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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-04-13
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度转增，10转增4登记日 ，2000-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-04-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度转增，10转增4除权日 ，2000-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度转增，10转增4转增上市日 ，2000-04-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度转增，10转增4除权日 ，2000-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度转增，10转增4登记日 ，2000-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-04-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度转增，10转增4转增上市日 ，2000-04-24 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-03-18
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1998年年度送股，10送5登记日 ，1999-03-23 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-18
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1998年年度送股，10送5除权日 ，1999-03-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-18
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1998年年度送股，10送5送股上市日 ，1999-03-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3282
2、每股净资产(元) 4.7577
3、净资产收益率(%) 6.90
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2004-10-22
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四届十八次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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许继电气四届十八次董事会会议于2004年10月20日召开，会议通
过如下议案：
一、《许继电气股份有限公司2004年第三季度报告》；
二、《关于同河南黄河旋风股份有限公司签订互保协议的议案》。
许继电气四届十八次董事会于2004年10月20日召开，会议同意
许继电气与河南黄河旋风股份有限公司签署限额为2亿元银行借款或
银行承兑的互保协议，互保期限为两年。
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2004-09-14
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关于募集资金拟投资项目批复情况的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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许继电气拟发行可转换公司债券，公司上报的关于募集资金拟投
资项目均获有关部门批复和相关环保部门的环评认定，经审批的项目
如下：
1、继电保护控制设备硬、软件制造、检测平台建设项目；
2、电力系统一次设备及电能仪表建设项目；
3、电力市场商业化运营技术支持系统建设项目；
4、电力系统继电保护及控制建设项目；
5、配电及工业自动化建设项目。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-04
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.2123
2、每股净资产(元) 4.6419
3、净资产收益率(%) 4.5742
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1999-09-27
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1999.09.27是许继电气(000400)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股11,配股比例:20,配股后总股本:23642万股) |
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1999-09-28
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1999.09.28是许继电气(000400)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股11,配股比例:20,配股后总股本:23642万股) |
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1999-11-10
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1999.11.10是许继电气(000400)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股11,配股比例:20,配股后总股本:23642万股) |
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2003-09-11
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为子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司三届五次董事会于2003年9月10日召开，会议同意为公司的
控股子公司许昌许继电子有限公司向上海浦东发展银行广州分行申请
的人民币一亿元银行承兑汇票授信额度提供连带责任担保。担保期限：
自合同生效之日起一年。
截止2003年9月10日，公司累计对外担保金额25400万元（含本
次担保），公司无逾期担保。
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2003-10-08
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成立合资公司之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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公司四届七次董事会会议于2003年9月29日召开，会议通过如下
决议：
公司同意与许继集团有限公司共同投资设立许昌许继软件技术有
限公司。公司计划以经亚太（集团）会计师事务所有限责任公司评估
后的实物资产出资2700万元人民币，占拟设立公司90%的股份；许继
集团有限公司以现金出资300万元，占拟设立公司10%的股份。公司董
事会授权公司副总经理马保州先生全权办理本次合资公司成立的相关
事宜 |
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2003-08-20
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2082
2、每股净资产(元) 4.3184
3、净资产收益率(%) 4.8200
二、不分配，不转增 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.316
2、每股净资产(元) 4.4261
3、净资产收益率(%) 7.138
二、不分配，不转增。
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2003-10-15
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设立合资公司的补充公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2003年10月8日，公司董事会公开披露了关于公司同许继集团有
限公司合资设立许昌许继软件技术有限公司的有关事宜，现将有关内
容补充公告，详情见公告全文。
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2004-05-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司定于2004年5月30日上午9时在河南省许昌市许继大道公司本部，现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2004年5月30日上午9时。
2、会议地点：公司本部三楼会议室。
3、会议议程：
（1）审议公司《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2003年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2003年度利润分配预案》；
（5）审议《关于修改公司章程的议案》；
（6）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》。
4、出席会议人员：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（2）截止2004年5月14日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
5、会议登记方式：
（1）法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，委托出席的必须持有授权委托书。
（2）登记地点：公司证券处。
（3）登记时间：2004年5月18日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：30）。
6、会议咨询：
（1）公司地址：河南省许昌市许继大道
（2）联系电话：0374-3212348
（3）传真：0374-3363549
（4）联系人：李维扬
（5）邮政编码：461000
本次会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
二○○四年四月二十九日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席许继电气股份有限公司2003年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人签名：
年 月 日
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2005-03-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-22
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1、许继电气四届二十一次董事会于2005年1月20日召开，会议同意公司同河南平高电气股份
有限公司签订限额为4亿元银行借款和银行承兑的互保协议，互保期限为2年。依据本协议，公司
为河南平高电气股份有限公司向广东发展银行郑州黄河路支行申请的1.5亿元的银行借款和银行
承兑提供连带责任担保。
2、截至2005年1月20日，含本次担保，公司累计726,393,700元人民币，公司无逾
期担保事项。
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2001-06-07
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2001.06.07是许继电气(000400)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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