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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-24
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券,分配方案,借款,投资项目 |
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G 海 直2005年度股东大会于2006年5月23日召开，通过如下议案：
1、审议通过公司2005年年度报告及摘要。
2、审议通过公司2005年度董事会工作报告。
3、审议通过公司2005年度监事会工作报告。
4、审议通过公司2005年度财务决算报告。
5、审议通过公司2005年度利润分配方案。
6、审议通过关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案。
7、审议通过公司关于向有关银行申请综合授信额度的议案。同意公司2006年度向有关银行申请的综合授信额度为拾贰亿伍仟万元人民币（或等值外币）。授权公司董事会，在公司2005年度股东大会审议通过的综合授信额度内，负责办理向有关银行申请综合授信额度贷款的有关事宜。
8、审议通过公司关于向国家开发银行深圳市分行签订长期专项贷款合同的议案。授权公司董事会及总经理负责办理合同专项贷款的有关事宜。
9、审议通过公司关于发行短期融资券的议案。同意公司于2006年发行总规模不超过伍亿元人民币（净资产的40%）的短期融资券，期限一年，年融资综合成本控制在4.0%以下，用于解决公司短期资金周转（置换部分商业银行贷款），所形成的债务以公司主营业务收入或其他方式融资偿还。授权公司董事会及总经理，负责本次发行短期融资券的落实工作，包括选择评级机构、主承销商及按国家有关规定确定利率与发行费用等。
10、审议通过公司关于续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案。
11、审议通过公司关于转让哈尔滨房产的议案。
12、审议通过关于落实公务机项目投资并调整中信通航注册资本的议案。
13、审议通过公司关于设立董事会战略、提名、薪酬与考核委员会及调整审计委员会成员的议案 |
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0206
2、每股净资产（元）: 2.4238
3、净资产收益率（％）: 0.85 |
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2006-04-22
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关于2005年年度报告摘要的更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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因录入有误，G 海 直于4月20日披露的2005年年度报告摘要更正如下：
一、"6.1 管理层讨论与分析"之"1、主营业务经营概述"中主营业务利润由14,741.44万元更正为14，815.25万元，同比减少由0.88%更正为0.38%；净利润由9,271.26万元更正为9，109.28万元，同比增长由10.61%更正为9.31%；
二、"6.2 主营业务分行业、产品情况表"中其他行业及航空维修业的主营业务成本由1,549.27万元更正为437.52万元 |
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2006-04-20
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.1??+岮774
2、每股净资产（元）: 2.4154
3、净资产收益率（％）: 7.34
二、每10股派0.5元（含税）
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年年度报告及摘要
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配方案；
6、审议关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案；
7、审议公司关于向有关银行申请综合授信额度的议案；
8、审议公司关于向国家开发银行深圳市分行签订长期专项贷款合同的议案；
9、审议公司关于发行短期融资券的议案；
10、审议公司关于续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案；
11、审议公司关于转让哈尔滨房产的议案；
12、审议关于落实公务机项目投资并调整中信通航注册资本的议案；
13、审议公司关于设立董事会战略、提名、薪酬与考核委员会及调整审计委员会成员的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-12 |
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2006-02-07
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股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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中信海直股权分置改革将于2006年2月7日实施完成，公司股票亦将于2006年2月7日恢复交易。复牌之日起股票简称由"中信海直"变更为"G 海 直"，股票代码保持不变；当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算 |
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2006-01-25
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-02-07 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-25
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-02-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-25
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、公司非流通股股东为获得其持有股份的流通权作出的对价安排为：流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.2股股份。
2、流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年2月6日。
4、流通股股东获得的对价股份到账日期：2006年2月7日。
5、2006年2月6日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006年2月7日。
7、公司股票复牌日：2006年2月7日，该日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、自2006年2月7日起，公司证券简称由"中信海直"改为"G 海 直"，证券代码"000099"保持不变 |
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2006-01-25
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-02-06 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-25
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证券简称由“中信海直”变为“G海直” ，2006-02-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-21
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关于股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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中信海直股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月20日召开，审议通过《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-17
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，中信海直现发布。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月20日下午2：00时网络投票时间为：2006年1月17日-2006年1月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月17日至2006年1月20日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月17日9：30时至2006年1月20日15：00时期间的任意时间。2．股权登记日：2006年1月10日 3．现场会议召开地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场公司会议室 4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．提示公告本次相关股东会议会议召开前，公司发布两次召开本次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月11日、2006年1月17日。
6、会议审议事项：《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-11
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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中信海直于2005年12月19日刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示性公告。
1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月20日下午2：00时网络投票时间为：2006年1月17日-2006年1月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月17日至2006年1月20日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月17日9：30时至2006年1月20日15：00时期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年1月10日
3．现场会议召开地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场公司会议室
4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．提示公告本次会议召开前，公司将发布两次召开本次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月11日、2006年1月17日。
6、会议审议事项：《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-11,恢复交易日：2006-02-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-11,恢复交易日：2006-02-07 ，2006-02-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-27
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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中信海直自2005年12月19日公告股权分置改革方案之后，公司董事会受非流通股股东的委托，通过多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟通。在广泛听取了广大流通股股东的意见和建议之后，结合公司实际情况，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、关于对价安排修改后的对价安排为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.2股股份，非流通股股东共计支付股份5990.4万股，按各自持股比例分摊。
2、关于承诺内容中海直总公司增加了一项特别承诺：在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后四十八个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。
3、关于股权激励安排修改后的股权分置改革方案增加了股权激励安排。本公司控股股东中海直总公司同意：在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，向中信海直董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象，提供总股本一定比例的股份作为实施股权激励计划所需股票的来源。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由中信海直董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施 |
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2005-12-20
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举办股权分置改革现场交流会及网上路演的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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中信海直将就股权分置改革有关事宜举行网上路演及现场交流会，具体如下：
一、网上路演
路演时间：2005年12月21日（星期三）13:00-15:00
路演网站：全景网-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)
二、现场交流会
交流会时间：2005年12月22日（星期四）下午14:00-15:30
交流会地点：深圳市南山区麒麟路深圳直升机场公司会议室
三、联系方式：
热线电话：0755-26726431、26974334
传 真：0755-26971630、26974334
电子信箱：gzswb@china-cohc.com
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2005-12-19
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点：
1、公司非流通股股东为获得其持有股份的流通权作出的对价安排为：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份的对价。在支付完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。截至签署之日，尚有2名非流通股股东--中国北方航空公司、中国海洋石油南海东部公司未明确表示同意本股权分置改革方案。该部分股东合计持有本公司非流通股份29,016,000股，占公司股份总数的5.65%，占非流通股份总数的8.89 %。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，公司非流通股股东中海直总公司同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东中海直总公司偿还代为垫付的股份，或者取得中海直总公司的同意。
2、中信海洋直升机股份有限公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、非流通股股东的承诺事项：公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行以下承诺义务：（一）法定承诺
1、所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；
2、持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。（二）控股股东的特别承诺除法定最低承诺外，本公司控股股东中海直总公司还做出如下特别承诺：
1、如果中信海直其他非流通股股东因故不能在本次股权分置改革中执行相关对价安排，中海直总公司将先代其垫付相关对价股份，在本次股权分置改革方案实施完成后，中海直总公司将向其行使追偿权。
2、中海直总公司正与中信海直的一家战略投资者协商向其转让所持部分股份的事宜，该转让事宜仍存在不确定性；为保障流通股股东的权益，中海直总公司承诺，无论上述股份转让的过户是否在中信海直股权分置改革方案实施日前完成，中海直总公司都将承担上述拟转让股份所对应的对价；战略投资者受让中信海直股份的前提是同意并有能力履行中海直总公司在本次股权分置改革中所作之一切承诺。预计中海直总公司完成股份转让后，仍为公司的第一大股东。中海直总公司保证，若不履行或不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。中海直总公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月20日下午2：00时网络投票时间为：2006年1月17日-2006年1月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月17日至2006年1月20日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月17日9：30时至2006年1月20日15：00时期间的任意时间。2．股权登记日：2006年1月10日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2005年12月19日起停牌，最晚于2005年12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2005年12月28日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。(000099) 中信海直：
18、（000567）海德股份 2005年12月19日 开市起停牌 特停 |
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2005-12-19
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-20 |
召开股东大会 |
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| 审议事项:《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-28 ，2005-12-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) 5.04 |
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2005-10-24
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2005-10-31 |
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2005-09-15
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中信海直第二届董事会第十四次会议于2005年9月14日召开，会议审议通过《关于中信通用航空有限责任公司变更注册资本有关事项的议案》。同意中信通航作如下变更：
1、同意中信通航的注册资本从10，000万元减至5，000万元。公司与香港迅泽航材公司的出资比例不变，因注册资本减少公司的出资额减至4，750万元；香港迅泽航材公司的出资额减至250万元。
2、以2架SA365N型直升机作实物出资。实物出资金额为中华企业财务咨询有限公司确认的评估值2，049.95万元,另以现金2，700.05万元出资。
3、同意增加航空器代管经营项目。
4、授权公司总经理，根据董事会决议，全权负责办理中信通航注册资本变更、营运资格的重新审定及投入营运等相关事宜，包括但不限于：合资合同、章程等法律文件的修改和签署，上报民航总局等有关部门审批，以及营业执照变更等，以促进中信通航早日投入运营 |
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2005-09-01
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控股股东所持部分公司法人股被冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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接控股股东中国中海直总公司8月31日函悉，因为下属企业银行借款提供担保所产生的连带责任，其所持中信海直法人股126,937,223股于2005年8月25日被北京市高级人民法院冻结，冻结期限为一年（自2005年8月25日起至2006年8月24日） |
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2005-08-18
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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中信海直于8月16日披露的《关于向中国中海直总公司转让上海豫园商城法人股资产的关联交易公告》中，公司转让的豫园商城法人股原披露为"占豫园商城总股本的6.39%和非流通股的9.4%"，现更正为"占豫园商城总股本和非流通股的比例为0.639%和0.94%" |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 2.96 |
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