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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-13
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关于发行资产支持专项计划的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2020-06-10
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关于2019年年度股东大会增加临时提案暨召开2019年年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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中联重科现发布 |
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2020-06-01
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第六届董事会2020年度第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2020-05-29
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公司债券2020年跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2020-05-14
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司A股2019年年度报告及摘要》
5、《公司H股2019年年度报告》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》
8、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
17、《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》
（1）向盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售环卫机械零部件的关联交易事项
（2）向盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司提供金融服务的关联交易事项
（3）向盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项
18、《公司关于聘任2020年度审计机构的议案》
（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2020年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2020年度国际核数师
（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
19、《公司关于吸收合并全资子公司的议案》
20、《公司关于修改<公司章程>的议案》
21、《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
22、《公司关于发行A股一般性授权的议案》
23、《公司关于发行H股一般性授权的议案》 |
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2020-05-14
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中联重科现发布 |
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2020-05-14
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2020-05-14
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司A股2019年年度报告及摘要》
5、《公司H股2019年年度报告》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》
8、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
17、《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》
（1）向盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售环卫机械零部件的关联交易事项
（2）向盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司提供金融服务的关联交易事项
（3）向盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项
18、《公司关于聘任2020年度审计机构的议案》
（1）聘任天职国际会计师事务所为公司2020年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2020年度国际核数师
（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
19、《公司关于吸收合并全资子公司的议案》
20、《公司关于修改<公司章程>的议案》
21、《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
22、《公司关于发行A股一般性授权的议案》
23、《公司关于发行H股一般性授权的议案》
24、《公司关于变更公司营业执照中企业类型及相应修订<公司章程>的议案》 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中联重科现发布 |
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2020-04-24
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关于2020年度第四期超短期融资券发行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2020-04-22
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关于2020年度第三期超短期融资券发行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2020-04-11
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关于举行2019年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2020-04-07
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核心经营管理层持股计划第一次持有人会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2020-03-31
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-26
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2020年度第一期超短期融资券到期兑付的公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2020-03-13
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2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2020-03-04
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关于2020年度第二期超短期融资券发行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2020-02-20
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关于2020年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2020-01-22
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关于监事、高级管理人员减持股份实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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中联重科现发布 |
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2020-01-16
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中联重科现发布 |
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2020-01-15
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2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中联重科现发布 |
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2020-01-08
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股票期权及限制性股票注销完成公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中联重科现发布 |
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2020-01-07
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2020年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2020-01-02
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关于监事、高级管理人员减持股份的进展公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2019-12-25
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第六届董事会2019年度第六次临时会议决议更正公告 |
深交所公告，回购 |
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中联重科现发布 |
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2019-12-18
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关于2020年度第一次临时股东大会增加临时提案暨关于召开2020年度第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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中联重科现发布 |
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2019-12-13
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第六届董事会2019年度第八次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中联重科现发布 |
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2019-12-06
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关于调整2020年度第一次临时股东大会互联网投票系统投票时间暨2020年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中联重科现发布 |
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2019-11-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-06 |
召开股东大会 |
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| 1.00 1、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》
2.00 2、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》
3.00 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司核心经营管理层持股计划相关事宜的议案》
4.00 4、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
5.00 5、《关于吸收合并全资子公司的议案》
6.00 6、《关于为全资子公司开展储架资产证券化融资提供担保的议案》
7.00 7、《关于拟注册发行资产支持证券的议案》 |
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2019-11-22
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关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中联重科现发布 |
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