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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-29
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办公地址由“杭州市莫干山路110号华龙商务大厦（邮编：310005）”变为“杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦（原华龙国际大厦），（邮编：31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-04-26
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(000411) 英特集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 3424673.00 521234.00
中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 2939269.00 294961.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 2937947.00
金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部 2927952.00
申银万国证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部 2821505.00 86860.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5893358.00
世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 295751.00 5445548.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 323632.00 3381793.00
中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 787221.00 3378826.00
申银万国证券股份有限公司桐乡和平路证券营业部 1189873.00 2735838.00
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2011-04-21
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0585
2、每股净资产(元) 1.11
3、净资产收益率(%) 5.39 |
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2011-04-13
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出售资产进展 |
深交所公告 |
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2009年5月，英特集团股东大会同意控股子公司浙江英特药业有限责任公司采用拍卖方式，出售其持有的浙江英特物业管理有限公司100%股权。2010年11月，转让标的英特物业100%股权在上海联合产权交易所上市挂牌。挂牌期满后，本次产权转让转入竞价拍卖程序。2010年12月，经拍卖人浙江三江拍卖有限公司拍卖，确认转让标的的成交价为45,011万元，买受人为宁波雅戈尔服饰有限公司。拍卖结束后，英特药业与买受人签署了《产权交易合同》。
至2011年2月18日，公司已收到买受人通过上海联合产权交易所支付和直接支付的45,011万元转让款。
产权转让工商变更登记手续由买受人自行办理，2011年4月12日，买受人已办理完毕产权转让工商变更登记手续。
截至本公告日，经营管理权及资料移交、过渡期损益结算等事项尚未完成。
经初步测算，本次产权转让产生的归属于上市公司股东的净利润预计为15,000万元左右，上述利润将计入2011年上半年度 |
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2011-04-13
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2011年度第一季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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英特集团预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1090.73万元～1324.45万元，比上年同期增长40%～70% |
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2011-04-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ㈠2010年年度报告；
㈡2010年度董事会报告；
㈢2010年度监事会报告；
㈣2010年度财务报告；
㈤2010年度利润分配预案；
㈥关于续聘2011年度审计机构的议案；
㈦关于英特药业向中化蓝天续借资金的关联交易议案 |
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2011-04-09
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5月10日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2011年5月10日下午14时30分。
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2011年5月10日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2011年5月9日下午15：00至2011年5月10日下午15：00期间的任意时间。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号 中化大厦 公司会议室。
（四）股权登记日：2011年4月29日
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）登记时间：2011年5月6日、9日上午9:00至下午17:00，以及5月10日上午9:00至下午14:15。
（七）会议审议事项：2010年年度报告、2010年度利润分配预案、关于续聘2011年度审计机构的议案、关于英特药业向中化蓝天续借资金的关联交易议案等 |
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2011-04-09
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 1.06
3、净资产收益率(%) 21.70
二、不分配不转增 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-01-05
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六届十九次董事会议决议 |
深交所公告 |
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英特集团六届十九次董事会议于2011年1月4日召开，审议通过了《关于英特药业投资海斯医药的议案》、《关于英特药业转让39%英特药房股权的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-09 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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投资控股温州供销进展情况 |
深交所公告 |
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2010年7月19日，英特集团控股子公司浙江英特药业有限责任公司与温州市医药供销有限公司全体股东签署《投资合作框架协议》，英特药业拟采用股权受让和增资相结合的方式，投资控股温州供销51%的股权。
根据公司六届十三次董事会议决议授权，经英特药业董事会决议同意，英特药业决定出资2,990万元，投资控股温州供销51%的股权。2010年12月29日，英特药业与温州供销全体股东签署了《投资合作协议书》，现将相关情况予以公告 |
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2010-12-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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英特集团于2010年12月27日召开董事会会议，审议通过了《关于增资宁波英特药业和宁波英特物流的议案》 |
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2010-12-18
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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英特集团2010年度第一次临时股东大会于2010年12月17日召开，选举（补选）王引平先生为非独立董事，任期至本届董事会届满 |
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2010-12-18
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六届十七次董事会议决议 |
深交所公告 |
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英特集团六届十七次董事会议于2010年12月17日召开，审议通过了《关于选举王引平先生为董事长的议案》、《关于选举王引平先生为战略委员会主任委员的议案》、《关于东新路仓库整体改造的议案》 |
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2010-12-15
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出售资产进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2009年5月，英特集团股东大会同意控股子公司浙江英特药业有限责任公司采用拍卖方式，出售其持有的浙江英特物业管理有限公司100%股权。2010年11月4日，转让标的英特物业100%股权在上海联合产权交易所上市挂牌。
挂牌期满后，本次产权转让转入竞价拍卖程序。2010年12月14日，英特药业收到拍卖人浙江三江拍卖有限公司出具的《拍卖成交确认书》，有关情况如下：
㈠成交的拍卖物品：浙江英特物业管理有限公司100%股权
㈡成交价：45,011万元
㈢买受人：宁波雅戈尔服饰有限公司 |
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2010-12-08
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重大投资意向公告 |
深交所公告，投资项目 |
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英特集团控股子公司浙江英特药业有限责任公司拟在浙江省临海经济开发区征地，用于建设现代医药物流中心。2010年12月7日，英特药业与临海经济开发区大洋中心区管委会签订《投资意向书》，投资意向书主要内容如下：
1、项目名称：现代医药物流中心。
2、建设内容与规模：项目拟征用净地50亩，建设总面积5万平方米左右，建药品仓储物流库、中药饮片分装、办公楼、食堂及附属设施。
3、项目地址：临海经济开发区。
4、项目用地采用招拍挂方式取得，土地价格按照即时政策招拍挂确定。
5、项目实施主体：英特药业出资设立或收购的注册地址在临海经济开发区的全资或控股子公司。
6、总投资1亿元，生产经营规模、利税等符合临海市政府的相关要求。
本项投资尚处于意向性阶段，投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等存在不确定性 |
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2010-12-01
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 以累积投票制方式选举（补选）1名非独立董事（非独立董事候选人：王引平） |
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2010-12-01
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12月17日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：浙江英特集团股份有限公司董事会
2、会议召开地点：杭州市莫干山路110号华龙商务大厦20层浙江英特药业有限责任公司会议室
3、会议召开日期和时间：2010年12月17日上午9时30分
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2010年12月10日
6、登记时间：2010年12月15日至16日上午9:00至下午5:00，以及12月17日上午8:00至9:15。
7、审议事项：以累积投票制方式选举（补选）1名非独立董事（非独立董事候选人：王引平） |
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2010-12-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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英特集团于2010年11月30日召开董事会会议，审议通过了《关于提名王引平先生为非独立董事候选人的议案》、《关于英特药业向中化蓝天借款的关联交易议案》、《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-13
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公司董事长辞职 |
深交所公告 |
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2010年11月11日，英特集团董事会收到了冯志斌先生提交的书面辞职报告，冯志斌先生由于在中国中化集团公司负责的工作内容发生调整，决定辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、主任职务。
根据公司《章程》规定，冯志斌先生的辞呈已于辞职报告送达董事会时生效，冯志斌先生辞职后将不在公司任职。公司将尽快按法定程序补选董事，选举新任董事长 |
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2010-11-13
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补选非独立董事 |
深交所公告 |
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2010年11月11日，英特集团董事冯志斌先生因在中国中化集团公司负责的工作内容发生调整辞去了公司董事职务。根据《公司章程》规定，需补选一名非独立董事，现就本次非独立董事补选有关的事项予以公告 |
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2010-11-09
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英特药业为宁波英特公司提供担保 |
深交所公告 |
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2010年11月8日，英特集团的控股子公司浙江英特药业有限责任公司与上海浦东发展银行宁波慈溪支行签署《最高额保证合同》，为英特药业的控股子公司宁波英特药业有限公司向银行融资提供最高额为1665万元的担保。
同日，英特药业股东会一致审议通过了《关于为宁波英特药业有限公司融资提供担保的议案》，同意为宁波英特公司在2010年度和2011年度向银行融资提供担保，任一时点的担保余额不超过1665万元，每笔融资的担保期限不超过一年。
上述担保事项经英特药业股东会批准后已可执行，无需提交其他机构或部门批准。
2010年11月8日，宁波英特公司与上海浦东发展银行宁波慈溪支行签署《流动资金借款合同》，向上海浦东发展银行宁波慈溪支行贷款1000万元，贷款期限自2010年11月8日至2011年11月8日，贷款用途为流动资金周转。本次贷款发生后，英特药业为宁波英特公司担保的余额为1000万元。
截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额为11000万元，全部是公司为控股子公司英特药业提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.45%。公司及控股子公司无逾期担保 |
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2010-11-06
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关于英特药业为子公司担保实施情况的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2010年9月13日，浙江英特药业有限责任公司股东会同意为控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司向银行借款提供3200万元的担保。2010年10月18日，英特药业向中国光大银行杭州分行出具《授信额度使用授权委托书》，同意为英特生物公司向中国光大银行杭州分行贷款（授信额度3200万元）所产生的全部债务承担连带偿还义务。
2010年11月5日，英特生物公司与中国光大银行杭州分行签署《流动资金贷款合同》，向中国光大银行杭州分行贷款2000万元，贷款期限自2010年11月5日起，至2011年5月4日止，贷款用途为购买医药产品。
上述担保发生前，英特药业为英特生物公司担保的余额为1200万元；本次担保发生后，英特药业为英特生物公司担保的余额合计为3200万元。
截至本公告日，英特集团的对外担保总额10500万元，全部是公司为子公司或子公司为子公司提供的担保。上市公司及其控股子公司的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为61.52%。公司及控股子公司无逾期担保 |
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2010-11-05
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出售资产进展 |
深交所公告 |
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英特集团子公司浙江英特药业有限责任公司拟将转让标的100%浙江英特物业管理有限公司股权在上海联合产权交易所上市挂牌，挂牌期满，如征集到二个及以上符合条件并缴纳交易保证金的意向受让方，转入竞价拍卖程序，由拍卖人浙江三江拍卖有限公司主持拍卖，通过拍卖方式确定受让方。
经公司申请，转让标的于2010年11月4日下午3时在联交所上市挂牌，挂牌期限从2010年11月4日至2010年12月2日，拍卖会举行时间为2010年12月14日下午3时。转让标的的转让底价为45,011万元。
转让标的通过联交所上市挂牌，征集到二个及以上符合条件并缴纳交易保证金的意向受让方后才能转入竞价拍卖程序，通过拍卖方式确定受让方，因此，转让标的最终能否成交存在不确定性，请投资者注意投资风险 |
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2010-10-26
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出售资产进展 |
深交所公告 |
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经英特集团股东大会批准，公司子公司浙江英特药业有限责任公司拟出售其持有的100%浙江英特物业管理有限公司股权、100%浙江英华物业管理有限公司股权和100%浙江英辰物业管理有限公司股权。
委托人英特药业拟将转让标的浙江英特物业管理有限公司100%股权在上海联合产权交易所上市挂牌，挂牌期满，如征集到二个及以上符合条件的意向受让方，转入竞价拍卖程序，由拍卖人主持拍卖，通过拍卖方式确定受让方；如未征集到符合条件的意向受让方，或只征集到一个符合条件的意向受让方，不再举行拍卖，转让标的按照《产权转让公告》约定的方式处置，委托人与拍卖人按照《委托拍卖合同》的约定终止本次合作。
2010年10月25日，英特药业采用招标方式确定浙江三江拍卖有限公司为拍卖人，双方签署了《委托拍卖合同》，转让标的挂牌价为45011万元 |
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2010-10-25
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自2010年10月25日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因浙江英特集团股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票英特集团(证券代码为000411)自2010年10月25日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2010年10月25日
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2010-10-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-25,恢复交易日：2010-10-26 ，2010-10-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因浙江英特集团股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票英特集团(证券代码为000411)自2010年10月25日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-10-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因浙江英特集团股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票英特集团(证券代码为000411)自2010年10月25日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-10-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-25,恢复交易日：2010-10-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因浙江英特集团股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票英特集团(证券代码为000411)自2010年10月25日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-10-20
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英特药业为子公司担保实施情况 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2010年9月13日，英特集团控股子公司浙江英特药业有限责任公司股东会审议通过了《关于为浙江省医疗器械有限公司借款提供担保的议案》和《关于为浙江英特生物制品营销有限公司借款提供担保的议案》，同意英特药业分别为控股子公司浙江省医疗器械有限公司和浙江英特生物制品营销有限公司在2010年度和2011年度发生的银行借款提供担保，任一时点的担保余额分别不超过1800万元和3200万元，每笔借款的担保期限不超过一年。
2010年10月18日，医疗器械公司、英特生物公司分别与中国光大银行杭州分行签署《流动资金贷款合同》：
医疗器械公司向中国光大银行杭州分行贷款1800万元，贷款期限自2010年10月18日起，至2011年4月18日止，贷款用途为流动资金周转购买医疗产品。
英特生物公司向中国光大银行杭州分行贷款1200万元，贷款期限自2010年10月18日起，至2011年4月18日止，贷款用途为购买医疗产品。
2010年10月18日，英特药业向中国光大银行杭州分行出具《授信额度使用授权委托书》，同意为医疗器械公司、英特生物公司向中国光大银行杭州分行贷款（授信额度分别为1800万元和3200万元）所产生的全部债务承担连带偿还义务。如果医疗器械公司或英特生物公司未按贷款合同的约定履行还款义务，中国光大银行杭州分行可直接要求英特药业偿还，有权从英特药业在其开立的帐户中划扣相应款项。
上述担保发生前，英特药业为医疗器械公司、英特生物公司担保的余额合计为0；本次担保发生后，英特药业为医疗器械公司、英特生物公司担保的余额合计为3000万元 |
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