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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-17
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST生化于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。
根据有关规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定。
目前，公司在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
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2008-05-10
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深圳证券交易所同意受理公司恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
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2008年5月9日，S*ST生化接到深圳证券交易所通知，深交所已于2008年5月9日正式受理公司关于恢复股票上市的申请。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
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2008-05-08
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股票暂停上市期间工作进展情况 |
深交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，S*ST生化董事会于2008年5月5日向深圳证券交易所提交了恢复上市书面申请。
自公司股票暂停上市以来，为化解退市风险，公司董事会全力推进债务和资产重组工作。目前，公司大股东股权转让获得重大突破，2007年12月26日，振兴集团有限公司和山西恒源煤业有限公司同三九医药股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权转让过户手续，三九医药股份有限公司持有的公司61,621,064 股股份已转至振兴集团有限公司名下，三九医药股份有限公司持有的公司19,060,936 股股份已转至山西恒源煤业有限公司名下，对公司管理和生产经营的延续性、稳定性起到了重大作用。同时公司恢复上市各项准备工作正在有序推进中。
鉴于公司恢复上市事项存在不确定性，公司股票存在可能终止上市的风险
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2008-05-06
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向深交所递交了恢复上市的书面申请 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST生化于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了恢复上市的书面申请。深圳证券交易所将在收到上市公司提交的恢复上市申请文件后的五个交易日内，作出是否受理的决定。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所受理，公司股票将面临被终止上市的风险。
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2008-04-30
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董事会通过制订公司内部控制制度的议案和公司内部控制自我评价的报告
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深交所公告 |
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S*ST生化第四届董事会第四十五次会议于2008年4月28日召开，审议通过了制订公司《内部控制制度》的议案和《公司内部控制自我评价的报告》。
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2008-04-26
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -0.88
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.6
2、每股净资产(元) 0.68
3、净资产收益率(%) 236.06
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2008-04-22
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临时股东大会增补董事并选举产生新一届监事会
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深交所公告 |
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S*ST生化2008年第二次临时股东大会于4月21日召开，审议通过如下议案：
（一）《增补公司第四届董事会董事的议案》；
（二）关于变更公司注册名称、住所的议案；
（三）关于修改公司章程的议案；
（四）《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2008-04-22
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资产债务重组进展情况
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深交所公告 |
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2008 年4月18日，S*ST生化接到三九医药股份有限公司转来三九集团债权人委员会《关于三九集团债务重组有关事宜的函》，告知《三九集团债务重组协议》已获得国家有关部门的批准，该协议于2008年3月24日起生效执行。协议各方将按照《三九集团债务重组协议》的约定实施债务重组。
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2008-04-15
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-16 |
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2008-04-09
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增加2008年度第二次临时股东大会提案
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深交所公告 |
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振兴集团有限公司于2008年4月4日向S*ST生化董事会提出了一项新提案：《关于公司监事会换届选举的议案》，公司董事会同意将该提案提交2008年度第二次临时股东大会审议。
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2008-04-04
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4月21日召开2008年度第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年4月21日（星期一）上午9:30开始，会期半天
2、召开地点：深圳市福田区联合广场A座35楼大会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年4月16日
6、会议审议事项：增补公司第四届董事会董事的议案、关于变更公司注册名称、住所的议案、关于修改公司章程的议案
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2008-04-04
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-04-21 |
召开股东大会 |
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| 增补公司第四届董事会董事的议案。
议题二：关于变更公司注册名称、住所的议案。
议题三：关于修改公司章程的议案。
议题四：关于公司监事会换届选举的议案 |
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2008-04-04
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注册地址由“中国江西省宜春市环城西路1号,邮政编码：336000
”变为“太原市长治路227号高新国际大厦16层,邮政编码：030000
” ，2008-05-16 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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临时股东大会通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案
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深交所公告 |
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S*ST生化2008年第一次临时股东大会于3月19日召开，通过了关于《续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》。
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2008-03-04
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-03-19 |
召开股东大会 |
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| 1、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的案 |
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2008-03-04
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3月19日召开2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年3月19日（星期三）上午9:30开始，会期半天
2、召开地点：深圳市福田区联合广场A 座35楼大会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年3月10日
6、会议审议事项：续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案
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2008-01-26
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2007年度业绩预告修正为盈利约800万-1500万元 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST生化业绩预告修正为：预计2007年度盈利约800万至1500万元。
公司前一次业绩预告时经营年度尚未结束，业绩预告亏损7000万元。目前，经营年度已经结束，公司与振兴集团于2007年12月28日签署了《债务豁免协议》，振兴集团单方面、无条件豁免公司所欠振兴集团的人民币10，696万元债务。
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2008-01-04
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实际控制人无条件豁免公司10,696万元债务及其孳息
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深交所公告 |
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S*ST生化与实际控制人振兴集团股份有限公司于2007年12月28日签署了《债务豁免协议》。振兴集团单方面、无条件豁免公司所欠其人民币10,696万元债务，以及在2007年12月28日前，因上述债务产生的孳息。
本次交易构成关联交易。
本次重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额是否确认为债务重组利得并计入2007年度当期损益存在一定的不确定性，尚需取得有关部门的批准。
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2008-01-03
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临时股东大会通过转让宜工相关业务、资产及债务的议案
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深交所公告 |
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S*ST生化2007年第三次临时股东大会于12月29日召开，审议通过《关于转让宜工相关业务、资产及债务的议案》。
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2007-12-27
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振兴集团和恒源煤业受让公司股份完成过户，分别成为公司控股股东和第二大股东
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深交所公告 |
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2007年12月26日，振兴集团有限公司和山西恒源煤业有限公司与三九医药股份有限公司完成了股权转让过户手续，三九医药持有的公司61,621,064股股份已转至振兴集团有限公司名下，三九医药持有的公司19,060,936股股份已转至山西恒源煤业有限公司名下。
目前三九医药不再持有公司的股票，振兴集团即日起持有公司61621064股股份，占总股本的29.11％，成为公司控股股东，股权性质为非国有股。山西恒源煤业即日起持有公司19060936股股份，占总股本的9％，成为公司第二大股东，股权性质为非国有股。
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2007-12-25
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相关股东会议通过公司股改方案 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST生化相关股东会议于2007年12月24日召开，审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
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2007-12-20
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12月24日召开股改相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2007年12月24日星期一14:00
网络投票时间：2007年12月20日至2007年12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月20日、21日、24日每个交易日9:30- 11:30、13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月20日9:30至2007年12月24日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年12月17日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区联合广场A座35楼
4、召集人：公司董事会
5、投票方式 ：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式
6、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
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2007-12-18
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12月24日召开股改相关股东会议的第一次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2007年12月24日星期一14:00
网络投票时间：2007年12月20日至2007年12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月20日、21日、24日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月20日9:30至2007年12月24日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年12月17日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区联合广场A座35楼
4、召集人：公司董事会
5、投票方式 ：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
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2007-12-14
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于转让宜工业务及相关资产负债的协议》 |
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2007-12-14
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12月29日召开2007年第三次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2007年12月29日（星期六）上午9:30开始，会期半天
2.召开地点：深圳市联合广场A座35楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.会议审议事项：《关于转让宜工业务及相关资产负债的协议》
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2007-12-12
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股权分置改革方案沟通协商结果 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST生化于2007年12月3日刊登二次股权分置改革方案以来，公司与广大投资者就二次股改方案中对流通股股东利益的维护问题充分的交换了意见，并最终与流通股股东在股改方案上基本达成一致。
根据流通股股东的建议，公司董事会决定将送股对价提高至每10股流通股股东获得转增6股，同时振兴集团作出以下补充承诺：
振兴集团承诺在股权分置改革完成后四个月内启动定向增发，将旗下煤、电、铝资产注入S*ST生化上市公司。
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2007-12-03
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12月24日召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议时间：2007年12月24日星期一14：00
网络投票时间：2007年12月20日--2007年12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月20日、21日、24日每个交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年12月20日9：30至2007年12月24日15：00时期内的任意时间。
2、股权登记日：2007年12月17日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区联合广场A座35楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
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2007-12-03
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-12-24 |
召开股东大会 |
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| 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2007-12-03
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
本股权分置改革方案送股对价实施后的首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
送股对价：三九生化以公司资本公积中的5,074.5090万元向本次股权分置改革股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，每10股流通股股东获得转增5股，相当于流通股股东每10股获非流通股股东付出2.1股的对价。
二、非流通股股东的承诺事项
振兴集团和恒源煤业作为提出本次改革动议的潜在股东承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。包括自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；在前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
振兴集团单独承诺：本公司在股改完成之日起四个月之内启动将集团旗下的拥有电解铝资产的控股子公司山西振兴集团有限公司91.6%的股权（该公司总资产283408万元，净资产164232万元）和其他优质资产以定向增发的方式注入上市公司S*ST 生化的有关工作。且因此而新增持有的股份自发行结束之日起三十六月内不上市交易或转让。
参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、本次改革临时股东大会的日程安排
本次股权分置改革的相关股东会议的登记日2007年12月17日、召开日期：2007年12月24日、地点：深圳市联合广场A座35楼。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司相关证券已暂停上市，因此本次股权分置改革期间相关证券将不能复牌交易，直至公司符合恢复上市条件并取得交易所的核准。
2、公司董事会将根据有关规定，在本改革说明书公布之日起开始非流通股股东与流通股股东间的协商和沟通程序。公司董事会将在2007年12月12日前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况和最终确定的改革方案。
3、如果公司未能在规定期限内公告协商确定的改革方案，公司将向深交所申请延期披露沟通方案。
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