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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-04
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关于股本结构的公告 ，2005-04-05 |
深交所公告，股本变动 |
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| (000301、125301、126301) 丝绸股份：
截止2005年3月31日, 丝绸股份发行的可转换公司债券"丝绸转2"已有8,092,000元转成公司发行的股票，目前"丝绸转2"尚有791,908,000元在市场流通。"丝绸股份"因"丝绸转2"转股累计增加数量为1,151,059股,目前"丝绸股份"总股本为467,928,397股。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-20 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0815
2、每股净资产(元) 3.038
3、净资产收益率(%) 2.68
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-14
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 2.09
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2004-01-03
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：流通A股和丝绸转2数量变化公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止至2003年12月31日，“丝绸转2”数量为79,190.80万元；
“丝绸股份”流通A股的数量为15,492.8397万股 |
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2003-10-23
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总经理由“董东立”变为“钱元新” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-18
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召开公司2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第三次会议决定，现将召开临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）、会议时间：2005年2月18日上午9：00开始
（二）、会议地点：吴江市盛泽镇东方宾馆
（三）、会议议题：
审议公司向江苏吴江丝绸集团有限公司转让国债的议案。（内容详见公司的关联交易公告）
（四）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2005年2月3日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
（五）、登记手续：
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（六）、登记时间
2005年2月16日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00
（七）、登记地点
江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部
（八）、其它事项
会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
邮政编码：215228
联系电话：（0512）63558328、63573480
公司传真：（0512）63552272
联系人：沈志祥
特此公告。
吴江丝绸股份有限公司董事会
二零零四年十二月二十八日
附件：授权委托书和回执
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份
有限公司2005年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
回 执
截止2005年2月3日，我单位（个人）持有吴江丝绸股份有限公司"丝绸股份"股票股，拟参加公司2005年第一次临时股东大会。
股东账户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2005年 月 日
注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；
2、授权人提供身份证复印件。
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2003-06-04
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2003.06.04是丝绸股份(000301)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-05
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2003.06.05是丝绸股份(000301)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-05
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2003.06.05是丝绸股份(000301)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-24
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被剔除深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2003-04-21
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（000301）丝绸股份公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-05-23
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月22日召开，会议形
成了下列决议：
1、推荐王宁出任二届董事会董事；陈国琴、吴敏连辞去第二届董
事会董事职务；聘请王必战为独立董事。
2、修改公司章程。
3、审议通过提名陈国琴、吴敏连为公司第二届监事会监事的提案，
任期自本次临时股东大会通过之日起至2004年7月。
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2003-06-19
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司决定投资4104万元与苏州苏源资产投资有限公司、吴江市苏
源资产投资有限公司、吴江国泰投资咨询有限公司合资设立“苏州苏
盛热电有限公司”，合资公司注册资本为人民币10800万元，有关合同
已于2003年4月签订。
公司第二届董事会2003年第一次临时会议于2003年6月17日召开，
会议审议通过了上述事项 |
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2003-05-28
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股分现金红利0.70元（含税）。
股权登记日为2003年6月4日，除息日为2003年6月5日。
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2003-07-02
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：流通A股和转债数量的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止到2003年6月30日，“丝绸转债”数量为48.80万元，比发行
时的20000万元减少19951.20万元；“丝绸转2”数量为79203.80万元，
比发行时的80000万元减少796.20万元；“丝绸股份”流通A股的数量
为15479.1052万股，比发行时的10500万股增加4979.1052万股，系
“丝绸转债”、“丝绸转2”转股所致。
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2004-04-28
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-19 |
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2004-03-27
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 5.77
二、每10股派0.70元（含税）。
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2004-05-12
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(000301、126301) 丝绸股份、丝绸转２：召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第十一次会议决定召开2003年年度股东大会，现将有关召开临时股东大会的事宜通知如下：
（一）、会议时间：2004年5月12日上午9：00开始
（二）、会议地点：吴江市盛泽镇东方宾馆
（三）、会议议题：
1、审议2003年度董事会工作报告。
2、审议2003年度监事会工作报告。
3、审议2003年度财务决算报告。
4、审议2003年度报告和年度报告摘要。。
5、审议2003年度利润分配议案。
6、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
7、审议修改《公司章程》的议案。
（四）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、2004年4月30日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
（五）、登记手续：
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（六）、登记时间
2004年5月10日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00
（七）、登记地点
江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号公司证券部
（八）、其它事项
会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：江苏省吴江市盛泽镇舜新中路39号
邮政编码：215228
联系电话：（0512）63558328、63573480
公司传真：（0512）63552272
联系人：沈志祥
特此公告。
吴江丝绸股份有限公司董事会
二○○四年三月二十四日
附件：授权委托书和回执
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吴江丝绸股份有限公司2003年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
回 执
截止2004年4月30日，我单位（个人）持有吴江丝绸股份有限公司"丝绸股份"股票 股，拟参加公司2003年年度股东大会。
股东账户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2004年 月 日
注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；
2、授权人提供身份证复印件。
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2004-04-21
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0339
2、每股净资产(元) 3.0600
3、净资产收益率(%) 1.1067
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2004-04-02
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：流通A股及丝绸转2数量的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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截止到2004年3月31日，“丝绸转2”数量为79,190.80万元，比
发行时的80,000万元减少809.20万元；“丝绸股份”流通A股的数量
为15,492.8397万股，比发行时的10,500万股增加4,992.8397万股，
其中 “丝绸转2”转股增加115.1059万股。
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2000-04-19
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2000.04.19是丝绸股份(000301)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:10500万股,发行后总股本:41800万股) |
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2003-09-03
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：丝绸转2付息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司于2002年9月9日发行了8亿元可转换公司债券（证券代码：
126301，证券简称：丝绸转2），截止2003年9月8日发行满一年。根
据丝绸转2募集说明书的规定，现将付息有关事项公告如下：
一、付息方案
根据丝绸转2募集说明书的规定，其票面利率为每年1.8%。2002
年度丝绸转2的付息方案为：每10张丝绸转2（面值1000元）付息18
元，(含税)。个人投资者扣税后每10张丝绸转2实付息14.40元；证券
投资基金和机构投资者每10张丝绸转2付息18元。
二、付息债权登记日与除息日
根据募集说明书的规定，2003年9月8日为本年丝绸转2付息登记
日，除息日为2003年9月9日 |
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2003-10-09
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：丝绸股份流通A股及丝绸转2数量 |
深交所公告，股本变动 |
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截止到2003年9月30日，“丝绸转2”数量为79190.80万元，比
发行时的80000万元减少809.20万元；“丝绸股份”流通A股的数量
为15492.8397万股，比发行时的10500万股增加4992.8397万股，其
中：“丝绸转债”转股增加4877.7338万股，“丝绸转2”转股增加
115.1059万股。
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2003-08-13
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：丝绸转债即将启动强制性转股条款的提示，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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1、公司发行的二亿元可转换公司债券自1998年8月28日起至2003年
8月27日为发行期，发行期限为五年。
2、截止2003年7月31日止，尚有48.80万元“丝绸转债”还未转换成
股票。
3、公司现提醒所有仍然持有公司“丝绸转债”的投资者：公司将在
2003年8月28日启动到期无条件强制性转股条款，预计转股价格为4.10元。
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2003-08-15
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.097
2、每股净资产(元) 2.971
3、净资产收益率(%) 3.24
二、不分配，不转增。
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2003-08-28
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(000301、125301、126301) 丝绸股份：丝绸转债发行期满到期摘牌 |
深交所公告，其它 |
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一、因公司1998年发行的“丝绸转债” (证券代码125301)中设
立了“到期无条件强制性转股”条款，因此，在可转债到期日（即
2003年8月27日）前未转换为股票的可转债，将于到期日全部强制性
转换为公司股票。
因为从2003年8月28日起，所有未转换为股票的“丝绸转债”
(证券代码125301)已全部转为公司的股票后，不存在“丝绸转债”
(证券代码125301)的交易和转股，公司的“丝绸转债”
(证券代码125301)到期自行摘牌。
二、华宝信托投资有限责任公司自丝绸转2（126301）发行之日
起就持有1000000张，后通过深圳证券交易所交易系统又购入该债券，
截止到2003年8月26日，华宝信托投资有限责任公司已累计持有丝绸
转2（126301）2174640张，占其流通总量的27.456%。
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