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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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“第三届董事会第十二次会议决议公告”的更正 |
深交所公告，其它 |
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2007年3月27日，国际实业刊登了《新疆国际实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》，会议议题九审议“关于变更固定资产残值率的议案”，由于会计人员疏忽，固定资产残值率书写错误，实际应为“将原固定资产残值率由原来的3%自2007年1月1日起变更为5%，此为会计估计变更，不进行追溯调整”。此外，本次董事会会议通知时间实际应为2007年3月12日。
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2007-03-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》；
5、审议《2006年度报告全文及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 |
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2007-03-27
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0065
2、每股净资产(元) 2.5805
3、净资产收益率(%) 0.25
二、不分配不转增
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2007-03-17
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董事会同意用自有资金300万元投资设立贸易子公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2007年3月15日，国际实业以通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次临时会议，审议通过用自有资金300万元投资设立贸易子公司，并同意授权经营层办理具体设立事宜。
该公司暂定名为新疆新亿能源贸易有限责任公司，该公司注册资本为300万元人民币，公司持有其100%的股权。 |
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2007-02-03
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国际实业于2007年2月2日接到第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司关于股权质押的通知，外经贸集团于2007年2月2日将其持有的公司有限售条件的流通股553万股在解冻后办理了再质押手续，为新疆通宝能源投资有限公司在中国农业银行新疆分行营业部1150万元的流动资金贷款提供担保，上述质押冻结期限自2007年2月2日起开始。上述质押已办理完成质押登记手续，截至本公告发布日，外经贸集团所持公司股份质押冻结总额为9153万股，占公司股本总额的44.75%。
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2007-01-16
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国际实业于2007年1月15日接到第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司关于股权质押的通知，外经贸集团于2007年1月12日将其持有的公司有限售条件的流通股2000万股在解冻后继续办理了再质押手续，为新疆通宝能源投资有限公司在中国农业银行新疆生产建设兵团分行乌鲁木齐市建设路支行3800万元的流动资金贷款提供担保，上述质押冻结期限自2007年1月12日起开始。上述质押已完成质押登记手续，截至本公告发布日，外经贸集团所持公司股份质押冻结总额为9153万股，占公司股本总额的44.75%。
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2007-01-05
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股东大会通过控股子公司国际置地受让关联方房产的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国际实业2006年度第六次临时股东大会于2006年12月30日召开，审议通过《关于控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司受让关联方房产的议案》。
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2007-01-04
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因未召开股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-12-30
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股东股权质押
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深交所公告，股份冻结 |
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| 股东股权质押
国际实业接到第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司关于股权质押的通知，外经贸集团于2006年12月29日将其持有的公司有限售条件的流通股3400万股在解冻后办理了再质押手续，将400万股质押给中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐新华南路支行，为新疆联创兴业有限责任公司500万元的流动资金贷款提供担保；将3000万股质押给中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部，为其9180万元的流动资金贷款提供担保，上述质押冻结期限自2006年12月29日起开始。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-27 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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转让林草发展股权的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年11月22日，国际实业2006年第五次临时股东大会审议通过《关于转让新疆国际实业林草发展有限责任公司股权的议案》，公司将拥有的新疆国际实业林草发展有限责任公司的99.90%的股权转让给新疆芳香植物科技开发股份有限公司。根据原转让协议，受让方芳香科技应于2006年12月20日之前支付首期转让款，由于芳香科技年底资金较为紧张，公司未能如期收到转让款项。经双方协商，公司同意将首付期限延至2007年2月12日，在公司收到股权转让首付款项后转让合同正式生效，公司将与其签订相应的《补充协议书》 |
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2006-12-15
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召开2006年度第6次临时股东大会 ，2006-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司受让关联方房产的议案》 |
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2006-12-15
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定于12月30日召开2006年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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1、召开时间：2006年12月30（星期六）上午11：00时
2、召开地点：黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室
3、召集人：公司第三届董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《关于控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司受让关联方房产的议案》 |
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2006-11-23
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2006年度第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国际实业2006年度第五次临时股东大会于2006年11月22日召开，审议通过《关于转让新疆国际实业林草发展有限责任公司股权的议案》 |
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2006-11-18
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第三届董事会第十五次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国际实业于2006年11月16日召开了第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于新疆国际置地房地产开发有限责任公司签署拆迁安置协议的议案》。新疆维吾尔自治区经济信息中心拥有位于乌鲁木齐市人民路5号的一宗土地，该宗土地与南门国际城商业开发地段相接，属于南门国际城商业项目整体土地规划的蓝线范围之内，为提高商业区经济价值，由国际置地拆迁安置信息中心。此次交易为非关联交易。国际置地拟以位于乌鲁木齐市解放北路1号通宝大厦负一层、六夹层、八层和九层房产（建筑面积4081.47平方米）拆迁安置信息中心 |
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2006-11-07
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召开2006年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1、召开时间：2006年11月22日（星期三）上午11：00时
2、召开地点：乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室。
3、召集人：新疆国际实业股份有限公司第三届董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议《关于转让新疆国际实业林草发展有限责任公司股权的议案》 |
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2006-11-07
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召开2006年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审议《关于转让新疆国际实业林草发展有限责任公司股权的议案》。
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2006-11-03
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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国际实业接第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司关于股权质押的通知，外经贸集团将其持有的公司有限售条件的流通股1000万股在解冻后继续质押给中国工商银行新疆维吾尔自治区分行营业部，为其2945万元的流动资金贷款提供质押，质押冻结期限自2006年11月2日起开始。上述质押已办理完成质押登记手续 |
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2006-10-31
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第三届董事会第十四次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国际实业第三届董事会第十四次临时会议于2006年10月26日召开，通过了如下决议：（一）审议通过《关于转让新疆国际实业林草发展有限责任公司股权的议案》。（二）审议通过《关于召开2006年第五次临时股东大会的议案》 |
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.6228
3、净资产收益率(%) 0.50 |
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2006-10-24
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第三届董事会第十三次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国际实业于2006年10月20日召开了第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于增持新疆国际煤焦化有限责任公司股权的议案》。为提升控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司决策和管理效率，公司同意与控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司签订《股权转让协议》，以人民币1657.01万元的价格受让林草公司所持有的煤焦化公司7.08%的股权，受让价格以煤焦化公司2006年9月30日未经审计的净资产值为计算依据。本次股权受让完成后，公司将持有煤焦化公司100%的股权。本次交易为非关联交易 |
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2006-10-19
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控股子公司受让关联方资产用以置换土地使用权的提示 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2006年10月17日，国际实业控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与关联方新疆通宝能源投资有限责任公司签署了《房产转让合同书》，拟受让其拥有的乌鲁木齐市中心商业区解放北路1号通宝大厦负一层、六夹层、八层和九层共计4081.47平方米的房产（写字楼），涉及价格约4300万元，最终价格待具有证券从业资格的评估事务所出具评估报告后协商拟订，公司董事会、股东大会批准后确定。受让后的房产将用于和新疆维吾尔自治区经济信息中心（非关联方）置换其位于乌鲁木齐市人民路5号3007.8平方米的土地使用权，由于该宗地与目前待开发的南门国际城商业用地相接，拟纳入南门国际城整体商业开发项目。本次交易因涉及关联交易，双方签署的合同须公司董事会及股东大会审议通过后方可正式实施 |
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2006-10-11
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2006年度第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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国际实业2006年度第四次临时股东大会于2006年10月10日召开，会议审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》 |
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2006-09-28
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证券简称由“G新国际”变为“国际实业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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G 新国际接到第一大股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司关于股权质押的通知，外经贸集团将其持有的公司发起人境内法人股400万股质押给中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐新华南路支行，为其540万元的流动资金贷款提供质押，质押冻结期限自2006年9月26日起开始。本次质押股份占公司股本总额的1.955%，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续，截至本公告发布日，外经贸集团所持公司股份质押冻结总额为9159万股，占公司股本总额的44.77% |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-19
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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2006年9月18日，G 新国际召开了第三届董事会第十二次临时会议，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
（二）公司定于2006年10月10日上午11：00时在公司会议室召开2006年第四次临时股东大会，审议上述议案，即为控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司2000万元贷款提供担保 |
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2006-09-19
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。为控股子公司为新疆国际置地房地产开发有限责任公司2000万元贷款提供担保 |
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2006-09-09
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2006年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,股权转让 |
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G 新国际2006年度第三次临时股东大会于2006年9月8日召开，通过如下议案：
1、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
3、《关于控股子公司转让乌鲁木齐县水西沟镇煤矿股权的议案》 |
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2006-08-31
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关于控股股东股权结构变动的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年8月30日，G 新国际收到控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司关于其股权变动的通知，2006年8月25日，外经贸集团股东新疆通宝能源投资有限责任公司分别与实际控制人张彦夫及张杰夫先生签订了《股权转让协议》，通宝公司分别将其拥有的外经贸集团55%的股权转让给张彦夫先生，将其持有的外经贸集团15%的股权转让给自然人张杰夫先生。此次股权转让完成后，通宝公司将不再持有外经贸集团股权。自然人张彦夫及张杰夫先生将分别持有外经贸集团55%和45%的股权，工商变更工作正在办理之中。本次控股股东外经贸集团的股权变动后张彦夫先生仍为公司的实际控制人，对公司的股权结构和公司的经营无影响 |
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