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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2898
2、每股净资产(元) 1.4538
3、净资产收益率(%) -19.93
二、不分配，不转增 |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
2、审议《2005年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
7、审议《关于拟以募集资金收购惠州市德盛数码科技有限公司核心资产的议案》。
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2006-03-09
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业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.2898
2、每股净资产(元) 1.4538
3、净资产收益率（%） -19.93 |
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2006-03-09
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第二届董事会第十七次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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光电股份第二届董事会第十七次会议于2006年3月3日召开，会议同意丁云林先生辞去董事会秘书职务，并决定在公司聘请新的董事会秘书之前，由侯琦董事代行董事会秘书的职责 |
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2006-02-24
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股东股权转让事宜的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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光电股份董事会接到公司控股股东上海北大青鸟企业发展有限公司以及上海企发的控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司通知，青鸟天桥、上海企发与深圳市纳伟仕投资有限公司已于2006年2月23日签订了《股权转让协议》，青鸟天桥将持有的公司9,688.58万股股权转让给纳伟仕投资，股权转让价款为人民币16,381.32万元。本次股权转让事宜涉及公司实际控制人的变更。本次股权转让完成后，纳伟仕投资将持有公司29.9%股权，成为公司第一大股东。
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2006-02-18
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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光电股份2006年度第一次临时股东大会于2006年2月17日召开，审议通过了如下提案：
1、《关于延长公司第二届董事会董事任期的议案》；
2、《关于延长公司第二届监事会监事任期的议案》；
3、《关于聘请广东羊城会计师事务所有限公司的议案》 |
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2006-02-07
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司购买上海北大青鸟企业发展有限公司所持光电股份29.9%股权的 |
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2006-01-17
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于延长公司第二届董事会董事任期的议案》；
2、审议《关于延长公司第二届监事会监事任期的议案》；
3、审议《关于聘请广东羊城会计师事务所有限公司的议案》。
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2006-01-17
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关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，股本变动 |
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一、会议时间：2006年2月17日上午九时三十分
二、会议地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室
三、会议内容：
1、审议《关于延长公司第二届董事会董事任期的议案》；
2、审议《关于延长公司第二届监事会监事任期的议案》；
3、审议《关于聘请广东羊城会计师事务所有限公司的议案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-07 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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第二届董事会2005年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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光电股份第二届董事会2005年第二次临时会议于2005年12月22日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于延长公司第二届董事会董事任期的议案》；
二、审议通过了《关于转让麦科特（惠州）光学机电有限公司30%股权的议案》；公司拟将所持有的光机电30%的股权转让给高志卿先生，转让价格为802.85万元人民币。
三、公司拟继续聘请广东羊城会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构，聘期为一年。
四、审议通过了《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》以上第一、三项需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议通过，股东大会的召开时
间、地点另行通知 |
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2005-10-15
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0664
2、每股净资产(元) 1.6469
3、净资产收益率(%) -4.03 |
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2005-10-15
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[20053预亏](000150) 光电股份：2005年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预亏
光电股份预计2005年度累计净利润仍将为亏损 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-15 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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2005年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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光电股份2005年度第二次临时股东大会于2005年9月12日召开，通过了如下提案：
1、《关于对深圳青鸟光电有限公司进行增资扩股的议案》及其附件《关于变更部分募集资金投向的报告》；
2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
5、《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》 |
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2005-08-13
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变更部分募集资金投向 |
深交所公告，投资项目 |
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截止2005年6月30日，光电股份实际投入承诺投资项目的募集资金26,290.73万元，剩余募集资金25,709.27万元尚未投入。本次拟变更的项目为投资精密光学产品制造项目中的部分尚未投入的募集资金，涉及变更投向的总金额为5235万元。公司于2005年8月5日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了公司对以5235万元募集资金对公司控股子公司深圳青鸟光电有限公司进行增资扩股事项。公司拟投资5235万元对青鸟光电进行增资扩股的资金来源于公司原募集资金项目---投资精密光学产品制造项目的部分募集资金。增资扩股后青鸟光电注册资本将由1065万元变更为6300万元，公司出资6245万元，占其预计注册资本的99.13% |
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2005-08-13
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使用闲置募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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目前，光电股份募集资金投资建设项目正按照计划有条不紊地进行。截止2005年6月30日，实际投入募集资金26,290.73万元，剩余募集资金25,709.27万元。截止2006年6月30日预计需要使用募集资金不超过5,000万元，闲置募集资金为20,709.27万元。为提高公司募集资金的使用效率，避免资金闲置，降低财务费用和资金使用成本，公司拟在不影响募集资金项目正常进行的情况下，使用闲置募集资金补充公司流动资金，使用金额不超过1.3亿元人民币，使用期限不超过1年 |
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2005-08-13
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对深圳青鸟光电有限公司进行增资扩股的议案》；
2、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》 |
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2005-08-13
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关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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一、会议时间：2005年9月12日上午九时三十分
二、会议地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议内容：
1、审议《关于对深圳青鸟光电有限公司进行增资扩股的议案》；
2、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》 |
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2005-08-09
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) -2.68 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于聘请广州羊城会计师事务所的议案》 |
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2005-07-22
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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2005年上半年，根据业务发展的需要，光电股份及控股子公司与北京天桥北大青鸟科技股份有限公司、深圳市北大青鸟科技有限公司、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司发生购销商品的关联交易。现将有关情况予以公告 |
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2005-07-15
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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关于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司购买上海北大青鸟企业发展有限公司所持光电股份29.9%股权的 |
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2005-07-15
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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上海北大青鸟企业发展有限公司将其持有的光电股份96885800股转让给北京天桥北大青鸟科技股份有限公司。上海企发就此发布 |
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2005-07-13
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关于股东股权转让事宜的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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光电股份董事会收到公司控股股东上海北大青鸟企业发展有限公司以及上海企发的控股股东北京天桥北大青鸟科技股份有限公司通知，青鸟天桥将以人民币72,000万元的价格向上海鑫枫建筑工程有限公司及陈炎錶、陈齐华、李国来和邵建林等4名自然人转让其所持上海企发100%股权；根据交易双方协商，在对上海企发实施转让前，青鸟天桥以289,337,724.40元的价格受让上海企发所持公司29.9％股权及相关债权 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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关于2005年第一季度报告的更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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根据有关要求，光电股份对已披露的2005年第一季度财务报表中的会计差错进行了更正，现将有关事项予以公告 |
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2005-05-27
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关于关联方占用资金及其他情况的公告，停牌一小时 |
深交所公告，资金占用 |
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在广东监管局检查过程中，光电股份发现北京华夏银行资金帐户存在不规范资金往来，在2005年2-3月期间与关联方北京天桥北大青鸟科技股份有限公司、北京华熙盛辉房地产开发有限公司进行了累计4400万元的关联资金往来，资金来源为公司暂未投入使用的募集资金，上述资金往来未及时履行有关审批程序及信息披露义务，截至目前尚有2200万元未能收回 |
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2005-04-22
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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光电股份第二届董事会第十五次会议于2005年4月19日召开，会议审议并通过了如下决议：
一、《2005年第一季度报告》；
二、《麦科特光电股份有限公司重大信息内部报告制度》；
三、《关于中国证监会广东监管局专项核查提出问题的整改报告》 |
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2005-04-21
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[20052预亏](000150) 光电股份：2005年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预亏
光电股份预计2005年上半年累计净利润可能亏损。(000150) 光电股份：2005年半年度业绩预亏
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