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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-01
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中信海直2011年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月7日，除权除息日为：2012年6月8日 |
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2012-06-01
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-01
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-01
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-11
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中信海直2012年第一次临时股东大会于2012年5月10日召开，审议通过关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案、关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案等议案 |
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2012-05-05
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5月10日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开的时间：
现场会议召开时间：2012年5月10日14:00开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月10日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年5月9日15:00）至投票结束时间（2012年5月10日15:00）间的任意时间。
3.股权登记日：2012年5月3日
4.现场会议地点：深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场公司会议室
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.登记时间：2012年5月8日至9日的上午9:30-11:30，下午1:00-5:00。
7.审议事项：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案、关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案等 |
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2012-04-24
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5月10日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年5月3日
3、会议地点：深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场公司会议室
4、会议时间：
现场会议时间：2012年5月10日14:00开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月10日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2012年5月9日15:00）至投票结束时间(2012年5月10日15:00)间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、审议事项：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案、关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案等 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0713
2、每股净资产(元) 3.386
3、净资产收益率(%) 2.13 |
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2012-04-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
2、逐项审议关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案；
3、审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案；
4、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2012-04-13
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中信海直2011年度股东大会于2012年4月12日召开，审议通过公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配方案、公司关于修改《公司章程》的议案等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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(000099) 中信海直:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 12297222.60
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 7828832.10 126772.00
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 6815878.93
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 4337812.77 34825.00
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 4008727.81 51450.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 3613552.76
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 45935.00 3185878.68
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 5900.00 3064961.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1652.00 1835135.89
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1869305.00 1704610.00
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2012-03-14
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2011年度独立董事履行职责情况报告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布公司 |
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2012-03-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2011年年度报告及摘要；
（二）审议公司2011年度董事会工作报告；
（三）审议公司2011年度监事会工作报告；
（四）审议公司2011年度财务决算报告；
（五）审议公司2011年度利润分配方案；
（六）听取公司2011年度独立董事述职报告；
（七）审议公司关于续聘2012年度审计机构及报酬的议案；
（八）审议公司关于聘请2012年度内部控制审计机构及报酬的议案；
（九）审议公司关于修改《公司章程》的议案；
（十）审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（十一）审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
（十二）审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案；
（十三）审议公司关于2012年度向有关银行申请综合授信额度的议案；
（十四）审议公司关于调整1名董事人选的议案 |
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2012-03-13
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4月12日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年4月5日
3、会议地点：深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场公司会议室。
4、会议召开的日期、时间：2012年4月12日上午9:00正，会期半天。
5、会议的召开方式：现场表决方式。
6、登记时间：2012年4月11日上午8:30-11:30，下午1:00-5:30，4月12日开会前半小时
7、审议事项：公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配方案、公司关于续聘2012年度审计机构及报酬的议案等 |
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2012-03-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2705
2、每股净资产(元) 3.3147
3、净资产收益率(%) 8.45
二、每10股派0.50元（含税） |
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2012-02-01
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控股股东以及控制关系变更情况 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中信海直接控股股东中国中海直总公司通知，继公司实际控制人原中国中信集团公司改制及变更工商登记完成后，公司控股股东中国中海直总公司于2011年12月31日完成了其工商登记变更手续，更名为中国中海直有限责任公司，并于2012年1月20日领取了变更后的营业执照。现将公司控股股东变更的有关事项予以公告 |
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2011-12-30
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第四届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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中信海直第四届董事会第七次会议于2011年12月28日召开，审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》（修订）、《公司内部控制评价管理办法》、《公司与中国中海直总公司关于签订〈深圳直升机场使用协议〉的关联交易议案》、《公司关于控股子公司中信通航与中国中信集团有限公司下属企业2011年度开展公务机包机业务的关联交易议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-13 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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签订购置7架EC225LP型直升机合同 |
深交所公告 |
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中信海直第四届董事会第五次会议和公司2011年第二次临时股东大会，审议通过了公司《关于购置7架EC225LP型直升机及可行性研究报告的议案》。根据股东大会授权，经过友好协商，2011年12月19日公司与直升机供应商欧洲直升机公司在深圳签订了《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供7架EC225LP型直升机第ECOPO1186/09/11号销售合同》。现将有关事项予以公告。
公司向欧洲直升机公司购置7架EC225LP型直升机，单价为2,030万欧元（未含进口关税和增值税），购机总价14,210万欧元，折合人民币约122,632.30万元（1欧元=8.63人民币）。占公司最近一期经审计的总资产及净资产的比例分别为48.73%和75.69%。合同购机价以市场公允价为依据。购机资金公司拟通过发行可转换公司债券等方式自筹解决。
经测算，购置7架EC 225LP型直升机方案的税后财务内部收益率为9.2%，投资回报期为13.86年。本次购机项目的经济效益估算及财务评价结果可能在未来随着汇率、利率波动、购机计划调整及经营环境变动等因素有所变化 |
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2011-12-21
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购置10架EC155B1型直升机项目后续4架直升机对应贷款不再给予提取 |
深交所公告 |
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中信海直与国家开发银行股份有限公司于2009年11月26日签订了《外汇借款合同》，借款港币60,000万元，期限12年，用于公司向欧洲直升机公司购买10架EC155B1型直升机项目。截止2011年11月26日，公司累计提取该借款合同项下港币贷款366,769,822.40元，占该合同借款总额的61.13%，用于支付已交付的6架EC155B1型直升机的购机款。由于该项目后4架EC155B1型直升机需在2012年以后交付，该借款合同尚有233,230,177.60元港币未提取。2011年12月19日公司接国家开发银行股份有限公司深圳市分行书面通知，由于该合同提款期已于2011年11月27日到期，国家开发银行股份有限公司对后续4架直升机对应贷款不再给予提取。公司将另行安排资金用于上述后4架EC155B1型直升机的付款 |
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2011-12-10
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中信海直2011年第二次临时股东大会于2011年12月9日召开，审议通过《关于公司购置7架EC 225LP型直升机的议案》 |
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2011-12-03
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第四届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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中信海直第四届董事会第六次会议于2011年12月1日召开，审议通过关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案、关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2011-11-22
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12月9日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场公司会议室
3、股权登记日：2011年12月2日
4、会议召开的日期、时间：2011年12月9日上午9:00正，会期半天。
5、会议的召开方式：现场表决方式。
6、登记时间：2011年12月8日上午8:30-11:30，下午1:00-5:30，12月9日开会前半小时。
7、审议事项：关于公司购置7架EC 225LP型直升机的议案 |
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2011-11-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司购置7架EC 225LP型直升机的议案 |
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2011-10-29
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2033
2、每股净资产(元) 3.2486
3、净资产收益率(%) 6.40 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-08-23
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注册地址由“深圳市罗湖区解放西路188 号农业银行大厦19楼”变为“深圳市罗湖区解放西路188号” ，2011-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1271
2、每股净资产(元) 3.1724
3、净资产收益率(%) 4.03
二、不分配不转增 |
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2011-07-29
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(000099) 中信海直:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4238213.13
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4116657.00 973000.00
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 3467536.00 161700.00
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 3346582.02 25622.00
申银万国证券股份有限公司武汉田园大道证券营业部 2957481.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23192969.41
申银万国证券股份有限公司上海雁荡路证券营业部 31366.00 23144941.35
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 346985.00 22335883.43
机构专用 20581894.68
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 218114.00 15468884.20
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2011-07-08
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-07-14 |
登记日，分配方案 |
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