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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-24
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[20063预盈](000408) G*ST玉源：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
G*ST玉源预计2006年1月1日至2006年9月30日业绩扭亏，预计盈利200万元左右 |
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2006-08-03
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-11 |
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2006-08-02
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重大诉讼、仲裁事项进展情况及风险提示 |
深交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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一、重大诉讼或仲裁事项受理的进展情况 关于华夏银行深圳罗湖支行诉G*ST玉源借款纠纷一案，2005年8月18日公司收到广东省汕尾市中级人民法院就该案所作出的民事裁定书。裁定如下：扣押河北华玉股份有限公司财务室现金人民币肆万叁仟壹佰元整，“河北华玉股份有限公司财务专用章”壹枚。“河北华玉股份有限公司北京营销分公司财务专用章”壹枚。并查封了公司财务室。
二、本案对公司本期利润或期后利润的影响公司已于2004年度、2005年度按深圳中级人民法院判决的连带的责任金额311,212,200.44元的50%计提预计负债，因此分别减少2004年度、2005年度利润15,560,600.22元，涉及金额311,212,200.44元已全额计提。目前公安机关正进行侦查，公司也正在与债权人及有关各方积极协商。公司将保留对炯成公司和反担保方军神实业有限公司、广西南宁桂源房地产开发实业有限公司及有关责任人提起法律诉讼的权利。此案进展情况公司将及时披露。现公司正与债权人协商解决方案，解决方案将及时公开披露。此事项不影响公司出具2006年度中期报告 |
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2006-08-01
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[20062预亏](000408) G*ST玉源：2006年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预亏
G*ST玉源预计2006年半年度经营业绩继续亏损 |
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2006-07-25
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投资者关系服务部变更办公地址及通讯联系办法 |
深交所公告，基本资料变动 |
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G*ST玉源董事会秘书及投资者关系服务部地址变更为：北京市朝阳区北土城西路七号国恒基业大厦E座401，邮政编码：100029，联系电话：010-82275906，联系传真：010-82275665 |
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2006-07-24
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关于盐城市招商场五号楼项目进展情况公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年11月27日G*ST玉源与盐城玉源置业有限公司签署《房地产买卖合同》，盐城玉源将其拥有的盐城市招商场五号楼房屋建筑物16659.56平方米及土地使用权9564.10平方米转让给公司。购买上述资产的价格以经评估后的净资产8435万元为交易价格。该项目公司共支付转让价款8435万元，其中2004年12月公司支付了4200万元，2004年11月公司控股子公司南京思源有机农业有限公司支付了635万元；2005年1月公司支付了3600万元 |
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2006-07-18
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G*ST玉源第四届董事会第十次会议于2006年7月11日召开，一致通过了如下决议：
一、因工作变动原因，同意戴灌华先生辞去公司总经理职务；经公司提名委员会提名，同意聘请高建江先生为公司总经理。
二、经公司提名委员会提名，选举戴灌华先生为公司第四届董事会副董事长。
三、公司独立董事同意上述两项议案，并发表了独立意见。
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2006-07-03
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股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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*ST 玉源股权分置改革方案已实施完毕，公司股票将于2006年7月3 日恢复交易。自2006年7月3日起，公司股票简称由"*ST 玉源"变更为"G*ST玉源"，股票代码"000408"不变。2006年7月3日公司股票复牌，当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年7月4日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-07-01
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更正公告 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 玉源于2006年6月29日刊登了《玉源控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，因有关工作人员失误，该公告中"三、股权分置改革方案实施进程"存在个别错误，原为"2006年7月3日事项4.该日公司股票计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算"；应更正为"2006年7月3日事项4.该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算" |
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2006-06-29
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对价方案：对全体股东10转增6.25股，G分配转增股上市日 ，2006-07-03 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-06-29
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、公司以现有流通股股份40,716,000 股为基数，以截至2005年12 月31 日经审计的公司资本公积金向本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东转增25,447,500 股，即流通股股东每10 股获得6.25 股的转增股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的对价股份变更登记日：2006年6月30日。
4、2006年7月3日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
5、对价股份上市流通日：2006年7月3日。
6、方案实施完毕，公司股票将于2006年7月3日复牌，对价股份上市流通，公司股票简称由"*ST 玉 源"变为"G*ST玉源"，当日公司股票计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-06-29
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对价方案：对全体股东10转增6.25股，除权日 ，2006-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-29
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证券简称由“*ST玉源”变为“G*ST玉源” ，2006-07-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-29
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对价方案：对全体股东10转增6.25股，G分配股权登记日 ，2006-06-30 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-06-29
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对价方案：对全体股东10转增6.25股，G分配转增股到账日 ，2006-07-03 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-06-27
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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*ST 玉源2005年年度股东大会于2006年6月25日召开，通过了如下议案：
1、审议通过了《董事会2005年度工作报告》；
2、审议通过了《监事会2005年度工作报告》；
3、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2005年度利润分配议案》；
5、审议通过了《修改公司章程及章程修正案的议案》；
6、审议通过了修改股东大会议事规则的议案；
7、审议通过了修改董事会议事规则的议案；
8、审议通过了修改监事会议事规则的议案；
9、审议通过了续聘会计师事务所的议案 |
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2006-06-14
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2006年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST 玉源2006年度第一次临时股东大会于2006年6月13日召开，审议通过了《修改公司章程及章程修正案的议案》 |
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2006-06-14
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2006年第二次临时股东大会暨A股市场相关股东会议表决结果 |
深交所公告，股权分置 |
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*ST 玉源2006年第二次临时股东大会暨A 股市场相关股东会议现场会议于2006年6月13日召开，审议通过了《玉源控股股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2006-06-09
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关于召开2006年第二次临时股东大会暨A股市场相关股东会议第二次提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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根据《上市公司股权分置改革管理办法》等有关文件的要求，现发布本次会议的第二次提示性公告。
1、会议召开时间：现场股东大会及相关股东会议召开时间：2006年6月13日下午2：30网络投票时间为：2006年6月9日-2006年6月13日其中：通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月9日、6月12日、2006年6月13日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月9日9：30至2006年6月13日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月5日
3、现场会议召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：玉源控股股份有限公司以资本公积金向全体流通股股东定向转增股份的股权分置改革方案 |
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2006-06-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-06,恢复交易日：2006-07-03 ，2006-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-06
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召开临时股东大会暨A股市场相关股东会议第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，*ST 玉源现发布关于召开2006年第二次临时股东大会暨A股市场相关股东会议第一次提示性公告。
1、会议召开时间：现场股东大会及相关股东会议召开时间：2006年6月13日下午2：30网络投票时间为：2006年6月9日-2006年6月13日其中：通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月9日、6月12日、2006年6月13日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月9日9：30至2006年6月13日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月5日
3、现场会议召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室
4、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：公司以资本公积金向全体流通股股东定向转增股份的股权分置改革方案 |
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2006-06-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-06,恢复交易日：2006-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-26
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST 玉源第四届董事会第八次会议于2006年5月25日召开，通过了如下决议：
一、审议通过修改公司章程的议案；
二、审议通过修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；
三、审议通过续聘财务审计机构的议案；
四、会议决定于2006年6月25日召开公司2005年度股东大会。以上一至三项须提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①审议公司董事会2005年度工作报告；
②审议公司监事会2005年度工作报告；
③审议公司2005年度财务决算报告；
④审议公司2005年度利润分配议案；
⑤审议修改《公司章程及章程修正案》的议案（特别决议）；
⑥审议修改股东大会议事规则的议案；
⑦审议公司董事会议事规则的议案；
⑧审议公司监事会议事规则的议案；
⑨审议续聘会计师事务所的议案 |
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2006-05-08
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证券简称由“玉源控股”变为“*ST玉源” ，2006-05-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-08
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股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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鉴于玉源控股2004年和2005年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据有关规定，深圳证券交易所对公司。在实行退市风险警示期间，具体事宜如下：
1、公司股票简称由"玉源控股"变更为"*ST 玉源"，股票代码仍为"000408"，股票报价的日涨跌幅限制为5%。公司股票将于2006年 5月8日停牌一天，2006年5月9日开市起复牌并实行退市风险警示。
2、公司如2006年度继续亏损，将面临退市风险 |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.09
2、每股净资产（元）: 2.73
3、净资产收益率（％）: -3.38
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2006-04-29
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.85
2、每股净资产（元）: 2.82
3、净资产收益率（％）: -30.02
二、不分配不转增
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2006-04-29
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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玉源控股第四届董事会第九次会议于2006年4月27日召开，审议通过关于修改以资本公积
金向流通股股东转增股本预案的议案，转增比例由每10股转增5.57股修改为每10股转增
6.25股。
根据本次董事会决议，公司股权分置改革方案作出如下修改：
关于股权分置改革方案的修改情况
现修改为：
公司以现有流通股股份40,716,000股为基数，以截至2005年12月31日经审计的公司资本
公积金向本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的全体流通股股东转增
25,447,500股，即流通股股东每10股获得6.25股的转增股份，非流通股股东以此获得所持股
份的上市流通权。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股
获送3.3股。
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2006-04-24
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-13 |
召开股东大会 |
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| 修改公司章程的议案 |
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2006-04-24
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-06-13 |
召开股东大会 |
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| 玉源控股股份有限公司以资本公积金向全体流通股股东定向转增股份的股权分置改革方案 |
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