| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-06-18
|
2013年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.7125登记日 ，2014-06-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-18
|
2013年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.7125红利发放日 ，2014-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-18
|
2013年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.7125除权日 ，2014-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-18
|
2013年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.7125登记日 ，2014-06-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-18
|
2013年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.7125红利发放日 ，2014-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-05
|
召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)股权登记日：2014年6月17日
(二)会议的召集人：公司董事会
(三)现场会议地点：深圳市南山区南海大道深圳直升机场公司第一会议室
(四)现场会议时间：2014年6月24日14：00,会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年6月24日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月23日15：00-6月24日15：00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
(六)会议审议事项：公司关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的议案 |
|
|
2014-06-05
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司关于第5架EC225LP型直升机进行融资租赁暨关联交易的议案 |
|
|
2014-05-08
|
信达证券股份有限公司关于公司2013年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中信海直现发布 |
|
|
2014-05-06
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中信海直2013年度股东大会于2014年5月5日召开,审议通过公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配方案、公司关于续聘2014年度审计机构及报酬的议案、公司关于2014年度向有关银行申请综合授信额度的议案等议案 |
|
|
2014-04-22
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0572
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.33 |
|
|
2014-04-18
|
实际控制人中国中信集团有限公司控制的中国中信股份有限公司之股权结构变更的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2014年4月16日,中信海直接实际控制人中国中信集团有限公司通知,中信集团及北京中信企业管理有限公司将向中信泰富有限公司转让其共同持有的中国中信股份有限公司100%股份。为此,公司特公告如下：
1、2014年4月16日,中信集团及中企管理与中信泰富就本次交易签订了股份转让协议。根据该协议,中信集团及中企管理同意出售中信股份100%股份,中信泰富将以发行股份及支付现金等方式支付交易对价。具体可参见中信泰富公告(中信泰富于香港联合交易所有限公司上市,股票代码：00267)。
2、本次交易须待满足若干先决条件后方可完成。如本次交易完成,中信泰富将成为中信股份的股东,公司的实际控制人不变,仍为中信集团 |
|
|
2014-04-10
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议公司2013年年度报告及摘要；
（二）审议公司2013年度董事会工作报告；
（三）审议公司2013年度监事会工作报告；
（四）审议公司2013年度财务决算报告；
（五）审议公司2013年度利润分配方案；
（六）审议公司关于续聘2014年度财务审计机构及报酬的议案；
（七）审议公司关于续聘2014年度内部控制审计机构及报酬的议案；
（八）审议公司关于2014年度向有关银行申请综合授信额度的议案；
（九）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
|
|
2014-04-10
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3711
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.31
二、每10股派0.75元(含税) |
|
|
2014-04-10
|
召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股权登记日：2014年4月28日
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：深圳市南山区南海大道深圳直升机场公司会议室
4、会议召开的日期、时间：2014年5月5日上午9：00正,会期半天
5、会议的召开方式：现场表决方式
6、审议议案：公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配方案等议案 |
|
|
2014-04-02
|
2014年第一季度“海直转债”转股及公司股份变动情况 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
截至2014年第一季度最后一个交易日2014年3月31日收盘,公司“海直转债”尚有260,039,500元在挂牌交易。2014年第一季度,“海直转债”因转股减少6,879,800元,同时转为A股股份975,847股。因转股公司总股本由期初(2013年12月31日)的567,937,189股,至期末(2014年3月31日)增至568,913,036股 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-28
|
实际控制人中信集团拟转让中国中信股份有限公司股份的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2014年3月27日,中信海直接到公司实际控制人中国中信集团有限公司(中信集团)通知,中信集团及北京中信企业管理有限公司(中企管理)拟共同转让中国中信股份有限公司(中信股份)100%股份。为此,公司特提示公告如下：
1、中信集团及中企管理正在与中信泰富有限公司(香港联交所上市公司,股份代码：00267,以下简称“中信泰富”)协商转让其所持中信股份100%股份事宜。
2、2014年3月26日,中信集团及中企管理与中信泰富就潜在交易签订了框架协议。根据该协议,受限于最终的转让协议,中信集团及中企管理同意出售中信股份100%股份,而中信泰富同意购买其所持中信股份100%股份。潜在交易的条款以最终转让协议为准,框架协议并不等同于最终转让协议,各方亦可能不会签署最终转让协议。
3、如潜在交易得以实施,预计中信泰富将以发行股份及支付现金等方式向中信集团及中企管理支付交易对价。如潜在交易完成,中信泰富将成为中信股份的股东。
4、如潜在交易完成,中国中海直有限责任公司持有公司股份总数不会发生变化,其仍为公司控股股东,中信集团仍为公司的实际控制人 |
|
|
2014-03-22
|
第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
中信海直第五届董事会第二次会议于2014年3月21日召开,审议通过关于设立浙江分公司、海南分公司的议案 |
|
|
2014-02-14
|
关于公司实际控制人、控股股东承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-24
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中信海直2014年第一次临时股东大会于2014年1月23日召开,审议通过了关于选举第五届董事会董事的议案、关于选举第五届董事会独立董事的议案、关于选举第五届监事会非职工监事的议案、关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案等议案 |
|
|
2014-01-17
|
职工代表会议选举职工监事 |
深交所公告 |
|
|
中信海直职工代表会议于2014年1月14日召开,经无记名投票同意选举井学军为公司第五届监事会职工监事,与于2014年1月23日召开的公司2014年第一次临时股东大会选举的非职工监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司第五届监事会任期一致 |
|
|
2014-01-11
|
2013年度财务审计机构和内部控制审计机构转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
近日,中信海直收到北京永拓会计师事务所发来的《关于北京永拓会计师事务所转制更名公告的函》[京永函字(2014)第71002号],按照财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会[2010]12号),北京永拓会计师事务所有限责任公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作。原“北京永拓会计师事务所有限责任公司”更名为“北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)”。转制后,会计师事务所的管理主体、管理模式、经营范围均未发生变化,执业资格和证券资格由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)延续。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号),转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司和中央企业不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
|
|
2014-01-07
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议的召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2014年1月23日上午9：00整,会期半天。
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2014年1月16日
5、会议地点：深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场公司第一会议室
6、登记时间：2014年1月22日上午8：30-11：30,下午13：00-17：00;2014年1月23日开会前半小时。
7、审议事项：关于选举第五届董事会董事的议案、关于选举第五届监事会非职工监事的议案、关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案等 |
|
|
2014-01-07
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举第五届董事会董事的议案
1）毕为 董事
2）金晓剑 董事
3）马雷 董事
4）赵祉胜 董事
5）曹竞南 董事
6）刘铁雄 董事
7）严宁 董事
8）赵振京 董事
9）李桂萍 董事
10）王楚 董事
2 关于选举第五届董事会独立董事的议案
1）贾庭仁 独立董事
2）张建明 独立董事
3）李慧蕾 独立董事
4）郭海兰 独立董事
5）叶忠为 独立董事
3 关于选举第五届监事会非职工监事的议案
1）唐万元 非职工监事
2）李培良 非职工监事
4 关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
5 关于第五届监事会监事薪酬方案的议案 |
|
|
2014-01-03
|
2013年第四季度“海直转债”转股及公司股份变动情况 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
截至2013年第四季度最后一个交易日2013年12月31日收盘,中信海直“海直转债”尚有266,919,300元在挂牌交易。2013年第四季度,“海直转债”因转股减少382,991,200元,同时转为A股股份54,324,502股。因转股公司总股本由期初(2013年9月30日)的513,612,687股,至期末(2013年12月31日)增至567,937,189股 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-14
|
可转换公司债券付息 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
根据《募集说明书》的规定,本期“海直转债”付息方案为公司可转换公司债券第一年付息,计息期间为2012年12月19至2013年12月18日,票面利率为0.5%,本付息年度“海直转债”付息的债权登记日为2013年12月18日,每10张 “海直转债”(面值1,000元)利息为5.00元(含税)。 对于持有“海直转债”的个人投资者和证券投资基金,公司按20%的税率代扣代缴个人所得税后,实际每10张派发利息4.00元;对于持有“海直转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),公司按10%的税率代扣代缴所得税后,实际每10张派发利息4.50元;对于持有“海直转债”的其他机构投资者,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息5.00元。
1、债权登记日为2013年12月18日;
2、除息日为2013年12月19日;
3、兑息日为013年12月19日;
4、付息资金到帐日为 2013年12月19日 |
|
|
2013-12-11
|
2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中信海直2013年第三次临时股东大会于2013年12月10日召开,审议通过了公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机暨关联交易的议案 |
|
|
2013-12-05
|
获得2013年通用航空等专项补贴 |
深交所公告 |
|
|
根据财政部、中国民用航空局联合下发《关于印发<通用航空发展专项资金管理暂行办法>的通知》(民航发〔2012〕111号)和《关于印发<民航节能减排专项资金管理暂行办法>的通知》(财建〔2012〕547号),中信海直向中国民用航空局申请了2013年通用航空发展专项资金(此专项资金含原公司控股子公司中信通用航空有限责任公司)4,872万元人民币(下同)和2013年民航节能减排专项资金505万元。
此次公司获得2013年通用航空发展专项资金和节能减排专项资金预计增加公司2013年度营业外收入-政府补助5,377万元,具体影响以2013年度会计师事务所最终审计确认后的结果为准 |
|
|
2013-12-04
|
召开2013年第三次临时股东大会的通知的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
会议召开的日期、时间
1、现场会议召开的日期和时间：2013年12月10日14：00开始,会期半天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月10日的交易时间,即9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013年12月9日15：00,结束时间为2013年12月10日15：00。
会议审议事项：公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机暨关联交易的议案 |
|
|
2013-11-30
|
可转换公司债券转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额的10% |
深交所公告，股本变动 |
|
|
根据有关规定,中信海直现将“海直转债”(代码：127001)转股情况公告如下：
截至2013年11月28日,公司发行的可转换公司债券“海直转债”累计有366,121,100元转换成公司已发行的A股股票(股票简称：中信海直,代码：000099),转股股数累计为51,931,625股,占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数513,600,000股的10.11%,尚有283,878,900元“海直转债”在市场流通,占“海直转债”发行总量650,000,000元的43.67%。至此,公司总股本为565,531,625股 |
|
| | | |
