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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.097
2、每股净资产(元) 2.2236
3、净资产收益率(%) 4.35 |
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2005-10-12
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河北省冀东水泥集团有限责任公司所持部分国家股质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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河北省冀东水泥集团有限责任公司持有冀东水泥股份605,916,500股，集团公司将其持有的171,000,000股，为公司控股子公司内蒙古冀东水泥有限公司向中国建设银行内蒙古分行营业部贷款本息27275万元提供股权质押担保，质押期限为2005年10月10日至质权人申请解除质押登记为止。上述质押手续已于2005年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权质押完成后，集团公司共质押所持公司股份30200万股，占集团公司所持公司股份的49.84%。 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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冀东水泥第四届董事会第二十五次会议于2005年9月15日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了公司拟向海德堡水泥股份有限公司的全资子公司海德堡水泥控股香港有限公司出售公司所持有的冀东水泥扶风有限责任公司的45.77%股份和冀东水泥泾阳有限责任公司的40%股份的议案。出售拟定交易价格：扶风公司的45.77%股份拟定交易价格10330万元，泾阳公司的40%股份拟定交易价格1960万元，合计12290万元。公司出售股份所得款项拟用于对泾阳公司建设。
二、审议通过了继续为沈阳冀东水泥有限公司办理1000万元贷款及2000万元银行承兑汇票中的1000万元提供担保的议案。
三、审议通过了继续为冀东水泥滦县有限责任公司2350万元贷款续贷提供担保的议案 |
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2005-09-06
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关于大股东所持部分国家股质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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河北省冀东水泥集团有限责任公司持有冀东水泥股份605,916,500股，占公司总股本的62.93％。该公司将其持有的131,000,000股(占该公司所持国家股的21.62％，占公司总股本的13.61％)，向玉田县农村信用合作社联合社办理"额度借款权利质押"，质押期限2005年9月5日至质权人申请解除质押登记为止。上述质押手续已于2005年9月5日办理完毕 |
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2005-08-16
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0486
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 2.23 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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根据财政部、国家税务总局联合发布的财税字 [2001]198号文件规定，对在生产原料中掺有不少于30%煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣（不包括高炉水渣）及其他废渣生产的水泥，实行增值税即征即退。经唐山市国家税务局批准，冀东水泥本部于2005年6月16日收到资源综合利用产品退还增值税2000万元，全部计入当期利润总额 |
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2005-06-11
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股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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冀东水泥股东大会于2005年6月10日召开，通过如下议案：
(一)选举于九洲等人为公司董事；
(二)选举李占军等人为公司监事；
(三)修改公司章程的议案。
冀东水泥第四届监事会于2005年6月10日召开第七次会议，会议选举李占军为公司监事会
主席。
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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冀东水泥2004年度派息方案为：每10股派发现金红利1.00元(含税)。本次派息股权登记日为2005年5月25日，除息日为2005年5月26日 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-10
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总经理由“张增光”变为“于九洲” ，2005-05-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-10
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关于召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2005年6月10日 上午9：00
2.召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。
3.会议审议事项：审议对董事会成员进行调整的议案等议案 |
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2005-05-10
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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冀东水泥第四届监事会于2005年5月8日召开第六次会议，会议审议通过了对监事会成员进行调整的议案。
由于年龄原因，经本人提出申请，许书凤同志不再担任公司监事会主席、监事职务；由于工作变动，经本人提出申请，秦国勖同志不再担任公司监事会监事职务。
经监事会研究，提名李占军同志、刘宗山同志为公司监事会监事候选人 |
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2005-05-10
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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冀东水泥第四届董事会第二十一次会议于2005年5月8日召开，会议审议通过了如下决议：
一、对董事会成员进行调整的议案；
二、解聘、聘任公司经理人员的议案；
三、修改公司章程的议案；
四、召开2005年第一次临时股东大会事宜 |
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2005-05-10
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议对董事会成员进行调整的议案。
2、审议对监事会成员进行调整的议案。
3、审议修改公司章程的议案。
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0094
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) -0.4246 |
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2005-04-16
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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冀东水泥股东大会于2005年4月15日召开，会议审议通过如下议案：
（一）公司《2004年度董事会工作报告》；
（二）公司《2004年度监事会工作报告》；
（三）公司《2004年度财务决算报告》；
（四）公司2004年度利润分配议案；
（五）聘请会计师事务所议案；
（六）继续授权总经理在不增加公司2003年贷款总额15.78亿元的前提下，审批公司到期银行贷款还款、续贷、换据等手续的议案；
（七）公司2004年年度报告及年度报告摘要；
（八）修改公司章程的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.23
3、净资产收益率(%) 6.67
二、每10股派1元（含税）。
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2005-03-15
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会关于的有关事项通知如下：
1、会议日期：2005年4月15日 上午9：00。
2、会议地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票。
5、会议审议事项：
(1)审议公司《2004年度董事会工作报告》。
(2)审议公司《2004年度监事会工作报告》。
(3)审议公司《2004年度财务决算报告》。
(4)审议公司2004年度利润分配议案。
(5)审议聘请会计师事务所议案。
(6) 审议继续授权总经理在不增加公司2003年贷款总额15.78亿元的前提下，审批公司到期银行贷款还款、续贷、换据等手续的议案。
(7) 审议公司2004年年度报告及年度报告摘要。
(8) 审议修改公司章程的议案。
6、参加会议对象：
(1)凡是2005年4月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司法律顾问。
7、参加会议登记办法：
(1)登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司证券部
(3)登记时间：2005年4月8日--2005年4月14日（8：00-16：30）
8、其他事项：会期半天；与会股东食宿费及交通费自理。
公司地址：河北省唐山市新区林荫路。
联系人：张士江
联系电话：0315-3244005
传真：0315-3244005
邮政编码：063031
唐山冀东水泥股份有限公司
董 事 会
2005年3月11日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东水泥股份有限公司2004年年度股东大会，具体事宜委托如下：
(1) 代理人是(否)具有表决权；
(2) 代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
对股东大会议程所列 议案投赞成票；
对股东大会议程所列 议案投反对票；
对股东大会议程所列 议案投弃权票；
(3) 代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效） |
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2003-03-24
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2002年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2003-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2003-03-24
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2002年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2003-03-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-03-24
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2002年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2003-03-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-11
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2001年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2002-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-11
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2001年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2002-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-11
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2001年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2002-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-05-26
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1997年年度转增，10转增8登记日 ，1998-05-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-26
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1997年年度转增，10转增8除权日 ，1998-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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