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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-17
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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国际实业2005年度股东大会于2006年5月16日召开，通过如下议案：（一）审议通过《2005年度董事会工作报告》；（二）审议通过《2005年度监事会工作报告》；（三）审议通过《2005年度财务决算报告》；（四）审议通过《公司2005年度利润分配预案》；（五）审议通过《公司2005年度报告及摘要》；（六）审议通过《关于支付审计机构2005年度报酬及聘任公司2006年度审计机构的议案》； （七）审议通过《关于处置不良资产的议案》；（八）以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；（九）以特别决议审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；（十）以特别决议审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2006-04-15
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[20062预亏](000159) 国际实业：2006年半年度业绩预亏的提示 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预亏的提示
经初步测算，国际实业预计2006年1月至6月净利润将出现亏损 |
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2006-04-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《2005年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于支付财务审计机构2005年度报酬及聘任公司2006年度审计机构的议案》；
7、审议《关于处置不良资产的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需要特别决议通过。
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
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2006-04-15
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0327
2、每股净资产（元）: 3.0962
3、净资产收益率（％）: 1.06 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国际实业第三届董事会第八次会议于2006年3月21日召开，通过了如下决议：（一）审议通过《关于控股子公司受让新疆国信置业房地产销售有限责任公司股权的议案》。（二）审议通过《关于受让新疆石油石化产业发展有限公司股权的议案》 |
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2006-03-15
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第三届董事会第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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国际实业于2006年3月14日召开了第三届董事会第四次临时会议，会议审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》 |
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2006-03-01
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国际实业接第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司关于股权质押的通知，外经贸集团将其持有的公司发起人境内法人股553万股质押给中国农业银行新疆维吾尔自治区分行营业部，为其1150万元的1笔流动资金贷款提供质押，质押冻结期限自2006年2 月27日起开始。本次质押股份占公司股本总额的3.2%，上述质押已办理完成质押登记手续，截至本公告发布日，外经贸集团所持公司股份质押冻结总额为9179万股，占公司股本总额的53.43% |
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2006-03-01
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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国际实业2006年度第一次临时股东大会于2006年2月28日召开，审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》 |
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2006-02-25
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0299
2、每股净资产(元) 3.5026
3、净资产收益率(%) 0.85
二、不分配，不转增 |
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2006-02-16
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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国际实业第三届董事会第六次会议于2006年2月14日召开，审议了如下议案：（一）审议通过了《关于公司高管人员业绩考核与薪资激励管理办法（试行）》；（二）审议了《关于公司2006年度贷款计划》，本次会议对本议案不予表决，提请下次董事会审议。（三）审议了《关于公司2006年度担保计划》，本次会议对本议案不予表决，提请下次董事会审议。（四）审议通过了《关于公司高管人员调整的议案》 |
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2006-01-18
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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国际实业于2006年1月16日召开了第三届董事会第三次临时会议。通过如下决议：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。同意为控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司在中国工商银行新疆维吾尔自治区分行和硕县支行的315万元的转贷款提供连带保证责任，担保期限1年。
2、审议通过了《关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知》。公司于2006年2月28日召开临时股东大会，审议上述议案 |
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2006-01-18
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。 |
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2006-01-17
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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国际实业接第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司关于股权质押的通知，外经贸集团将其持有的公司发起人境内法人股2000万股质押给中国农业银行新疆生产建设兵团分行乌鲁木齐市建设路支行，为其2000万元和1800万元的两笔流动资金贷款提供质押，质押冻结期限自2006年1月16日起开始。本次质押股份占公司股本总额的11.64%，上述质押已办理完成质押登记手续，截至本公告发布日，外经贸集团所持公司股份质押冻结总额为8646万股，占公司股本总额的50.33% |
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2006-01-06
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第三届董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2005年12月30日，国际实业召开了第三届董事会第二次临时会议，一致通过《关于签署"煤矿技改新建、煤焦化二期、热电厂项目合作投资协议"的议案》。
公司拟与拜城县人民政府签署关于煤矿技改新建、热电厂、煤焦化二期项目的合作投资框架协议，计划五年内在拜城县投资完成煤矿新建和技术改造项目，针对公司控股煤矿进行投资改造，强化煤矿作为煤焦化产业的基础性支柱作用，提高平均回采率到70%以上，改善安全生产条件；利用焦化厂炼焦尾气余热建设2×2.5万千瓦余热发电厂，建成后的电厂可作为拜城重化工工业园区的自备电厂，为工业园发展电石、聚氯乙烯等高耗能下游产品做好准备；根据焦炭市场行情及焦煤原料供应情况，投资建设焦化厂二期50万吨焦炭生产项目。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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国际实业2005年第二次临时股东大会于2005年12月28日召开，会议审议通过《关于募股资金投资房地产项目经营方式变更的议案》 |
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2005-11-26
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董事会决议暨召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，股权转让,投资项目 |
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国际实业第三届董事会第五次会议于2005年11月24日召开，通过了如下决议：（一）《关于受让新疆奎屯伟业仓储有限责任公司股权的议案》；（二）《关于募股资金投资房地产项目经营方式变更的议案》；（三）《关于转让新疆国际紫光贸易有限责任公司股权的议案》；（四）定于2005年12月28日召开公司2005年第二次临时股东大会 |
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2005-11-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于募股资金投资房地产项目经营方式变更的议案》。
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2005-10-15
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办公地址由“新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路1号恒昌大厦”变为“新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼
” ，2005-10-10 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-15
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0828
2、每股净资产(元) 3.5775
3、净资产收益率(%) 2.31 |
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2005-10-10
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拟披露季报 ，2005-10-15 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2005-10-25 |
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2005-08-23
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关于为控股子公司提供贷款担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2005年8月22日，国际实业召开了第三届董事会第一次临时会议，经与会董事认真审议，同意为控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司在中国农业银行新疆维吾尔自治区分行的两笔1200万元（合计2400万元）的展期贷款提供连带保证责任。担保期限自2005年9月5日至2006年9月4日。截至本公告发布之日，公司担保余额为27,719万元，占2004年度经审计的净资产值的46.77%，其中对外担保逾期9,200万元，对控股子公司提供担保逾期510万元，控股子公司对外提供担保逾期3,411万元 |
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2005-08-09
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国际实业2005年第一次临时股东大会于2005年8月8日召开，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2005-07-26
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[20053预增](000159) 国际实业：关于2005年三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2005年三季度业绩预增提示性公告
国际实业预计2005年三季度业绩同向大幅上升100%以上 |
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2005-07-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0746
2、每股净资产(元) 3.5681
3、净资产收益率(%) 2.09 |
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2005-07-13
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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国际实业接第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司关于股权质押的通知，外经贸集团在原3000万股质押股份到期后，分别将其持有的公司发起人境内法人股1200万股和1800万股质押给中国工商银行新疆维吾尔自治区分行营业部，为其2735万元和4460万元的两笔流动资金贷款提供质押，质押冻结期限自2005年7月11日起开始。本次质押股份占公司股本总额的17.46%，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续 |
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2005-07-12
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关于控股股东股权性质变更的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2005年7月11日，国际实业接中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知，公司第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司持有的公司91,792,300股发起人国有法人股已办理完成股份性质变更，变更后外经贸集团持有公司91,792,300股股份，占公司总股本的53.43%，股份性质为境内法人股 |
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2005-07-07
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
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2005-07-07
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2005年7月6日，国际实业召开了第三届董事会第二次会议，通过如下议案：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司经营范围进行修改。
2、审议通过《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。召开时间：2005年8月8日（星期一）上午11：00时召开地点：乌鲁木齐市黄河路1号恒昌大厦11楼公司会议室召开方式：现场投票会议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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