| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-08-10
|
总经理由“朱焕山”变为“朱云” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-04-03
|
|
公司概况变动-董事长 |
|
|
|
|
2003-04-24
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.397
2、每股净资产(元) 8.629
3、净资产收益率(%) 4.60
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-04-24
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0582
2、每股净资产(元) 8.687
3、净资产收益率(%) 0.67
|
|
|
2003-07-01
|
对控股公司进行清算 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司董事会决定向巢湖市对外经济贸易局提交申请，对公司控股
的中外合作公司安徽省百春制药有限公司进行清算，目前百春公司的
清算工作正在依法进行。
|
|
|
2003-06-19
|
延期召开2002年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司董事会决定将公司2002年年度股东大会延期至2003年6月30日
以后召开，具体时间另行通知。
|
|
|
2004-04-24
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-10-25
|
2003年半年度分红派息及转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
公司2003年半年度（中期）利润分配方案为：每10股派送红股
2股（含税）并派送现金0.5元（含税），用资本公积金向公司全体股
东每10股转增股本8股。
股权登记日为：2003年10月30日。
除权除息日为：2003年10月31日。
新增可流通股份上市日为：2003年10月31日。
|
|
|
2004-05-19
|
2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年年度股东大会于2004年5月18日召开，通过如下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度报告》及其摘要。
3、《公司2003年度监事会工作报告》。
4、《公司2003年度财务决算的报告》。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》。
|
|
|
2004-07-02
|
关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司于2004年6月29日召开了第三届董事会第四次会议，会议审
议通过关于公司受让安徽丰原集团有限公司持有安徽丰原大药房连
锁有限公司72.6%股权（计1588.8万股）的议案。上述股权转让行
为构成关联交易。
公司受让丰原集团所持丰原大药房72.6%股权，合计支付价款
1644.39万元人民币。
公司第三届四次董事会于2004年6月29日召开。会议通过关于收
购安徽丰原集团有限公司持有安徽丰原大药房连锁有限公司72.6%股
权的议案。
同意公司以安徽国信资产评估有限公司出具的《评估报告书》
的评估价1644.39万元人民币收购安徽丰原集团有限公司持有安徽
丰原大药房连锁有限公司72.6%股权。
本次股权收购属关联交易。
|
|
|
2004-07-20
|
关于股东转让股份的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
接公司股东安徽省巢湖蜂宝制药有限公司通知，该公司于2004年
5月27日与河南省龙浩实业有限公司签署了《股权转让协议书》，就股
权转让达成以下协议：
1.安徽省巢湖蜂宝制药有限公司以每股4.419元的价格将其持有
公司1440万股社会法人股转让给河南省龙浩实业有限公司。
2.上述股权转让手续完成后，安徽省巢湖蜂宝制药有限公司不再
拥有公司股份，河南省龙浩实业有限公司将持有公司1440万股社会法
人股而成为公司第三大股东 |
|
|
2004-08-20
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-11
|
第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
公司第三届董事会第五次会议于2004年8月10日召开。会议一致
通过如下决议：
一．《关于公司经理班子调整的议案》。
1、同意朱焕山辞去公司总经理职务
2、黄光利、孙兴龙不再担任公司副总经理职务。
3、聘任公司副总经理朱云为公司总经理。
二．《关于董事辞职及增补董事的议案》。
1、同意朱焕山辞去公司第三届董事会董事职务。
2、提名朱云为公司第三届董事会董事。
三．《关于提请召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于2004年9月15日召开公司2004年第二次临时股东大会，
以审议《关于董事辞职及增补董事的议案》。
会议召开时间：2004年9月15日（星期三）上午9:00（会议签到
时间为上午8:20至9:00）。
会议地点：合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室。
会议审议事项：审议《增补朱云先生为公司第三届董事会董事的
议案》。
|
|
|
2004-09-15
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一．召开会议基本情况
1．会议召集人：安徽丰原药业股份有限公司第三届董事会。
2．会议召开时间：2004年9月15日（星期三）上午9:00（会议签到时间为上
午8:20至9:00）。
3．会议地点：合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室。
4．会议召开方式：现场表决。
二．会议审议事项
审议《增补朱云先生为公司第三届董事会董事的议案》。
三．会议出席对象
1．截止2004年8月31日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人，该代理人不
必是公司股东。
2．公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四．会议登记办法
1．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和
持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、
委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照
复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授
权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证
。
2．登记时间：2004年9月7日-8日上午8:00-11:30，下午2:30-6:00。
3．登记地点：公司证券部。
4．登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在
登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供
有效手续原件。
五．其它事项
1．联系方式
①联系地址：安徽省合肥市屯溪路168号（风和园31号楼）安徽丰原药业股
份有限公司证券部。
邮政编码： 2 3 0 0 0 1 联系人： 张 军 、 张群山
②联系电话： 0551-4677550 传 真： 0551-4677568
2．会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
六．备查文件
安徽丰原药业股份有限公司第三届五次董事会决议及决议公告。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月十日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原
药业股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。该授权至本
次会议结束时终止。
委托人姓名(单位名称)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户卡：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。
|
|
|
2004-08-27
|
关于安徽省百春制药有限公司因清算涉及诉讼情况的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
近日，公司收到安徽省高级人民法院[2004]皖民二终字第62号
判决书，根据公司的诉请，安徽省高级人民法院二审做出判决：一、
判决程文显代表安徽省百春制药有限公司与安徽蜂宝制药有限公司
签订的关于提高土地租金的《协议书》无效；二、判决程文显于判
决生效后十日内移交有关证、章、财务资料及对百春公司的经营管
理权；对于百春公司经营期限延期问题，法院认为百春公司合作经
营期限延期在程序上并无不当而予以认可（百春公司经营期限延期
至2007年8月25日），该判决使公司2003年4月召开的第二届十二次
董事会形成的对百春公司进行清算的决议无法执行。
|
|
|
2003-06-30
|
2003.06.30是丰原药业(000153)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:转增 |
|
|
2000-09-20
|
2000.09.20是丰原药业(000153)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| A股上市 |
|
|
2000-09-20
|
2000.09.20是丰原药业(000153)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:18.8: 发行总量:2500万股,发行后总股本:6500.23万股) |
|
|
2000-09-07
|
2000.09.07是丰原药业(000153)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:18.8: 发行总量:2500万股,发行后总股本:6500.23万股) |
|
|
2000-09-07
|
2000.09.07是丰原药业(000153)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:18.8: 发行总量:2500万股,发行后总股本:6500.23万股) |
|
|
2000-09-12
|
2000.09.12是丰原药业(000153)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:18.8: 发行总量:2500万股,发行后总股本:6500.23万股) |
|
|
2000-09-13
|
2000.09.13是丰原药业(000153)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:18.8: 发行总量:2500万股,发行后总股本:6500.23万股) |
|
|
2000-09-08
|
2000.09.08是丰原药业(000153)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:18.8: 发行总量:2500万股,发行后总股本:6500.23万股) |
|
|
2000-09-13
|
2000.09.13是丰原药业(000153)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:18.8: 发行总量:2500万股,发行后总股本:6500.23万股) |
|
|
2004-08-20
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 1.28
|
|
|
2004-02-04
|
关于子公司清算情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
安徽省百春制药有限公司系公司控股（80%）的中外合作经营企
业，因百春公司合作经营期限于2002年8月26日到期，2003年4月，
公司董事会决定终止合作，并向巢湖市对外经济贸易局提交对百春公
司进行特别清算申请。
百春公司董事会拒不执行公司对百春公司做出清算的决定，且在
公司不知情和未经公司同意的情况下擅自办理了百春公司经营延期。
目前公司正在通过诉讼途径来解决清算问题。
|
|
|
2004-03-04
|
董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
一、公司第二届十六次董事会于2004年3月3日召开，会议审议
并通过如下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、《关于公司董事会换届选举的议案》。
3、《安徽丰原药业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。
4、定于2004年4月3日召开公司2004年第一次临时股东大会。
二、公司第二届十次监事会于2004年3月3日召开，审议通过如
下议案：
1、《关于公司监事会换届选举的议案》。
该议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
2、《安徽丰原药业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。
|
|
|
2004-04-05
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一.召开会议基本情况
1.会议召集人:安徽丰原药业股份有限公司第二届董事会。
2.会议召开时间:2004年4月3日(星期六)上午9:00(会议签到时间为上午8:20至9:00)。
3.会议地点:合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室。
4.会议召开方式:现场表决。
二.会议审议事项
1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2.审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
三.会议出席对象
1.截止2004年3月19日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四.会议登记办法
1.登记手续:①个人股东,亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记,如授权委托代理人参加会议的,还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证;②法人股东,法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
2.登记时间:2004年3月25日、26日上午8:00-11:30,下午2:00-5:30。
3.登记地点:公司证券部。
4.登记方式:公司股东可按时到本公司登记地点进行登记,异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续,但在出席会议时须提供有效手续原件。
五.其它事项
1.联系方式
①联系地址:安徽省合肥市屯溪路168号(风和园31号楼)安徽丰原药业股份有限公司证券部。
邮政编码: 230001 联系人: 张 军 、 张群山
②联系电话: 0551-4677550 传 真: 0551-4677568
2.会期半天,出席者交通费、食宿及其它费用自理。
六.备查文件
1.安徽丰原药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议及决议公告。
2.安徽丰原药业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议及决议公告。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司董事会
二○○四年三月三日
附件: 授 权 委 托 书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席安徽丰原药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。
委托人姓名(单位名称): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户卡:
委托代理人姓名: 委托代理人身份证号码:
委托日期:
注:委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。
|
|
|
2004-04-15
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-03-14
|
总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司第二届董事会第十一次会议于2003年3月13日召开，会议同
意张利生辞去总经理职务，由朱焕山任总经理。
|
|
|
2003-03-05
|
变更公司名称及股票简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
公司名称原为“安徽新力药业股份有限公司”，现变更为“安徽
丰原药业股份有限公司”。名称变更注册登记时间为2003年2月9日。
经公司申请报深交所核准，公司股票简称由原“新力药业”变更
为“丰原药业”，变更日期为2003年3月5日。公司证券代码不变。
|
|
| | | |
