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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-14
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关于控股子公司诉讼案件裁定的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年1月11日，国际实业收到新疆维吾尔自治区高级人民法院就国际实业控股子
公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与宏源证券股份有限公司乌鲁木齐市北京路
营业部、宏源证券股份有限公司委托监管合同纠纷一案的《民事裁定书》，裁定如下：
准许国际置地撤回起诉，案件受理费减半收取145,098.88元，由国际置地负担。
协议履行预计将增加国际实业本期营业外收入600万元左右。
截至本公告发布之日前，国际实业累计未披露的小额诉讼仲裁事项涉及金额
2842.08万元。
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2005-02-16
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股票交易异常波动 |
深交所公告，担保(或解除) ,风险提示,高管变动 |
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公司股票于2月2日、3日、4日三个交易日达到涨幅限制，特作如下公告：
经咨询主要股东和管理层后，除了今日与本公告同时刊登的董事会，监事会公告和
担保逾期的公告外，不存在应披露而未披露的信息。
国际实业第二届董事会第十九次会议于2005年2月4日召开，通过了如下决议：
一、关于公司2005年度贷款计划的议案。
二、关于公司2005年度担保计划的议案。
三、关于公司组织结构调整的议案。
四、关于聘任公司高管的议案。
截至本公告发布日，国际实业对外担保总额31,224万元，占2003年度经审计净资
产值的54.66%，其中对新疆屯河投资股份有限公司担保7700万元，对控股子公司担保
18,013万元，逾期担保总额12,066万元，其中对新疆屯河担保逾期5900万元，其他对
外担保逾期5511万元，对控股子公司担保逾期655万元。
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2004-12-25
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国际实业将从2004年12月27日起迁至新疆乌鲁木齐市黄河路1号恒昌大厦11楼办公，公司联系
方式变更如下：
邮政编码：830000
董事会秘书电话：0991-5814221
证券事务与投资者关系管理部：0991-5854232
传真：0991-5854232
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2005-02-02
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项目建设的进展性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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根据《关于拜城县百万吨煤焦化产业出口基地建设项目立项报告的批复》，2004年4
月6日国际实业控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司开始投资建设"50万T/A清洁型焦
化工程"。至2004年12月8日主体工程基本完成，已建成焦炉开始点火运行；12月23日首
批焦炭出炉，并于近日开始发运销售。截止目前，焦化工程建设总投资22600万元。
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2004-12-27
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办公地址由“乌鲁木齐市团结路45号国际大厦(830001)”变为“乌鲁木齐市黄河路1号恒昌大厦11楼(830000)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-04-14
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公司概况变动-董事长 |
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2004-04-14
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公司概况变动-法定代表人 |
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2004-04-14
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公司概况变动-总经理 |
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2000-09-01
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2000.09.01是国际实业(000159)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17179.2万股) |
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2003-04-22
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0053
2、每股净资产(元) 3.4589
3、净资产收益率(%) 0.15
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2003-04-10
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0107(加权)
2、每股净资产(元) 3.4536
3、净资产收益率(%) 0.31
二、不分配，不转增。
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2003-04-09
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签订贷款互保框架协议，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司与新疆屯河投资股份有限公司于2003年4月7日签订了《贷款
互保框架协议》，贷款互保担保期限为1年，互保最高额度为人民币
1亿元整，该协议尚需股东大会批准。
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2003-05-19
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召开2002年年度股东大会，上午11:00时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）第二届董事会第七次会议于2003年4月7日上午11时在公司会议室召开。会议由董事长吴敏其主持，应到董事13名，实到董事10名，出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事和高管列席了会议。会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《2002年度董事会工作报告》；
二、审议通过《公司2002年年度报告全文及摘要》；
三、审议通过《对公司2002年度审计报告的审核意见》
五洲联合会计师事务所就2002年度公司年度财务报告发表了带解释说明段的审计报告，主要针对公司2001年度审计报告中的保留意见事项及解释说明事项的进展结果予以说明，对此公司董事会表示同意。公司从上述两项事件中吸取了深刻教训，从2002年度起，全方位加强管理，强化了内部监督机制，完善了公司治理结构，以杜绝今后此类事件的发生。
四、审议通过《2002年度总经理工作报告及2003年度工作计划》；
五、审议通过《公司2002年财务决算及2003年财务预算报告》；
六、审议通过《公司2002年利润分配预案》
经五洲联合会计师事务所审定，本公司母公司2002实现净利润-2,836,200.00元，按照有关规定，不计提法定公积金和法定公益金，加上年初可供股东分配的利润为28,124,850.59元，根据公司经营发展需要，决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
七、审议通过《关于确定财务审计机构2002年度报酬及续聘2003年度财务审计机构的议案》
根据公司年度审计工作的需要，拟续聘五洲联合会计事务所新疆华西分所为公司2003年度财务审计机构。
八、审议通过《关于与新疆屯河投资股份有限公司签署<贷款互保框架协议>的议案》 根据公司经营发展的需要，公司拟与新疆屯河投资股份有限公司签署一份《贷款互保框架协议书》。 九、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》 公司董事会选举马永春先生为公司第二届董事会副董事长。 十、审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》 同意为本公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司在中国农业银行新疆分行获得的2亿元的贷款授信额度提供担保。 十一、审议通过《关于召开新疆国际实业股份有限公司 2002年度股东大会的议案》。 上述第一、二、五、六、七、八、十项议案将提交股东大会审议。 董事会决定于2003年5月17日召开公司2002年年度股东大会，会议有关事项公告如下： (一)会议时间：2003年5月17日(星期六)上午11:00时 (二)会议地点：乌鲁木齐市团结路国际大厦公司本部四楼会议室 (三)会议审议事项 1、审议《2002年度董事会工作报告》； 2、审议《2002年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2002年年度报告全文及摘要》； 4、审议《公司2002年财务决算及2003年度财务预算报告》； 5、审议《公司2002年利润分配预案》； 6、审议《关于确定财务审计机构2002年度报酬及续聘2003年度财务审计机构的议案》； 7、审议《关于与新疆屯河投资股份有限公司签署<贷款互保框架协议>的议案》； 8、审议《关于给予监事长薪酬的议案》； 9、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。 (四)会议出席对象 股权登记日截止2003年5月8日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。 (五)股权登记日：2003年5月8日
(六)会议登记办法
1、登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。
(2)法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间和地点
时间：2003年5月13日上午10:00-13:30，下午15:30--18:30
地点：乌鲁木齐市团结路45号国际大厦国际实业股份有限公司证券部
邮政编码：830001
联系电话： 0991-2885951
传 真：0991-2861579，2862528
(七)其他注意事项
本次股东大会会期一天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
2003年4月7日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席新疆国际实业股份有限公司2002年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-05-13
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2002年度股东大会股权登记日的提示 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度股东大会的股权登记日变更为2003年4月30日。
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2003-05-22
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控股子公司诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司于2003年
5月9日向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，就宏源证券股份
有限公司给其带来的经济损失，要求宏源证券及其北京路营业部赔偿
损失56037551.10元人民币，并承担全部诉讼费用。新疆维吾尔自治
区高级人民法院目前已受理本案。
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2003-05-20
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月17日召开，会议通过2002年
年度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月17日召开，会议形成了如下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告全文及摘要、
2002年财务决算及2003年度财务预算报告、2002年利润分配预案、确
定财务审计机构2002年度报酬及续聘2003年度财务审计机构。
2、与新疆屯河投资股份有限公司签署《贷款互保框架协议》。
3、为控股子公司提供贷款担保。
4、给予监事长薪酬。
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2003-06-21
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通过质量管理体系认证 |
深交所公告，获取认证 |
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2003年6月13日，公司收到BSI（英国标准协会）正式颁布的认证
证书，历时一年的“提供投资项目的管理与进出口贸易服务”质量管
理体系顺利取得认证。
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2003-06-28
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部分国有法人股股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司关于
股权质押的通知，具体情况如下：
1、该公司将其持有的公司国有法人股1000万股（占公司股本总
额的5.82％）质押给中国工商银行新疆分行营业部，为其3040万元的
流动资金贷款提供质押，质押期限自2003年6月27日至2004年6月26日
，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司（深圳分公司）办理
质押登记手续。
2、该公司将其持有的公司国有法人股3000万股（占公司股本总
额的17.46％）质押给中国工商银行新疆分行营业部，为其两笔金额
分别为2830万元和4700万元的流动资金贷款提供质押，质押期限自
2003年6月27日至2004年6月26日，上述质押已在中国证券登记结算
有限责任公司（深圳分公司）办理质押登记手续。
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2003-08-27
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召开2003年第三次临时股东大会，上午11:00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）第二届董事会第九次会议于2003年7月18日上午11时在公司会议室召开。会议由董事长吴敏其主持，应到董事13名，实到董事及董事授权代表12名，出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事和高管列席了会议。经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
公司原募集资金投资"建设1.5亿片麻黄素制剂"（立项批文新疆维吾尔自治区计委计工交【1998】353号）项目，从完成可研、募股资金到位至今，经历了数年的时间，其间药业市场竞争格局快速变化和公司战略调整，继续投资该项目具有多个不可控的市场、技术风险等。为有效使用募集资金，经审慎调查、分析和论证，拟将该部分资金变更投资至"设立新疆煤焦化有限责任公司"项目中。
二、审议通过《关于与新疆和硕麻黄素制品有限责任公司共同投资设立新疆煤焦化有限责任公司（名称暂定）的议案》
公司董事会同意与控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司共同投资设立"新疆煤焦化有限责任公司"，经营范围为生产、销售原煤；生产焦炭、焦化副产品的深加工，注册地新疆拜城县。注册资本10000万元，其中本公司以变更募集资金和自筹资金9000万元现金出资，新疆和硕麻黄素制品有限责任公司以现金出资1000万元。公司成立后，将以"拜城百万吨煤焦化产业出口基地"项目建设为主，先行建设一期生产原煤和50万吨机焦的项目，预计一期项目总投资18084.26万元。
三、审议通过《关于董事会下设审计部的议案》
为完善公司治理结构，强化公司内部控制和审计监督，保障企业经营活动健康发展，维护公司和股东的合法权益，同意在董事会下设审计部，主要负责对公司经营层及所辖范围内子（分）公司进行管理审计及事前、事后审核，设立后的审计部向董事会负责。
四、审议通过《关于召开新疆国际实业股份有限公司2003年第三次临时股东大会的会议的议案》
上述第一、二项议案将提交公司2003年第三次临时股东大会审议。
董事会决定于2003年8月27日召开公司2003年第三次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
(一)会议时间：2003年8月27日(星期三)上午11:00时
(二)会议地点：乌鲁木齐市团结路国际大厦公司本部四楼会议室
(三)会议审议事项
1、审议《关于变更募集资金用途的议案》；
2、审议《关于与新疆和硕麻黄素制品有限责任公司共同投资设立新疆煤焦化有限责任公司的议案》。
(四)会议出席对象
截止2003年8月22日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)股权登记日：2003年8月22日
(六)会议登记办法
1、登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。
(2)法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间和地点
时间：2003年8月25日上午10:00-13:30，下午15:30--18:30
地点：乌鲁木齐市团结路45号国际大厦国际实业股份有限公司证券部
邮政编码：830001
联系电话： 0991-2885951
传 真： 0991-2885951
(七)其他注意事项
本次股东大会会期一天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2003年7月18日
附件：
授权委托书
致： 股份有限公司
兹委托股东代理人 先生或女士出席贵公司 年 月 日召开的 年度（或 年第 次临时）股东大会。
（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，民族 ， 年 月 日出生，身份证号码 。
（二）委托人 的股东证券帐户号码为 、 ，截止 年 月 日持有 股份有限公司 股，占股份公司总股本 的 ％，股东代理人代表的股份数为 股。
（三）股东代理人享有表决权、发言权，并以股东大会要求的表决方式表决。
（四）股东代理人对已列入股东大会会议通知（或公告）审议的全部事项，可以按自己意思表决，由此引致的法律后果由委托人承担。
（五）股东代理人对可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。
（六）对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
（七）未经委托人书面同意，股东代理人不得转委托。
（八）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人： （盖章）
法定代表人（签章）： 股东代理人（签字）：
委托日期：
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2004-04-10
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2003年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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一、公司就2003年度报告关于公司实际控制人的情况补充披露
如下：
1、实际控制人情况简介。
2、实际控制人主要股东的基本情况。
3、产权及控制关系。
二、公司2003年度报告对关联方资金往来进行了披露，现予以
补充披露，详见全文。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0109
2、每股净资产(元) 3.2768
3、净资产收益率(%) 0.33
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2004-04-27
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2003年年度报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月26日召开，审议通过了如
下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年年度报告全文及摘要》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年利润分配预案》。
6、《关于变更公司董事议案》。
7、《关于增资新疆国际煤焦化有限责任公司的议案》。
8、《关于降低关联方资金往来的议案》。
9、《关于支付会计师事务所报酬及聘任会计师事务所的议案》。
否决了《关于与新疆屯河投资股份有限公司签订〈贷款互保框
架协议〉的议案》 |
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2004-11-12
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第二届董监事会会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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国际实业第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会
议于2004年11月10日召开，会议均审议通过了如下决议：
一、《关于转让新疆哈密戈泉药业有限责任公司股权的议案》。
二、《关于转让新疆库车麻黄素制品有限责任公司股权的议案》。
三、《关于公司债务重组的议案》。
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2004-11-09
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年11月5日，国际实业第二届董事会第五次临时会议通过决议，
同意为控股子公司新疆国际煤焦化有限公司在中国建设银行拜城县支行
的贷款提供担保。
本次贷款总金额为人民币8000万元，贷款期限三年，煤焦化公司提
供在建工程抵押，同时国际实业将同中国建设银行拜城县支行签署8000
万元人民币贷款的《保证合同》，担保期限三年，担保方式为连带责任
保证。
截止本公告发布之日起，国际实业对外担保金额为13,211万元，对
子公司累计担保12,208万元，共25,419万元，占2003年度经审计的净资
产值的44.49%。其中对外担保逾期9,711万元（含子公司对外担保逾期
部分），对控股子公司担保逾期3,453万元。
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2000-09-07
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2000.09.07是国际实业(000159)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17179.2万股) |
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2000-09-26
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2000.09.26是国际实业(000159)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.88: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17179.2万股) |
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2000-09-06
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2000.09.06是国际实业(000159)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17179.2万股) |
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2000-09-07
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2000.09.07是国际实业(000159)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17179.2万股) |
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2000-09-04
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2000.09.04是国际实业(000159)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17179.2万股) |
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2000-09-07
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2000.09.07是国际实业(000159)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.88: 发行总量:7000万股,发行后总股本:17179.2万股) |
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