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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-01
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2004年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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*ST四通2004年度第二次临时股东大会于2004年11月30日召开，
审议通过如下议案：
1、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
2、《关于董事会各专门委员会实施细则的议案》；
3、《关于建立独立董事制度的议案》；
4、《关于公司独立董事津贴的议案》；
5、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
6、《关于收购蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案》；
7、《关于租赁蚌埠市第一污水处理厂部分资产的议案》；
8、《关于〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
9、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
10、《关于〈关联交易管理办法〉的议案》；
11、《关于〈公司对外担保管理规定〉的议案》。
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1998-09-30
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公司名称由广东华立高科技集团股份有限公司变为四通集团高科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-05-18
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今日起被暂停上市 |
暂停上市，基本资料变动 |
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1996-12-26
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1995年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.445，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-27
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1995年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.445，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-12-26
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1995年年度转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-27
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1995年年度转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-12-31
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1995年年度转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-10-16
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1998.10.16是*ST四 通(000409)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 1998年,中期分配方案为:送股 |
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2004-07-07
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[20042预盈](000409) *ST 四通：股票暂停上市期间工作进展暨2004年半年度预盈公告 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票暂停上市期间工作进展暨2004年半年度预盈公告
一、公司股票自2004年5月18日起暂停上市。现就公司股票暂停
上市期间的近期工作进展情况公告如下：
公司积极进行恢复上市的各项准备工作，现经营工作已取得了实
质性进展。公司董事会及管理层对公司经营现状进行了深入细致的分
析和研究，迅速调整了公司基本经营方针及经营发展方向。抓住食品
毛油市场及饲料添加剂市场的活跃发展机会，实现了经营的稳定发展
。基本实现了中期盈利。公司正通过加大经营管理工作，争取2004年
度全年盈利，争取公司股票恢复上市。
二、现公司与海通证券股份有限公司签订协议（包括但不限于）
，协议约定：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果
股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授
权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新
确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
三、经公司财务部门初步核算，公司2004年半年度有可能盈利 |
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2004-07-03
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关于原大股东及关联方还款方案的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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2004年6月25日，在深圳市证监局召开的大股东及其关联方占用
上市公司资金清理工作会议上，公司原大股东广东华立实业集团公司
及四通集团公司对其占用公司资金作出了初步的清偿方案。
（一）华立集团还款方案。
（二）四通集团及其关联方还款方案。
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2004-08-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-23
第二次披露日期：2004-08-25 |
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2004-07-27
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2004年度第一次临时监事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司2004年度第一次临时监事会于2004年7月26日召开，会议审
议通过了关于四通集团高科技股份有限公司监事会换届选举的议案。
会议同意由刘军、秦春雪任公司监事会监事。
1、会议时间：2004年8月26日（星期四）上午10:00时。
2、会议地点：深圳市福田区泰然四路劲松大厦13E 四通集团高
科技股份有限公司会议室。
3、会议议题：
（1）审议《关于公司聘请2004年度审计机构的议案》；
（2）审议《公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排的议
案》；
（3）审议《关于修改公司章程第十三条款的议案》；
（4）审议《关于四通集团高科技股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（5）审议《关于四通集团高科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。
公司于2004年7月26日召开2004年度第三次临时董事会，审议通
过如下议案：
一、公司第五届董事会董事候选人分别为范敬孝、杨磊、刘兴汉、
卢曲平、邝剑峰、周健、胡传瑞、夏宁；独立董事候选人分别为唐超、
张林、周娟、张群。
二、《关于聘请北京市致新律师事务所为公司股票恢复上市的专职
律师事务所的议案》。
三、《关于审议投资者关系管理制度的议案》。
四、《关于授权公司管理层处置部分债权、债务的议案》。
五、《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》。
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2004-08-06
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关于股票暂停上市期间工作进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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一、公司股票已于2004年5月18日起暂停上市。暂停上市期间公司
近期工作进展如下：
公司已于7月26日召开了2004年度第三次临时董事会，审议通过了
《关于四通集团高科技股份有限公司董事会换届选举的议案》、《投
资者关系管理制度》等议案，并聘请北京市致新律师事务所为公司
股票恢复上市的专职律师事务所，有利于公司下一步工作的开展。根
据该次董事会决议，公司将于2004年8月26日召开2004年度第一次临时
股东大会，届时将选举产生公司第五届董事会成员。
公司正积极进行恢复上市的各项准备工作，包括会计师正在对公
司2004年度中期业绩进行审计，上市推荐人、律师等中介机构正在为
公司股票恢复上市积极准备各项工作；同时，公司为尽快恢复当前主
营业务，正在积极对吴川工业园的资产进行盘活；为确保2004年度全
年盈利，公司正积极探索资产重组方案。
二、现公司与海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签
订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，协议约定（包括但
不限于）：公司聘请海通证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果
股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授
权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新
确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
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2004-08-27
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，风险提示,高管变动 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年8月26日召开。大会
审议通过如下议案：
1、《关于公司聘请2004年度审计机构的议案》；
同意续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2004年度审计机构。
2、《公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排的议案》；
同意公司与海通证券股份有限公司签订的协议（包括但不限于），
协议约定：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股
票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权
其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确
认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
3、《关于修改公司章程第十三条款的议案》；
4、《关于四通集团高科技股份有限公司董事会换届选举的议案》；
5、《关于四通集团高科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。
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2004-08-28
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于公司与上海浦东发展银行深圳分行3,998万元借款纠纷一案，
2004年8月25日，公司与浦发行签订和解协议并与浦发行签订新的贷
款合同，现将有关事项公告如下：
一、和解协议主要内容：
1、新合同由公司以位于珠海市金湾区金海岸1040070号宗地、凭
祥市屏山路01-06-85-1号宗地、凭祥市经济合作区01-35-18-1号宗地
的土地使用权提供抵押担保。
2、浦发行同意在原合同项下的贷款和垫款本金按5.31%的年利率，
原合同项下逾期罚息和复利不再收取。
3、公司支付原贷款所引起诉讼的诉讼费、保全费和律师费的50%。
二、公司与浦发行的新贷款：
1、2004年8月24日，公司与上海浦东发展银行签署借款合同，借
款金额为4100万元，期限为一年。
2、本借款用于归还公司对浦发行逾期贷款及逾期承兑汇票款项；
3、本借款已获得公司2004年度董事会第一、三次临时会议授权。
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2004-08-26
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年8月26日（星期四）上午10:00时
2、会议地点：深圳市福田区泰然四路劲松大厦13E 四通集团高科技股份有
限公司会议室
3、会议议题：
（1）审议《关于公司聘请2004年度审计机构的议案》；
（2）审议《公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排的议案》；
（3）审议《关于修改公司章程第十三条款的议案》；
（4）审议《关于四通集团高科技股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（5）审议《关于四通集团高科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。
1-3项议案详见6月24日《中国证券报》。
4、出席会议对象：
（1）截止2004年8月18日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可亲自出席，也可以委托
代理人出席；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
（1）法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出
席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行
登记；
（2）登记时间：
2004年8月19日至8月25日（周六、日除外），上午9点至下午5点。
（3）可以采取信函或传真的办法登记。
6、其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
（2）联系地址：深圳市福田区泰然四路劲松大厦13E 四通集团高科技股份
有限公司；
（3）邮政编码：518040；
（4）联系电话：0755-83589510；联系传真：0755-83589501；
（5）联系人：李英俊、李海洲。
特此公告。
四通集团高科技股份有限公司董事会
2004年7月26日附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四通集团高科技股份有限公司2
004年度第一次临时股东大会，并有权对本次股东大会审议之议题代为行使赞成
、反对或弃权票。
委托人股东帐号： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
2004年 月 日
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2004-06-17
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蚌埠市第一污水处理厂关于股权过户完毕的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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蚌埠市第一污水处理厂经拍卖而取得公司的23,000,000股（占
总股本的13.42%）股份，已于2004年6月16日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司过户完毕。
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2004-05-15
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股票暂停上市 |
深交所公告，风险提示 |
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因公司最近三年连续亏损，深圳证券交易所根据有关规定，对公
司作出了暂停上市的决定。根据该决定，公司股票自2004年5月18日起
暂停上市。
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2004-06-15
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关于法人股股权拍卖的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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深圳市纬基投资发展有限公司持有公司23,000,000股法人股，
（占公司总股本13.42%），于2004年6月13日由深圳市福中达拍卖有
限责任公司主持拍卖。公司获悉，该股权由安徽省蚌埠市第一污水处
理厂拍得，成交价格为1750万元人民币，每股为0.76元人民币。
如上述股权拍卖最终成立，第一污水处理厂将成为公司第一大
股东。
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2004-06-05
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,风险提示 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月4日召开，通过如下决议：
一、2003年度董事会工作报告；
二、2003年度监事会工作报告；
三、2003年度财务决算报告；
四、公司2003年度报告及摘要；
五、公司2003年度利润分配方案及2004年度利润分配政策；
六、关于公司股票暂停上市的议案 |
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2004-06-24
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2004年度董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2004年度董事会第二次临时会议于2004年6月22日召开，会
议审议通过如下决议：
一、续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2004年度审计机构。
二、关于《公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排》的议
案。
三、关于修改《公司章程》第十三条款的议案。
四、公司董事会关于蚌埠第一污水处理厂收购事宜致全体股东的
报告书的议案。
五、聘任尹琳锁为公司副总裁；聘任周健为公司财务总监；聘任
李英俊为公司董事会秘书 |
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2004-06-16
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收购报告书摘要 |
深交所公告，股权转让 |
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蚌埠市第一污水处理厂竞拍取得深圳市纬基投资发展有限公司持
有的公司2300万股（占公司已发行股份比例的13.42%）社会法人股。
蚌埠市第一污水处理厂就此发布 |
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2004-06-19
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被证监会立案调查 |
深交所公告，其它 |
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2004年6月17日，中国证监会深圳稽查局给公司下达了立案调查
通知书，通知称公司因涉嫌信息披露违法，决定对公司进行立案调查 |
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2004-07-08
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重大事项公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年6月17日，中国证监会深圳稽查局给公司下达了立案调查
通知书，通知称公司因涉嫌信息披露违法，决定对公司进行立案调查
。据本立案调查需提供资料清单显示：
一、公司2000年7月向深圳商业银行上步支行贷款人民币500万元；
二、公司2000年9月、10月、11月签发了由深圳市商业银行桂园
支行承兑的人民币9000万元银行承兑汇票；
三、公司2002年7月签发了由深圳发展银行科技支行承兑的人民
币20000万元银行承兑汇票；
四、公司2002年8月签发了由深圳发展银行科技支行贷款人民币
4000万元银行承兑汇票；
以上事项公司档案及财务资料中均无记录。经向深圳市商业银行
查询，因公司在深圳市商业银行账户已注销，公司未能获取历史开户
情况及相关贷款资料。经核实，现公司在深圳商业银行已无任何负债。
根据深圳发展银行科技支行提供的公司历史对账单显示：2000年
10月26日，公司在深圳发展银行科技支行开户，截止2003年12月21日
，公司拖欠深圳发展银行科技支行贷款本息人民币183,620,556.46元
。经与深圳发展银行核实，该欠款均由四通集团公司承担连带还款保
证责任。2004年4月20日，由四通集团关联公司偿还公司欠深圳发展
银行科技支行本息合计人民币187,077,760.00元。至此，公司在深圳
发展银行无任何负债。
以上事项公司董事会档案及公司财务资料中均无记录，无法确认
是否履行必要的审批和决策程序，也未经公司股东大会审议 |
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2004-06-29
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关于股权转让的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司大股东深圳市纬基投资发展有限公司持有公司的2300万股
法人股，于2004年6月13日由深圳中级人民法院委托深圳福中达拍卖
公司主持公开拍卖。该股权由安徽省蚌埠市第一污水处理厂以
17,500,000元人民币拍得，并于2004年6月16日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司过户完毕。
本次股权过户后，深圳纬基不再持有公司的股份，蚌埠污水厂
将合法持有公司法人股2300万股，占公司总股份的13.42%，成为
公司第一大股东。
本次股权转让后，公司的总股本未发生变化 |
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2003-07-16
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9∶30开始，会期1天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第九次会议决定，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2003年7月16日上午9∶30开始，会期1天。
二、会议地点：公司会议厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议审议事项：
1、审议关于修改《公司章程》第十三条款的议案；
2、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2003年度审计机构的议案；
3、审议关于李德芳、蔡林生两名独立董事辞去公司董事职务的议案；
4、审议关于增补公司董事的议案；
5、审议关于授权公司经营班子开发公司珠海土地的议案；
6、审议通过关于公司与广东华立集团签署的债权债务确认及还款协议的议案；
7、审议关于公司与广东华立集团签署的资产置换合同的议案；
8、审议关于增补职工监事的议案；
9、其他事项。
五、会议出席人员：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年7月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、公司聘请的律师及其他列席人员。
4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。
六、会议登记办法：
1、个人股东参加会议，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续。
2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议登记手续。
3、股东可以用信函或传真方式登记。
4、登记时间： 2002年7月10日至7月11日
上午：9：00-12：00 下午：2：00-5：00
信函登记以当地邮戳为准。
5、登记地点：深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦四通集团高科
技股份有限公司董事会办公室
七、其他：
1、参加会议的股东食宿及交通费自理。
2、公司联系人：李海洲
联系电话：0755-82912233
传 真： 0755-82912266
邮 编： 518048
四通集团高科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇三年六月十日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/ 女士代表本人出席四通集团高科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名) 出席人(签名)
（或法人单位盖章）
委托日期：
股东帐号： 出席人身份证号码：
持股数：
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2003-08-05
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股东持股被冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日公司接深圳市中级人民法院冻结通知书，通知书称：关于申
请执行人深圳市乐天世纪投资发展有限公司与被执行人深圳市纬基投
资发展有限公司借款合同纠纷一案，本院（2003）深中法执一查字第
532号民事裁定书已经发生效力。深圳市中级人民法院于2003年7月30
日依法冻结了被执行人公司第一大股东深圳市纬基投资发展有限公司
持有公司的法人股2300万股（占公司总股本的13.42%）及红股、配股，
冻结期限为1年，从2003年7月30日至2004年7月29日止 |
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2003-07-03
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票“*ST四通”已连续三个交易日达到跌停限制。公司目前
没有应公告而未公告的重大事项发生。
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2003-08-15
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董事会审议通过巡检整改总结报告 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第十次会议于2003年8月14日召开，会议通过
了《四通集团高科技股份有限公司关于中国证监会深圳证券监管办公
室巡回检查发现问题的整改总结报告》的决议。
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2003-08-28
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.042
2、每股净资产(元) 0.93
3、净资产收益率(%) -4.52
二、不分配，不转增 |
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