| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-06-27
|
中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2023年度） |
深交所公告，其它 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2024-05-29
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《A股2023年年度报告及摘要》
5.00 《H股2023年年度报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》(需逐项表决)
7.01 聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度境内审计机构及内部控制审计机构
7.02 聘任毕马威会计师事务所为公司2024年度国际核数师
7.03 提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00 《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9.00 《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10.00 《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11.00 《关于对控股公司提供担保的议案》
12.00 《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13.00 《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14.00 《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
15.00 《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
16.00 《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
17.00 《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
18.00 《关于修改<公司章程>的议案》
19.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
20.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
21.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2024-05-29
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《A股2023年年度报告及摘要》
5.00 《H股2023年年度报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》(需逐项表决)
7.01 聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度境内审计机构及内部控制审计机构
7.02 聘任毕马威会计师事务所为公司2024年度国际核数师
7.03 提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00 《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9.00 《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10.00 《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11.00 《关于对控股公司提供担保的议案》
12.00 《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13.00 《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14.00 《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》
15.00 《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》
16.00 《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》
17.00 《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
18.00 《关于修改<公司章程>的议案》
19.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
20.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
21.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2024-05-29
|
关于召开2023年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2024-05-25
|
第七届董事会2024年度第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，中介机构变动,基本资料变动 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2024-04-30
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2024-04-26
|
中联重科股份有限公司关于分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的预案（三次修订稿） |
深交所公告 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2024-04-16
|
关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2024-03-29
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-01
|
关于“质量回报双提升”行动方案的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2024-02-22
|
第七届董事会2024年度第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2024-01-25
|
2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2024-01-04
|
中国国际金融股份有限公司关于中联重科股份有限公司公司债信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2023-12-30
|
中联重科股份有限公司关于公司债信息披露事务负责人发生变动的公告 |
深交所公告 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2023-12-29
|
第七届董事会2023年度第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-03-30; 一次变更日期: 2024-03-29; 一次变更公告日期: 2024-01-13; |
|
|
2023-11-30
|
中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年本息兑付暨摘牌公告 |
深交所公告 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2023-11-21
|
关于分拆所属子公司重组上市的进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2023-10-31
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2023-10-26
|
关于核心经营管理层持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2023-10-21
|
第二期核心经营管理层持股计划第一次持有人会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2023-10-19
|
关于第二期核心经营管理层持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2023-09-28
|
2023年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-20
|
上海市方达（北京）律师事务所关于中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
|
|
中联重科现发布 |
|
|
2023-09-12
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划(草案)》
2.00 《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理规则》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期核心经营管理层持股计划相关事宜的议案》 |
|
|
2023-09-12
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划(草案)》
2.00 《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理规则》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期核心经营管理层持股计划相关事宜的议案》 |
|
|
2023-09-12
|
关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中联重科现发布 |
|
| | | |
