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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-15
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香港办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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潍柴动力香港办公地址定于二〇〇七年十一月十九日起，变更为香港皇后大道中告罗士打大厦19楼1909室。
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2007-11-06
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准关于公司公开增发A股股份方案的议案
2、审议及批准关于公司公开增发A股股份募集资金运用项目可行性的议案
3、审议及批准关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发股份工作相关事宜的议案
4、审议及批准关于制定《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
5、审议及批准关于公司前次募集资金使用说明的议案
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2007-11-06
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12月24日召开2007年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票表决相结合的方式。
4、现场会议召开时间：2007年12月24日下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年12月24日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2007年12月24日上午8:00，投票结束时间为2007年12月24日下午3:00。
5、股权登记日：2007年12月19日
6、会议审议事项：关于公司公开增发A股股份方案的议案等。
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2007-11-06
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(000338) 潍柴动力:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 39063430.00
机构专用 39013498.15
机构专用 38584681.10
机构专用 28679087.22
长江证券十堰人民北路证券营业部 12058462.62 321134.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 65280847.06
机构专用 49070710.88
东方证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 27706086.54
华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证券营业部 19265363.21
泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 352198.00 13562384.77
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2007-11-02
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董事会批准关于多家竞争对手涉嫌侵犯公司专利权事宜 |
深交所公告，其它 |
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潍柴动力于2007年11月1日召开了2007年第四次临时董事会会议，审议及批准关于多家竞争对手涉嫌侵犯公司专利权事宜的议案。
公司董事会形成决议如下：
1、在本次会议后立即向有关方发出律师函，通知其对公司专利构成侵权的违法事实，并要求其立即停止侵权，赔偿公司所有损失；
2、要求公司做好依法采取进一步法律行动的准备，并在与有关各方无法达成协议的情况下，采取包括但不限于对上述侵权企业提起民事诉讼等法律措施；
3、董事会责成公司根据上述专利侵权事件的进展及时向董事会报告，并进一步做好知识产权的保护工作，对于无视国家法律，侵犯公司知识产权的行为及时采取果断、有效的法律措施，以维护公司的合法权益。
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 2.78
2、每股净资产(元) 9.57
3、净资产收益率(%) 29.03
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2007-10-25
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更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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潍柴动力于2007年10月22日召开了公司职工代表团（组）长会议，会议决定同意王勇先生辞去公司职工代表监事一职，并选举丁迎东先生为公司第二届监事会职工代表监事，即日起生效，任期至2008年12月17日。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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董事会聘任刘加红为证券事务代表 |
深交所公告，高管变动 |
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潍柴动力2007年第二次临时董事会会议于9月10日召开，同意金卓钧女士辞去公司证券事务代表职务，聘任刘加红女士为公司证券事务代表。
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2007-08-29
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2006年度分红派息延期实施，股权登记日为2007年8月29日 |
深交所公告，分配方案,重要信息变更 |
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因汇款网络系统出现故障，致使潍柴动力2006年度分红派息款项未能顺利汇入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定帐户，2006年度分红派息将延期实施。
原披露：股权登记日为2007年8月28日，除息日为2007年8月29日，资金帐户日为2007年8月29日。
现延期：股权登记日为2007年8月29日，除息日为2007年8月30日，资金帐户日为2007年8月30日。
分红派息方案不变 |
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2007-08-29
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.87
2、每股净资产(元) 8.66
3、净资产收益率(%) 21.63
二、不分配不转增
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2007-08-23
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临时股东大会批准转让天津鸿本等七家子公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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潍柴动力2007年第一次临时股东大会于8月22日召开，通过如下议案：
1、批准关于转让天津鸿本等七家子公司股权的议案；
2、批准法士特齿轮向法士特集团销售变速器零部件的议案；
3、批准法士特齿轮从法士特集团采购变速器零部件的议案；
4、批准陕西重汽（及其附属公司）向陕汽集团（及其控股、参股公司）销售汽车及汽车零部件及原材料和提供热处理加工服务的议案；
5、批准陕西重汽（及其附属公司）向陕汽集团的控股、参股公司采购汽车零部件及废钢的议案；
6、批准东风越野向东风汽车集团销售越野车的议案；
7、批准东风越野向东风汽车集团采购汽车零部件的议案。
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2007-08-22
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实施2006年度分红派息方案，每10股派1.3元（含税），停牌一天 |
深交所公告，分配方案 |
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潍柴动力2006年度分红派息方案为：每10股派送现金红利人民币1.3元（含税，A股扣税后，实际每10股派发现金红利人民币1.17元）。
A股股权登记日为2007年8月28日，除息日为2007年8月29日。
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2007-08-22
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2006年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2007-08-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-22
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2006年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2007-08-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-08-22
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2006年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2007-08-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-17
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调整至8月29日披露2007年半年度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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潍柴动力已向深圳证券交易所申请调整2007年半年度报告的预约披露时间，调整后披露时间为：2007年8月29日。
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2007-08-17
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-27 |
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2007-08-09
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增加2007年第一次临时股东大会提案 |
深交所公告，关联交易 |
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2007年7月31日，潍柴动力收到第一大股东潍坊柴油机厂正式书面提交的关于新增持续性关联交易的临时提案。公司董事会同意提交将于2007年8月22日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议及批准，作为第二项至第七项议案，具体如下：
2、审议及批准法士特齿轮向法士特集团销售变速器零部件的议案；
3、审议及批准法士特齿轮从法士特集团采购变速器零部件的议案；
4、审议及批准陕西重汽（及其附属公司）向陕汽集团(及其控股、参股公司)销售汽车及汽车零部件及原材料和提供热处理加工服务的议案；
5、审议及批准陕西重汽(及其附属公司)向陕汽集团的控股、参股公司采购汽车零部件及废钢的议案；
6、审议及批准东风越野向东风汽车集团销售越野车的议案；
7、审议及批准东风越野向东风汽车集团采购汽车零部件的议案。
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2007-08-03
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董事会聘任刘新华等为公司副总裁并通过新增持续性关联交易的临时提案 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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潍柴动力2007年第一次临时董事会会议于7月31日召开，通过如下议案：
一、聘任刘新华、李智、周志军、周祟义、钱诚为公司副总裁。
二、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。
三、公司《内部控制制度》。
四、关于新增持续性关联交易的临时提案。
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2007-07-03
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8月22日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，股权转让,日期变动 |
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会议时间：2007年8月22日上午10:00时
会议地点：公司会议室
召集人：公司董事会
召开方式：现场会议、现场投票表决
会议审议事项：审议及批准关于转让天津鸿本等七家子公司股权的议案。
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2007-07-03
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准关于转让天津鸿本等七家子公司股权的议案
2、审议及批准法士特齿轮向法士特集团销售变速器零部件的议案
3、审议及批准法士特齿轮从法士特集团采购变速器零部件的议案
4、审议及批准陕西重汽（及其附属公司）向陕汽集团(及其控股、参股公司)销售汽车及汽车零部件及原材料和提供热处理加工服务的议案
5、审议及批准陕西重汽(及其附属公司)向陕汽集团的控股、参股公司采购汽车零部件及废钢的议案
6、审议及批准东风越野向东风汽车集团销售越野车的议案
7、审议及批准东风越野向东风汽车集团采购汽车零部件的议案
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2007-06-30
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二○○六年度股东周年大会决议
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深交所公告，短期融资券,分配方案 |
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| 二○○六年度股东周年大会决议
潍柴动力二○○六年度股东周年大会于2007年6月29日召开，通过如下议案：
1、公司2006年年度报告；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度综合财务报表及核数师报告书；
5、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司中国境内核数师及授权董事会决定
其酬金；
6、续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司中国境外核数师及授权董事会决定其酬金；
7、授权董事会向公司股东派发2007年中期股息；
8、湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度董事会工作报告；
9、湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度监事会工作报告；
10、湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度财务决算报告；
11、湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度利润分配的议案；
12、《公司股东大会议事规则》；
13、《公司董事会议事规则》；
14、《公司监事会议事规则》；
15、《公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》；
16、《公司董事会审核委员会工作细则》；
17、《公司董事会薪酬委员会工作细则》；
18、《公司董事会提名委员会工作细则》；
19、《公司关联交易决策制度》；
20、《公司投资经营决策制度》；
21、公司2006年度利润分配的议案；
22、授予董事会一般性授权以配发新股的议案；
23、关于申请发行2008年短期融资券的议案；
24、关于修改公司章程部分条款的议案。
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2007-06-15
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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《证券时报》于2007年6月14日刊登了《潍柴动力出售7公司股权净亏损10.21亿》一文，文中报道的“公司拟向迈艾特（北京）国际贸易有限公司转让所持有的七家子公司股权，这七家公司均属潍柴动力控股子公司MAT Auto motive,Inc.所有。潍柴动力预期此次出售将为集团带来约人民币10.21亿元的净亏损”等情况有误。针对该报道，潍柴动力特澄清和说明如下：
公司预期此次出售七家MAT公司及大连鸿源的股权将给公司带来约人民币1.02亿元的净亏损。其他所有有关出售MAT各公司及大连鸿源的基本资料及相关财务数据详见公司于2007年6月14日刊登的《潍柴动力股份有限公司出售MAT各公司及大连鸿源股权的公告》。
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2007-06-14
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出售MAT各公司及大连鸿源股权，停牌一天 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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潍柴动力于2007年6月9日召开二届五次董事会审核通过关于转让大连鸿源、天津鸿本等八家子公司股权的临时提案。根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，本次交易未构成关联交易，但根据香港联交所的上市规则，本次交易构成关联交易，需要履行相关关联交易审查、批准及公告程序。现将公司根据香港联交所上市规则于境外所作出公告内容在境内予以披露。
董事会谨此宣布，于二零零七年五月十四日公司已经：(i)与迈艾特北京签订七份股份转让协议，据此，公司将向迈艾特北京出售其于MAT各公司持有之75%的股权；及(ii)与MAT Auto签订一份股份转让协议，据此，公司将向MAT Auto出售其于大连鸿源49%的股权。董事会亦宣布于二零零七年六月九日，公司已经：(i)与迈艾特北京就上述每份股份转让协议签订七份补充股份转让协议；及(ii)与MAT Auto就上述股份转让协议签订一份补充股份转让协议。
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2007-06-14
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因《证券时报》报道了公司出售资产事项有误，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年06月14日开市起对潍柴动力(证券代码为000338)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-06-12
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董事会决议 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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潍柴动力于2007年6月9日召开了二届五次董事会，通过如下议案：
一、聘任张玉浦、李大开为公司执行总裁，潍柴动力原高管层经理职务做相应变更。
二、《公司投资建设蓝擎WP10、12产品生产线项目》的议案。
三、董事会授权提名委员会对董事会成员结构调整提出具体方案的议案。
四、《潍柴动力股份有限公司总经理工作细则》。
五、《潍柴动力股份有限公司信息披露管理办法》。
六、《潍柴动力股份有限公司投资者关系管理制度》。
七、公司与山东巨力股份有限公司关联交易议案。
八、公司对陕西重型汽车有限公司增加注册资本议案。
九、关于转让大连鸿源、天津鸿本等八家子公司股权的临时提案。
十、《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的临时提案。
十一、《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的临时提案。
十二、《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》的临时提案。
十三、《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的临时提案。
十四、《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的临时提案。
十五、《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的临时提案。
十六、《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的临时提案。
十七、《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》的临时提案。
十八、公司2006年度利润分配的临时提案。
十九、授予董事会一般性授权以配发新股的临时提案。
二十、申请发行2008年短期融资券的临时提案。
二十一、修改公司章程部分条款的临时提案。
上述第九至第二十一项临时提案将提交于2007年6月29日召开的2006年度股东周年大会审议及批准。
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2007-06-12
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增加二OO六年度股东周年大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年6月9日，潍柴动力收到第一大股东潍坊柴油机厂正式书面提交的关于增加2006年度股东周年大会临时提案的函。经公司董事会审核，同意提交于2007年6月29日召开的2006年度股东周年大会审议，作为第十二项至第二十四项议案，具体如下：
作为普通议案：
12、《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》；
13、《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》；
14、《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》；
15、《潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则》；
16、《潍柴动力股份有限公司董事会审核委员会工作细则》；
17、《潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》；
18、《潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
19、《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》；
20、《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制度》；
21、公司2006年度利润分配的议案。
特别决议案：
22、授予董事会一般性授权以配发新股的议案；
23、申请发行2008年短期融资券的议案；
24、修改公司章程部分条款的议案。
会议通知的其他事项不变。
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2007-05-14
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定于6月29日召开二OO六年度股东周年大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2007年6月29日上午10:00时
2、会议地点：山东省潍坊市民生东街26号公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议、现场投票表决
5、会议审议事项：审议及批准公司2006年年度报告等。
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2007-05-14
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议及批准本公司2006年年度报告；
2、 审议及批准本公司2006年度董事会工作报告；
3、 审议及批准本公司2006年度监事会工作报告；
4、 审议及批准本公司2006年度综合财务报表及核数师报告书；
5、 审议及批准公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司中国境内核数师及授权董事会决定其酬金的议案；
6、 审议及批准公司继续聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司中国境外核数师及授权董事会决定其酬金的议案；
7、 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2007年中期股息的议案；
8、 审议及批准湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度董事会工作报告；
9、 审议及批准湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度监事会工作报告；
10、审议及批准湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度财务决算报告；
11、审议及批准湘火炬汽车集团股份有限公司2006年度利润分配的议案。
作为普通议案：
12、审议及批准《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、审议及批准《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、审议及批准《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
15、审议及批准《 |
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2007-04-26
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公开发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年4月30日
3、股票简称：潍柴动力
4、股票代码：000338
5、发行后总股本：520,653,552股
6、公开发行股票增加的股份：190,653,552股
7、本次发行的190,653,552股股份无流通限制及锁定安排
8、上市保荐人：中信证券股份有限公司、华欧国际证券有限责任公司
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