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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-24
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-06-13 |
召开股东大会 |
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| 玉源控股股份有限公司以资本公积金向全体流通股股东定向转增股份的股权分置改革方案 |
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2006-04-24
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股权分置改革说明书
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
公司以现有流通股股份40,716,000股为基数，以截至2005年12月31日经审计的公司资本
公积金向本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东转增
22,678,812股，即流通股股东每10股获得5.57股的转增股份，非流通股股东以此获得所持股
份的上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股
获送3股。
二、非流通股股东的承诺事项
公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，具体如下：
(一)自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
(二)持股比例5%以上的非流通股股东在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售
原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内?+岮不超过百分之五，在二十四
个月内不超过百分之十。
三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月5日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年6月13日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月9日、12日、13日每日9:30--11:30、13:
00--15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月9日9:30至6月13日
15:00期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会已申请相关证券自2006年3月13日起停牌，最晚于2006年5月8日复牌，此
段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2006年4月29日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、
协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年4月29日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公
告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复
牌。
4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股权登记日的次一交易日起至改革规定程序
结束之日公司相关证券停牌。
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2006-04-21
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[20054预亏](000408) 玉源控股：2005年度业绩预亏
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预亏
玉源控股预计2005年度亏损额度与去年同期相比增加30％（约亏损5000万元左右）。
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2006-04-18
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[20061预亏
](000408) 玉源控股：2006年一季度业绩预亏
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年一季度业绩预亏
经玉源控股财务部初步测算，公司2006年一季度业绩可能出现亏损，预计亏损额在1000万元左右 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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玉源控股第四届董事会第五次会议于2006年3月21日召开，通过了如下决议：因身体健康原因，吕虎太先生辞去公司副总经理职务；会议决定聘用黄伟先生为公司副总经理，任期与其他高级管理人员相同 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-05-09 ，2006-05-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-05-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-13
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进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，玉源控股非流通股股东已经提出股改动议，经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票将于2006年3月13日起停牌。
2、公司将于近期披露股权分置改革相关文件 |
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2006-02-25
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办公地址由“北京市朝阳区黄寺西大街24号大楼B栋二层”变为“邯郸市峰峰矿区彭东街9号” ，2006-02-23 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-02-25
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变更办公地址及通讯联系办法的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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玉源控股总部办公地址变更为邯郸市峰峰矿区彭东街9号，邮政编码：056200。联系电话：0310－5210408，联系传真：0310－5028366。公司董事会秘书及投资者关系服务部地址为北京市安外胜古庄2号企发大厦F615，邮政编码：100029，联系电话：010－64434701，联系传真：010－64440801 |
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2006-01-07
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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玉源控股第四届董事会第四次会议于2006年1月6日召开。会议决定聘用王艳为公司董事会秘书，任期与其他高级管理人员相同 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 0.45 |
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2005-10-26
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证券简称由“河北华玉”变为“玉源控股” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-26
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变更公司全称及证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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河北华玉于2005年9月14日在河北省工商行政管理局登记变更名称为"玉源控股股份有限公司"。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2005年10月26日起变更为"玉源控股"，公司证券代码不变 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-09
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2005年半年度报告摘要更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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河北华玉于2005年8月6日刊登了2005年半年度报告摘要，并在指定网站上登载了半年度报告全文。因公司半年度报告制作人员工作疏忽，将前十名流通股股东持股数情况中杨毅峰期末持股数量误打成234,514股；将张银宝期末持股数量误打成106,300股。杨毅峰期末持股数量应为231,514股；张银宝期末持股数量应为103,600股 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) 3.70
3、净资产收益率(%) 0.73 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议修改《公司章程》议案；
②审议制定《关联交易管理制度》议案；
③审议收购盐城市商业房产项目议案；
④审议收购河南郑州商业物资公司在建工程项目议案；
⑤选举秦文平先生为公司第三届董事会董事（详见2004年11月18日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十次会议决议公告）。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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河北华玉第四届董事会第一次会议于2005年6月25日召开。通过如下议案：
一、选举路联为公司第四届董事会董事长；
二、聘任戴灌华为公司总经理；
三、聘任郭宝贵为公司董事会秘书；
四、聘任吕虎太、郭宝贵、赵云霞为公司副总经理；聘任秦文平为公司财务总监；聘任王艳为公司证券事务代表。
五、选举公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会成员 |
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2005-06-28
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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河北华玉2004年度股东大会于2005年6月25日召开，通过如下议案：
1、《公司董事会2004年度工作报告》；
2、《公司监事会2004年度工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度利润分配议案》；
5、《公司更名的议案》；
6、《公司关于预计2005年度日常关联交易的议案》；
7、《公司设立玉源瓷业有限公司的议案》；
8、《公司董事会换届选举的议案》；
9、《监事会换届选举的议案》；
10、《公司独立董事津贴的议案》；
11、《修改公司章程及章程修正案的议案》；
12、《修改股东大会议事规则的议案》；
13、《公司董事会议事规则的议案》；
14、《公司监事会议事规则的议案》；
15、《续聘会计师事务所的议案》 |
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2005-06-28
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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河北华玉第四届监事会第一次会议于2005年6月25召开，会议选举赵平安为公司第四届监事会主席，任期三年 |
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2005-06-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-24
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月25日上午9：30分
2.召开地点：北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止2005年6月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人
（2）本公司董事、监事及高级管理人员
二、会议审议事项
①审议公司董事会2004年度工作报告；
②审议公司监事会2004年度工作报告；
③审议公司2004年度财务决算报告；
④审议公司2004年度利润分配议案；
上述议案详见2005年4月22日《中国证券报》、《证券时报》刊登的"第三届董事会第二十五次会议决议公告"。
⑤审议公司更名的议案（详见2005年1月11日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十二次会议决议公告）；
⑥审议公司关于预计2005年度日常关联交易的议案（详见2005年4月22日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司关于预计2005年度日常关联交易公告）；
⑦审议公司设立"玉源瓷业有限公司"的议案（详见2005年4月22日《中国证券报》《、证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十五次会议决议公告）；
⑧审议董事会换届选举的议案（须以累积投票进行表决，独立董事任职资格须报深圳证券交易所审查）；
⑨审议监事会换届选举的议案（须以累积投票进行表决）；
⑩审议公司独立董事津贴的议案；
⑾审议修改《公司章程及章程修正案》的议案（特别决议）；
⑿审议修改股东大会议事规则的议案；
⒀审议公司董事会议事规则的议案；
⒁审议公司监事会议事规则的议案；
⒂审议续聘会计师事务所的议案。
上述⑧-⒂详见2005年5月24日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十七次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记、信函登记、传真登记
2.登记时间：2005年6月21日-23日
3.登记地点：北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B座二层董事会办公室室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股权凭证、法定代表人签署的授权委托和出席人身份证及股东单位营业执照复印件，办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡，代理出席的应持有委托人签署的授权委托书及出席者本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
四、其它事项
1.会议联系方式：联系电话：010-82284572、联系传真：010-82284580
联系人：郭宝贵、王艳
2.会议费用：与会股东食宿交通费自理七、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席河北华玉股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：
河北华玉股份有限公司董事会
二OO五年五月二十四日 |
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2005-05-24
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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河北华玉第三届董事会第二十七次会议于2005年5月21日召开。通过了如下决议：
一、审议通过公司董事会换届选举的议案；
二、审议通过公司独立董事津贴的议案；
三、审议通过修改公司董事会议事规则的议案；
四、审议通过修改股东大会议事规则的议案；
五、审议通过修改公司章程的议案；
六、审议通过续聘财务审计机构的议案；
七、公司决定于2005年6月25日召开公司2004年度股东大会 |
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2005-04-28
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[20052预盈](000408) 河北华玉：2005年半年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预告
河北华玉预计2005年中期业绩盈利 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 0.27 |
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2005-04-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.30
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) -8.32
二、不分配不转增。(000408) 河北华玉：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-19
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关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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近日河北华玉在进行年终财务自查时发现，公司控股子公司南京思源有机农业有限公司与公司关联方深圳市汇源丰贸易有限公司2004年签署了2份《农产品购销合同》，现将具体内容予以公告 |
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