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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-01
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关于回购A股比例达到总股本2%暨2019年5月回购进展公告 |
深交所公告，回购 |
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中联重科现发布 |
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2019-05-24
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关于回购A股比例达到总股本1%暨进展公告 |
深交所公告，回购 |
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中联重科现发布 |
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2019-05-18
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关于回购A股首次实施公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中联重科现发布 |
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2019-05-15
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关于回购公司A股股份的回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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中联重科现发布 |
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2019-05-14
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关于回购公司A股的方案 |
深交所公告，回购 |
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中联重科现发布 |
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《 2018年度董事会工作报告》
2、《 2018年度监事会工作报告》
3、《 2018年度财务决算报告》
4、《 A股2018年年度报告及摘要》
5、《 H股2018年年度报告》
6、《 2018年度利润分配预案》
7、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
（ 1）聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
（ 2）聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师
（ 3）提请授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬
8、《 关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《 关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《 关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《 关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《 关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《 关于对控股公司提供担保的议案》
14、《 关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《 关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
17、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
（ 1）向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项
（ 2）向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产
品的关联交易事项
（ 3）向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项
18、《关于审议公司董事薪酬管理制度的议案》
19、《关于审议公司监事薪酬管理制度的议案》
20、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
21、《 关于拟增加发行超短期融资券的议案》 |
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2019-05-07
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中联重科现发布 |
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2019-04-30
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第六届董事会2019年度第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2019-04-30
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中联重科现发布 |
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2019-04-23
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关于2019年度第二期超短期融资券发行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2019-04-08
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2019年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中联重科现发布 |
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2019-04-02
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关于与长沙市人民政府签署《中联智慧产业城项目框架合作协议》的公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2019-03-30
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2019-03-30
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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中联重科现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于2019年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2019-02-11
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董事、监事、董事长或总经理发生变动的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中联重科现发布 |
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2019-01-30
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2019年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中联重科现发布 |
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2019-01-29
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2018年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中联重科现发布 |
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2019-01-11
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关于委托理财的公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2019-01-02
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关于盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司20%股权的进展公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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中联重科现发布 |
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2018-12-28
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关于股东减持股份的进展公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2018-12-25
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境内同步披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2018-12-12
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关于召开2019年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中联重科现发布 |
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2018-12-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 1.1关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 (1)选举詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 (2)选举贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 (3)选举赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 1.2关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 (1)选举黎建强先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 (2)选举赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 (3)选举杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事
2.04 (4)选举刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 (1)选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事
3.02 (2)选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事
4.00 3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2018-12-12
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关于中期票据发行结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2018-12-12
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-01-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2018-12-11
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第五届监事会2018年度第五次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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