公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-01-11
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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2020-01-03
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关于变更职工监事的公告 |
深交所公告,高管变动 |
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中信海直现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ,2020-03-24 |
拟披露年报 |
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2019-12-28
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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2019-11-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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2019-10-29
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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中信海直现发布 |
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2019-10-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于续聘2019年度财务及内部控制审计机构的议案
2.00 关于修改公司《章程》的议案 |
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2019-10-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于续聘2019年度财务及内部控制审计机构的议案
2.00 关于修改公司《章程》的议案
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2019-09-30
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拟披露季报 ,2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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2019-08-30
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关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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中信海直现发布 |
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2019-08-27
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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中信海直现发布 |
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2019-07-12
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2019年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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中信海直现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ,2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-05-24
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2018年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000登记日 ,2019-05-30 |
登记日,分配方案 |
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2019-05-24
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2018年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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中信海直现发布 |
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2019-05-24
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2018年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000红利发放日 ,2019-05-31 |
红利发放日,分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000除权日 ,2019-05-31 |
除权除息日,分配方案 |
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2019-04-27
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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2019-04-23
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中信海直现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ,2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于2019年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
8.00 关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案
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2019-03-19
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元):0.25净资产收益率:4.99%分配预案为:每10股派发现金红利0.25元(含税) |
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2019-03-19
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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中信海直现发布 |
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2019-03-19
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于2019年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
8.00 关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案
9.00 公司5名独立董事2018年度述职报告 |
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2019-03-19
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于2019年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
8.00 关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案 |
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2019-03-19
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-26 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于2019年度向有关银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
8.00 关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案 |
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2019-01-29
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2018年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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中信海直现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ,2019-03-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中信海直现发布 |
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2018-12-08
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召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-12-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举第六届董事会1名董事的议案
1.01 选举杨威先生为公司第六届董事会董事 |
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