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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-20
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英特药业为子公司担保实施情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2010年9月13日，英特集团控股子公司浙江英特药业有限责任公司股东会审议通过了《关于为浙江省医疗器械有限公司借款提供担保的议案》和《关于为浙江英特生物制品营销有限公司借款提供担保的议案》，同意英特药业分别为控股子公司浙江省医疗器械有限公司和浙江英特生物制品营销有限公司在2010年度和2011年度发生的银行借款提供担保，任一时点的担保余额分别不超过1800万元和3200万元，每笔借款的担保期限不超过一年。
2010年10月18日，医疗器械公司、英特生物公司分别与中国光大银行杭州分行签署《流动资金贷款合同》：
医疗器械公司向中国光大银行杭州分行贷款1800万元，贷款期限自2010年10月18日起，至2011年4月18日止，贷款用途为流动资金周转购买医疗产品。
英特生物公司向中国光大银行杭州分行贷款1200万元，贷款期限自2010年10月18日起，至2011年4月18日止，贷款用途为购买医疗产品。
2010年10月18日，英特药业向中国光大银行杭州分行出具《授信额度使用授权委托书》，同意为医疗器械公司、英特生物公司向中国光大银行杭州分行贷款（授信额度分别为1800万元和3200万元）所产生的全部债务承担连带偿还义务。如果医疗器械公司或英特生物公司未按贷款合同的约定履行还款义务，中国光大银行杭州分行可直接要求英特药业偿还，有权从英特药业在其开立的帐户中划扣相应款项。
上述担保发生前，英特药业为医疗器械公司、英特生物公司担保的余额合计为0；本次担保发生后，英特药业为医疗器械公司、英特生物公司担保的余额合计为3000万元 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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出售资产进展 |
深交所公告 |
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2009年5月5日，英特集团2008年度股东大会审议通过了《关于处置英特物业.英华物业.英辰物业股权的议案》，同意控股子公司浙江英特药业有限责任公司采用拍卖方式，出售其持有的100%浙江英特物业管理有限公司股权、100%浙江英华物业管理有限公司股权和100%浙江英辰物业管理有限公司股权。
现将浙江英特物业管理有限公司100%股权出售进展情况予以公告。
公司将根据资产出售进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险 |
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2010-09-14
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英特药业为英特生物公司提供担保 |
深交所公告 |
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浙江英特药业有限责任公司（英特集团控股子公司）为支持控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司的业务发展，决定为英特生物公司在2010年度和2011年度发生的银行借款提供担保，担保余额不超过3200万元，每笔借款的担保期限不超过一年。
2010年9月13日，英特药业股东会议审议了《关于为浙江英特生物制品营销有限公司借款提供担保的议案》，全体股东一致同意上述担保议案。
本次担保事项经英特药业股东会批准后已可执行，无需提交其他机构或部门批准 |
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2010-09-14
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英特药业为医疗器械公司提供担保 |
深交所公告 |
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英特集团控股子公司浙江英特药业有限责任公司为支持控股子公司浙江省医疗器械有限公司的业务发展，决定为医疗器械公司在2010年度和2011年度发生的银行借款提供担保，担保余额不超过1800万元，每笔借款的担保期限不超过一年。
2010年9月13日，英特药业股东会议审议了《关于为浙江省医疗器械有限公司借款提供担保的议案》，全体股东一致同意上述担保议案。
本次担保事项经英特药业股东会批准后已可执行，无需提交其他机构或部门批准 |
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2010-08-13
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0957
2、每股净资产(元) 0.921
3、净资产收益率(%) 10.98
二、不分配不转增 |
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2010-08-13
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行业分类由“药品及医疗器械零售业”变为“药品及医疗器械批发业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2010-08-03
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华辰投资第一大股东变更进展情况 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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浙江华辰投资发展有限公司为英特集团股东，持有公司21.35%的股份。2008年6月16日，华辰投资第一大股东李平与浙江省资产经营有限公司签署《股权转让协议》，转让其持有的39%的华辰投资股份。
2010年7月30日，浙江省资产经营有限公司书面通知公司，本次股权转让的工商变更登记手续已经办妥。本次股权转让后，华辰投资的股权结构如下：
浙江省资产经营有限公司持有华辰投资39%的股份，杭州余杭国叶投资有限公司持有华辰投资38%的股份，浙江致恒贸易有限公司持有华辰投资23%的股份。
本次股权转让，华辰投资持有公司的股份数量、比例未发生变化，公司的实际控制人、控股股东均未发生变化。
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2010-07-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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英特集团六届十三次（临时）董事会议于2010年7月26日召开，审议通过了《关于英特药业投资控股温州供销的议案》、《关于英特药业向新东方租赁房屋的议案》、《关于英特药业向陈燮中租赁房屋的议案》、《关于英特药业向华龙集团租赁房屋的关联交易议案》 |
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2010-07-21
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投资控股温州供销提示 |
深交所公告 |
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2010年7月19日，英特集团控股子公司浙江英特药业有限责任公司与温州市医药供销有限公司全体股东签署《投资合作框架协议》：英特药业拟采用增资和受让股权相结合的方式，投资控股温州供销51%的股权。
本次投资尚未确定投资金额，待董事会审议通过后公司将履行后续披露义务，并判断是否需要履行其他决策程序。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需政府有关部门批准。
本次签署的协议是投资合作框架协议，尚未签署正式的增资协议和股权转让协议，本次投资存在不成功的风险 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-13 |
拟披露中报 |
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2010-05-04
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更换由职工代表担任的监事 |
深交所公告，高管变动 |
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2010年4月29日，英特集团2010年度第一次职工代表大会在杭州伊美国际大酒店召开。会议审议了张一鸣先生、赵培红女士提交的《关于辞去由职工代表担任的监事职务的报告》，同意张一鸣先生、赵培红女士为了集中精力致力于经营管理工作辞去由职工代表担任的监事职务的请求，选举李小萍女士、张华先生为第六届监事会由职工代表担任的监事，任期至第六届监事会届满。
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2010-04-27
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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英特集团2009年度股东大会于2010年4月26日召开，审议通过了《2009年年度报告》、《2009年度财务报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于聘请2010年度审计机构的议案》等议案 |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0376
2、每股净资产(元) 0.859
3、净资产收益率(%) 4.47 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年年度报告；
2、2009 年度董事会报告；
3、2009 年度监事会报告；
4、2009 年度财务报告；
5、2009 年度利润分配预案；
6、关于聘请2010 年度审计机构的议案 |
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2010-02-24
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2010年2月23日，在网站（http://fsermwj.blog.hexun.com/45732026_d.html）上刊登了“据传：英特集团（000411）浙江三江实业集团公司借壳上市”的消息。
经向控股股东浙江省华龙实业集团有限公司核实，上述传闻不属实，不存在浙江三江实业集团公司借壳公司上市的情况。
公司2009年度净利润预计较上年度增长40%-90%，相关公告已于2010年1月28日披露。
公司及控股股东不存在就公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺自本公告发布之日起至少3个月内不筹划同类事项。
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2010-02-04
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英凯物业为英特药业提供抵押担保 |
深交所公告 |
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2010年2月2日，浙江英凯物业管理有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签署《最高额抵押合同》，以其拥有的房地产为抵押，为浙江英特药业有限责任公司向工行羊坝头支行融资提供最高余额不超过2,240万元的抵押担保。
英凯物业为英特药业的全资子公司，英特药业为英特集团的控股子公司。2010年2月2日，英凯物业董事会和股东会审议通过了上述抵押担保事项。
英特药业已与工行羊坝头支行签署《流动资金借款合同》，合同主要内容如下：
1、借款种类为流动资金借款。
2、借款用途为流动资金周转。
3、借款金额为人民币1,560万元。
4、借款期限自借款之日起至2011年1月25日止。
英凯物业依照前述《最高额抵押合同》为英特药业的本次借款提供了抵押担保。本次担保发生前，英凯物业为英特药业担保的余额为0；本次担保发生后，英凯物业为英特药业担保的余额为1,560万元。
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2010-01-28
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英特集团预计2009年1月1日至2009年12月31日净利润约2666万元-3618万元，同比增长40%-90%。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报 |
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2009-11-25
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公司聘任的会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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英特集团接天健会计师事务所有限公司《关于浙江天健东方会计师事务所更名为天健会计师事务所的函》，浙江天健东方会计师事务所日前合并天元信德会计师事务所，合并后的浙江天健东方会计师事务所更名为“天健会计师事务所有限公司”。因此，英特集团2009年度审计机构为天健会计师事务所有限公司 |
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2009-11-25
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-25
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所”变为“天健会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-18
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子公司英特药业向其子公司提供委托贷款 |
深交所公告，借款 |
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2009年11月16日，浙江英特药业有限责任公司、中国光大银行杭州分行、浙江英特生物制品营销有限公司共同签署《委托贷款合同》，英特药业委托中国光大银行杭州分行向英特生物发放1500万元委托贷款，期限一年。
英特生物为英特药业的控股子公司（英特药业持有其70%的股份），英特药业为英特集团的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次委托贷款不构成关联交易。
2009年11月16日，英特药业董事会审议通过了上述交易。本次交易经英特药业董事会批准后生效 |
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2009-10-28
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为26,931,759股，占公司股份总数的12.98%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年10月29日 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0942
2、每股净资产(元) 0.7535
3、净资产收益率(%) 12.51 |
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2009-10-16
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出售资产进展 |
深交所公告 |
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关于英特集团控股子公司浙江英特药业有限责任公司采用公开拍卖方式，出售其持有的100%浙江英特物业管理有限公司股权、100%浙江英华物业管理有限公司股权和100%浙江英辰物业管理有限公司股权事宜，进展情况如下：
1、浙江英特物业管理有限公司已与杭州市国土资源局签署《杭州市国有建设用地使用权出让合同》，在2009年11月11日前缴纳2825.73万元国有建设用地使用权出让金，付清全部出让价款后，持相关材料申请出让国有建设用地使用权登记。
2、截至本公告日，浙江英华物业管理有限公司尚在向杭州市土地管理、规划等部门申请办理土地出让手续。
3、截至本公告日，资产拍卖尚未进行。
本次出售资产拟采用公开拍卖方式进行，能否最终成交存在不确定性 |
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2009-10-16
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英特药业全资子公司为其提供抵押担保 |
深交所公告 |
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2009年9月23日，浙江英特物流有限公司经其董事会和股东会批准，与中国银行股份有限公司杭州市城东支行（简称“中国银行”）签署《最高额抵押合同》，以其拥有的房地产为抵押，为浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）与中国银行自2009年9月23日起至2011年6月24日止签署的借款合同提供最高本金余额不超过3,500万元的抵押担保。
英特药业为公司的控股子公司，浙江英特物流有限公司为英特药业的全资子公司。
2009年10月14日，英特药业与中国银行签署《人民币借款合同》，主要内容如下：
1、借款金额为人民币3,500万元。
2、借款期限：352天，自实际提款日起算。
3、提款时间：自2009年10月14日起10日内提清借款。
4、借款用途：流动资金。
5、担保：本合同属于担保人浙江英特物流有限公司与贷款人中国银行签订的《最高额抵押合同》项下的主合同，由其提供最高额担保。
本次担保发生后，浙江英特物流有限公司为英特药业提供的抵押担保余额为3,500万元 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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英特物流为英特药业提供抵押担保 |
深交所公告 |
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2009年9月23日，浙江英特物流有限公司与中国银行股份有限公司杭州市城东支行签署《最高额抵押合同》，以其拥有的房地产为抵押，为浙江英特药业有限责任公司与抵押权人自2009年9月23日起至2011年6月24日止签署的借款合同提供最高本金余额不超过3,500万元的抵押担保。
英特物流为英特药业的全资子公司，英特药业为英特集团的控股子公司 |
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2009-09-09
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为子公司英特药业提供担保 |
深交所公告 |
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2009年8月24日，英特集团与兴业银行股份有限公司杭州分行签署《最高额保证合同》，为兴业银行股份有限公司杭州分行给予控股子公司浙江英特药业有限责任公司授信额度提供担保，保证最高本金限额为人民币8,000万元。
2009年9月7日，英特药业与兴业银行股份有限公司杭州分行签署《人民币短期借款合同》，合同主要内容如下：
1、本合同为《兴业银行基本额度授信合同》的分合同，本次借款金额计入授信额度。
2、借款金额为人民币4,000万元。
3、借款用途为流动资金周转。
4、借款期限6个月，自2009年9月7日至2010年3月7日止 |
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