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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-10,恢复交易日：2010-01-08 ，2010-01-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 国际实业目前正在筹划重大事宜，因该重大事项存在不确定性，依据证监会和深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票将于2009年12月10日起停牌，待相关公告披露后复牌 |
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2009-11-27
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临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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国际实业2009年度第四次临时股东大会于2009年11月26日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，同意为控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司在兴业银行乌鲁木齐市分行1500万元流动资金贷款提供担保 |
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2009-11-27
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董事会决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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国际实业第四届董事会第十五次临时会议于2009年11月26日召开，审议通过《关于在北京设立投资公司的议案》，同意公司与控股子公司新疆石油石化产业发展有限责任公司在北京共同设立投资公司，注册资本为2亿人民币，公司持有其98%的股权，新疆石油石化产业发展有限公司持有其2%的股权，并授权经营层办理具体设立事宜 |
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2009-11-10
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11月26日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年11月26日（星期四）上午11：00时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司第四届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年11月23日（星期一）
6、登记时间：2009年11月24日-11月25日正常工作时间，上午10：00-14：00，下午15：30-19：00
7、会议审议事项：《关于为控股子公司提供贷款担保议案》 |
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2009-11-10
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 会议审议《关于为控股子公司提供贷款担保议案》 |
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2009-10-27
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2009-10-27
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11月13日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间：2009年11月13日（周五）下午14：30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）。
（2）通过互联网投票系统投票的时间为2009年11月12日15：00至2009年11月13日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：新疆国际实业股份有限公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年11月10日
6、登记时间：2009年11月11日--2009年11月12日（上午10：00-13：30，下午3：30-19：30）
7、会议审议事项 ：《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 4.57
3、净资产收益率(%) 8.34 |
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2009-10-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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国际实业第四届董事会第十三次临时会议于2009年10月19日召开，同意公司受让新疆中油化工集团有限公司持有的新疆中化石油有限公司99%股权，受让自然人姚爱斌持有的新疆中化石油有限公司1%股权，受让价格2805.31万元 |
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2009-10-17
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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经国际实业2009年4月17日召开的2009年第一次临时股东大会审议批准，以1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限从2009年4月20日至2009年10月20日止。
控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司已于2009年10月15日将用于补充流动资金的1亿元归还至其募集资金专用账户。
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2009-10-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国际实业2009年度第二次临时股东大会于2009年10月12日召开，审议通过了《关于与参股公司新疆中油化工集团有限公司合作经营油品业务的日常关联交易议案》、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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增加2009年第二次股东大会提案 |
深交所公告 |
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2009年9月24日，国际实业第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司提议将上述议案作为临时提案提交2009年第二次临时股东大会审议。公司董事会同意控股股东的提议，将上述议案提交2009年10月12日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议，2009年9月18日公布的2009年第二次临时股东大会通知的其他事项不变 |
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2009-09-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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国际实业于2009年9月24日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》、《关于申请2000万元贷款的议案》 |
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2009-09-18
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 会议审议《关于与参股公司新疆中油化工集团有限公司合作经营油品业务的日常关联交易议案》 |
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2009-09-18
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10月12日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年10月12日（星期一）上午11：00时
2、召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司第四届董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年9月30日
6、登记时间:2009年9月30日-10月9日正常工作时间，上午10：00-14：00，下午15：30-18：30
7、会议审议事项:《关于与参股公司新疆中油化工集团有限公司合作经营油品业务的日常关联交易议案》 |
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2009-09-18
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 会议审议《关于与参股公司新疆中油化工集团有限公司合作经营油品业务的日常关联交易议案》 |
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2009-09-18
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与参股公司新疆中油化工集团有限公司合作经营油品业务的日常关联交易议案》
审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》 |
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2009-09-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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2009年9月9日，国际实业召开了第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。以闲置的4000万元暂时补充流动资金 |
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2009-09-11
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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2009年9月9日，国际实业第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司将其持有的公司4000万股股份在解冻后办理了再质押手续，继续为其在工商银行股份有限公司新疆分行营业部8695万元流动资金贷款进行质押，股权冻结期自2009年9月9日起，冻结期限1年。上述股权的解冻、质押已办理完成登记手续，截至本公告发布日，外经贸集团持有公司股份9159.23万股，质押冻结总额为9159.23万股，占公司股总额的38.07% |
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2009-09-11
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签订余热发电项目合作合同之补充协议 |
深交所公告 |
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2008年5月，国际实业控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司（即甲方）与格菱动力设备（中国）有限公司（即乙方）签订了《新疆拜城县余热发电项目合作合同》，共同合作建设“新疆拜城县国际煤焦化余热发电项目”。由于上述余热发电项目工期及电网管线调度出现延迟，导致项目产生经济效益的时间拖后，该项目经营主体乙方控股子公司格林能源环境（拜城）有限公司提出顺延运营期，考虑到实际情况，经双方协商，对原合作合同签订补充协议，对合作合同规定的乙方运营期限顺延半年，即2009年2月1日至2015年7月31日。截止目前，该余热发电项目已建成并投入试运行 |
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2009-09-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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国际实业第四届董事会第十次临时会议于2009年9月4日召开，审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》 |
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2009-08-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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2009年8月24日，国际实业以通讯表决方式召开了第四届董事会第九次临时会议，审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，为控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司在招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行申请2700万元流动资金贷款提供担保 |
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2009-08-18
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2724
2、每股净资产(元) 4.46
3、净资产收益率(%) 6.11
二、不分配不转增 |
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2009-07-29
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签署合作框架协议 |
深交所公告 |
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为综合开发新疆鄯善县钠销石及煤炭资源，2009年7月27日，国际实业与北京京煤集团有限责任公司、泰融信业控股有限公司签署了《合作框架协议》，拟通过共同持有新疆钾盐矿产资源有限公司股权，并以此为平台对钠销石及煤炭资源进行综合开发利用。公司与上述两公司不存在关联关系，本次合作事项不构成关联交易 |
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2009-07-17
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为91,792,300股；
2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2009年7月20日 |
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2009-07-04
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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2009年7月3日，高端财经网站刊登了题为《国际实业近期准备投巨资建设原煤生产基地？》，据传“公司近期准备投巨资建设年产150万吨的焦煤项目与年产100万吨的原煤生产基地。”
国际实业经核实，上述传闻不属实，公司不存在“近期准备投巨资建设年产150万吨的焦煤项目与年产100万吨的原煤生产基地”的情形。
2003年9月4日，公司与新疆维吾尔自治区拜城县人民政府签署了《百万吨煤焦化产业出口基地招商引资意向书》，以公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司（公司持有其100%股权）为项目实施主体，在拜城县投资建设年产150万吨焦炭及配套煤矿项目。截至本公告之日，公司一期焦化及扩建项目已建设投产，焦炭年产能70万吨，目前配套煤炭基地原煤年产能100万吨。此外，公司二期焦化项目设计产能为年产70万吨焦炭，目前尚未实施，公司从谨慎投资原则考虑，依据市场变化情况，将待条件成熟时实施。
经核查，公司经营情况正常，公司基本面没有发生重大变化，预计公司2009 年上半年净利润约6000万元左右（2008 年上半年净利润为7917.89 万元） |
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2009-06-30
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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近日国际实业接到第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司关于股权解冻、质押的通知， 2009年6月25日，外经贸集团将其持有的公司有限售条件的流通股510万股在解冻后办理了再质押手续，以510万股股权为新疆联创兴业有限责任公司在农行新疆兵团分行营业部2000万元流动资金贷款提供担保，股权冻结期自2009年6月25日起，冻结期限1年。上述股权的解冻、质押已办理完成登记手续 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-22
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中止重大资产购买事项暨公司证券复牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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因国际实业增资新疆中油化工集团有限公司并拟获得其控制权事宜达到重大资产购买标准，根据有关规定，公司股票自2009年5月25日起停牌。
在公司股票停牌期间，由于交易对方未能在规定的时间内完成前期承诺的解除中油公司1.67亿元对外担保事项，为维护投资者权益，公司决定中止此次重大资产购买事项，新疆中油化工集团有限公司仍为公司参股公司。
公司承诺在未来三个月内不再筹划重大资产购买事项。
公司股票将于2009年6月22日复牌 |
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2009-06-19
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新疆钾盐矿产资源开发有限公司采矿权申办进程的提示 |
深交所公告 |
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2009年6月9日，国际实业控股子公司新疆钾盐矿产资源开发有限公司与新疆有色矿业资产开发有限公司签订了《地质勘查工作及采矿证申办合同书》，协议约定在2010年3月1日前完成地质环保方案评审后，可申请办理矿区采矿权证 |
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