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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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国际实业2004年年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：
1、审议通过《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2004年度监事会工作报告》；
3、逐项审议通过《公司2004年年度报告及摘要》；
4、审议通过《2004年财务决算报告》；
5、审议通过《公司2004年利润分配预案》；
6、逐项审议通过《关于支付审计机构2004年度报酬及聘任公司2005年度审计机构的议案》；
7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
8、逐项审议通过《关于修改<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》；
9、审议通过《关于修改关联交易实施细则的议案》；
10、审议通过《关于审议公司第三届董事会成员的议案》；
11、审议通过《关于审议公司第三届监事会成员的议案》；
12、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2005-06-29
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总经理由“王涛”变为“丁治平” ，2005-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-18
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增加股东大会提案 |
深交所公告，日期变动 |
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2005年4月13日，国际实业第二届监事会第十八次会议审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。根据有关规定，监事会决定将该议案作为2004年年度股东大会临时提案，经公司董事会审核后，同意提交于2005年6月28日召开的公司2004年年度股东大会审议。 |
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2005-06-04
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部分国有法人股股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国际实业接第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司关于股权质押的通知，外经贸集团将其持有的公司发起人国有法人股1000万股（占公司股本总额的5.82％）分三笔，分别为340万股、340万股和320万股质押给中国工商银行新疆维吾尔自治区分行营业部，为其总额为2945万元的三笔流动资金贷款提供质押，质押冻结期限自2005年6月3日起开始。上述质押已办理完成质押登记手续，至此，外经贸集团所持公司股权质押冻结总额为6640万股，占公司股本总额的38.65% |
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2005-05-28
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司关于的议案如下：
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月28日星期二上午11：00时
2、召开地点：乌鲁木齐市黄河路1号恒昌大厦11楼公司会议室
3、召集人：新疆国际实业股份有限公司第二届董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
截止2005年6月22日（星期三）下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。
（二）会议审议事项
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年度利润分配预案》；
5、审议《2004年度报告及其摘要》；
6、审议《关于支付财务审计机构2004年度报酬及聘任公司2005年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
根据公司经营需要及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议、第二十次会议及第二十二次会会议分别对《公司章程》的相关内容进行了修订，本议案需要特别决议通过。
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修改关联交易实施细则的议案》；
10、审议《关于审议公司第三届董事会成员的议案》；
11、审议《关于审议公司第三届监事会成员的议案》；
12、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
上述1-9 项议案的详细情况见2005年4月15日《证券时报》和巨潮咨讯网（http://www. cninfo.com.cn），其中第6项议案的详细情况见2004年8月14日、2005年4月15日及2005年5月28日的董事会决议公告，10-11项议案见今日本公司公告。董、监事会成员选举实行累积投票，其中独立董事和普通董事以分开方式进行投票，具体投票方式详见《公司章程》第五章第九节"董、监事选举程序"及公司《累积投票实施细则》。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。
（2）法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。
（3）异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2005年6月23日-2005年6月27日，上午9：30-13：30，下午15：30-19：30
3、登记地点：公司证券事务与投资者关系管理部
（四）其它事项
1、会议联系方式：证券事务与投资者关系管理部
电话：0991-5854232，传真：0991-5854232
通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路1号恒昌大厦11楼，邮政编码：830000
2、会议费用：本次股东大会会期一天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
四、备查文件目录
1、第二届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告
新疆国际实业股份有限公司董事会
二00五年五月二十八日 |
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2005-05-28
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董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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国际实业第二届董事会第二十二次会议于2005年5月27日召开，通过了如下决议：（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》；（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员的议案》；（三）审议通过《新疆国际实业股份有限公司控股子公司治理准则》；（四）审议通过《关于召开2004年年度股东大会的议案》；召开时间：2005年6月28日星期二上午11：00时；召开地点：乌鲁木齐市黄河路1号恒昌大厦11楼公司会议室；召开方式：现场投票 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0214
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) -0.63(000159) 国际实业：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-22
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[20052预增](000159) 国际实业：2005年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增
国际实业预计2005年上半年度业绩同向大幅上升100％以上 |
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 0.33
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-09
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关于为新疆屯河投资股份有限公司提供担保逾期的公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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国际实业于2004年2月19日为新疆屯河投资股份有限公司在中国银行新疆维吾尔自治区分行的1800万元贷款提供了担保， 2005年2月19日担保到期后，新疆屯河与银行正在协商办理资产抵押的续贷手续。
截至本公告发布日，公司对外担保总额31,224万元，占2003年度经审计净资产值的54.66%，其中对新疆屯河担保7700万元均已逾期。
(000159) 国际实业：变更职工代表监事
2005年3月7日，国际实业2005年第一次职工代表大会同意薛逖先生辞去职工代表监事职务，选举王国明先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2005年3月7日-2005年5月31日。
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2004-10-22
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关于中国证监会新疆监管局巡回检查的整改报告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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国际实业于2004年5月20日至6月9日接受了中国证监会新疆监管
局的巡检，并于2004年8月26日收到《限期整改通知书》。2004年10
月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了以下整改报告。
一、公司的独立性方面
二、公司资产完整性方面
三、公司“三会”运作方面
四、信息披露的及时、准确及完整性方面
五、财务管理、会计核算方面
国际实业第二届董事会第十七次会议于2004年10月20日召开，
会议审议通过如下决议：
一、《新疆国际实业股份有限公司2004年三季度报告》；
二、《新疆国际实业股份有限公司关于中国证监会新疆监管局
巡回检查的整改报告》。
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0145
2、每股净资产(元) 3.1675
3、净资产收益率(%) 0.458
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2004-10-16
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变更职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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2004年10月14日，国际实业2004年第二次职工代表大会同意梁
军辞去职工代表监事职务，选举郭光炜为公司第二届监事会职工代
表监事，任期自2004年10月14日-2005年5月31日。
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2004-09-21
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为控股子公司提供担保逾期的公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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国际实业为控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司在
中国工商银行维吾尔自治区分行营业部提供担保的3,000万元贷款于
2004年9月5日到期后，由于房地产公司的建设项目处于装修阶段，占
用资金较大，所以国际置地归还600万元贷款后，其余2400万元贷款
未能及时归还。经与银行协商，国际置地制订了贷款偿还计划，将于
2004年底前全部偿还完毕。
截至本公告发布日，国际实业担保总额为28,519万元，占2003年
度经审计净资产值的49.92%，担保逾期总额为13,266万元，其中对控
股子公司的担保逾期3555万元 |
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2004-10-09
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关于部分国有法人股股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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国际实业接第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司通
知，该公司将其持有的国际实业国有法人股400万股（占公司股本总额的
2.33％）质押给中国建设银行乌鲁木齐新华南路支行，为其总额为600万
元的流动资金贷款提供保证，质押期限自2004年9月30日至2005年9月29日。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-30
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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国际实业第二届董事会第十六次会议于2004年9月28日召开，形成
如下决议：
（一）《更换董事会专门委员会组成人员的议案》。
（二）《关于更改坏账准备计提方法的议案》。
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2004-04-03
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担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年4月2日，公司与新疆屯河投资股份有限公司签署了《贷
款互保框架协议》，协议约定在银行贷款方面相互提供总额为7000
万元的资信担保。根据有关规定，监事会已将该协议作为临时提案递
交董事会审核，董事会同意将该提交2003年度股东大会与原
有议案一并审议，通过后正式生效。
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 0.90
二、不分配，不转增 |
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2004-06-02
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关于控股子公司诉讼进展情况的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年2月17日，公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限
责任公司对新疆维吾尔自治区高级人民法院就国际置地与宏源证券股
份有限公司乌鲁木齐市北京路营业部、宏源证券股份有限公司委托监
管合同纠纷一案做出的（2003）新民初字22号民事裁定不服，向中国
人民共和国最高人民法院提起上诉。2004年5月31日，公司收到控股
子公司国际置地送交的中华人民共和国最高人民法院（2004）民二终
字第59号民事裁定书。
裁定：（一）撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院（2003）新民
初字第22号民事裁定；（二）本案由新疆维吾尔自治区高级人民法院
进行审理。（三）一、二审案件受理费100元，由证券公司与证券公
司营业部共同负担。
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2004-06-12
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关于担保逾期的提示性公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年3月27日为新疆屯河投资股份有限公司在中国工商
银行昌吉州分行的3000万元贷款提供担保。上述担保于2004年3月27
日到期后，新疆屯河与银行协商办理转贷手续，用资产抵押置换担保，
目前正在办理之中。
截至公告发布日公司对外担保总额为33,501万元，占2003年度经
审计净资产值的58.64%。其中对控股子公司担保总额为19,990万元
（其中逾期担保2780万元），对新疆屯河担保7700万元（含本次公告
逾期担保3000万元）。
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2004-06-30
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重大事项公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，公司控股子公司新疆哈密戈泉药业有限责任公司、新疆
温泉麻黄素制品有限责任公司、新疆阿勒泰阿山制药有限责任公司
和新疆库车麻黄素制品有限责任公司分别接到新疆维吾尔自治区药
品监督管理局的通知。内容如下：
2004年7月1日起我国所有药品制剂和原料药的生产必须符合药
品GMP要求。要求上述公司严格按照规定，抓紧时间进行药品GMP改
造，自2004年7月1日起停止生产未按规定取得《药品GMP证书》的盐
酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱原料药以及混悬剂、糖浆剂和丸剂的相应
药品制剂。
公司正积极研究对策，若无可行措施，将依据通知规定暂时停
止上述企业指定原料药的生产 |
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-01
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关于部分国有法人股股权质押公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司关
于股权质押的通知，该公司将其持有的公司国有法人股3000万股（占
公司股本总额的17.46%）质押给中国工商银行新疆维吾尔自治区分
行营业部，为其总额为7195万元的流动资金贷款提供保证，质押期限
自2004年6月29日至2005年6月28日，上述质押已在中国证券登记结
算有限责任公司（深圳分公司）办理质押登记手续。截至本公告发
布日，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司持有的公司国有法
人股中，已质押冻结4400万股，司法冻结2220万股。
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2004-08-11
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担保事项的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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自2004年1月1日至今，公司累计发生担保金额6,755万元，现将具
体情况公告如下：
2004年1月20日和2月19日，公司分别与中国银行新疆分行签署了
《保证合同》，为新疆屯河投资股份有限公司期限12个月的借款提供担
保，担保金额分别为1,700万元和1,800万元。上述担保属于公司2002年
度股东大会审议通过的贷款担保框架协议范畴。
2004年1月20日和7月6日，公司分别与工商银行和硕县支行、农业
银行和硕县支行、工商银行哈密地区分行签署了《保证合同》，为控股
子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司、新疆国际实业林草发展有限
责任公司和新疆哈密戈泉药业有限责任公司期限12个月的借款提供担
保，担保金额合计为1,255万元。
2004年7月22日，公司与农业银行新疆分行签署了《借款展期协
议》，为控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司期限为3个
月的展期借款继续提供担保，担保金额为2,000万元。
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2004-07-27
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股东股权转让变动提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年1月31日，公司控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限
责任公司分别与上海鼎丰科技发展有限公司、新疆金兴贸易实业开发
有限公司、乌鲁木齐联合新科技发展有限公司签订《股权转让合同》，
拟将持有的公司4100万股国有法人股（占总股本的23.86%）转让给上
述三家公司，其中鼎丰科技受让2600万股。
2004年7月23日，公司获悉外经贸集团已与鼎丰科技经口头协商
达成解除合同意向。
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0125
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 0.39
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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