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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-14
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前次募集资金使用及投资项目实施完成 |
深交所公告，投资项目 |
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中信海直2003年度配股实际募集资金投资项目已实施完成。现就有关事项公告如下：
鉴于2003年度配股实际募集资金143,105,415.44元，与配股说明书计划购置1架公务机项目的资金需求存在较大的资金缺口，经公司2004年度第一次临时股东大会及公司2005年度股东大会审议通过，公司调整了前次募集资金使用项目如下：
1、以5,742.6万元作为中信通用航空有限责任公司（以下简称“中信通航”）出资。
经公司2005年度股东大会审议，中信通航注册资本从10,000万元人民币减至8,292.55万元，其中公司出资7,729.55万元（以前次募集资金5,742.60万元作为现金出资，另实物出资2,049.95万元），占中信通航注册资本的93.97%。2007年5月9日，中信通航取得了国家商务部同意减资的批复和批准证书，7月13日获得了北京市工商局颁发的注册资本变更后的营业执照。由于中信通航营业执照变更工作刚完成，至2007年6月30日止该项目投资尚未产生收益。
2、以8,567.94万元用于购置4架直升机的首期款。
公司与欧洲直升机公司签订了购置2架EC155型直升机、2架AS332L型直升机合同，合同总金额为3,920万欧元，实际支付购机款共37,552.42万元（其中募集资金8,567.94万元，公司自筹28,984.48万元）。至2006年4月上旬公司购置的4架飞机已全部交付，并投入运行。自投入使用始至2007年6月30日累计实现收益4,807.64万元。
至本公告披露日，公司2003年度配股募集资金143,105,415.44元已按照股东大会审议通过的募集资金调整使用计划投入完毕，投资项目实施完成。
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2007-08-01
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举及提名第三届董事候选人的议案。董事会换届选举采用累积投票制；
2、关于公司监事会换届选举及提名第三届监事候选人的议案。监事会换届选举采用累积投票制；
3、关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案；
4、关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案。
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2007-08-01
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8月16日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、会议时间：2007年8月16日(星期四)上午9:00正，会期半天。
二、会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。
三、会议召开方式：现场召开
四、股权登记日：2007年8月9日
五、会议审议议题：公司董事会换届选举及提名第三届董事候选人的议案等。
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2007-07-10
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-10
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实施2006年度分红派息方案，每10股派0.5元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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中信海直2006年度分红派息方案为：每10股派发0.50元现金红利（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发0.45元现金）。
股权登记日：2007年7月17日；
除息日：2007年7月18日；
现金红利发放日：2007年7月18日。
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2007-07-10
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-10
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2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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董事会通过公司治理自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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中信海直第二届董事会第二十三次会议于2007年6月25日召开，审议通过《公司治理自查报告和整改计划》。
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2007-05-23
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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中信海直2006年度股东大会于2007年5月22日召开，通过如下议案：
1、公司2006年度报告及摘要。
2、公司2006年度董事会工作报告。
3、公司2006年度监事会工作报告。
4、公司2006年度财务决算报告。
5、公司2006年度利润分配议案。
6、公司2007年度投资计划。
7、公司关于续聘审计机构及报酬的议案。
8、公司关于申请2007年度银行贷款综合授信额度的议案。
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2007-04-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2006年度报告及摘要；
（2）公司2006年度董事会工作报告；
（3）公司2006年度监事会工作报告；
（4）公司2006年度财务决算报告；
（5）公司2006年度利润分配议案；
（6）公司2007年度投资计划；
（7）公司关于续聘审计机构及报酬的议案；
（8）公司关于申请2007年度银行贷款综合授信额度的议案；
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2007-04-30
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1389
2、每股净资产(元) 2.492
3、净资产收益率(%) 5.57
二、每10股派0.5元（含税）
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2007-04-30
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.5147
3、净资产收益率(%) 0.9
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-02-07
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26,923,936股限售股份将于2月8日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为26,923,936股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年2月8日。
3、中国中海直总公司为深圳名商室外运动俱乐部有限公司、深圳市友联运输实业有限公司分别垫付的145,355股，共计290,710股的对价股份，于2006年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成垫付股份偿还手续。
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2007-01-27
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签署资产转让协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中信海直日前分别与控股股东中国中海直总公司签署了《房产资产转让协议》，与中国人民解放军空军装备部签署了《米171型直升机转让协议》。
本次转让哈尔滨基地房地产资产的价格为2,554.23万元，高于转让资产净值约340.46万元，本次转让资产尚未办理产权过户手续。
本次转让4架M171型直升机资产的价格为12,882.51万元，转让价高于帐面值约31.36万元。本项交易过户手续在办理。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报 |
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2006-11-18
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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中信海直2006年度第一次临时股东大会于2006年11月17日召开，通过了如下议案：
1、审议通过公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案。同意改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司负责公司2006年度审计工作，年度审计报酬不超过30万元。
2、审议通过公司关于购置2架EC225型远程直升机项目的议案。授权公司董事会和总经理，负责项目的具体实施工作。
3、审议通过公司关于申请增加3亿元人民币综合授信额度的议案。同意向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行申请增加3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授权公司董事会，负责办理向有关银行申请综合授信额度及贷款的有关事宜 |
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2006-10-27
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境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司”变为“北京永拓会计师事务所有限责任公司” ，2006-11-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0835
2、每股净资产(元) 2.4366
3、净资产收益率(%) 3.43 |
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2006-10-27
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
2、公司关于购置2架EC225型远程直升机项目的议案；
3、公司关于申请增加3亿元人民币综合授信额度的议案。
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2006-09-28
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证券简称由“G海直”变为“中信海直” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-15
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 2.3741
3、净资产收益率(%) 0.88 |
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2006-08-08
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关于与国家开发银行深圳市分行签订长期专项贷款合同执行情况的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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G 海 直第二届董事会第十七次会议及2005年度股东大会，审议通过了《关于与国家开发银行深圳市分行签订长期专项贷款合同的议案》，公司现就该贷款合同的执行情况公告如下：根据公司股东大会、董事会的授权，结合公司经营实际，截止2006年7月31日，公司已提取贷款1699万欧元（折合人民币17,213万元），占该贷款合同承诺金额4375万欧元的38.84%，因公司拟发行短期融资券停止提取尚余贷款额度。公司并于2006年6月21日办理了以2006年交付的2架直升飞机B-7961、B-7962作为该合同贷款抵押登记手续，抵押担保金额为1699万欧元（折合人民币17,213万元），占公司总资产的8.39% |
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2006-07-14
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[20062预减](000099) G海直：2006年半年度业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预警
G 海 直预计2006年半年度净利润较上年同期下降60%以上。
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2006-07-04
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-04
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 海 直2005年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.5元（含税）。股权登记日：2006年7月7日；除息日：2006年7月10日 |
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2006-07-04
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-07-07 |
登记日，分配方案 |
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