| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-27
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[20054预增](000406) 石油大明：2005年年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年年度业绩预增
经石油大明财务部门初步测算，石油大明2005年全年实现的净利润将比2004年同期增长至少50%以上 |
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2005-10-12
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[20053预增](000406) 石油大明：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
石油大明预计2005年1-9月份实现的净利润将比2004年同期增长100％以上 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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2005年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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石油大明2005年临时股东大会于2005年9月24日召开，会议通过了公司2005年投资计划 |
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2005-09-26
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因未刊登股东大会决议公告，9月26日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-18
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召开2005年度股东大会 ，2005-09-24 |
召开股东大会 |
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| 审议2005年投资计划 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.76
3、净资产收益率(%) 5.63 |
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2005-07-13
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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石油大明2004年度分红派息方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。股权登记日为2005年7月20日；除息日为2005年7月21日；红利发放日为2005年7月21日 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，登记日 ，2005-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，除权日 ，2005-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，红利发放日 ，2005-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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石油大明现就有关进行公告 |
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2005-05-25
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2004年度(第十三次)股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| 2004年度（第十三次）股东大会决议公告
石油大明2004年度（第十三次）股东大会于2005年5月24日召开，通过如下议案：
1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、2004年度利润分配方案；
4、2004年度财务决算报告；
5、2004年年度报告；
6、关于董事会换届选举的议案；
7、关于监事会换届选举的议案；
8、关于修订《公司章程》的议案；
9、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
10、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
11、关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
12、关于续聘会计师事务所的议案；
13、关于公司2005年日常关联交易的议案；关于2005年投资计划的议案未获通过 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.90
3、净资产收益率(%) 2.25 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月24日（星期二）上午9：00
2.召开地点：北京市朝阳区和平里兴化路6号院1号楼（石油大明）四楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
①公司董事、监事、高级管理人员和律师；
②截止2005年5月10日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及由其授权委托的代理人（该股东代理人不必为股东）。
二、会议审议事项
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2004年度利润分配方案；
4、审议2004年度财务决算报告；
5、审议2004年年度报告；
6、审议2005年投资计划；
7、审议关于董事会换届选举的议案；
8、审议关于监事会换届选举的议案；
9、审议关于修订《公司章程》的议案；
10、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
11、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
12、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
13、审议关于续聘会计师事务所的议案；
14、审议关于公司2005年日常关联交易的议案。
其中议案4、6、9、10、11、12内容详见深交所巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）.
三、现场股东大会会议登记方法
1、社会公众股股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)办理登记手续；
法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，办理登记手续；
外地股东以信函或传真方式书面回复公司进行登记，书面回复内容应包括股东名称、身份证复印件（或法人营业执照复印件）、股票账号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明"股东大会登记"字样。
2.登记时间：2005年5月20日（星期五）上午9：00-11：00、下午2:00-4:00
3.登记地点：山东省东营市济南路228号大明大厦511室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
四、其它事项
1.会议联系方式：
书面回复地址: 山东省东营市济南路228号大明大厦511室
邮编:257000
电话:0546-8556533
传真:0546-8556533
联系人:王进洲、李玉勤、董军峰
2.会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权:议案名称 本人意见 同意 弃权 反对
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2004年度利润分配方案；
4、审议2004年度财务决算报告；
5、审议2004年年度报告；
6、审议2005年投资计划；
7、审议关于董事会换届选举的议案；
8、审议关于监事会换届选举的议案；
9、审议关于修订《公司章程》的议案；
10、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
11、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
12、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
13、审议关于续聘会计师事务所的议案；
14、审议关于公司2005年日常关联交易的议案。
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：
注: 授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月二十日
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2005年5月24日（星期二）上午9：00
2、召开地点：北京市朝阳区和平里兴化路6号院1号楼（石油大明）四楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、会议审议事项：审议董事会工作报告等议案 |
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2005-04-18
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 4.79
3、净资产收益率(%) 7.65
二、每10股派3元（含税） |
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2005-04-12
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控股子公司收购、出售资产及债务重组公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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2005年2月8日，石油大明控股的东营大明投资发展有限责任公司与黄敏、刘红华、东营大明置业发展有限责任公司签订《股权转让协议书》和《股权转让补充协议书》。大明投资以1150万元收购黄敏、刘红华持有的北京井田房地产开发有限公司50％的股权，井田公司对黄敏、刘红华的负债17088.7314万元由大明投资投入，作为井田公司对其的负债。井田公司另一股东大明置业放弃优先收购权。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2002-07-23
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-23
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-07-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-07-23
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度送股，10送8登记日 ，1998-05-06 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度送股，10送8除权日 ，1998-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-30
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1997年年度送股，10送8送股上市日 ，1998-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-07-29
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2002.07.29是石油大明(000406)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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2000-04-19
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2000.04.19是石油大明(000406)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:80,配股后总股本:30335.6万股) |
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2000-03-03
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2000.03.03是石油大明(000406)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:80,配股后总股本:30335.6万股) |
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2000-03-02
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2000.03.02是石油大明(000406)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:80,配股后总股本:30335.6万股) |
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