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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-19
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关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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近日河北华玉在进行年终财务自查时发现，公司控股子公司南京思源有机农业有限公司与公司关联方深圳市汇源丰贸易有限公司2004年签署了2份《农产品购销合同》，现将具体内容予以公告 |
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2005-04-06
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对外投资公告 ，2005-04-07 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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河北华玉第三届董事会第二十四次会议于2005年3月31日召开。会议作出如下决议：
公司董事长已于2005年3月15日与侯翾签署了《股份转让协议书》，公司出资400万元人民币收购侯翾持有的涟水惠泰木业有限公司400万元人民币的股份，占惠泰木业注册资本的40%。上述股份已于2005年4月4日过户到公司名下，公司已将股权转让款支付给侯翾。
上述收购完成后，公司拟单独以现金投资人民币4000万元对惠泰木业进行增资。增资完成后，惠泰木业注册资本增加到5000万元人民币，公司实际出资人民币4400万元，占注册资本的88%。
因工作变动，曾鸣先生辞去公司董事职务。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-01-11
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公司名称由“河北华玉股份有限公司”变为“玉源控股股份有限公司” ，2005-09-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-09-03
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1997年中期转增，10转增6登记日 ，1997-09-08 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-03
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1997年中期转增，10转增6除权日 ，1997-09-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-03
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1997年中期转增，10转增6转增上市日 ，1997-09-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-09-03
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1997年中期转增，10转增6登记日 ，1997-09-08 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-03
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1997年中期转增，10转增6除权日 ，1997-09-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-03
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1997年中期转增，10转增6转增上市日 ，1997-09-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-11
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股份质押 |
深交所公告，质押 |
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河北华玉第二大股东北京九台投资管理有限公司将其持有的河北华玉定向法人股1970
万元（占河北华玉股份总额的17.17%），于2004年12月6日质押给上海浦东发展银行深圳分
行景田支行。
河北华玉第三大股东北京景源大地置业有限公司将其持有的河北华玉定向法人股1400
万元（占河北华玉股份总额的12.20%），于2004年11月1日质押给中国银行江苏省分行。
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2004-12-02
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董事会决议暨召开临时股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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河北华玉第三届董事会第二十一次会议于2004年11月29日召开，
审议通过如下决议：
一、修改《公司章程》议案；
二、制定《关联交易管理制度》议案；
三、制定《董事会关联交易审核委员会实施细则》议案；
四、收购盐城市商业房产项目议案；
五、收购河南郑州商业物资公司在建工程项目议案；
六、召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。
会议时间：2005年1月8日上午9：30；
会议地点：北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层公
司会议室；
会议内容：
①审议修改《公司章程》议案；
②审议制定《关联交易管理制度》议案；
③审议收购盐城市商业房产项目议案；
④审议收购河南郑州商业物资公司在建工程项目议案；
⑤选举秦文平为公司第三届董事会董事。
2004年11月27日河北华玉与盐城玉源置业有限公司签署《房地
产买卖合同》，盐城玉源将其拥有的盐城市招商场五号楼房屋建筑
物16659.56平方米及土地使用权9564.10平方米转让给河北华玉。购
买上述资产的价格以经评估后的净资产8435万元为交易价格，此事
项不构成关联交易。
2004年11月26日河北华玉与河南商业物资公司签署《项目及在
建工程转让合同》，物资公司将其拥有的位于郑州市东明路34号的
项目及在建工程转让给河北华玉。购买上述资产的价格以经评估后
的净资产5650万元为交易价格，此事项不构成关联交易。
上述两项收购资产事项已经河北华玉第三届董事会第二十一次
会议决议通过。
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.97
3、净资产收益率(%) 0.36
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2004-09-01
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2004年半年度报告摘要及正文更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年7月28日刊登了2004年半年度报告及摘要。经深
圳证券交易所事后审查发现公司2004年半年报少计提坏帐准备，影
响当期利润3,457,584.61元。公司调整后2004年中期净利润为
-397,937.49元。现将更正后的有关内容补充公告。
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-26
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 2.32
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0039
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 0.10
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2003-06-05
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部分股份被质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第四大股东上海新理益投资管理有限公司因贷款于2003年5月
30日将其持有的公司法人股630万股质押给招商银行上海分行曹家渡支
行。
公司第四大股东上海新理益投资管理有限公司因贷款于2003年5月
30日将其持有的公司法人股630万股质押给招商银行上海分行曹家渡支
行。质押期限从2003年5月30日起至双方申请解冻之日止。
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2003-05-29
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延期召开公司2002年度股东大会 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度股东大会将延期到6月30日以后召开，具体时间另
行通知。公司尚需聘请一名独立董事，具体事宜与召开股东大会内容
一并公告。
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1997-12-26
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1997.12.26是河北华玉(000408)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2001-06-30
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2001.06.30是河北华玉(000408)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股份转让 |
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2001-02-06
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2001.02.06是河北华玉(000408)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股7,配股比例:17.0455,配股后总股本:10382.4万股) |
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1997-12-15
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1997.12.15是河北华玉(000408)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7,配股比例:17.0455,配股后总股本:10382.4万股) |
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1997-12-26
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1997.12.26是河北华玉(000408)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:17.0455,配股后总股本:10382.4万股) |
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1997-12-10
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1997.12.10是河北华玉(000408)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:17.0455,配股后总股本:10382.4万股) |
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1997-12-11
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1997.12.11是河北华玉(000408)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:17.0455,配股后总股本:10382.4万股) |
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1998-01-22
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1998.01.22是河北华玉(000408)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7,配股比例:17.0455,配股后总股本:10382.4万股) |
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2003-06-18
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第一大股东变更，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东军神实业有限公司于2002年1月25日和2002年5月
20日与北京路源世纪投资管理有限公司签订了《股份转让协议书》及
《股权托管协议书》，向路源世纪转让其所持有的公司法人股3260万
股，占公司总股本的28.42%，转让价格为每股3.62元，总额为11801.2
万元人民币。在办理完毕股份过户手续前，该股份交由路源世纪托管，
并行使该股份股东权利（不包括股份处置权）。上述股份过户后，路
源世纪成为公司第一大股东。
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2005-01-10
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 审议通过召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。
会议决定于2005年1月8日召开公司2005年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2005年1月8日上午9：30；
2、会议地点：北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层本公司会议室；
3、会议内容：
①审议修改《公司章程》议案；
②审议制定《关联交易管理制度》议案；
③审议收购盐城市商业房产项目议案；
④审议收购河南郑州商业物资公司在建工程项目议案；
⑤选举秦文平先生为公司第三届董事会董事（详见2004年11月18日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十次会议决议公告）。
4、出席会议对象：
①截止2004年12月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，均有权出席会议参加表决；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
登记手续：法人股股东持股权凭证、法定代表人签署的授权委托书和出席人身份证及股东单位营业执照复印件，办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡，代理出席的应持有委托人签署的授权委托书及出席者本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2004年12月27日-12月28日。
登记地址：北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B栋二层公司证券部。
与会股东住宿交通费自理。
6、联系方法：
联系电话：010－82284572
联系传真：010－82284580
联系人：郭宝贵、王艳
特此公告备查文件：
1、房地产买卖合同
2、项目及在建工程转让合同
3、天津中联有限责任会计师事务所中联评报字（2004）第052号资产评估报告书
4、北京北方亚事资产评估有限责任公司北方亚事评报字[2004]第150号资产评估报告书
河北华玉股份有限公司董事会
二OO四年十二月二日
附件：章程修正案：
在《公司章程》第五章第三节中增加第一百一十一条、第一百一十二条：
第一百一十一条 公司董事会应根据公司的具体情况制定《关联交易管理制度》，经股东大会批准后实施。公司及其控股子公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易行为，应按照《关联交易管理制度》规定的程序进行审议并履行披露义务。
第一百一十二条 公司在董事会增设关联交易审核委员会，由公司的全体独立董事组成。根据相关规定需提交董事会或股东大会予以审议的关联交易事项，应在提交董事会进行审议之前，由审核委员会对关联交易的必要性、公允性进行审核、评价。
关联交易审核委员会的议事规则和程序由《董事会关联交易审核委员会实施细则》具体规定。需要时关联交易审核委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
在《公司章程》中增加第六章：
第六章 与控股股东及其他关联方的资金往来
第一百三十二条 公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定：
（一）控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格防止占用公司资金。公司不得为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
（二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
第一百三十三条 公司应于每个会计年度终了后聘请具有证券业从业资格的会计师事务所对公司控股股东及关联方资金占用和违规担保问题作专项审计。独立董事对专项审计结果有异议的，有权提请公司董事会另行聘请审计机构进行复核，费用由公司负担。
第一百三十四条 当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、损害公司及其他股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东或实际控制人停止侵害赔偿损失；在控股股东拒不纠正时，公司应该在报地方证券监管部门备案后，以控股股东或实际控制人为被告提起诉讼，以保护公司及其他股东的合法权益。当董事会怠于行使上述职责时，二分之一以上独立董事、监事会或者单位或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权在报地方证券监管部门备案后，根据本《公司章程》规定的程序提请召开临时股东大会对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司拟被提起诉讼的控股股东或受公司拟被提起诉讼的实际控制人控制的股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第一百三十五条 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员违反本《公司章程》规定，协助控股股东及其他关联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、罚款、降职、免职、开除等处分。构成犯罪的，提交司法机关处理。
第一百三十六条 当公司股东因控股股东、公司董事、监事、经理或其他高级管理人员从事损害公司及股东利益的行为，且因此而导致经济损失而依法提起民事赔偿诉讼时，公司有义务在符合法律、法规和《公司章程》的前提下，有义务给予提供资料等支持。
在《公司章程》中增加第七章：
第七章 投资者关系管理
第一节 投资者关系管理的基本原则及目的
第一百三十一条 投资者关系管理遵循的基本原则：
（一）遵循充分披露投资者关心的与公司相关的信息的原则；
（二）遵循平等对待所有投资者的原则；
（三）遵循高效率、低成本的原则；
（四）信息披露工作应遵循相关法律、法规及深圳证券交易所相关规定的原则。
第一百三十二条 投资者关系管理的目的：
（一）尊重投资者、对投资者负责、最大限度地保护投资者利益；
（二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；
（三）促进公司的诚信建设；
（四）提高公司透明度，改善公司治理结构。
第二节 投资者关系管理的内容
第一百三十三条 公司与投资者关系管理的内容包括：
（一）公司的发展战略；
（二）公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，在符合国家有关法律、法规以及不影响公司生产经营和泄露商业机密的前提下与投资者沟通，包括（不限于）：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资决策、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、股东大会、董事会决议等公司运营过程中的各种信息；
（三）企业文化；
（四）企业外部环境及投资者关心的与公司相关的其他信息。
第一百三十四条 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主管负责人，证券部是公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导、负责公司投资者关系管理事务。
第一百三十五条 投资者关系的工作对象分为三类：投资者（包括在册投资者和潜在投资者）、财经媒体及行业媒体、其他相关机构。
第一百三十六条 证券部履行的投资者关系管理工作职责主要包括：
（一）信息沟通：按监管部门要求及时准确地进行指定信息和重大事件的披露；整合投资者所需要的投资信息并予以发布；回答投资者和媒体的咨询；收集公司现有和潜在投资者的相关信息，将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；
（二）定期报告：主持年报、中报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作；
（三）筹备会议：筹备股东大会、董事会及监事会会议，准备会议资料；
（四）拟订、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司董事会批准实施；
（五）投资者接待：与投资者保持经常联络，提高投资者对公司的关注度；
（六）公共关系：建立与维护证券监管部门、交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系；
（七）媒体合作：维护与加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道；
（八）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上及时披露与更新公司的信息，方便投资者查询和咨询；
（九）与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；
（十）跟踪和研究公司发展战略、经状关况、行业动态以及监管部门的法规，并通过适当的方式与投资者沟通；
（十一）与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公等保持良好的交流、合作关系；
（十二）有利于改善投资者关系的其他工作。
第一百三十七条 上市公司与投资者沟通的渠道包括但不限于：
公告、股东大会、网站、分析师推介会、一对一沟通、广告、媒体报道、邮寄资料、电话咨询、现场参观及网上路演等多种形式。
第一百三十八条 投资者关系管理部门应当以适当的方式对公司全体员工，特别是董事、监、高级管理人员进行投资者关系管理的相关知识培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训活动。
第一百三十九条 公司其他部门及公司全体员工有义务协助投资者管理部门实施投资者关系管理工作。
第三节 投资者关系管理从业人员任职要求
第一百四十条 证券部门是公司面对投资者的窗口，代表公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的人员应具备以下素质和技能：
（一）熟悉公司运营、财务、产品等状况，对公司有全面的了解；
（二）具有良好的知识结构，熟悉财务、会计、证券等相关法律法规；
（三）熟悉证券市场，了解证券市场的运作机制；
（四）具有良好的沟技巧，良好的品行，诚实信用，有较强的直辖市能力及心理承受力；
（五）有较强的写作能力，能够撰写年报、中报、季报以及各种信息披露稿件。
《公司章程》以后各章各条按次序顺延。
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2004-12-29
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[20044预亏](000408) 河北华玉：重大诉讼，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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| 重大诉讼
近日，河北华玉收到广东省深圳市中级人民法院关于华夏银行深圳分行罗湖支行诉河北华
玉及深圳市炯成投资有限公司借款合同纠纷一案的民事判决书。
判决结果如下：
1、被告炯成公司应在判决生效之日起十日内向原告罗湖支行偿还借款本金人民币3000万元
及利息人民币796687元；
2、被告河北华玉对被告炯成公司的上述债务承担连带清偿责任。其代为清偿后，有权向炯
成公司进行追偿。
本案案件受理费人民币163993.44元、财产保全费人民币160520元，合计人民币324513.44
元，由两被告连带承担。
河北华玉拟按被深圳中院判决的承担连带责任金额31121200.44元的50%计提预计负债，因
此减少本期利润15560600.22元，具体金额需在2004年度报告中审计后确定。此事项将对河北华
玉造成重大影响。
(000408) 河北华玉：业绩预亏
经河北华玉财务部门对2004年度财务数据初步测算，预计公司2004年度业绩亏损。亏损额
度大致在3000万元左右，较去年同期下降了510.82%。
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2004-11-11
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重大事项补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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河北华玉如下：
2003年度河北华玉与北京市德海贸易公司发生多次资金往来，借
方累计发生额为26360万元。2004年上半年河北华玉与该公司往来帐借
方发生额累计金额为6595万元。截止2004年6月30日尚有5326.64万元
未转回。河北华玉对此采取了相应的保障措施，保证上述资金在2004
年年底前全部收回。
河北华玉2003年至2004年6月30日有关关联交易补充公告如下：
1、2003年度及2004年上半年河北华玉与深圳市汇源丰贸易有限
公司发生多次资金往来，截止2004年6月30日河北华玉应收汇源丰公司
余额为4893.11万元。
2、2003年1月5日河北华玉与北京北大未名生物制品有限公司签
署协议书，将河北华玉部分资金存放于指定的北大未名公司帐户上。
截止2004年6月30日尚有2013.13万元未转回河北华玉。
3、2003年1月5日河北华玉与北京路源世纪投资管理有限公司签署
协议书，将河北华玉部分资金存放于指定的路源世纪帐户上。2003年
度河北华玉与该公司往来帐借方累计发生额为9794万元。上述资金于
当年全部转回河北华玉，2004年未发生资金往来，目前无余额。
4、2003年10月23日河北华玉第三届董事会第十一次会议审议通过
与河南路桥建设股份有限公司合资设立"山东鄄城黄河公路大桥有限公
司"。2003年下半年河北华玉垫付大桥筹备费用540万元，2004年上半年
垫付大桥项目保证金5495万元。2004年10月19日河北华玉决定不再投资
该项目 |
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2004-11-20
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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河北华玉第三届董事会第二十次会议于2004年11月18日召开，会
议审议通过如下决议：
一、中国证监会河北证监局对河北华玉巡检的整改报告；
二、周锦标不再担任公司副总经理职务；尹建勋先生辞去公司董
事、副总经理职务。提名秦文平为公司第三届董事会董事候选人，任
期与其他董事相同。
三、收购增持孙口黄河公路大桥有限公司10%股权议案。
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