| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-09-07
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2000.09.07是国际实业(000159)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17179.2万股) |
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2000-09-01
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2000.09.01是国际实业(000159)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-09-03
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成立新公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司2003年第三次临时股东大会审议通过《关于设立新疆煤焦化
有限责任公司的议案》，新公司目前已正式设立，名称核准为新疆国
际煤焦化有限责任公司，注册资本10000万元，公司持有其90%的股权。
为保证一期工程50万吨焦化项目的顺利实施，2003年9月2日煤焦
化公司与新疆维吾尔自治区库车县人民政府签署了《百万吨煤炭基地
项目建设招商引资意向书》，将在库车县投资建设年产100万吨原煤生
产基地，项目总投资15000万元。库车县政府负责提供必要政策支持，
协助煤焦化公司整合当地相关煤矿资源 |
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2003-08-28
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变更募集资金用途 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年8月27日召开，会议通
过了《关于的议案》及《关于与新疆和硕麻黄素制
品有限责任公司共同投资设立新疆煤焦化有限责任公司（名称暂定）
的议案》 |
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0103
2、每股净资产(元) 3.5114
3、净资产收益率(%) 0.29
二、不分配，不转增 |
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2003-09-05
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项目投资，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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2003年9月4日，公司与新疆维吾尔自治区拜城县人民政府签署了
《百万吨煤焦化产业出口基地招商引资意向书》，将以公司控股子公
司新疆国际煤焦化有限责任公司为项目实施主体，在拜城县投资
68000万元建设年产150万吨焦煤及配套煤矿项目，一期工程年产焦煤
50万吨项目已由煤焦化公司开始筹建。拜城县政府负责提供必要的政
策支持和服务，积极协助公司整合拜城县焦煤资源，并承诺不与其他
任何主体就煤炭整合签订合作合同 |
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2003-11-28
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召开2003年第四次临时股东大会，上午11:00时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）第二届董事会第十一次会议于2003年10月22日上午11时在公司会议室召开。会议由副董事长马永春主持，应到董事13名，实到董事及董事授权代表 11名，出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事和高管列席了会议。会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更公司总会计师的议案》；
因本公司总会计师肖铁辉女士调任新疆旅游股份有限公司副总经理，应其本人申请，经公司经理办公会讨论同意其辞去公司总会计师职务；同时经总经理提名，拟聘任康丽华女士为公司财务总监。董事会对离任高管肖铁辉女士在任期间的工作及作出的贡献表示诚挚的感谢。独立董事经认真审查，同意康丽华女士担任公司财务总监一职。
二、审议通过《关于公司增持新疆国际置地房地产开发有限责任公司股权的议案》；
2002年6月，公司与澳门籍人士赵炳生签署《合资意向书》，约定其对国际置地增资1000万元，增资后的注册资本4000万元人民币，企业类型变更为中外合资企业。但由于截至协议约定资金到位时点止，其仅出资530.63万元，未按协议约定履行出资义务。2003年10月，经双方友好协商，决定受让赵炳生持有的国际置地股权530.63万元，同时增资187.37万元至国际置地，增资后其实收资本达到4000万元，与公司注册资本金一致。本次受让前公司持有其38.748％的股权，受让并增资后持有其全部股权的52.95％。
截至2003年6月30日，经天津五洲联合会计师事务所审计，2003年1－6月国际置地共实现净利润147.17万元。增持股权之后国际实业持有52.95％的股权；新疆通力路桥水利有限责任公司持有25％的股权；新疆国际投资集团有限责任公司持有15％的股权；赵炳生持有7.05％的股权。
三、审议通过《董事会专门委员会实施细则》；
为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，公司拟设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并拟定了各专门委员会实施细则。
四、审议通过《董事会专门委员会组成成员的议案》；
战略委员会委员吴敏其、张杰夫、马永春、丁治平、魏炜，主任委员吴敏其；提名委员会委员吴敏其、张杰夫、陈大江、李鹏、王晶，主任委员陈大江；薪酬与考核委员会委员马永春、丁治平、魏炜、刘奎钫、李鹏，主任委员魏炜；审计委员会委员马永春、康丽华、李鹏、王晶、魏炜，主任委员李鹏。
五、审议通过《公司2003年第三季度报告》；
六、审议通过《修改公司章程的议案》；
七、审议通过《关于修改公司"两会"议事规则的议案》；
八、审议通过《关于补充修订新疆国际实业股份有限公司基本管理制度汇编（一）的议案》；
为了贯彻国家证券监管机构陆续出台的《上市公司治理准则》、《关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规章制度，同时完善公司法人治理结构，本公司补充修订了《新疆国际实业股份有限公司总经理工作细则及总经理办公会议事规则》、《新疆国际实业股份有限公司信息披露管理办法》、《新疆国际实业股份有限公司投资者关系管理制度》《新疆国际实业股份有限公司累计投票实施细则》、《新疆国际实业股份有限公司征集投票权实施细则》及《新疆国际实业股份有限公司内部审计实施细则》。
九、审议通过《关于的议案》。
上述第三、四、六、七项及第八项的《新疆国际实业股份有限公司累计投票实施细则》、《新疆国际实业股份有限公司征集投票权实施细则》将提交公司2003年第四次临时股东大会审议，正文请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会决定于2003年11月28日召开公司2003年第四次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
(一)会议时间：2003年11月28日(星期五)上午11:00时
(二)会议地点：乌鲁木齐市团结路国际大厦公司本部四楼会议室
(三)会议审议事项
1、审议《董事会专门委员会实施细则》；
2、审议《董事会专门委员会组成成员的议案》；
3、审议《修改公司章程的议案》；
4、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
5、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
6、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
7、审议《新疆国际实业股份有限公司累计投票实施细则》；
8、审议《新疆国际实业股份有限公司征集投票权实施细则》；
9、审议《改选公司部分监事的议案》。
(四)会议出席对象
截止2003年11月24日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)股权登记日：2003年11月24日
(六)会议登记办法
1、登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。
(2)法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间和地点
时间：2003年11月26日上午10:00-13:30，下午15:30--18:30
地点：乌鲁木齐市团结路45号国际大厦国际实业股份有限公司证券部
邮政编码：830001
联系电话： 0991-2885951
传 真： 0991-2885951
(七)其他注意事项
本次股东大会会期一天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
二00三年十月二十二日
附件：
授 权 委 托 书
致： 股份有限公司
兹委托股东代理人 先生或女士出席贵公司 年 月 日召开的 年度（或 年第 次临时）股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，民族 ， .年 月 日出生，身份证号码 。
（二）委托人 的股东证券帐户号码为
、 ，截止 年 月 日持有
股份有限公司 股，占股份公司总股本
的 ％，股东代理人代表的股份数为 股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。
（五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。
（六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（八）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人： （盖章）
法定代表人（签章）： 股东代理人（签字）：
委托日期：
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0029
2、每股净资产(元) 3.5040
3、净资产收益率(%) 0.08
二、不分配，不转增。
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2004-05-29
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股权转让提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年12月，公司控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任
公司开始与新疆金兴贸易实业开发有限公司、乌鲁木齐联合新科技发
展有限公司、上海鼎丰科技发展有限公司洽谈股权转让事宜。2004年
1月31日，外经贸集团与上述三家企业签订《股份转让合同》，金兴
贸易、联合科技、鼎丰科技分别受让外经贸集团持有的国际实业法人
股1140万股、360万股和2600万股，占总股本的6.64%、2.09%和
15.13%，转让价格每股3.51元。若本次转让完成，外经贸集团将持有
国际实业5079.23万股法人股，占总股本的29.57%，仍为公司的控股
股东。
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2004-06-11
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部分国有法人股股权质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司将其
持有的公司国有法人股1000万股（占公司股本总额的5.82%）质押给
中国工商银行新疆维吾尔自治区分行营业部，为其2945万元的流动
资金贷款提供保证，质押期限自2004年6月2日至2005年5月27日，
上述质押已办理了质押登记手续 |
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2004-06-05
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实际控制人股权变更的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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2003年8月29日，新疆通宝能源战略投资有限公司分别与新疆新
资本投资有限责任公司、新疆国际投资有限责任公司签订《股权转让
合同》，将其合法拥有的国际实业控股股东新疆对外经济贸易（集团）
有限责任公司60%股权转让给新资本公司和国际投资各30%，转让价格
均为3571.50万元。转让完成后，通宝公司、新资本公司、国际投资
分别持有外经贸集团35%、35%、30%的股权。
2003年8月27日，新资本公司、张彦夫分别与刘洪、王德全、刘
建强签订《股权转让合同》，将其合法拥有的通宝公司全部股权转让
给三位自然人股东，转让后三位自然人股东分别持有通宝公司35%、
35%、30%股份，转让价格分别为2330.30万元、2330.30万元、
1997.4万元。
以上转让完成后，通宝公司仍为公司的实际控制人 |
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2003-07-23
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与子公司签署合作协议，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年3月7日，公司与土库曼斯坦政府石油康采恩签订了《提供
油井大修设备合同》，总金额1200万美元。2003年7月21日，公司与
控股子公司新疆国际紫光贸易有限责任公司签署《合作协议》，由紫
光公司负责全面实施该合同并承担相应责任，公司协助其办理融资并
提供担保。该项合同公司预计收益700万元 |
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2003-07-29
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借款事项，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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公司于2003年7月24日与建行新疆区分行营业部签订6000万元人
民币资金借款合同，借款期限从合同约定的借款提款日起，即2003年
7月24日起，至2007年7月23日止 |
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2003-07-22
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变更募集资金用途，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第二届董事会第九次会议于2003年7月18日召开，会议通过了
如下决议：
1、公司拟将原募集资金投资“建设1.5亿片麻黄素制剂”项目变
更投资至“设立新疆煤焦化有限责任公司”项目中。
2、与新疆和硕麻黄素制品有限责任公司共同投资设立新疆煤焦化
有限责任公司（名称暂定）。
3、董事会下设审计部。
4、定于2003年8月27日召开公司2003年第三次临时股东大会，审
议上述第一、二项议案。
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2004-04-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）第二届董事会第十三次会议于2004年3月16日上午11时在公司会议室召开。会议由董事长吴敏其主持，应到董事13名，实到董事及董事授权代表13名，出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事和高管列席了会议。
二、议案审议情况
与会董事经充分审议，以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2003年度总经理工作报告及2004年度工作计划》；
（二）审议通过《2003年度董事会工作报告》；
（三）审议通过《2003年度财务决算报告》；
（四）审议通过《2003年度利润分配预案》；
经五洲联合会计师事务所审计，本公司母公司2003年度实现净利润-14,878,489.59元，根据有关规定，不计提法定公积金和法定公益金，加上年初未分配利润，可供股东分配利润为13,246,361.00元，决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（五）审议通过《2003年度报告全文及其摘要》；
（六）审议通过《关于公司资产减值准备计提和核销的议案》；
依据公司的有关规定,2003年计提资产减值资备20,792,160.59元。
（七）审议通过《关于确定会计师事务所报酬及聘任会计师事务所的议案》；
参考新疆审计行业收费标准及公司历年审计费用，确定五洲联合会计师事务所2003年度财务审计报酬40万元人民币，差旅费由公司承担。根据公司年度审计工作的需要，公司拟续聘五洲联合会计事务所为2004年度财务审计机构。
（八）审议通过《关于与新疆屯河投资股份有限公司签订互保框架协议的议案》；
根据公司经营发展的需要，2004年度公司拟与新疆屯河投资股份有限公司签订贷款互保额度7000万元，期限一年的贷款互保框架协议。本公司承诺，待相关协议签订后继续履行信息披露义务。
（九）审议通过《公司组织结构调整的议案》；
为支持公司战略目标的实现，提高产业竞争能力，对现有组织结构进行调整，设立贸易事业部、原料药事业部和战略发展中心。
（十）审议通过《公司高管人员年薪调整方案》；
为兼顾薪酬水平的外部竞争力和内部公平性，发挥薪酬与考核的激励约束作用，根据本公司薪酬考核委员会提议，公司对高管人员薪酬进行调整。
（十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，聘任李润起先生为公司证券事务代表。
（十二）审议通过《关于的议案》。
三、股东大会会议通知
董事会决定于2003年4月26日召开公司2003年度股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议时间：2004年4月26日(星期一)上午11:00时
（二）会议地点：乌鲁木齐市团结路国际大厦公司本部四楼会议室
（三）会议审议事项
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年财务决算报告》；
4、审议《公司2003年利润分配预案》；
5、审议《公司2003年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于支付会计师事务所报酬及聘任会计师事务所的议案》。
（四）会议出席对象
截止2004年4月20日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）股权登记日：2004年4月20日
（六）会议登记办法
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。
（2）法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间和地点
时间：2004年4月23日上午10:00-13:30，下午15:30--18:30
地点：乌鲁木齐市团结路45号国际大厦国际实业股份有限公司证券部
邮政编码：830001
联系电话： 0991-2885951
传 真： 0991-2885951
(七)其他注意事项
本次股东大会会期一天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
四、备查文件目录
1、第二届董事会第十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
二00四年三月十六日
附件：
授 权 委 托 书
致：新疆国际实业股份有限公司
兹委托股东代理人 （先生或女士）出席贵公司2004年4月26日召开的2003年度股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，民族 ， 年 月 日出生，身份证号码 。
（二）委托人 的股东证券帐户号码为 ，截止2004年4月20日持有新疆国际实业股份有限公司 股，占股份公司总股本的 ％，股东代理人代表的股份数为 股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。
（五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。
（六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（八）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人： （盖章）
法定代表人（签章）： 股东代理人（签字）：
委托日期：
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2003-11-29
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第四次临时股东大会于2003年11月28日召开，形成
了如下决议：
1、审议通过《董事会专门委员会实施细则》，包括战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。
2、审议通过《董事会专门委员会组成成员名单的议案》，包括
上述四个专门委员会组成成员。
3、审议通过《的议案》。
4、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
5、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
6、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。
7、审议通过《新疆国际实业股份有限公司累积投票实施细则》。
8、审议通过《新疆国际实业股份有限公司征集投票权实施细则》。
9、审议通过《改选公司部分监事的议案》。
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2004-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-03
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转让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月2日召开，审议通过
了《关于公司转让所持孝义市天山金达焦化有限公司股权的议案》。
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2004-02-17
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控股子公司诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司控股子公司新疆国际房地产开发有限责任公司于2003年5月
9日，就委托监管合同违约纠纷起诉宏源证券股份有限公司乌鲁木齐
北京路证券营业部和宏源证券股份有限公司，新疆维吾尔自治区高级
人民法院于2003年5月21日受理此案。
2004年2月13日，国际置地收到法院《民事裁定书》。经法院审
理认为，国际置地不是委托监管合同的当事人，与本案无合同上的直
接利害关系，主张被告承担合同违约责任，
无法律依据，裁定如下：
1、驳回国际置地的起诉；
2、案件受理费50元，由国际置地负担 |
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2004-01-02
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股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司第二届董事会第十二次会议于2003年12月30日召开，通过
了以下议案：
1、2003年12月25日，公司与山西孝义金达煤焦有限公司签订了
《合同》，拟转让持有的孝义市天山金达焦化有限公司51%
的股权，转让价格8540万元。
2、公司将向新疆石油石化产业发展有限公司增资1050万元，增
资后公司持股52.5%。本次增资构成关联交易。
3、通过《关于变更公司部分高管人员的议案》。
4、决定将证券部更名为证券事务与投资者关系管理部。
5、定于2004年2月2日召开公司2004年第一次临时股东大会 |
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2003-11-22
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2003年11月14日《上海证券报》第二版登载了“天彩科技被催款
声淹没”的署名文章，文章最后提到“……而由于这4家上市公司也
都进行了担保,因而又牵扯出新中基、国际实业、新疆屯河、天山股
份、天山纺织和隆源双登等6家上市公司。”针对上述不实报道，公
司特作澄清，详情见公告全文。
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2004-02-02
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召开2004年第一次临时股东大会，上午11:00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）第二届董事会第十二次会议于2003年12月30日上午11时在公司会议室召开。会议由副董事长马永春主持，应到董事13名，实到董事及董事授权代表13名，出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事和高管列席了会议。
二、议案审议情况
与会董事经充分审议，以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司转让所持孝义市天山金达焦化有限公司股权的议案》
详见本公司资产出售公告。
（二）审议通过《关于公司增资新疆石油石化产业发展有限公司的议案》
详见本公司关联交易公告。
（三）审议通过《关于变更公司部分高管人员的议案》
应公司副总经理祝伟先生本人的辞职申请，经公司经理办公会讨论，同意其辞去公司副总经理职务；经丁治平总经理提名，同意聘任梁月林先生和黄原女士为公司副总经理。独立董事经认真审查认为此次高管变更符合法律法规和《公司章程》的规定。简历见附件1。
（四）审议通过《关于公司机构名称变更的议案》
根据中国证监会及驻乌特派办发布的《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》和《关于加强上市公司投资者关系管理工作的通知》的指示和公司《投资者关系管理制度》的要求，为强化投资者关系管理的职责，决定将证券部更名为证券事务与投资者关系管理部。
（五）审议通过《关于2004年第一次临时股东大会的议案》
三、股东大会会议通知
董事会决定于2004年2月2日召开公司2004年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
(一)会议时间：2004年2月2日(星期一)上午11:00时
(二)会议地点：乌鲁木齐市团结路国际大厦公司本部四楼会议室
(三)会议审议事项
《关于公司转让孝义市天山金达焦化有限公司股权的议案》
(四)会议出席对象
截止2004年1月29日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)股权登记日：2004年1月29日
(六)会议登记办法
1、登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。
(2)法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间和地点
时间：2004年1月30日上午10:00-13:30，下午15:30--18:30
地点：乌鲁木齐市团结路45号国际大厦国际实业股份有限公司证券部
邮政编码：830001
联系电话： 0991-2885951
传 真： 0991-2885951
(七)其他注意事项
本次股东大会会期一天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
四、备查文件目录
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
二00三年十二月三十日
附件1：高管简历
梁月林，男，汉族，1964年11月22日出生，研究生学历，曾任新疆绿洲长绒棉纺织有限公司技术员、工段长、车间主任，新疆屯河战略管理部副经理、行业研究员。
黄原，女，汉族，1968年11月8日出生，中共党员，高级经济师，高级政工师，研究生学历，曾在新疆屯河股份有限公司从事人事劳资、项目管理及党、工、团工作并任团委书记、党支部书记，后在新疆屯河工贸公司担任人力资源部部长、党委副书记。
附件2：授权委托书
授 权 委 托 书
致： 股份有限公司
兹委托股东代理人 先生或女士出席贵公司 年 月 日召开的 年度（或 年第 次临时）股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，民族 ， .年 月 日出生，身份证号码 。
（二）委托人 的股东证券帐户号码为 、 ，截止 年 月 日持有 股份有限公司 股，占股份公司总股本 的 ％，股东代理人代表的股份数为 股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。
（五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。
（六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（八）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人： （盖章）
法定代表人（签章）： 股东代理人（签字）：
委托日期：
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2003-12-10
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年12月6日发布的担保事项公告中，被担保人新疆富罡
贸易有限责任公司基本情况有误，应为“截至2003年6月30日，该公
司资产总额992.59万元，净资产485.11万元“。
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2003-12-06
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担保事项及诉讼事项进展 |
深交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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一、自2003年7月1日至今，公司累计发生担保金额7625万元，现
将具体情况公告如下：
公司分别于2003年7月31日、9月5日与中国农业银行新疆分行、
中国工商银行焉耆县支行签署了《保证合同》，为新疆屯河投资股份
有限公司、新疆国际置地房地产开发有限责任公司的借款提供担保，
担保金额分别为1200万元和4000万元。上述担保属于公司2002年度
股东大会审议通过的贷款担保框架协议范畴。
2003年7月3日至2003年10月28日公司分别与建行新疆分行、工
行哈密地区支行、农行库车县支行签署了《保证合同》，为控股子公
司新疆国际紫光贸易有限责任公司、新疆富罡贸易有限责任公司、新
疆哈密戈泉药业有限公司和新疆库车麻黄素制品有限公司借款提供担
保，担保金额为2425万元。以上担保事宜，经公司经理办公会审议通
过。
二、2003年12月1日，公司控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限
责任公司收到中华人民共和国最高人民法院（2003）民二终字第3号
民事判决书。现将具体情况进行公告，详见公告全文。
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2003-03-17
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（000159）国际实业召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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2003-03-18
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变更部分募集资金用途及关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年3月15日召开，会议形
成了如下决议：
1、给予独立董事津贴。
2、变更部分募集资金用途。
3、公司与新疆新资本投资有限责任公司进行关联交易。
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2003-03-15
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召开2003年第二次临时股东大会，上午11：00时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆国际实业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年2月10日上午在公司总部四楼会议室召开，应到董事13名，实到12名，1名董事缺席，4名监事列席了会议。具有表决权的董事的人数大于董事会人数的50%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴敏其主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任李丽女士为公司董事会秘书，李丽女士的简历附后。依据有关规定，本公司独立董事王晶、刘奎钫、李鹏、陈大江、魏炜对此项议案发表了独立意见，同意本公司聘任李丽女士为董事会秘书。
二、审议通过《关于确定董事会秘书薪酬的议案》
公司董事会决定给予董事会秘书每月1万元的薪酬。依据有关规定，本公司独立董事王晶、刘奎钫、李鹏、陈大江、魏炜对此项议案发表了独立意见，同意给予董事会秘书每月1万元的薪酬。
三、审议通过《关于给予独立董事津贴的议案》
公司董事会决定给予五位已到任的独立董事每人每月2000元的独立董事津贴。
四、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司董事会同意终止“投资6306万元与新疆制药厂合资成立新疆天正制药有限公司”的项目，将原计划投入该项目的资金中的5916.86万元用于受让新疆新资本投资有限责任公司持有的天山金达51％股权的项目，具体情况如下：
（一）变更募集资金项目概述及变更原因
投资6306万元与新疆制药厂合资成立新疆天正制药有限公司是本公司的募集资金投资项目之一，由于从完成该项目的可行性研究到募集资金筹集到位，经历了三年的时间，这期间项目的投资条件、市场环境等发生了很大变化，具体情况为：
该项目的拟合作方新疆制药厂进行了产权重组，调整了其经营战略，我公司与该厂合作的基础发生了重大变化；另外该项目与我公司目前的整体发展战略安排也有一定差距。
鉴于此，本公司经过慎重的调查、分析和论证，本着对投资者负责的态度，决定终止“投资6306万元与新疆制药厂合资成立新疆天正制药有限公司”的项目，将原计划投入该项目的资金中的5916.86万元用于受让天山金达51％股权的项目。变更此项目后剩余募集资金389.14万元的用途将与其它未实施的募集资金项目一并考虑。
（二）新项目发展前景及相关情况
1、项目发展前景
焦炭是冶金、机械、化工的主要原料、燃料，其中以钢铁工业中高炉消耗最大，预计今后20—30年高炉炼铁仍然是钢铁产业的主要生产方式。未来几年世界焦炭市场供需总量大体平衡，但一些地区，如美洲和西欧，焦炭仍然求大于供，对中国出口焦炭的依赖性继续增强。
我国对土焦、改良焦实行限制性产业政策，有利于改善焦炭出口结构，扭转焦炭出口无序竞争的状态，山西吕梁地区也承诺加速全面取缔土焦生产企业，产业的宏观环境有利于机焦生产出口。2001年我国出口焦炭平均价格为66.94美元/吨，价格上扬趋势明显。截至2002年末天津港一级焦价格已达到105美元/吨。另外，焦炭出口竞争环境的逐步改善和产业特点（投资大、建设期较长）决定了国内焦炭能力增长需要一个相对较长的过程，所以，出口焦炭价格有望在较长时期维持在理想的价格水平。
2、投资风险及规避对策
⑴诚信风险：由于本公司是跨区域投资，对合作方存在一定的依赖度，存在诚信风险。对策：严格按现代企业制度规范运作，健全“三会”制度；加强股东间的沟通，强化合作，取得“双赢”。
⑵市场风险：由于国内焦炭供需基本平衡，项目产品主要依赖出口，产品受国际经济景气程度影响，存在产品市场风险。国内市场受高炉喷煤比和电炉钢比例提高的影响。对策：加强对国际市场研究，强化成本控制，以高质量、低成本产品赢得市场竞争优势。
⑶运输风险：项目达产后，每年有近45万吨的产品需铁路运输至天津新港，运输是“瓶颈”环节，存在受铁路运输制约的风险。对策：自觉争取政府的支持；建设企业专用铁路线；购置自备车。
⑷配额风险：国家对焦炭出口仍将实行配额制度，项目产品焦炭出口存在配额风险。对策：自觉争取政府的支持；充分利用我公司的外贸优势资源。
⑸成本风险：随着国家煤炭行业限制性产业政策的强化实施，占相当比重的大量小煤窑的关闭，将导致煤炭供求关系的变化，煤炭价格上升，进而引起产品生产成本上升。项目存在成本风险。对策：参股煤炭企业，建立利益风险机制；实行先进管理“嫁接”；加强配煤比的研究，降低耗煤成本；争取以较少的投入，取得高附加值的化产品，以提高企业整体的收益水平。
五、审议通过《关于新疆国际实业股份有限公司与新疆新资本投资有限责任公司进行关联交易的议案》
董事会同意本公司以7916.86万元的评估价格受让新疆新资本投资有限责任公司持有的山西孝义天山金达焦化有限公司51%的股权。此次受让股权行为构成关联交易，关联董事回避了对该项议案的表决，详细情况见本公司关联交易公告。
上述第三、四、五项议案需提交下次股东大会审议。
六、审议通过《关于召开新疆国际实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2003年3月15日召开公司2003年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
（一）会议召开时间：2003年3月15日（星期六）上午11：00时
（二）会议地点：乌鲁木齐市团结路国际大厦公司本部四楼会议室；
（三）会议审议事项
1、审议《关于给予独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
3、审议《关于新疆国际实业股份有限公司与新疆新资本投资有限责任公司进行关联交易的议案》。
上述议案已经过公司于2003年2月10日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公告刊登于2003年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站。
（四）股权登记日：2003年3月7日
（五）会议出席对象：
1．截止2003年3月7日下午3：00时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司股东。
2．公司的董事、监事及高级管理人员；
（六）会议登记办法：
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。
（2）法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间和地点：
时间：2003年3月10日至3月12日（上午10：30———13：30，下午15：30———18：30）
地点：乌鲁木齐市团结路45号国际大厦新疆国际实业股份有限公司证券部
邮政编码：830001
联系电话： 0991-2885951
传真：0991-2861579，2862528
（七）其它注意事项：
参加会议股东交通费、食宿费自理。
（八）附授权委托书。
特此公告
新疆国际实业股份有限公司董事会
2003年2月12日
附件一：李丽女士简历
李丽：女，汉族，1972年7月出生，硕士研究生学历，会计师，历任新疆宏源信托投资股份有限公司证券发行部副经理、投资银行部总经理助理、湘财证券公司西北管理总部投资银行部负责人、湘财证券公司西北地区总部综合业务部经理。
附件二：股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
致： 股份有限公司
兹委托股东代理人 先生或女士出席贵公司 年 月 日召开的 年度（或 年第 次临时）股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，民族 ， .年 月 日出生，身份证号码 。
（二）委托人 的股东证券帐户号码为 、
，截止 年 月 日持有 股份有限公司 股，占股份公司总股本 的 ％，股东代理人代表的股份数为 股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的全部，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。
（五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。
（六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（八）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人： （盖章）
法定代表人（签章）： 股东代理人（签字）：
委托日期：
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2003-03-29
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股东股权性质变更提示 |
深交所公告，股本变动 |
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日前，财政部同意新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司持有
的公司9179.23万股（占公司总股本的53.43%）的股份性质由国有法
人股变更为社会法人股，公司正在办理相关报批手续。
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2003-01-27
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公司2003年第一次临时股东大会，上午11：00时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆国际实业股份有限公司于2002年12月24日以通讯方式召开了第二届董事会第五次会议。公司于2002年12月14日向十三名董事以传真方式或直接送达了《关于召开第二届董事会第五次会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，截止2002年12月24日18：00时，公司收到了代表11名董事表决权的11份表决表，其中有2名董事授权其他董事代为表决。会议召开的程序和参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
11名董事一致通过了以下二项议案并形成决议：
一、审议通过了《关于转让公司所持新疆国际置地房地产开发有限责任公司部分股权的议案》；
我公司目前持有新疆国际置地房地产开发有限责任公司（下称 "国际置地"）75％的股权。2002年12月23日24日，我公司分别与新疆国际投资集团有限责任公司（下称 "国际投资" |
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2003-02-12
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改变募资投向及受让股权，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司第二届董事会第六次会议于2003年2月10日召开，会议形成
如下决议：
1、聘任李丽为公司董事会秘书。
2、给予董事会秘书每月1万元的薪酬。
3、给予五位已到任的独立董事每人每月2000元的独立董事津贴。
4、终止“投资6306万元与新疆制药厂合资成立新疆天正制药有
限公司”的项目，将原计划投入该项目的资金中的5916.86万元用于
受让新疆新资本投资有限责任公司持有的天山金达51%股权的项目。
5、以7916.86万元评估价格受让公司实际控制人新疆新资本投资
有限责任公司持有的山西孝义天山金达焦化有限公司51%的股权。
6、定于2003年3月15日召开公司2003年第二次临时股东大会。
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2003-03-08
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变更传真号码 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自公告之日起，公司董事会秘书传真号码变更为：0991-2885951。
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