| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-03-23
|
股东大会通过董监事会工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年3月22日召开，审议通过了如下
决议：
1、《公司董事会2003年工作报告》。
2、《公司监事会2003年工作报告》。
3、《公司2003年财务工作报告》。
4、《关于公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》 |
|
|
2004-02-20
|
2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 1.61
3、净资产收益率(%) 30.22
二、每10股送3股派1.2元（含税）。
|
|
|
2004-02-20
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-16
|
业务合作伙伴进行业务调整 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司于2003年12月12日接到黄山亘兴生物科技有限公司、上海健
特生物科技有限公司、上海黄金搭档生物科技有限公司三公司致公司
的函。
来函称：“黄山亘兴”、“上海健特”、“黄金搭档科技”的资
产、业务和营销网络将发生调整。
上述调整涉及到公司业务，但只是“脑白金”与“黄金搭档”主
要产品销售体系的调整，“无锡健特”作为该等产品唯一合法生产商
的地位不变。待上述业务调整完成后，“黄金搭档科技”将成为公司
新的业务合作伙伴，公司接此函后，正在与“黄金搭档科技”接洽，
商谈有关今后的业务合作事宜 |
|
|
2003-12-05
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 青岛健特生物投资股份有限公司董事会四届十八次会议于2003年10月30日在公司会议室召开，应到董事8人，实到董事6人，王永贵董事、卢勇董事因故未出席，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由陈青董事长主持，审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于提请股东大会授权的议案》
提请公司股东大会授权董事会行使不超过1.5亿元人民币的风险投资权。
二、审议通过了《公司章程修改草案》
公司章程原第十三条，"经公司登记机关核准,公司经营范围是:自有资产投资；计算机领域的技术开发与转让；保健品生产、销售；保健品、药品技术的研究；进出口业务（按2000外经审字2713号批复经营）。"
拟修改为："经公司登记机关核准,公司经营范围是:对外投资与管理；机械设备电子及计算机领域的技术开发、生产和销售；保健品生产、销售；保健品、药品技术的研究；进出口业务（按2000外经审字2713号批复经营）；技术转让与技术服务；管理咨询；保险代理等中介业务。"
公司章程原第第一百零三条，"董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
风险投资范围包括:高科技、房地产、有价证券等,投资比例不超过公司总资产的10%。"
拟修改为："董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。不超过公司最近一期经审计总资产25%的对外风险投资，由董事会批准，超过公司最近一期经审计总资产25%的对外风险投资，应当经过股东大会批准。
风险投资范围包括:创业投资、股权投资、有价证券等。"
三、决定于2003年12月5日召开公司2003年第一次临时股东大会，审议上述议案。
现将会议的有关事项公告如下：
1、会议议题：
(1)审议《关于提请股东大会授权的议案》
(2)审议《公司章程修改草案》
2、会议时间：2003年12月5日上午9时。
3、会议地点:青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2003年11月21日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
(3)因故不能出席会议的股东，可以授权委托代表出席。
5、会议登记方法
(1)登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2003年12月1日--2003年12月4日
(3)登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室
联系人：杜心强、刘国库
电话：(0532)3884366 传真：(0532)3876171
6、会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
青岛健特生物投资股份有限公司
董事会
二○○三年十月三十一日
附1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛健特生物投资股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：此委托书剪贴或复印均有效
|
|
|
2003-12-06
|
修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月5日召开，通过了
如下决议：
一、审议通过了《关于提请股东大会授权的议案》；
股东大会授权董事会行使不超过1.5亿元人民币的风险投资权，
包括创业投资、股权投资、有价证券等。
二、审议通过了《公司章程修改草案》。
|
|
|
2003-12-27
|
重要合同 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
一、公司控股子公司无锡健特药业有限公司于2003年12月24日
与珠海康奇有限公司、黄山亘兴生物科技有限公司签署了《协议书》。
根据该协议，无锡健特独家负责“脑白金”产品的加工生产，黄山
亘兴负责“脑白金”产品在全国范围内的销售。该协议有效期自2004
年1月1日至2004年2月28日。
二、无锡健特于2003年12月24日与上海黄金搭档生物科技有限
公司签署了《合作协议》。根据该协议，由无锡健特负责“黄金搭
档”系列产品的加工生产，黄金搭档科技负责“黄金搭档”系列产
品在全国范围内的销售。
|
|
|
2003-11-13
|
资产重组进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
公司重大资产重组中剥离中山路149号营业楼至青岛国货有限
公司的房产过户登记手续于2003年11月7日办理完毕，该房产正式
过户至青岛国货有限公司名下。
|
|
|
2003-07-30
|
资产重组进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
公司重大资产重组中有关剥离中山路149号营业楼至青岛国货有限
公司的房产过户登记手续目前正在办理中。
|
|
|
2003-08-27
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 22.10
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-09-27
|
资产重组进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
公司重大资产重组中有关剥离中山路149号营业楼至青岛国货有
限公司的房产过户登记手续目前正在办理中。
|
|
|
2003-10-22
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 1.53
3、净资产收益率(%) 26.41
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-09-02
|
关于脑白金产品销售等情况的说明，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司近日注意到部分媒体就2003年半年度报告对“脑白金”销售
等情况进行了相关报道，现就有关问题予以说明。详情见公告全文。
|
|
|
2003-10-18
|
重要事项 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司于2003年10月16日接上海健特生物科技有限公司来函，由于
该公司与无锡健特药业有限公司签署《脑白金商标及技术转让合同》
后历时较长，未达成合同实施的生效条件，错过了实施收购的最佳时
机，该公司决定不再将“脑白金”商标出售给无锡健特药业有限公司。
公司决定中止四届十三次董事会于2002年11月21日作出的无锡健特药
业有限公司购买“脑白金”商标的动议。
|
|
|
2004-07-30
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) 17.06
|
|
|
2004-07-30
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-04-08
|
2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.36，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-09
|
2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.36，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-09
|
2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.36，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-08
|
2003年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-09
|
2003年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-04-09
|
2003年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-04-03
|
股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
。
|
|
|
2005-04-16
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-13 |
|
|
2003-10-29
|
资产重组进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
公司重大资产重组中有关剥离中山路149号营业楼至青岛国货有
限公司的房产过户登记手续目前正在办理中 |
|
|
2003-04-05
|
股权转让完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
上海华馨投资有限公司与青岛市商业总公司关于公司股权转让的
事项已经财政部批准，华馨投资受让了青岛市商业总公司持有的公司
10800000股国有法人股，并于2003年4月3日办理完毕有关的过户手续。
该部分股权的股份性质性质由国有法人股变为社会法人股。本次股权
转让完成后，华馨投资持有公司的股份增至75284491股，占公司总股
份的29.97%。华馨投资目前暂无继续增持的意愿。
|
|
|
2003-03-28
|
资产重组进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
公司重大资产重组中有关剥离中山路149号营业楼至青岛国货有限
公司的房产过户登记手续目前正在办理中。
|
|
|
2003-04-02
|
部分股权被拍卖 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
|
|
公司第二大股东青岛市商业总公司持有公司国有法人股12567828
股，占公司总股份的5%，该部分股份已冻结。
经青岛市南区人民法院裁定：该公司所持法人股中的845000股被
拍卖至青岛创利多商贸有限公司，并于2003年2月21日办理有关股权
过户手续，过户后该公司仍为公司第二大股东。
|
|
|
2003-04-07
|
召开公司2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 青岛健特生物投资股份有限公司董事会四届十四次会议于2003年3月1日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，卢勇董事因故未出席董事会，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年年度报告及报告摘要；
二、审议通过了公司董事会2002年工作报告；
三、审议通过了公司2002年财务工作报告；
四、审议通过了《公司2002年利润分配方案》；
(一)公司2002年度利润分配方案
公司2002年经审计的合并报表净利润156,829,590.81元，母公司净利润156,752,374.16元。以母公司实现净利润加母公司年初未分配利润2,349,094.87元，可供分配的利润为159,101,469.03元。提取10％的法定盈余公积金15,675,237.42元，提取5％的法定公益金7,837,618.71元后， 2002年可供股东分配的利润为135,588,612.90元。2002年中期，公司采取送红股和派现金的方式已分配48,313,596.15元，2002年末实际可供股东分配的利润为87,275,016.75元。董事会决定以2002年末总股本251,230,697股为基数，向全体股东每10股送红股2.5股，并派发现金红利0.65元(含税)，共计派发79,137,669.56元，剩余8,137,347.19元结转至以后年度分配。
(二)资本公积金转增股本方案
公司2002年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》。
六、决定于2003年4月7日，审议上述除第1项议案外的其他议案。
现将会议的有关事项公告如下：
1、会议议题：
(1)审议公司董事会2002年工作报告；
(2)审议公司监事会2002年工作报告
(3)审议公司2002年财务工作报告；
(4)审议公司2002年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案；
(5)审议《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司监事会议事规则》。
2、会议时间：2003年4月7日上午9时。
3、会议地点:青岛市闽江路5号府新大厦207会议厅。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2003年3月28日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
(3)因故不能出席会议的股东，可以授权委托代表出席。
5、会议登记方法
(1)登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2003年3月31日--2003年4月4日
(3)登记地点：青岛市太平角六路十二号公司办公室
联系人：杜心强、刘国库
电话：(0532)3884366 传真：(0532)3876171
6、会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
青岛健特生物投资股份有限公司董事会
二00三年三月四日
附1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛健特生物投资股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：此委托书剪贴或复印均有效
|
|
|
2003-03-04
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.624
2、每股净资产(元) 1.41
3、净资产收益率(%) 44.33
二、每10股送2.5股派现0.65元（含税） |
|
|
2003-03-01
|
资产重组进展及组建合资公司 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
一、公司剥离中山路149号营业楼至青岛国货有限公司的房产过户
登记手续目前正在办理中。
二、公司控股子公司无锡健特药业有限公司于2002年12月28日同
美籍华人Bin Yuan签署合同。无锡健特出资150万美元，Bin Yuan出
资50万美元，共同组建无锡健特生物工程有限公司。该项投资已经无
锡健特董事会审议通过，并获江苏省人民政府批准。
|
|
| | | |
