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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-30
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举行投资者网上集体接待日活动的通知 |
深交所公告，其它 |
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东旭光电定于2014年6月5日下午15：00-17：00举行“2014年度投资者网上集体接待日活动”。本次投资者网上集体接待日活动采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆“全景网投资者关系互动平台-河北地区互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/hebei/)参与交流 |
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2014-05-28
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七届十一次董事会决议 |
深交所公告 |
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东旭光电七届十一次董事会于2014年5月27日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于向兴业银行股份有限公司沧州分行申请流动资金贷款的议案》 |
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2014-05-24
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股权分置改革限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为100,000股,占公司总股本的0.01%;
2、本次限售股份可上市流通日期：2014年5月27日 |
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2014-05-22
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2013年年度转增，10转增20登记日 ，2014-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-22
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2013年年度转增，10转增20除权日 ，2014-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-22
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2013年年度资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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东旭光电2013年年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增20股。
本次资本公积金转增股本A股股权登记日为：2014年5月27日,除权日为：2014年5月28日。
本次资本公积金转增股本B股最后交易日为：2014年5月27日,股权登记日为：2014年5月30日,除权日为：2014年5月28日 |
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2014-05-22
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2013年年度转增，10转增20转增上市日 ，2014-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-20
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东旭光电2013年年度股东大会于2014年5月19日召开,审议通过《公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要》、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-20
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与京东方签订战略合作协议 |
深交所公告 |
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东旭光电近日与京东方科技集团股份有限公司签署了战略合作协议。双方有意利用各自拥有的技术、研发及产业优势进行战略强强合作,优势互补,为促进我国半导体显示产业发展、提升显示行业技术竞争力共同努力。同时,双方有意在照明系统节能诊断和节能方案及节能照明产品供应、光伏产品及智慧健康服务等方面进行合作。现将相关情况予以公告 |
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2014-05-15
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2013年度保荐工作报告书 |
深交所公告 |
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东旭光电现发布广州证券有限责任公司关于公司 |
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2014-05-05
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补充、更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,股东名单,关联交易 |
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东旭光电于2014年4月29日披露了《2013年度报告摘要》(公告编号：2014-033)、《公司七届十次董事会决议公告》(公告编号：2014-027)、《关于2014年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2014-029)及《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号：2014-030),因工作人员疏忽,造成上述公告部分内容错误或遗漏,现将相关事项予以补充、更正 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年5月12日
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年5月19日上午10：00
4、现场会议地点：石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室
5、会议表决方式：现场投票方式。
6、审议事项：公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要、公司2013年度财务决算报告、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等议案 |
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2014-04-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.43
二、每10股转增20股 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.51 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会工作报告。
2、公司2013年度监事会工作报告。
3、公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、关于公司续聘2014年度审计机构的议案；
7、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案；
8、关于变更独立董事的议案（公司第七届董事会独立董事候选人鲁桂华）；
9、关于授权董事会办理资本公积金转增股本相关登记及修改公司章程的议案 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会工作报告。
2、公司2013年度监事会工作报告。
3、公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、关于公司续聘2014年度审计机构的议案；
7、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案；
8、关于变更独立董事的议案（公司第七届董事会独立董事候选人鲁桂华）；
9、关于授权董事会办理资本公积金转增股本相关登记及修改公司章程的议案。
10、关于收购控股股东东旭集团子公司股权的议案 |
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2014-04-26
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部分闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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东旭光电第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意使用49,000万元(占实际募集资金净额的9.88%)闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2014年4月25日,公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户,并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
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2014-04-24
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非公开发行股票限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、东旭光电本次解除限售股票的数量为389,969,000股,占公司股份总数的43.19%,为公司2013年度非公开发行股票的有限售条件股份。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年4月25日 |
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2014-04-15
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标(合并报表数据)：
基本每股收益(元)：0.51
加权平均净资产收益率(%)：9.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.44 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东旭光电预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约19,000万元-21,000万元,比上年同期增长约207.03%-239.35% |
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2014-04-15
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发行公司债券申请未获得中国证券监督管理委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日,东旭光电收到中国证券监督管理委员会证监许可[2014]381号《关于不予核准东旭光电科技股份有限公司发行公司债券申请的决定》。中国证监会发行审核委员会2014年第31次发审委会议对公司发行公司债申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次发行公司债券申请未获得通过 |
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2014-04-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整2013年日常关联交易的议案》；
2、《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司银行贷款提供担保的议案》 |
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2014-04-12
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、现场会议地点：石家庄市高新区黄河大道9号公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场表决方式
4、会议召开日期和时间：2014年4月27日上午10：00
5、股权登记日：2014年4月22日
6、审议事项：《关于调整2013年日常关联交易的议案》、《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司银行贷款提供担保的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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股东所持公司部分股份解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东旭光电接股东石家庄宝石电子集团有限责任公司通知,宝石集团将其持有的公司部分股份进行了解押、质押。
2013年5月15日,宝石集团将其持有的公司无限售流通股4,000万股(A股)质押给了华鑫国际信托有限公司。宝石集团于2014年3月18日办理了解押手续。本次解押股份4,000万股,占公司总股本的4.43%。
2014年3月20日,宝石集团将其持有的公司无限售流通股4,000万股(A股)与华西证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易,初始交易日为2014年3月20日,购回交易日为2016年3月18日 |
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2014-03-26
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公司签署合作意向书 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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东旭光电于近日与东旭集团有限公司及河北融投置业有限公司共同签署了合作意向书 |
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2014-03-01
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托管公司旭虹光电启动高铝盖板玻璃产品生产 |
深交所公告，投资项目 |
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近日,东旭光电从托管公司四川旭虹光电科技有限公司(旭虹光电)获知,旭虹光电自2014年2月下旬开始高铝盖板玻璃产业化生产 |
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2014-03-01
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控股股东东旭集团股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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东旭光电接控股股东东旭集团有限公司通知,东旭集团将其所持有的公司有限售条件流通股5,722.10万股股份与西南证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年2月20日,购回交易日为2016年8月22日 |
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2014-02-15
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东旭集团诉讼进展情况 |
深交所公告 |
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近日,东旭光电接控股股东东旭集团有限公司通知,在东旭集团与美国康宁公司于2013年11月15日经过友好协商签署相关协议基础上,东旭集团与康宁公司关于侵犯商业秘密的诉讼纠纷最近已经调解结案 |
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2014-01-30
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募投项目进展情况 |
深交所公告 |
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东旭光电近日接全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司报告,公司6代线TFT-LCD液晶玻璃基板产品大批量认证已在京东方顺利完成并获得订单,本月即批量供货。至此,公司6代线TFT-LCD液晶玻璃基板成功切入了大陆及台湾市场 |
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2014-01-22
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“平板显示第六代液晶玻璃基板”项目被评定为“国家火炬计划产业化示范项目” |
深交所公告，获取认证 |
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日前,东旭光电接全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司通知,其承担的,获得由科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发的“国家火炬计划产业化示范项目证书”,项目编号为2013GH031022 |
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