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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-15
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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S*ST生化2009年3月20收到云南昆明市中级人民法院《民事判决书》（2008）昆民四初字105号、106号、107号、108号、109号判决书，因银行担保事由引发诉讼，现将详细情况予以公告 |
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2009-04-15
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暂停热电厂部分机组 |
深交所公告，其它 |
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S*ST生化下属子公司山西振兴集团电业有限公司建于1992年，现有5台发电机组，总装机容量11.8万千瓦（2×50000+3×6000），年发电量720，000万千瓦时左右。
由于当地电煤价格的不断攀升，发电成本居高不下，且仍呈大幅上升趋势，热电厂继续运行已极不经济。目前公司又接到控股股东振兴集团有限公司电解铝减产通知，为此公司决定从2009年4月10起暂停山西振兴集团电业有限公司5台发电机组其中的4台（2×50000+2×6000）共计11.2万千瓦，保留一台6000千瓦发电机组继续运转 |
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2009-04-15
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告 |
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S*ST生化2009年3月16日收到上海市第二中级人民法院的（2008）沪二中民三（商）初字第106号民事判决书，因银行担保事由引发诉讼，现将详细情况予以公告 |
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2009-04-01
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恢复上市进展 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理S*ST生化关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。
目前，公司正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，补充材料准备完毕后将及时报送。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易的核准，公司股票将被终止上市 |
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2009-02-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S*ST生化2009年第一次临时股东大会于2月20日召开，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-02-05
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2月20日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年2月20日（星期五）上午9：00开始，会期半天。
2、召开地点：太原市高新区长治路227号高新国际大厦16楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年2月17日
6、登记时间：2009年2月18日和2009年2月19日上午9：00至下午5：00
7、会议审议事项：《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-02-05
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-02-20 |
召开股东大会 |
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| 《关于续聘会计师事务所的议案》； |
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2009-01-23
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST生化预计2008年净利润约33，000万元，同比增长800.00%-850.00％ |
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2008-12-31
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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S*ST生化2008年第四次临时股东大会于2008年12月30日召开，审议通过《关于公司法定代表人变更事项的说明》、《修改<公司章程>的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》 |
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2008-12-12
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12月30日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年12月30日（星期二）上午8：30开始，会期半天。
2、召开地点：太原市高新区长治路227号高新国际大厦16楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年12月25日
6、登记时间：2008年12月26日和2008年12月29日上午9：00至下午5：00
7、会议审议事项：《关于公司法定代表人变更事项的说明》、《修改公司章程的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》。
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2008-12-12
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召开2008年度第4次临时股东大会 ，2008-12-30 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司法定代表人变更事项的说明》；
2、审议《修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司日常关联交易的议案》 |
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.74
2、每股净资产(元) 0.87
3、净资产收益率(%) 201.30
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2008-10-24
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重大诉讼进展
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深交所公告 |
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S*ST生化近日收到云南昆明市中级人民法院（2004）昆民四初字第442号判决书，因银行担保事由引发诉讼，诉讼标的合计为27，373，232.13元，现将具体情况予以公告。
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2008-09-27
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST生化2008年第三次临时股东大会于2008年9月26日召开，通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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联系电话变更
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深交所公告 |
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S*ST生化2008年9月10日公告的2008年度第三次临时股东大会通知中联系人电话发生变化,现更新如下:
证券事务代表:
姓名:闫治仲
联系地址:太原市长治路227号高新国际大厦16层 邮政编码：030006
深圳市福田区联合广场A 座35 楼 邮政编码：518026
电话:0351-7038776 0755-82911999-3905
传真:0351-7038633 0755-82910777
电子信箱:yan66618@126.com
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2008-09-10
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-09-26 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》的议案 |
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2008-09-10
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9月26日召开2008年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年9月26日（星期五）上午8：30 开始，会期半天。
2、召开地点：太原市高新区长治路227号高新国际大厦16楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年9月23日
6、登记时间：2008年9月24-25 日上午9：00 至下午5：00
7、会议审议事项： 《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》的议案。
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2008-08-28
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.68
2、每股净资产(元) 0.81
3、净资产收益率(%) 208.72
二、不分配不转增
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2008-08-28
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST生化预计2008年1月1日至2008年9月30日期间扭亏为盈，预计2008年7月1日至2008年9月30日期间扭亏为盈。
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2008-08-06
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2008年半年业绩预告更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2008年7月28日，S*ST生化曾预告2008年上半年业绩预告：扭亏盈利约1600万元；现在变更为盈利约34,976万元。
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2008-08-04
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恢复上市进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST生化在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。
目前，公司正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，补充材料准备完毕后将及时报送。
公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。
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2008-07-28
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST生化预计在2008年1月1日至2008年6月30日期间盈利约1600万元。
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2008-07-25
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董事会决议
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深交所公告 |
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S*ST生化第五届董事会第二次会议于2008年7月23日召开，通过了《公司治理专项活动整改情况说明》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-21 |
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2008-06-23
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2007年年度股东大会决议
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深交所公告 |
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S*ST生化2007年年度股东大会于2008年6月20日召开，通过《公司2007年年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等议案。
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2008-06-23
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重大诉讼
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深交所公告 |
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S*ST生化近日收到云南昆明市中级人民法院民事传票及民事裁定书，因银行担保事由引发诉讼，诉讼标的合计为27,573,232.13元。现将有关事项予以公告。
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2008-05-28
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6月20日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年6月20日（星期五）上午9:30开始，会期半天
2、召开地点：深圳市福田区联合广场A座35楼大会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年6月17日
6、登记时间：2008年6月18-19日上午9:00至下午5:00
7、会议审议事项：《公司2007年年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等
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2008-05-28
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度财务工作报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司独立董事2008年度薪酬的议案》
7、审议《董事会换届选举的议案》； |
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2008-05-22
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注册地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2008年5月16日，经山西省工商行政管理局核准，S*ST生化至太原市长治路227号高新国际大厦16层，公司办公地址及联系方式不变。
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2008-05-17
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST生化于2008年4月26日公布了《2007年年度报告》，按照有关规定，公司在2008年5月5日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2008年5月9日正式受理公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。
根据有关规定，深圳证券交易所将在同意受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定。
目前，公司在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
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