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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-15
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业绩预告 |
深交所公告 |
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中联重科预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利94,872.90万元-132,822.05万元,比上年同期下降65%-75% |
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2014-09-30
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获准发行中期票据 |
深交所公告 |
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2014年9月29日,中联重科收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2014】MTN355号),同意接受公司中期票据注册。现就相关事项公告如下：
1、公司本次中期票据注册金额为90亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效,由中国银行股份有限公司和中国进出口银行联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。 公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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第四届董事会2014年度第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中联重科第四届董事会2014年度第四次临时会议于2014年9月12日召开,审议并通过了《关于投资设立财务公司的议案》 |
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2014-09-05
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参加2014年度投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告 |
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2014年9月5日,中联重科将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取远程网络的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2014年9月5日下午14：00至17：00。
公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：董事会秘书申柯先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、证券事务代表郭慆先生、会计核算部部长杜毅刚女士等 |
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2014-08-30
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、净资产收益率(%) 2.14
二、不分配不转增 |
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2014-08-20
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竞购奇瑞重工股份有限公司18亿股股份的进展 |
深交所公告 |
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2014年8月15日,中联重科股份有限公司按照挂牌价格人民币208,800万元参与了奇瑞重工股份有限公司18亿股股份的竞购。
2014年8月19日,安徽长江产权交易所有限公司确认公司为受让方。
2014年8月19日,公司与芜湖市建设投资有限公司、奇瑞控股有限公司及芜湖远大创业投资有限公司就奇瑞重工18亿股股份转让事宜签订了《产权交易合同》。合同的主要内容为：
1、产权转让标的：奇瑞重工股份有限公司18亿股股份。
其中：芜湖市建设投资有限公司持有的奇瑞重工7.8亿股股份;芜湖远大创业投资有限公司持有的奇瑞重工1.2亿股股份;奇瑞控股有限公司持有的奇瑞重工9亿股股份。
2、产权转让价款：人民币208,800万元 |
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2014-08-16
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第四届董事会2014年度第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中联重科第四届董事会2014年度第三次临时会议于2014年8月15日召开,审议并通过了《关于竞购奇瑞重工股份有限公司18亿股股份的议案》 |
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2014-08-15
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中联重科正在筹划重要事项,鉴于该事项存在不确定因素,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成较大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年8月15日开市起停牌,并将在指定媒体披露相关公告后复牌;公司债券(证券代码：112002;证券简称：08中联债)不停牌。请广大投资者注意投资风险 |
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2014-08-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中联重科正在筹划重要事项，鉴于该事项存在不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成较大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月15日开市起停牌，并将在指定媒体披露相关公告后复牌；公司债券（证券代码：112002；证券简称：08中联债）不停牌。请广大投资者注意投资风险 |
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2014-08-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-15,恢复交易日：2014-08-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中联重科正在筹划重要事项，鉴于该事项存在不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成较大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月15日开市起停牌，并将在指定媒体披露相关公告后复牌；公司债券（证券代码：112002；证券简称：08中联债）不停牌。请广大投资者注意投资风险 |
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2014-08-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-15,恢复交易日：2014-08-18 ，2014-08-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中联重科正在筹划重要事项，鉴于该事项存在不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成较大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月15日开市起停牌，并将在指定媒体披露相关公告后复牌；公司债券（证券代码：112002；证券简称：08中联债）不停牌。请广大投资者注意投资风险 |
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2014-08-02
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-02
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2013年度A股权益分派实施 |
深交所公告 |
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中联重科2013年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)。
本次权益分派A股股权登记日为：2014年8月7日;
A股除息日为：2014年8月8日 |
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2014-08-02
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-08-02
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-15
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业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中联重科预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利87,177万元-116,237万元,比上年同期下降60%-70% |
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2014-07-05
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中联重科董事会于近日收到公司独立董事刘长琨先生、连维增先生提交的书面辞职申请。
刘长琨先生因个人年龄原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会委员职务,辞职后在公司不再任职。
连维增先生根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的规定,结合其所在单位的要求,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、主任以及提名委员会委员、主任职务,辞职后在公司不再任职。
由于刘长琨先生、连维增先生辞去独立董事职务后,将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一,根据相关法律法规以及《公司章程》的规定,刘长琨先生、连维增先生的辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效,在此之前,刘长琨先生、连维增先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关委员会成员职责 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-30 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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2013年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,基本资料变动,借款,投资项目,再融资预案,中介机构变动 |
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中联重科2013年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会于2014年6月27日召开,审议通过《公司A股2013年年度报告及摘要》、《公司H股2013年年度报告》、《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》等议案 |
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2014-06-24
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召开2013年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年6月27日14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月26日15：00至2014年6月27日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《公司2013年度利润分配预案》、《公司A股2013年年度报告及摘要》、《公司H股2013年年度报告》等议案 |
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2014-06-12
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2013年年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,中介机构变动 |
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日前中联重科收到股东佳卓集团有限公司出具的《关于增加2013年年度股东大会临时提案的函》,现将有关临时提案的内容及2013年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会补充通知公告如下：
经股东佳卓集团有限公司提议,公司。
日前股东佳卓集团有限公司以书面的方式向公司董事会发出《关于增加2013年年度股东大会临时提案的函》,提出《关于聘请2014年度审计机构的议案》共一项临时提案,并将该等提案提交至公司2013年年度股东大会审议。公司董事会同意将前述议案提交2013年年度股东大会审议。
临时提案：《关于聘请2014年度审计机构的议案》 |
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2014-05-31
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“08中联债”跟踪评级结果 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定,鹏元资信评估有限公司对公司发行的公司债券“08 中联债”(债券代码：112002)进行了跟踪评级。根据鹏元资信评估有限公司出具的《中联重科股份有限公司2008年11亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》,公司债券“08中联债”信用等级为AA+,公司主体信用等级AA+,评级展望稳定。跟踪评级结果与上次评级结果一致 |
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2014-05-09
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召开2014年股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-05-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司A股2013年年度报告及摘要》
5、《公司H股2013年年度报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》
7、《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案》
8、《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》
9、《公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》
10、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
11、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于吸收合并全资子公司的议案》
14、《关于拟发行中期票据的议案》 |
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2014-05-09
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召开2013年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)现场会议召开时间为：2014年6月27日14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月26日15：00至2014年6月27日15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年6月18日
(三)现场股东会议召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票和网络投票相结合
(六)会议审议事项：《公司A股2013年年度报告及摘要》、《公司H股2013年年度报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》等 |
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2014-05-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司A股2013年年度报告及摘要》
5、《公司H股2013年年度报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》
7、《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案》
8、《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》
9、《公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》
10、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
11、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于吸收合并全资子公司的议案》
14、《关于拟发行中期票据的议案》 |
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2014-05-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司A股2013年年度报告及摘要》
6、《公司H股2013年年度报告》
7、《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案》
8、《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》
9、《公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》
10、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
11、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
12、《关于聘请2014年度审计机构的议案》
（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2014年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2014年度国际核数师
（3）提请授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于吸收合并全资子公司的议案》
15、《关于拟发行中期票据的议案》 |
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2014-05-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司A股2013年年度报告及摘要》
5、《公司H股2013年年度报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》
7、《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案》
8、《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》
9、《公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》
10、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
11、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
12、《关于聘请2014年度审计机构的议案》
（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2014年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2014年度国际核数师
（3）提请授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于吸收合并全资子公司的议案》
15、《关于拟发行中期票据的议案》 |
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2014-05-09
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召开2013年股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.95 |
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