于2003年9月10日召开公司2003年度第二次临时股东大会，有关事项如下：
（一）会议时间：2003年9月10日(星期三)上午9:00正，会期半天。
（二）会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。
（三）会议议题：
1、审议公司章程修改议案；
2、审议关于提名增补公司第二届董事会独立董事候选人议案；
3、审议关于增补独立董事薪酬议案；
4、审议通过关于增加银行综合授信贷款额度的议案。
（四）出席会议人员：
1、2003年9月3日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体"中信海直"股东均有权出席本次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
（五）会议登记事项：
1、登记手续
(1) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席者，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
(2) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。
(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。
2 、登记时间：2003年9月9日（星期二）上午8:30-11:30、下午2:30-5:30。
3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场公司经营目标管理室
（六）注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
（七）会议咨询
咨询部门：公司经营目标管理室
联系地址：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场
联系人：姚旗 苏韶霞
电话：(0755)26723692 26971630
传真：(0755)26723684 26971630
邮编：518051
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二OO三年八月六日
授权委托书
兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托单位：
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-09-11
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修改公司章程及补选独立董事 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年9月10日召开，通过
如下决议：
1、修改公司章程第一百一十七条。
2、补选陆正飞为公司第二届董事会独立董事。
3、新增的公司第二届董事会独立董事年度报酬为5万元人民币
（含税）。
4、同意在现有综合授信额度的基础上，增加中国工商银行深圳
分行提供的3亿元人民币的综合授信贷款额度，授信方式为信用，期
限为1年。授权公司董事会在授信额度内负责向有关银行贷款的具体
事宜。
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2003-09-30
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，有投资者就有关媒体报道现任陕西国力实业发展有限公司
总经理、国力足球俱乐部总经理王珀现在中信海直公司，向公司询问。
经查，公司员工中无此人。谨此答复。
目前，公司生产经营活动一切正常。
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2003-10-16
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.17
3、净资产收益率(%) 6.73
二、不分配，不转增。
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2004-05-18
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第二届董事会第六次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第六次会议于2004年5月13日召开，通过以下
决议：
1、关于向中国中海直总公司转让资产议案。
公司拟将哈尔滨基地办公楼1栋出售。
2、中国中海直总公司于2004年5月12日向公司董事会提出《关
于在中信海直2003年度股东大会增加一项临时提案》的函件。公司董
事会同意在2004年5月28日召开的公司2003年度股东大会中增加《关
于向中国中海直总公司转让资产的议案》。
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