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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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与西科斯基国际有限公司签订2架S-92型全新直升机销售合同 |
深交所公告，重大合同 |
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中信海直第四届董事会第十七次会议审议通过公司关于购置2架S-92型直升机及可行性报告的议案，同意向西科斯基国际有限公司购置2架S-92型直升机。
根据公司董事会的授权，公司于2013年5月16日先签署《两架S-92型全新直升机销售合同》，并于2013年5月29日收到西科斯基公司签署生效的购机合同。
本次购置的2架S-92型直升机在基本型直升机基础上加装了适用海上石油平台飞行的选装设备，总价为60,614,400美元（按2013年5月16日美元兑人民币汇率1:6.209测算，折合人民币37,635万元，不含进口环节相关税费）。
根据合同约定，上述2架S-92型直升机将于2015年3月选装设备加装完成后全部交付 |
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2013-05-30
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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中信海直第四届董事会第十八次会议于2013年5月28日召开，审议通过了关于选举马雷为公司第四届董事会副董事长及其薪酬的议案、关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案、关于聘任徐树田为公司董事会秘书的议案 |
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2013-05-24
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中信海直2013年第一次临时股东大会于2013年5月23日召开，审议通过公司关于调整董事人选的议案、公司关于修订公司第四届董事会董事薪酬方案的议案、公司关于调整1名监事人选的议案 |
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2013-05-15
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中信海直2012年度股东大会于2013年5月14日召开，审议通过公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度董事会工作报告、公司2012年度利润分配方案等议案 |
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2013-05-07
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司关于调整董事的议案，选举马雷、刘铁雄为公司董事。
（二）审议公司关于修订公司第四届董事会董事薪酬方案的议案。
（三）审议公司关于调整1名监事的议案，选举唐万元为公司监事 |
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2013-05-07
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2013年5月23日上午9：00正，会期半天。
3、会议的召开方式：现场投票表决方式。
4、股权登记日：2013年5月16日
5、登记时间：2013年5月22日上午8：30－11：30，下午13：00－17：00；2013年5月23日开会前半小时。
6、会议地点：深圳市南山区南海大道深圳直升机场公司会议室。
7、审议事项：审议公司关于调整董事的议案，选举马雷、刘铁雄为公司董事；审议公司关于修订公司第四届董事会董事薪酬方案的议案；审议公司关于调整1名监事的议案，选举唐万元为公司监事 |
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2013-05-02
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唐万元辞去董事职务 |
深交所公告 |
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中信海直董事会于2013年4月28日收到唐万元先生的书面辞职报告，因工作调动，唐万元先生提出辞去公司董事职务。根据有关规定，唐万元先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2012年年度报告及摘要；
（二）审议公司2012年度董事会工作报告
（三）审议公司2012年度监事会工作报告；
（四）审议公司2012年度财务决算报告；
（五）审议公司2012年度利润分配方案；
（六）听取公司独立董事2012年度述职报告；
（七）审议公司关于续聘2013年度财务审计机构及报酬的议案；
（八）审议公司关于续聘2013年度内部控制审计机构及报酬的议案；
（九）审议公司关于修改《公司章程》的议案；
（十）审议公司关于修改《公司独立董事制度》的议案；
（十一）审议公司关于修改《公司募集资金管理制度》的议案；
（十二）审议公司关于2013年度向有关银行申请综合授信额度的议案 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2781
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.12
二、每10股派0.50元（含税） |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0719
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.86 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：深圳市南山区南海大道深圳直升机场公司会议室
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年5月7日
4、会议召开的日期、时间：2013年5月14日上午9:00正，会期半天
5、会议的召开方式：现场表决方式
6、审议事项：公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配方案等 |
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2013-04-13
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子公司海直通用航空有限责任公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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中信海直第四届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于设立中信海直通用航空有限责任公司的议案》。根据董事会决议和授权，公司已完成子公司海直通用航空有限责任公司的注册登记工作，并领取了由北京市工商行政管理局顺义分局颁发的营业执照 |
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2013-04-09
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签订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》 |
深交所公告 |
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根据有关规定，经中信海直第四届董事会第十三次会议审议通过，公司与中信银行股份有限公司深圳分行和保荐机构信达证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，根据有关规定，结合公司募集资金使用进度安排，2013年4月2日，公司与中信银行深圳分行和信达证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，三方协商同意将公司本次发行可转债募集资金存款余额在不影响募集资金使用的情况下以协定存款、通知存款和定期存款的方式存放 |
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2013-04-01
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与民生云天投资股份有限公司签订《产权交易合同》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经中信海直第四届董事会第十五次会议审议通过和授权，公司于2013年2月18日至2013年3月18日在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让中信通航93.97%股权，并征得唯一受让方民生云天投资股份有限公司。
2013年3月28日公司与民生云天签订《产权交易合同》，公司以人民币8,457.30万元的转让价将中信通航93.97%股权及相应的股东权利义务转让给民生云天。现将有关情况予以公告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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挂牌转让所持中信通用航空有限责任公司93.97%股权挂牌结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经中信海直第四届董事会第十五次会议审议通过，根据国家有关规定和程序，以及公司董事会授权，公司以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中信海洋直升机股份有限公司拟转让所持有的中信通用航空有限责任公司股权项目评估报告》【中企华评报字(2012)第3369号，评估基准日为2012年3月31日】并上报国有资产管理部门备案确认后的评估结果为依据，于2013年2月18日至2013年3月18日在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持控股子公司中信通用航空有限责任公司93.97%股权。挂牌起拍价为人民币8,457.30万元。
2013年3月20日，公司收到上海联合产权交易所发出的《受让资格确认意见函》，截至公告期满，征集到一个意向受让方，具体名称为：民生云天投资股份有限公司。经上海联合产权交易所审核，民生云天投资股份有限公司基本符合受让资格条件。
公司将根据本项交易的进展情况及时履行后续信息披露义务 |
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2013-02-01
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中信海直第四届董事会第十五次会议于2013年1月30日召开，审议通过关于转让公司所持中信通用航空有限责任公司股权的议案、公司关于合资设立中信海直通用航空有限责任公司的议案 |
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2013-01-18
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(000099) 中信海直:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司深圳宝安大道证券营业部 75983136.40
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 36553078.99
东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 27657394.56
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 14222980.98 67636.00
长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 10092495.75 3400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券股份有限公司天津福安大街证券营业部 426000.00 38031792.70
中国中投证券有限责任公司晋江迎宾路证券营业部 78532.00 4831277.40
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1220563.00 3568887.71
国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 3373062.00
信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 3288709.00
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2013-01-16
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签署《募集资金专户存储三方监管协议》 |
深交所公告 |
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为规范中信海直募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，根据有关规定，经友好协商，公司与中信银行股份有限公司深圳分行和保荐机构信达证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》 |
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