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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-28
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：丝绸转债发行期满到期摘牌 |
深交所公告，其它 |
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一、因公司1998年发行的“丝绸转债” (证券代码125301)中设
立了“到期无条件强制性转股”条款，因此，在可转债到期日（即
2003年8月27日）前未转换为股票的可转债，将于到期日全部强制性
转换为公司股票。
因为从2003年8月28日起，所有未转换为股票的“丝绸转债”
(证券代码125301)已全部转为公司的股票后，不存在“丝绸转债”
(证券代码125301)的交易和转股，公司的“丝绸转债”
(证券代码125301)到期自行摘牌。
二、华宝信托投资有限责任公司自丝绸转2（126301）发行之日
起就持有1000000张，后通过深圳证券交易所交易系统又购入该债券，
截止到2003年8月26日，华宝信托投资有限责任公司已累计持有丝绸
转2（126301）2174640张，占其流通总量的27.456%。
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2003-10-27
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.135
2、每股净资产(元) 3.011
3、净资产收益率(%) 4.493
二、不分配，不转增 |
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2003-09-02
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：组建合资公司，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司决定投资4500万元与“苏州苏源资产投资有限公司”和
“吴江市苏源资产投资有限公司”合资设立“苏州苏震热电有限公
司”。《关于合资经营苏州苏震热电有限公司合同》已于2003年7月
在江苏省吴江市签订。公司本次投资没有构成关联交易 |
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2004-05-13
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月12日召开，审议通过下列决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度报告和年度报告摘要。
5、2003年度利润分配议案。
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的
议案。
7、修改《公司章程》的议案。
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2004-06-05
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关于调整"丝绸转2"转股价格的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十三次会议于2004年6月4日召开，与会董事
审议通过了关于向下修正“丝绸转2”转股价格的决议。
公司董事会决定向下修正转股价格：以当期转股价格7.03元为基
数，向下修正1.37元，修正幅度为19.49%，修正后的转股价格为
5.66元。
因公司董事会启动了特别向下修正条款，公司确定2004年6月8日
为股权登记日，公司发行的“丝绸转2” 自2004年6月7日至2004年6
月8日暂停转股。从2004年6月9日开始恢复转股并执行修正后的转股价
格5.66元 |
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2004-07-02
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关于股本结构的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2004年6月30日，公司发行的可转换公司债券“丝绸转2”
（代码：126301）已有8,092,000元转成公司发行的股票，目前“丝
绸转2”尚有791,908,000元在市场流通。“丝绸股份”（代码：
000301）因“丝绸转2”转股累计增加数量为1,151,059股，目前“丝
绸股份”总股本为467,928,397股。
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2004-07-03
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股分现金红利0.70元（含税）；
股权登记日为2004年7月7日，除息日为2004年7月8日。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-15
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第十四次会议决定召开2004年第一次临时股东大会，现将有关召开临时股东大会的事宜通知如下：
（一）、会议时间：2004年9月15日上午9：00开始
（二）、会议地点：吴江市盛泽镇东方宾馆三楼会议室
（三）、会议议题：
1、审议公司董事会换届的议案。
2、审议公司监事会换届的议案。
（四）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2004年9月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
（五）、登记手续：
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（六）、登记时间
2004年9月10日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00
（七）、登记地点
江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部
（八）、其它事项
会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
邮政编码：215228
联系电话：（0512）63558328、63573480
公司传真：（0512）63552272
联系人：沈志祥
特此公告。
吴江丝绸股份有限公司董事会
二○○四年八月十二日
附件一：第三届董事会、监事会候选人简历
董东立先生 董事候选人，男，47岁，大专文化，高级经济师，曾任吴江新生集团副总经理、党委委员、吴江市丝绸工业公司经理、江苏吴江丝绸集团有限公司党委书记。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事长、总经理。
徐世元先生 董事候选人，男，53岁，大专文化，高级经济师，历任吴江盛泽镇人民政府副镇长、镇党委委员、盛泽镇镇党委副书记、盛泽镇农工商总公司副董事长、总经理，东方丝绸市场党委书记、管委会主任。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届董事会董事、副董事长。
汪钰平先生 董事候选人，男，55岁，大学文化，高级经济师，历任吴江辽吴化学纤维厂党委委员、副厂长，现任辽吴纺丝分厂党委书记、厂长。吴江丝绸股份有限公司第一届董事会董事、第二届董事会董事、副董事长。
徐兴祥先生 董事候选人，男，50岁，大专文化，历任吴江发电厂盛泽热电分厂副厂长。现任盛泽热电厂总支书记、厂长。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届董事会董事。
李志鑫先生 董事候选人，男，48岁，大专文化，工程师，历任吴江新达丝织厂车间主任、销售科长、经营管理办公室主任、副厂长。现任新达电绣分厂党委书记、厂长。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届董事会董事。
杨峻峰先生 董事候选人，男，49岁，大专文化，高级经济师，历任吴江丝绸印花厂副厂长、党总支书记。现任吴江泰来进出口有限公司董事长兼总经理。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届董事会董事。
段晓俊先生 董事候选人，男，52岁，大专学历。曾在部队任排长、参谋、干事、副科长，江苏省丝绸集团总公司办公室副科长、副主任、主任。现任江苏省丝绸集团有限公司办公室主任。吴江丝绸股份有限公司第二届董事会董事。
王宁先生 董事候选人，男，41岁，大学本科，高级工程师，历任国家纺织工业部计划司工程师、中国丝绸工业总公司上海中丝原料公司副经理、中国丝绸工业总公司办公室主任。吴江丝绸股份有限公司第二届董事会董事。
李刚剑先生 独立董事候选人，男，38岁，区域经济博士，历任中国诚信证券评估有限公司企业改组部副经理、中国证券市场研究设计中心（"联办"）中国证券业培训中心咨询部主任等职，现任北京汇正财经顾问有限公司总经理，西北实业股份有限公司独立董事，吴江丝绸股份有限公司第二届董事会独立董事。
蔡雪熊先生 独立董事候选人，男，68岁，高级经济师，历任江苏省吴江市盛泽镇党委副书记、书记，吴江市印染总厂党委书记，吴江市纺织工业公司经理，吴江市丝绸工业公司经理，江苏省丝绸协会吴江地区工委副主任，吴江市丝绸协会副会长。现任江苏省丝绸协会吴江地区工委主任，吴江市丝绸协会会长，吴江丝绸股份有限公司第二届董事会独立董事。
华建平 独立董事候选人，男，56岁，大专文化，高级会计师，历任吴江印染厂副厂长、吴江市丝绸工业公司副经理、江苏吴江丝绸集团有限公司总经理、党委委员，公司第一届董事会董事、副董事长，吴江市经济贸易委员会副书记，现任吴江市丝绸协会副会长，吴江丝绸股份有限公司第二届董事会独立董事。
王必战 独立董事候选人，男，40岁，研究生学历，中国注册会计师，东南大学投资管理专业毕业，历任江苏弘业股份有限公司财务经理、江苏弘业国际集团有限公司资产财务部总经理、南京云瑞会计咨询服务有限公司财务总监，吴江丝绸股份有限公司第二届董事会独立董事。
潘镜铭先生 监事候选人 50岁，中专文化，高级经济师，历任吴江印染总厂党委副书记、吴江绸缎炼染二厂厂长，现任吴江二炼亚氏印染有限公司党委书记、董事长兼总经理。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届监事会主席。
吴敏连先生 监事候选人 48岁，大专文化，历任吴江同里交管所所长，吴江汽车维修作业管理处主任，现任吴江市交通运输管理处主任。吴江丝绸股份有限公司第一届董事会董事、第二届监事会监事。
张云霞女士 监事候选人 41岁，大专文化，会计师，1984年10月起历任江苏省丝绸总公司财务处干部、副科长，江苏省丝绸集团有限公司财务部副经理。现任江苏省丝绸集团有限公司资产财务部总经理。
陈国琴女士 监事候选人 43岁，大专文化，会计师，历任北京电子管厂财务科科员、北京中迅机电公司财务主管。现任中国服装集团公司公司财务部经理。吴江丝绸股份有限公司第一届董事会董事、第二届监事会监事。
杨建明先生 48岁，大学文化，助理政工师，现任公司技术开发部经理。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届监事会监事。
申金元先生 41岁，大学本科，助理经济师，现任公司综合部经理。吴江丝绸股份有限公司第一届、第二届监事会监事。
附件二：授权委托书和回执
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公司2003年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
回 执
截止2004年9月8，我单位（个人）持有吴江丝绸股份有限公司"丝绸股份"股票 股，拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
股东账户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2004年 月 日
注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；
2、授权人提供身份证复印件。
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-20 |
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2003-03-08
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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| (000301、125301、126301) 丝绸股份：
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.178
2、每股净资产(元) 2.865
3、净资产收益率(%) 6.21
二、10派0.7元（含税）。
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2000-04-28
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2000.04.28是丝绸股份(000301)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:10500万股,发行后总股本:41800万股) |
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2000-05-29
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2000.05.29是丝绸股份(000301)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.18: 发行总量:10500万股,发行后总股本:41800万股) |
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2000-04-27
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2000.04.27是丝绸股份(000301)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:10500万股,发行后总股本:41800万股) |
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2000-04-28
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2000.04.28是丝绸股份(000301)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:10500万股,发行后总股本:41800万股) |
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2000-04-25
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2000.04.25是丝绸股份(000301)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:10500万股,发行后总股本:41800万股) |
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2000-04-28
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2000.04.28是丝绸股份(000301)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:10500万股,发行后总股本:41800万股) |
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2000-04-18
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2000.04.18是丝绸股份(000301)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:10500万股,发行后总股本:41800万股) |
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2000-04-21
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2000.04.21是丝绸股份(000301)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:10500万股,发行后总股本:41800万股) |
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2000-04-21
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2000.04.21是丝绸股份(000301)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:10500万股,发行后总股本:41800万股) |
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2003-12-04
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：第一大股东改制的提示，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年12月2日接到第一大股东江苏吴江丝绸集团有限公
司的通知，知悉江苏吴江丝绸集团有限公司实施产权制度改革的申请
报告已获苏州市人民政府批复。根据批复，江苏吴江丝绸集团有限公
司将公司经评估及国资部门审查调整后的净资产由上海仁衡资产管理
有限公司等七个股东收购，并改制设立为有限责任公司。新公司注册
资本1.6亿元，上述改制方案尚需上报相关政府部门的确认和批准。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-28
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：董监事变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月27日召开。形成了
下列决议：
1、董事胡志良、姚颂伟、王勋忠辞去公司第二届董事会董事的
议案。
2、审议通过了聘请华建平为公司第二届董事会独立董事的议案。
3、审议通过了监事范淦群因工作调动辞去公司第二届监事会监
事的议案。
4、审议通过了因董、监事变动而修改《公司章程》的议案。
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2003-11-27
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：股权质押，停牌1天 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东“江苏吴江丝绸集团有限公司”（持有公司
29,216.60万股，占总股本的62.44％），因涉及与中国东方资产管理
公司债务纠纷，在2002年12月11日被司法冻结了其持有公司的8,330
万股股权（占17.80％）。现大股东“江苏吴江丝绸集团有限公司”
与中国东方资产管理有限公司已签订了股权质押合同，并于2003年11
月26日在中国证券登记决算有限公司相应办理了股权解冻手续和股权
质押登记手续 |
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2003-11-27
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司二届十次董事会决定召开2003年第二次临时股东大会，现将有关召开临时股东大会的事宜通知如下：
（一）、会议时间：2003年11月27日上午9：00开始
（二）、会议地点：公司会议室
（三）、会议议题：
1、审议关于董事胡志良先生、董事姚颂伟先生、董事王勋忠先生辞去公司第二届董事会董事的议案；
2、审议聘请华建平先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
3、审议监事范淦群先生因工作调动辞去公司第二届监事会监事的议案；
4、审议因董事会成员变动而修改《公司章程》的议案。
第一百零八条拟修改为："董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名。设董事长一人，副董事长二人。 "
第一百四十九条拟修改为："公司设监事会。监事会由六名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由主席指定一名监事代行其职权。
监事会主席由全部监事的三分之二以上之决议选举和罢免。"
（四）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2003年11月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
（五）、登记手续：
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（六）、登记时间
2003年11月24日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00
（七）、登记地点
江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部
（八）、其它事项
会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
邮政编码：215228
联系电话：（0512）63558328、63573480
公司传真：（0512）63552272
联系人：沈志祥
特此公告。
吴江丝绸股份有限公司董事会
二○○三年十月二十三日
附件：授权委托书和回执
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
回 执
截止2003年11月20日，我单位（个人）持有吴江丝绸股份有限公司"丝绸股份"股票，拟参加公司2003年第二次临时股东大会。
股东账户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2003年 月 日
注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；
2、授权人提供身份证复印件。
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2003-04-11
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：股东大会通过2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月10日召开，会议审议通过了
如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告正文和年度
报告摘要及2002年度财务决算报告。
2、2002年度利润分配方案：每10股派现0.70元（含税）。
3、2003年度利润预计分配政策。
4、变更公司注册资本。
5、经营范围增加“供热”和“聚酯（PET）”内容。
6、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构。
7、独立董事津贴每年3万元。
8、李斐勇辞去董事职务，段晓俊出任公司二届董事会董事。
9、修改《公司章程》。
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2003-05-22
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司二届八次董事会决定召开公司2003年第一次临时股东大会，有关召开股东大会的事宜如下：
（一）、会议时间：2003年5月22日上午9：00开始
（二）、会议地点：公司会议室
（三）、会议议题：
1、审议关于更换董事会董事的议案；
因发起人"中国丝绸工业总公司"委派的董事刘永健先生工作变动原因，发起人委派王宁先生出任公司二届董事会董事。
2、审议陈国琴女士、吴敏连先生辞去第二届董事会董事的议案；
3、审议公司聘请王必战先生为独立董事的议案；
4、审议因董、监事变动而修改《公司章程》的议案；
第一百零八条拟修改为："董事会由十四名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一人。 "
第一百四十九条拟修改为："公司设监事会。监事会由七名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由主席指定一名监事代行其职权。
监事会主席由全部监事的三分之二以上之决议选举和罢免。"
5、审议大股东"江苏吴江丝绸集团有限公司"关于提名陈国琴女士、吴敏连先生为公司第二届监事会监事的提案。
（四）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2003年5月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
（五）、登记手续：
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（六）、登记时间
2003年5月20日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00
（七）、登记地点
江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部
（八）、其它事项
会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
邮政编码：215228
联系电话：（0512）63552172、63573480
公司传真：（0512）63552272
联系人：蔡建忠
特此公告。
吴江丝绸股份有限公司董事会
二○○三年四月十七日
附件：授权委托书和回执
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
回 执
截止2003年5月15日，我单位（个人）持有吴江丝绸股份有限公司"丝绸股份"股票 股，拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
股东账户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2003年 月 日
注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；
2、授权人提供身份证复印件。
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2003-04-02
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：2003年一季度末股份及可转债数量情况 |
深交所公告，股本变动 |
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截止到2003年3月31日，“丝绸转债”数量为49.20万元，比发行
时的20000万元减少19950.80万元；“丝绸转2”数量为79204.30万元，
比发行时的80000万元减少795.70万元；“丝绸股份”流通A股的数量
为15478.937万股，比发行时的10500万股增加4978.937万股，系“丝
绸转债”、“丝绸转2”转股所致。
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2003-03-05
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：可转债即将进入转股期的提示，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2002年9月9日通过深交所发行了8亿元的可转换公司债券，
证券简称为：丝绸转2；证券代码为：126301。
开始转股期为2003年3月9日，因3月9日并非交易日，所以自3月
10日起“丝绸转2”正式进入转股期，特此提示性公告。
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2003-02-25
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：部分股权被司法冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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因公司第一大股东江苏吴江丝绸集团有限公司涉及与东方资产管
理公司债务纠纷，法院于2002年12月11日司法冻结了其所持公司的
8,330万股股权（占公司总股本的17.85%） |
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2003-04-10
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召开公司2002年年度股东大会，上午9：00,会议半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吴江丝绸股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年3月6日上午8：30在公司会议室召开，参加本次会议应到董事15人，实际到会14人，董事陈国琴委托董事胡志良代理行使本次董事会各项议案的审议和表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议由公司董事长兼总经理董东立先生主持。经过充分讨论，与会董事就如下事项作出决议：
一、审议通过了2002年度董事会工作报告。
二、审议通过了2002年度总经理工作报告。
三、审议通过了2002年年度报告正文和年度报告摘要。
四、审议通过了2002年度财务决算报告。
五、审议通过了2002年度利润分配议案。
经"江苏天衡会计师事务所有限公司"审计，公司2002年度实现利润120,770,490.89元，所得税37,762,536.78元，净利润为83,007,954.11元，按净利润10％提取法定公积金8,300,795.41元，按净利润5％提取公益金4,150,397.71元，年初未分配利润126,377,368.18元，可供股东分配利润196,934,129.17元。向全体股东按每10股分现金红利0.70元（含税）进行分配。共计32,665,974.74元，未分配利润：164,268,154.43元。
根据公司现有股本结构的情况，公司2002年度不考虑资本公积金转增股本。
六、审议通过了2003年度利润分配政策及资本公积金转增股本次数、比例的议案。
(一)、2003年度利润分配一次，公司下年度实现净利润用于利润分配的比例不少于10%，本年度未分配利润用于下一年度利润分配的比例不少于10%。分配主要采用派发现金方式，现金股息占利润分配的比例不少于50%。具体分配方案将根据公司当时的实际情况而定。
（二）、2003年度不考虑资本公积金转赠股本。
七、审议通过了关于变更公司注册资本的议案。
因在约定的转股期内，"丝绸转债"转换成"丝绸股份"A股，截止2002年12月31日止，公司总股本已变为466,656,782股，故公司法人营业执照的注册资本将作变更。
八、审议通过了关于增加公司经营范围的议案。
为了提高公司自身的市场竞争能力，努力提高经济效益，公司的经营范围将增加："热电供应"和"聚脂（PET）"内容(以工商局核准为准)。
九、审议通过了关于公司下属"储运中心"变更为"物流中心"的决议。
十、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
十一、审议通过了关于独立董事津贴的议案。
根据中国证监会"关于上市公司建立独立董事制度的指导意见"，本次董事会提出聘用独立董事的津贴预案为每年3万元（差旅费另外报销）。
十二、审议通过了关于公司董事会下设四个专业委员会的议案。
公司董事会组建战略、提名、审计和薪酬与考核委员会："战略委员会"由董东立董事长任主任委员，成员：徐世元、蔡雪熊；"提名委员会"由蔡雪熊独立董事任主任委员，成员：董东立、李刚剑；"审计委员会"由李刚剑独立董事任主任主任委员，成员：董东立、蔡雪熊；"薪酬与考核委员会"由李刚剑独立董事任主任委员，成员：董东立、蔡雪熊。
十三、审议通过了更换董事预案的决议。
因发起人股东委派的董事李斐勇先生工作调动原因，决定更换段晓俊先生出任公司二届董事会董事。（段晓俊先生的简历见附件1）
十四、审议通过了2002年对下属分公司考核奖金计提和使用的决议。
十五、审议通过了"丝绸转2"发行费用核算方法的决议。
十六、审议通过了关于向下修正"丝绸转2"转股价格的决议。
公司A股股票自2002年11月25日交易结束起，连续30个交易日收盘价格的算术平均值低于"丝绸转2"初始转股价格8.78元的80%，根据可转换公司债券募集说明书发行条款第四条第三款的规定，与会董事一致通过向下修正转股价格：以当期转股价格8.78元为基数，向下修正1.75元，修正幅度为19.93%，修正后的转股价格为7.03元。
十七、审议通过了修改《公司章程》的决议。
（一）、因在约定的转股期内，"丝绸转债"转换成"丝绸股份"A股的原因，截止2002年12月31日止，公司总股本已从上年末的466,650,212股变为466,656,782股。故《公司章程》中的注册资本和股本结构条款将作修改。
（二）、因公司营业执照经营范围增加"热电供应"和"聚脂（PET）"内容，故《公司章程》中的经营范围条款将作修改。
十八、审议通过了关于的议案。
决定召开公司2002年度股东大会。
（一）、会议时间：2003年4月10日上午9：00开始
（二）、会议地点：公司东方丝绸市场三楼会议室
（三）、会议议题：
1、审议2002年度董事会工作报告。
2、审议2002年度监事会工作报告。
3、审议2002年年度报告正文和年度报告摘要。
4、审议2002年度财务决算报告。
5、审议2002年度利润分配议案。
6、审议2003年度利润分配政策及资本公积金转增股本次数、比例的议案。
7、审议关于变更公司注册资本的议案。
8、审议关于营业执照经营范围增加"热电供应"和"聚脂（PET）"内容的议案。
9、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
10、审议关于独立董事津贴的议案。
11、审议关于更换董事的议案。
12、审议关于修改《公司章程》的议案。
（1）、因在约定的转股期内，"丝绸转债"转换成"丝绸股份"A股的原因，截止2002年12月31日止，公司总股本已从上年末的466,650,212股变为466,656,782股。故《公司章程》中的注册资本和股本结构条款将作修改。
（2）、因公司营业执照经营范围增加"热电供应"和"聚脂（PET）"内容，故《公司章程》中的经营范围条款将作修改。
（3）、因公司2002年发行可转换公司债券的《募集说明书》中规定："赎回条件满足后，董事长应在其后的第一个工作日书面通知全体董事，董事会应在第二个工作日召开临时董事会会议决定是否行使赎回权。如临时董事会会议决定行使赎回权，公司应在第三至第五个工作日连续三次发布赎回公告。"故《公司章程》中有关董事会召开临时董事会会议的通知方式的条款将作修改。（该项修改《公司章程》的议案已经2002年6月8日召开的2002年第四次临时董事会通过）
（四）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2003年3月26日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
（五）、登记手续：
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（六）、登记时间
2003年4月3日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00
（七）、登记地点
江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部
（八）、其它事项
会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
邮政编码：215228
联系电话：（0512）63552172
公司传真：（0512）63552272
联系人：蔡建忠
特此公告。
吴江丝绸股份有限公司董事会
二○○三年三月六日
附件1：段晓俊简历：
段晓俊，男，52岁，中共党员，大专学历。1968年参加工作。曾在部队任排长、参谋、干事、副科长，江苏省丝绸集团总公司办公室副科长、副主任、主任。现任江苏省丝绸集团有限公司办公室主任。
附件2：授权委托书和回执
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公司2002年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
回 执
截止2003年3月26日，我单位（个人）持有吴江丝绸股份有限公司"丝绸股份"股票 股，拟参加公司2002年年度股东大会。
股东账户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2003年 月 日
注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；
2、授权人提供身份证复印件。
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