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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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宜华健康现发布 |
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2018-04-27
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重大资产重组注入资产减值测试报告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2017年度报告及其摘要》
2.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2017年内部控制评价报告》
5.00 审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
7.00 审议《公司2018年度财务预算报告》
8.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》
11.00 审议《关于公司2018年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
12.00 审议《关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案》
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2017年度报告及其摘要》
2.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 审议《公司2017年内部控制评价报告》
5.00 审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
7.00 审议《公司2018年度财务预算报告》
8.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》
11.00 审议《关于公司2018年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
12.00 审议《关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案》 |
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2018-04-26
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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宜华健康现发布 |
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2018-04-17
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关于公司债发行申请获得中国证监会核准的公告 |
深交所公告，其它 |
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宜华健康现发布 |
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2018-04-14
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2018-03-31
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关于对外投资设立子公司的进展公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2018-03-17
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2018-03-07
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关于出售资产的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宜华健康现发布 |
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2018-03-06
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于同意公司子公司签订<经营性物业租赁合同>暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于出售爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司100%股权的议案》 |
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2018-03-06
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于同意公司子公司签订<经营性物业租赁合同>暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于出售爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司100%股权的议案》 |
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2018-03-06
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于同意公司子公司签订<经营性物业租赁合同>暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于出售爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司100%股权的议案》
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2018-03-06
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宜华健康现发布 |
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2018-02-24
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2018-02-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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宜华健康现发布 |
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2018-02-03
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宜华健康现发布 |
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2018-02-03
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2018-02-02
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2018-02-01
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2018-01-31
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2017年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宜华健康现发布 |
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2018-01-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2018-01-17
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关于控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2018-01-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举王振耀先生为第七届董事会独立董事的议案》 |
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2018-01-16
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宜华健康现发布 |
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2018-01-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举王振耀先生为第七届董事会独立董事的议案》
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2018-01-09
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-26 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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2017年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宜华健康现发布 |
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