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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2006 年度工作报告；
2、审议公司监事会2006 年度工作报告；
3、审议公司2006 年度财务决算报告；
4、审议公司2006 年度利润分配议案；
5、审议续聘会计师事务所的议案；
6、审议选举王艳女士为监事的议案；
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2007-06-08
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定于6月30日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年6月30日9:30分
2、召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街21号
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：公司董事会2006年度工作报告等。
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2007-06-07
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 玉源股票已连续三个交易日收盘价格达到跌停价格，属于股票异常波动情况。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-06-04
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 玉源股票于2007年5月30日、31日、6月1日，连续三个交易日收盘价格达到跌停价格，属于股票异常波动情况。
公司进行了必要核实，对影响公司价格异常波动的事项说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票价格可能产生较大影响的传闻，公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。
（二）公司不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。
（三）公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
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2007-06-02
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股票交易异常波动
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深交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动
*ST 玉源股票于2007年5月30日、31日、6月1日，连续三个交易日收盘价格达到跌停价格，属于股票异常波动情况。
公司进行了必要核实，对影响公司价格异常波动的事项说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票价格可能产生较大影响的传闻，公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。
（二）公司不存在预计将要发生或可能发生的重要变化。
（三）公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
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2007-04-30
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.148
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 6.04
二、不分配不转增
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2007-04-30
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 0.46
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2007-04-30
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[20072预盈](000408) *ST玉源：预计2007年中期盈利300万左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期盈利300万左右
*ST 玉源预计2007年中期盈利300万左右。
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2007-04-27
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董事会通过华太光纤股权转让协议书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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*ST 玉源第四届董事会于2007年4月25日召开会议，通过如下议案：
一、通过了北京牡丹希望科贸有限公司与公司签订的《山东华太光纤通信有限公司股份转让协议书》。
二、通过了阳谷鲁银实业有限公司与公司签订的《山东阳谷日辉实业有限公司股份转让协议书》。
三、通过了《公司坏账准备计提方法变更的议案》。
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2007-04-27
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转让邯郸华玉瓷业有限责任公司股权进展 |
深交所公告，股权转让 |
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按照*ST 玉源2007年3月8日与新乡中油销售有限公司签定的《邯郸华玉瓷业有限责任公司股份转让协议书》约定，转让事项已实施完毕，公司已不再持有邯郸华玉瓷业有限责任公司股权。但由公司提供连带责任担保的邯郸华玉瓷业有限责任公司承接在中国工商银行邯郸分行彭城支行的贷款未发生变化。由于邯郸华玉瓷业有限责任公司于2006年9月与公司、邯郸陶瓷集团有限责任公司签定了《债权转让协议》、《债务承担协议》，承接了公司对邯郸陶瓷集团有限责任公司的债权，现邯郸华玉瓷业有限责任公司主要资产为持有邯郸陶瓷集团有限责任公司及其下属企业的债权。
为了解决上述债务，河北省、邯郸市及邯郸市峰峰矿区各级政府及有关部门正研究解决方案。邯郸陶瓷集团有限责任公司同意以资产抵偿债务。
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2007-04-26
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股票自4月26日起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因*ST 玉源于2007年4月25日召开董事会，讨论可能影响公司股票价格的重大事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2007年4月26日9:30起停牌，待信息披露后复牌。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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修改公司章程并选举公司董事 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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*ST 玉源2007年度第一次临时股东大会于2007年3月29日召开，审议通过了如下议案：
1、《修改公司章程及章程修正案的议案》；
2、《关于选举高建江为公司董事的议案》；
3、《关于选举徐辉文为公司董事的议案》；
4、《关于变更会计师事务所的议案》；
5、《关于为控股子公司玉源瓷业有限公司担保的议案》；
6、授权公司董事会处置公司持有的山东华太光纤通信有限公司51%股权的议案。
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2007-03-23
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-02 |
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2007-03-13
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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*ST 玉源第四届董事会第十六次会议于2007年3月11日召开，通过了如下决议：
一、同意公司管理层提出的《变更会计师事务所的议案》：
公司拟聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告的审计机构，并提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准。
二、同意转让公司持有的邯郸华玉瓷业有限责任公司的44%股权的议案。
三、同意为公司控股子公司玉源瓷业有限公司在华夏银行石家庄分行申请的肆仟陆佰万元贷款提供连带责任担保的议案。此事项须提交下次临时股东大会审议。
四、提请公司2007年第一次临时股东大会授权公司董事会对公司持有的山东华太光纤通信有限公司51％股权进行处置，且处置价格不得低于公司对山东华太光纤通信有限公司长期股权投资账面净值25,500,000元。具体处置事宜公司将及时公告。
五、同意授权公司管理层对公司持有的山东日辉电缆有限公司19％股权进行处置，并要求处置价格不得低于公司对山东日辉电缆有限公司长期股权投资账面净值49,042,720.71元。具体处置事宜公司将及时公告。
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2007-03-13
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定于2007年3月29日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年3月29日9:30分
2.召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街21号
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、审议修改《公司章程及章程修正案》的议案（特别决议）；
2、审议《关于选举高建江为公司董事》的议案；
3、审议《关于选举徐辉文为公司董事》的议案；
4、审议关于变更会计事务所的议案；
5、审议关于为子公司玉源瓷业有限公司担保的议案；
6、审议授权公司董事会处置公司持有的山东华太光纤通信有限公司51%股权，处置价格不得低于公司对山东华太光纤通信有限公司长期股权投资净值25,500,000元的议案。
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2007-03-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改《公司章程及章程修正案》的议案（特别决议）；
2、审议《关于选举高建江为公司董事》的议案；
3、审议《关于选举徐辉文为公司董事》的议案；
4、审议关于变更会计事务所的议案；
5、审议关于为子公司玉源瓷业有限公司担保的议案；
6、审议授权公司董事会处置本公司持有的山东华太光纤通信有限公司51%股权，处置价格不得低于本公司对山东华太光纤通信有限公司长期股权投资净值25,500,000元的议案。
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2007-03-13
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境内会计师事务所由“河北华安会计师事务所有限公司”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” ，2007-03-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-02-28
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重大交易公告 |
深交所公告，重大合同 |
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*ST 玉源控股子公司涟水惠泰木业有限公司与江苏苏豪国际集团股份有限公司于2007年2月9日签订了《工矿产品购销合同》。合同中约定，苏豪集团从惠泰木业购买高密度纤维板，共计284万张，总金额1.398亿元。
此交易无需其他相关审批手续。
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2007-01-13
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股份质押公告
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深交所公告，股份冻结 |
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| 股份质押公告
*ST 玉源于2006年12月27日归还了在华夏银行北京长安支行申请的5300万元贷款；并向华夏银行总行营业部申请金额为5270万元贷款，期限十一个月，公司第一大股东北京路源世纪投资管理有限公司以其持有的公司股份2760万股（占公司总股本的19.69%）为上述贷款提供质押担保，质押期限自2006年12月27日至双方申请解冻之日止。
目前，北京路源世纪投资管理有限公司共持有公司股份3260万股（占公司总股本的23.26%），已全部被质押。
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2006-12-27
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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*ST 玉源第四届董事会第十五次会议于2006年12月24日召开，通过如下事项：
一、通过了管理层提出以资产重组、投资等方式优化产业结构，改善公司资产质量和经营状况，解决遗留问题的方案。公司董事会要求管理层按照方案积极稳妥地分布实施，并按照规定和程序对具体事项提请公司董事会和股东大会审议批准。
二、通过设立“玉源国际贸易有限公司”议案。
三、根据公司章程相关规定，公司董事会提名高建江、徐辉文两位先生为公司第四届董事会董事候选人，提请下次股东大会选举 |
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2006-10-27
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[20064预盈](000408) *ST玉源：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
*ST 玉源预计2006年度盈利500万元左右 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 0.71 |
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2006-09-29
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原任大股东清偿完非经营性占用资金 |
深交所公告，资金占用 |
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G*ST玉源原任大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司共计占用公司子公司邯郸华玉瓷业有限责任公司非经营性资金9664.11万元。经第四届董事会第十三次会议审议通过，公司将持有的邯郸华玉90%股权中的46%转让给新乡中油销售有限公司，转让后公司持有邯郸华玉44％股权。现在相关股权转让手续已经完成。由于邯郸华玉的财务报表将不再纳入公司合并报表，因此原大股东邯陶集团对公司不再存在非经营性资金占用 |
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2006-09-28
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证券简称由“G*ST玉源”变为“*ST玉源” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-16
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第四届董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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G*ST玉源第四届董事会第十二次会议于2006年9月14日召开，审议通过了新乡中油销售有限公司与公司签订的《邯郸华玉瓷业有限责任有限公司股份转让协议书》 |
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2006-09-15
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关于《2006年中期报告》的更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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G*ST玉源于2006年8月24日刊登了《2006年中期报告》，因有关工作人员失误，该公告中“第五节重要事项（五）关于控股股东及其子公司资金占用情况的说明”存在错误，原为“截至报告期末，公司原任第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司共计占用本公司资金9664.11万元，其中非经营性占用7936.77万元”，应更正为“截至报告期末，公司原任第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司共计非经营性占用本公司资金9664.11万元” |
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2006-09-08
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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G*ST玉源第四届董事会第十二次会议于2006年9月5日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了邯郸陶瓷集团有限责任公司、邯郸华玉瓷业有限责任公司与公司签订的《债权转让协议》、《债务承担协议》。
二、因工作需要，王艳女士不再担任公司董事会秘书职务；会议决定聘用常诚先生为公司副总经理，并代行董事会秘书职责，期限三个月，并将参加交易所的董事会秘书培训取得正式董事会秘书任职资格 |
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2006-08-24
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.055
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) -1.99 |
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2006-08-24
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[20063预盈](000408) G*ST玉源：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
G*ST玉源预计2006年1月1日至2006年9月30日业绩扭亏，预计盈利200万元左右 |
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