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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-07
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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宜华健康现发布 |
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2017-07-05
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-07-01
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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宜华健康现发布 |
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2017-06-23
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为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-06-22
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宜华健康现发布 |
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2017-06-22
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2017-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-22
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2017-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-22
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2017-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-16
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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宜华健康现发布 |
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2017-06-15
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整发行公司债券担保方式的议案》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《关于调整公司董事薪酬政策的议案》 |
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2017-06-15
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-06-06
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关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-06-01
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关于公司子公司股权收购进展公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-05-25
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关于控股股东可交换债进入换股期的提示性补充公告 |
深交所公告，股东名单,再融资预案 |
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宜华健康现发布 |
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2017-05-24
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关于控股股东可交换债进入换股期的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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宜华健康现发布 |
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2017-05-17
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亲和源集团有限公司2016年度审计报告 |
深交所公告，其它 |
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宜华健康现发布 |
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2017-05-09
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-05-06
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-04-29
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广发证券股份有限公司关于公司发行股份支付现金购买资产交易及重大资产购买、出售交易之持续督导报告(2016年度) |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-04-28
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关于召开2016年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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宜华健康现发布 |
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2017-04-19
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第六届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-04-15
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2017年度日常关联交易预计补充公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-04-15
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2017年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-04-14
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2016年度报告及其摘要》
提案2：《公司2016年度董事会工作报告》
提案3：《公司2016年度总经理工作报告》
提案4：《公司2016年内部控制评价报告》
提案5：《公司2016年度利润分配方案》
提案6：《公司2016年度财务决算报告》
提案7：《公司2017年度财务预算报告》
提案8：《关于聘任会计师事务所的议案》
提案9：《关于聘任内部控制审计机构的议案》
提案10：《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》
提案11：《关于公司2017年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
提案12：《关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案》
提案13：《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》
14.00《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
15.00《关于确定公司监事薪酬政策的议案》
16.00《关于拟申请发行债务融资工具的议案》
17.00第七届董事会非独立董事选举
17.01非独立董事陈奕民
17.02非独立董事王少侬
17.03非独立董事刘壮青
17.04非独立董事邱海涛
18.00第七届董事会独立董事选举
18.01独立董事夏成才
18.02独立董事谭燕
18.03独立董事郭维
19.00《关于公司监事会换届选举的议案》
19.01监事李智
19.02监事林浩 |
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2017-04-14
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《公司2016年度报告及其摘要》
2审议《公司2016年度董事会工作报告》
3审议《公司2016年度总经理工作报告》
4审议《公司2016年内部控制评价报告》
5审议《公司2016年度利润分配方案》
6审议《公司2016年度财务决算报告》
7审议《公司2017年度财务预算报告》
8审议《关于聘任会计师事务所的议案》
9审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》
10审议《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》
11审议《关于公司2017年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
12审议《关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案》
13审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2017-2019）>的议案》
14审议《关于公司董事会换届选举的议案》
14.1审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
14.1.1审议《关于提名陈奕民先生为第七届董事会董事候选人的议案》
14.1.2审议《关于提名王少侬女士为第七届董事会董事候选人的议案》
14.1.3审议《关于提名刘壮青先生为第七届董事会董事候选人的议案》
14.1.4审议《关于提名邱海涛先生为第七届董事会董事候选人的议案》
14.2审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
14.2.1审议《关于提名夏成才先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
14.2.2审议《关于提名谭燕女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》
14.2.3审议《关于提名郭维先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
15审议《关于公司监事会换届选举的议案》
15.1审议《关于提名李智先生为第七届监事会监事候选人的议案》
15.2审议《关于提名林浩先生为第七届监事会监事候选人的议案》
16审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
17审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》
18审议《关于拟申请发行债务融资工具的议案》 |
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2017-04-14
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：1.6623
净资产收益率：36.35%
分配预案为：每10股派发现金红利2.00元(含税) |
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2017-04-06
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关于变更2016年度报告披露时间的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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宜华健康现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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