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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-15
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证券简称由“许继电气”变为“G许继” ，2005-11-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-12
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股权分置改革相关股东会议表决结果 |
深交所公告，股权分置 |
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许继电气股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年11月11日召开，会议审议通过了《许继电气股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-09
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，许继电气现发布关于。
1、召开时间： (1)现场会议召开时间为：2005年11月11日14:30(2)网络投票时间为：2005年11月9日-2005年11月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月9日-2005年11月11日交易日的每日9:30－11:30、13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月9日9:30-2005年11月11日15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省许昌市许继大道公司办公楼三楼会议室
3、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、本次相关股东会议审议事项：关于《许继电气股份有限公司股权分置改革方案》的议案 |
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2005-11-09
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股权分置改革方案获得相关部门批复 |
深交所公告，股权分置 |
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许继电气国有控股股东许继集团有限公司于2005年11月8日收到河南省人民政府《河南省人民政府关于许继电气股份有限公司股权分置改革方案的批复》，同意许继电气股权分置改革方案 |
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2005-11-01
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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许继电气董事会于2005年10月10日刊登了《许继电气股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》，根据有关要求，现公告第一次提示公告。
1、召开时间： (1)现场会议召开时间为：2005年11月11日14:30(2)网络投票时间为：2005年11月9日-2005年11月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月9日-2005年11月11日交易日的每日9:30－11:30、13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月9日9:30-2005年11月11日15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省许昌市许继大道公司办公楼三楼会议室
3、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为11月1日、11月9日。
5、本次相关股东会议审议事项：关于《许继电气股份有限公司股权分置改革方案》的议案 |
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2005-11-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-01,恢复交易日：2005-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-01,恢复交易日：2005-11-17 ，2005-11-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2561
2、每股净资产(元) 4.9664
3、净资产收益率(%) 5.16 |
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2005-10-20
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-26 |
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2005-10-19
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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许继电气股权分置改革方案自2005年10月10日刊登公告以来，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案中对价数量作如下调整： 原方案为："公司全体非流通股股东通过向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出5,832万股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10 股流通股获送3股。股权分置改革方案实施后首个交易日，全体非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。"现调整为："公司全体非流通股股东通过向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出6,220.8万股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10 股流通股获送3.2股。股权分置改革方案实施后首个交易日，全体非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。" |
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2005-10-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-20 ，2005-10-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-10
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关于召开相关股东会议的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、会议召开时间和地点现场会议召开时间为：2005年11月11日（星期五）下午14:30现场会议召开地点：河南省许昌市许继大道公司办公楼三楼会议室通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月9日-2005年11月11日每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月9日9:30至2005年11月11日15:00期间的任意时间。
二、股权登记日：2005年10月31日（星期一）
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
五、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（以下或称"征集投票"）和网络投票中的一种表决方式。
六、会议审议事项：《许继电气股份有限公司股权分置改革方案》。
七、提示性公告本次相关股东会召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次公告时间分别为11月1日，11月9日 |
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2005-10-10
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点许继电气全体非流通股股东同意向流通股股东按一定比例送股作为对价安排，以换取其非流通股股份的流通权。根据股权分置改革方案，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票；股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。方案的实施并不会影响本公司的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产等财务指标，但影响本公司的股本结构。
二、非流通股股东的承诺事项（一）法定承诺：全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 （二）承诺人作出如下特别承诺：
1、许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起12个月期满后的24个月之内，所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；在上述承诺期期满后，许继集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。
2、全体非流通股股东承诺在限售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低于8元/股（当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入许继电气股份有限公司帐户归全体股东所有。
三、本次改革相关股东会议的日程安排（一）本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月31日（星期一）（二）本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月11日（星期五）（三）本次相关股东会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月9日-2005年11月11日每交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月9日9:30至2005年11月11日15:00期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排（一）公司股票自10月10日起停牌，最晚于10月20日复牌，此段时期为股东沟通时期。（二）公司董事会将在10月20日之前（不含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。（三）如果公司未能在10月20日之前（不含本日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。（四）公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-10-10
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-11 |
召开股东大会 |
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| 《许继电气股份有限公司股权分置改革方案》
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2005-07-27
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.1685
2、每股净资产(元) 4.9987
3、净资产收益率(%) 3.3704 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-19
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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许继电气2004年度利润分配方案为：每10股派现金1.2元（含税）。股权登记日为：2005年7月26日除息日为：2005年7月27日 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-27
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签订重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2005年6月22日，许继电气和中国长江三峡开发总公司正式签订《长江三峡工程右岸电站发变组保护设备合同文件》，依据该合同文件，公司将向长江三峡右岸电站工程提供该工程标段全部10台套发变组保护系统及其附属设备，交货期为自合同签订之日起至2008年2月15日分批交货 |
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2005-06-10
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关于重大合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，许继电气控股股东许继集团有限公司与中国南方电网有限公司超高压输电公司签订了《贵州－广东第二回±500kV高压直流输电工程换流站设备（控制保护部分）的采购合同》。2005年6月8日，许继集团有限公司和公司正式收到中国南方电网有限公司超高压输电公司《关于贵广二回直流工程合同生效的通知》。该合同约定, 许继集团有限公司将向中国南方电网有限公司超高压输电公司提供总金额为236,718,308元人民币的继电保护、控制设备，合同供货期限为自合同生效之日起19个月，许继电气为该合同标的的制造商。根据国家发展和改革委员会《关于贵州至广东第二回直流输电工程换流站设备自主化及招标采购方案的批复》的规定，许继集团有限公司是该工程的合格投标人及供应商 |
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2005-05-31
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二00四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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许继电气二00四年度股东大会于2005年5月29日召开。通过如下议案：
1、通过公司《2004年度董事会工作报告》；
2、通过公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过公司《2004年度财务决算报告》；
4、审议通过公司《2004年度利润分配预案》；
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
6、审议通过《关于预计2005年与许继集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案》；
7、审议通过《关于预计2005年与许继电控设备公司和许继电器设备公司发生关联交易的议案》；
8、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
9、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；
10、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
12、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》 |
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2005-05-30
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召开股东大会停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0409
2、每股净资产(元) 4.8711
3、净资产收益率(%) 0.84 |
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2005-04-20
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召开2004年年度股东大会 ，2005-05-29 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司定于2005年5月29日上午9时在河南省许昌市许继大道公司本部召开2004年度股东大会，有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月29日
2、召开地点：许继电气股份有限公司三楼会议室
3、召集人：许继电气股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
（二）会议审议事项
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度财务决算报告》；
4、审议公司《2004年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于预计2005年与许继集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案》；
7、审议《关于预计2005年与许继电控设备公司和许继电器设备公司发生关联交易的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
9、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；
10、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
12、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》。
（三）出席会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
2、截止2005年5月20日下午3: 00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
（四）会议登记
1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记时间：2005年5月25日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：30）。
3、登记地点：公司证券处
（五）其他事项
1、会议咨询：
（1）公司地址：河南省许昌市许继大道
（2）联系电话：0374-3212348
（3）传真：0374-3363549
（4）联系人：李维扬
（5）邮政编码：461000
2、本次会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
二○○五年四月十八日
附：授权委托书（复印或手写均有效）
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席许继电气股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 4.83
3、净资产收益率(%) 7.88
二、每10股派1.20元（含税）。
（000400）许继电气 2005年03月04日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月04日 10:30起复牌
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2000-04-13
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-13
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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